vært gjennomført på en god måte i 2010.

Transkript

1 /2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/2011 Skatteoppkrevers årsrapport 1. Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med skatteinnkrevingen har FSK// for vært gjennomført på en god måte i Kemneren 2. Videre har kontrollutvalget merket seg at arbeidsgiverkontrollen avdekker betydelige unndragelser og ser det derfor viktig å opprettholde tilfredsstillende nivå på denne kontrollen. 3. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering og ber om at kontrollutvalget uttalelser følger saken videre med til formannskapets og kommunestyrets behandling. 3/2011 Rapportering fra Nedre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 4/2011 Uavhengighetserklæringer for Nes kommune 5/2011 Orientering om mulig felles sekretariatsløsning for Romerike. 1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for regnskapsrevisjon, Nes kommune, for 2011 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for forvaltningsrevisjon, Nes kommune, for 2011 til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 6/2011 Møteplan for Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011: Uke Nes 9 Onsdag Torsdag Tirsdag Onsdag Onsdag (foreløpig) 7/2011 Kontrollutvalgets årsmelding for Kontrollutvalget årsmelding for 2010 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering. 8/2011 Eventuelt. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke noen av utsagnene i denne saken. Rådmannen/ ØRR /2011 Referater, orienteringer og 10/2011 Årsregnskap og årsberetning Nes kommune. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap og årsberetning for 2010, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet Sist redigert kopi FSK sak 33/11 Særutskrift sak 38/11 og 39/11 Settes opp i neste møte Tatt ut selv fra kommunens hjemmeside

2 11/2011 Saksbehandling av Drognesjordet/Evangtunet. 12/2011 Oppfølging av 85 anbefalinger henvendelse kommunestyret. 13/2011 Etablering av Romerike kontrollutvalgssekretariat I foreløpig orientering. 14/2011 Etablering av sekretariatsløsning for kontrollutvalgene på Romerike 1. Kontrollutvalget understreker at arbeidet med reguleringsplan for Drognesjordet/Evangtunet fortsatt pågår og at plassering av kryss/rundkjøring mv. ikke er endelig vedtatt. 2. Det kan synes som om det er behov for å se på og tydeliggjøre rollefordelingen mellom næringsutvalget og formannskapet i plansaker, og at rutiner for informasjon til og dialog med grunneiere og andre interessenter gjennomgås. 3. Kontrollutvalget tar for øvrig revisjonsrapporten og rådmannens tilbakemelding til orientering. Rådmannen Ikke særutskrift Kontrollutvalget oversender brevet til kommunestyret Kontrollutvalget tar saken til orientering. 1. Det opprettes et felles sekretariat for kontrollutvalgene på Romerike med virkning fra 1. juli Sekretariatet organiseres som et I etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr Selskapets foretaksnavn er Romerike kontrollutvalgssekretariat I 3. Plassering av selskapets hovedkontor fastsettes senere. 4. Forslag til selskapsavtale tas til foreløpig orientering. 5. Sekretariatet bemannes med 3 årsverk. 6. Total kostnadsramme for virksomheten anslås til 2,4 millioner kroner. 7. Kostnadene fordeles etter følgende nøkkel: 60 % (felleskostnader) fordeles etter innbyggertallet i kommunene pr inneværende år og 40 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i regnskapsåret. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Sist redigert sak 42/11 Utskrift /2011 Rapportering fra Østre 16/2011 Eventuelt. Sekretariatet følger opp sakene /2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 18/2011 Oppsummeringsbrev Nes kommune. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2010 for Nes kommune og rådmannens svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning.

3 19/2011 Oppfølging 85 anbefalinger - Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Rådmannens interne kontroll. 20/2011 Oppfølging av Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. forvaltningsrevisjon Innkjøp i Nes kommune. 21/2011 Disponering av ressurser til Saken utsettes til neste møte. spesialundervisning i Nes. 22/2011 Reglement for Kontrollutvalget overlater til neste kontrollutvalg å vurdere om det er behov kontrollutvalget. for et nytt reglement 23/2011 Rapportering fra Østre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 24/2011 Eventuelt. Kontrollutvalget tar informasjon til orientering /2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering 26/2011 Oppfølging av Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. forvaltningsrevisjon forebyggende barnevern. 27/2011 Oppfølging av Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. selskapskontroll generell oppfølging. 28/2011 Disponering av ressurser til spesialundervisning i Nes. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 29/2011 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Nes kommune sak 123/11 Kontrollutvalget Poster Budsjett 2012 Godtgjørelser kontrollutvalget Reiseutgifter/kjøregodtgj Sekretariatet Selskapskontroll og kjøp av ekstra revisjonstjenester Revisjonen Div. utgifter (inkl.kurs) Sum Ramme for virksomheten Ramme for virksomheten Sekretariatsordningen for 2012 er ikke avklart, tallet er stipulert. Distriktsrevisors forslag til vedtak, ikke vedtatt i distriktsstyret. Sist redigert Budsjettet vedtatt i tråd med forslaget

4 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nes kommune Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 30/2011 Vurdering av prosjekt, jf. Kontrollutvalget vedtar å bevilge kr til et prosjekt om intern kontroll i Østre Romerike KU-sak 23/11. Nes kommune utført at Østre Romerike revisjonsdistrikt revisjonsdistrikt 31/2011 Oppfølging 85 anbefalinger - 1. Kontrollutvalget tar samtalen med revisjonen til orientering. revisjonen 2. Kontrollutvalgets påseansvar følges også opp i andre sammenhenger 32/2011 Kontrollutvalgets påseansvar Kontrollutvalget tar saken til orientering. for regnskapsrevisjon. 33/2011 Rapportering fra Østre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 34/2011 Forlengelse av avtale med 1. Saken tas til orientering. Glåmdal sekretariat I. 2. Kontrollutvalgets leder orienter kommunestyret om dette. 35/2011 Eventuelt. Sakens realitet er ingen sak for kontrollutvalget, men det er beklagelig at vedkommende ikke får svar fra kommunen. I den forbindelsen vil kontrollutvalgets leder ta kontakt med ordfører og rådmann for å drøfte dette /2011 Velkommen til nye medlemmer. 37/2011 Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget. 38/2011 Overføring av erfaringer møte mellom nye og gamle medlemmer. 39/2011 Referater, orienteringer og. 40/2011 Orientering fra Østre 41/2011 Årsplan for kontrollutvalget for Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering. 1. Kontrollutvalget bestemmer at kontrollutvalgets møter er åpne. Saker som krever lukket behandling skal holdes for lukkede dører. 2. Dersom det er behov for det kan et medlem av kontrollutvalget, revisor eller andre som skal uttale seg, kreve at saken for lukkede dører. 3. Sakene med samtalen med revisor og samtalen med ordfører holdes fast lukket. Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2012 til orientering. Sist redigert sak 109/11

5 /2011 Tilsynsrapporter i Nes. Kontrollutvalget ber rådmannen om status i saken i neste møte. Følges opp i 43/2011 Sammenslåing av revisjonene på Romerike. 44/2011 Sekretariat for kontrollutvalget interkommunalt samarbeid. 1. Kontrollutvalget ønsker å bruke Glåmdal sekretariat I som settesekretær i saken om sammenslåing av revisjonene på Romerike. 2. Saken tas for øvrig til orientering. Nes kontrollutvalg innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalgssekretariat I i samsvar med vedlegget til saken. 2. Kommunestyret oppnevner AA som medlem og BB som varamedlem til representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretariat I. neste møte Kommunestyrets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalgssekretariat I i samsvar med vedlegget til saken. 2. Kommunestyret oppnevner Lars Erik Aas Nygård som medlem og Oddbjørn Nilsen som varamedlem til representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretariat I. 45/2011 Eventuelt. Ingen vedtak. sak 110/ Sist redigert