Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2013 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles

Transkript

1 Behandlet Oppfølging Ferdig /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med og inmasjon fra ordføreren til 3/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og inmasjon fra ordføreren til orientering 4/13 Oppfølging av Nummerert brev fra regnskaps-avslutningen Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken videre i regnskapsavslutningen. 5/13 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget årsrapport 2012 vedtas. KS KS en sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: sak 026/13 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2012 til /13 Bestilling av selskapskontroll. 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i GIV IKS og Glåmdal krisesenter IKS med følgende problemstillinger: Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og utsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer god eierstyring og selskapsledelse? 2. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) i GIV IKS gjennomføres av Glåmdal sekretariat IKS, mens eierskapskontrollen i Glåmdal krisesenter IKS gjennomføres av Glåmdal revisjon IKS. 3. Hvert av prosjektene gjennomføres innen en ramme på ca 60 timer. 4. ene legges fram kontrollutvalget innen /13 Inmasjon fra enhetene NAV Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 8/13 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæringer Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering Nord-Odal kommune 2013 til 2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering Nord-Odal kommuneskoger KF 2013 til 3. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig valtningsrevisors egenvurdering Nord-Odal kommune 2013 til 9/13 Rapportering fra Glåmdal revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til IKS. 10/13 Eventuelt Ingen vedtak. OK /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 12/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 13/13 Behandle rapport valtningsrevisjon 1. Kontrollutvalget tar rapport om sbehandling byggesak til sbehandling byggesaker. 2. en oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: KS KS sak 032/13 Legges inn i Sist redigert

2 Behandlet Oppfølging Ferdig a. Kommunestyret tar rapport om sbehandling byggesak til b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen /13 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 15/13 Bestilling av valtningsrevisjon. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Nord-Odal kommune og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Spesialundervisning. Glåmdal revisjon IKS Lagt inn i 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket. 2) Hvilke rutiner finnes å identifisere elever med behov særskilte tiltak. 3) Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan egår samhandlingen med PP-tjenesten? 4) Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang. 5) I hvilken grad følges PP-tjenesten anbefalinger opp? 6) Hvilken kompetanse finnes i skolen å følge opp vedtakene? 7) Hvilke rutiner finnes rapportering, og evaluering av vedtatte tiltak? 8) I hvilken grad etterlever kommunen de tidsfristene som er satt behandling avsøknader om, eller avdekket behov, spesialundervisning? 9) I hvilken grad ivaretar skolene elevens rett til hjelp i undervisningen samt eleven og eldrenes rettigheter i saksgangen frem mot et eventuelt vedtak om spesialundervisning? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Glåmdal sekretariat IKS lager bestillingsdokumentet og oversender dette til Glåmdal revisjon IKS. Glåmdal revisjon IKS lager prosjektplan som legges fram kontrollutvalget i neste møte. 5. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen Sist redigert

3 eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 16/13 Inmasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar redegjørelsen til næringsetaten. 17/13 Skatteoppkrevers årsrapport Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil samtidig uttrykke bekymring manglende ressurser til å gjennomføre arbeidsgiverkontroll. Behandlet Oppfølging KS KS sak 031/ Legges inn i Kontrollutvalget eslår Nord-Odal kommunestyre å fatte slikt vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen undersøke muligheter å etablere en felles arbeidsgiverkontroll i regionen, alternativt sørge tilstrekkelige ressurser til å oppfylle kravene til kontroller. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2012 og Skatteetatens kontrollrapport, datert , tas til 18/13 Eventuelt. Kontrollutvalgets neste møte fastsettes til OK /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 20/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 Nord-Odal kommune. Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap og årsberetning 2012, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. KS med kopi FSK /13 21/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådgiveren til 22/13 Oversikt over kommunens kunst, en utsettes til neste møte. Jf. sak 35/13 kultur og andre verdigjenstander. 23/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 Nord-Odal kommuneskoger KF. Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommuneskoger KF s årsregnskap og årsberetning 2012, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. 24/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med og inmasjon fra ordføreren til 25/13 Inmasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar redegjørelsen til servicetorget. 26/13 Rapport selskapskontroll i Glåmdal 1. Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i Glåmdal Krisesenter krisesenter. IKS til 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i Glåmdal Krisesenter IKS til Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra eierrepresentanten KS med kopi styret og FSK /13 KS /13 Lagt inn i Sist redigert Ferdig

4 Behandlet Oppfølging innen , på om rapportens anbefalinger følges opp. 27/13 Sammenslåing av Glåmdal revisjon Kontrollutvalget slutter seg til representantskapets vedtak og legger fram KS IKS med Hedmark Revisjon IKS. følgende innstilling til kommunestyret: Kommunene gir sin tilslutning til og ønsker å delta i en sammenslåing 049/13 av Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal revisjon IKS fra Prosessen gjennomføres i samsvar med intensjonene i utredning datert /13 Årsrapport revisjonsåret 2012 Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummeringsbrev 2012 til Glåmdal revisjon IKS. 29/13 Rapportering fra Glåmdal revisjon Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til IKS. 30/13 Nummerert brev nr. 2, regnskapsår 2012/01. Kontrollutvalget tar økonomilederens muntlige redegjørelse til orientering og setter opp saken til behandling i det neste møte, når den skriftlige tilbakemeldingen eligger. 31/13 Eventuelt. Ingen vedtak. OK /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til 33/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 34/13 Oppfølging av nummerert brev nr. 2, en utsettes til møtet i 6. desember 2013, og venter at det eligger en regnskapsår 2012/01. skriftlig tilbakemelding til dette møtet. 35/13 Oversikt over kommunens kunst, kultur og andre verdigjenstander- utsatt sak. Kontrollutvalget tar saken til Lagt inn i. 36/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 37/13 Budsjett kontroll- og tilsynsarbeidet Følgende slag til budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Nord- Odal kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen Kontrollutvalget Poster Godtgjørelser kontrollutvalget Budsjett 2014 Sist redigert Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.tj. Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Nord- Odal kommune KS sak 084/13 Etterspurt tilbakemelding Ferdig

5 Sekretariatet Selskapskontroll Revisjonen Sum Ramme virksomheten Inkludert i rev./sekret. Inkludert arbeidsgiveravgift. Forebehold om representantskapets vedtak.. Ramme virksomheten Behandlet Oppfølging Ferdig 38/13 Rapportering fra Glåmdal revisjon IKS/Orientering om revisjonsstrategien revisjonsåret Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Nord-Odal kommune av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Glåmdal revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til 39/13 Inmasjon fra enhetene oppvekst. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 40/13 Oppfølging av vedtak. Kontrollutvalget tar saken til Sekretariatet etterspør en sak Se sak 52/13 41/13 Eventuelt. Kontrollutvalgets møte flyttes til fredag rest /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 43/13 Samtale med ordføreren. Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte. 44/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 45/13 Rådmannens interne kontroll. Kontrollutvalget tar saken eløpig til 46/13 Oppfølging valtningsrevisjon 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til knyttet til innkjøp. 2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering høsten /13 Rapport selskapskontroll GIV IKS. 1. Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i GIV IKS til KS 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i GIV IKS til Kontrollutvalget anbefaler at kommunene sørger at målet med selskapet er likt alle eierne. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra eierrepresentanten innen , på om rapportens anbefalinger følges opp Sist redigert

6 Behandlet Oppfølging Ferdig 48/13 Inmasjon om Kontrollutvalget tar redegjørelsen til samhandlingsremen. 49/13 Eventuelt. Ingen vedtak. 1 rest /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 51/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med og inmasjon fra ordføreren og rådmannen til 52/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra og samtalen med rådmannen til 53/13 Oppfølging av nummerert brev, utsatt sak 34/13. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 54/13 Rapport valtningsrevisjon 1. Kontrollutvalget tar rapport om Spesialundervisning til KS spesialundervisning. 2. en oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a) Kommunestyret tar rapport om Spesialundervisning til b) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen /13 Inmasjon fra enhetene NAV sosial. Kontrollutvalget tar inmasjonen fra NAV sosial til 56/13 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den eslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan KS 2. en sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2014 til 57/13 Rapportering fra Glåmdal revisjon Kontrollutvalget tar inmasjonen fra revisjonen til IKS. 58/13 Kontrollutvalgets tilsynsansvar - regnskapsrevisjon/valtningsrevisjon. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av 1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr Vurdering av valtningsrevisjon pr /13 Eventuelt. Ingen vedtak. 2 rest rest Sist redigert