Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til orientering. ( ). 8/17 Oppdragsansvarlig

Transkript

1 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/17 Samtale med ordføreren Samtalen med ordfører utsettes til neste møte. 3/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 4/17 Oppfølging av valtningsrevisjon Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser FDV-kostnader rapportens anbefalinger som fulgt opp. 5/17 Inmasjon om tilskudd til private Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til barnehager. 6/17 Oppdragsavtalen Oppdragsavtalen med 2017 godkjennes. 7/17 Statusrapport 3. tertial 2016 Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til ( ). 8/17 Oppdragsansvarlig Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige valtningsrevisorenes valtningsrevisors vurdering av uavhengighet. egenvurdering av uavhengighet Åsnes kommune til 9/17 srapport interim Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til regnskapsrevisjon. 10/17 Prosjektplan valtningsrevisjon i SOR. 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Åsnes kommune og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Lov om offentlige anskaffelser i SOR. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1. Har Solør Renovasjon etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr eks mva. vært gjenstand konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? 3. I hvilken grad etar SOR innkjøp som tilsier at selskapet bør vurdere å inngå rammeavtaler? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 65 timer (Åsnes) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram kontrollutvalget innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 11/17 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget årsrapport 2016 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til KS KS sak 027/ Etterlyste særutskrift Sist redigert

2 12/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen ble tatt til 13/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 15/17 Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 16/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 17/17 Skatteoppkrevers årsrapport 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. Kontrollutvalget tar saken til orientering og eslår Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak: KS KS 028/17 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert tas til /17 Innkjøpsordning og Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til innkjøpsreglementet (inkl. bestemmelser om sosial dumping). 19/17 Foreløpig statusrapport FR samhandlingsremen. Kontrollutvalget tar den eløpige inmasjonen til 20/17 Bestilling av prosjektplan - valtningsrevisjon iht. plan valtningsrevisjon Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Åsnes kommune og bestiller en prosjektplan med næringsutviklingen i kommunen. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 21/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til 22/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 24/17 Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 25/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 26/17 Mottatt anonym henvendelse. Kontrollutvalget tar inmasjonen til orientering og anser ikke at det behov 27/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 Åsnes kommune. 28/17 Nummerert brev nr. 11 Årsoppgjør /17 Årsavslutningsbrev revisjonsåret 2016 Åsnes kommune. 30/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 Åsnes kommuneskoger KF. å gå videre med denne saken. Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning Åsnes kommuneskoger KF 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til KS med kopi FSK KS Sak 074/17 Sist redigert KS med kopi KS Sak 058/17 Purret Purret

3 etakets styre og mannskapet. styret/fsk 31/17 Prosjektplan FR Næringsutvikling. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Åsnes kommune og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Næringsutvikling i Åsnes. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) I hvilken grad har Åsnes kommune fulgt opp målsettinger og strategier i den strategiske næringsplanen? 2) I hvilken grad har Åsnes kommune etatt rapportering av resultater knyttet til arbeidet med å iverksette den strategiske næringsplanen? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 150 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og ferdigstilles innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 32/17 Eventuell srevisjon barnevern. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra barnevernleder i neste møte. 33/17 Inmasjon om miljøarbeidertjenesten Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til (VITT). 34/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 35/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 37/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 38/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 39/17 Oppfølging valtningsrevisjon Saken utsettes til neste møte. Intern kontroll. 40/17 Rapport valtningsrevisjon Samhandlingsremen. 1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsremen til 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsremen til b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens KS KS sak 095/ Etterlyste særutskrift Sist redigert

4 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen /17 Oppdragsansvarlig regskapsrevisors Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering habilitetserklæring Åsnes Åsnes kommune revisjonsåret 2017, til kommune revisjonsåret /17 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til /17 Budsjettet kontroll og tilsyn Følgende slag til ramme budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen 2018, utsatt at vedtaket i representantskapet i, er i samsvar med det som er eslått fra styrets side. Budsjett 2018 Kontrollutvalget Sekretariatet en Totalt Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Åsnes kommune av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, og Glåmdal sekretariat til Kontrollutvalget tar kommunalsjefens inmasjon til Åsnes kommune Behandlet Oppfølging Ferdig KS sak 123/17 Sist redigert Utskrift KS har vedtatt KUs slag til budsjett 44/17 Inmasjon om Jara skole/kultur læring. 45/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 46/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 48/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 49/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 50/17 Oppfølging valtningsrevisjon Intern kontroll. 51/17 Oppfølging av valtningsrevisjon Psykiatri/rus 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 2. Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, men følger opp saken igjen til det første møtet etter sommerferien. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 2. Kontrollutvalget vurderer en ytterligere i løpet av 2018.

5 52/17 Inmasjon om varslingssystemet, sett Saken utsettes til neste møte. fra de ansattes side. 53/17 Orientering om revisjonsstrategien Kontrollutvalget tar inmasjonen om revisjonsstrategien Åsnes kommune revisjonsåret revisjonsåret 2017 til 54/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 55/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning /17 Inmasjon om varslingssystemet, sett Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til fra de ansattes side., utsatt sak. 57/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 58/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 59/17 Inmasjon om barnevernet. Kontrollutvalget tar inmasjonen til 60/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 61/17 Inmasjon om den nye Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til personopplysningsloven. 62/17 Inmasjon om tilsyn med skolene i Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til Åsnes. 63/17 Bestilling av prosjektplan valtningsrevisjon. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Åsnes kommune og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i IKT-sikkerhet i Åsnes. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 64/17 Interimrapportering regnskapsrevisjon Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering og ber rådmannen rette opp de bemerkede holdene innen årsoppgjøret. 65/17 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den eslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: 66/17 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar regnskapsrevisjon og valtningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2018 til Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av 1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr Vurdering av valtningsrevisjon pr Rådmann KS KS sak 004/ /17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 68/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning Sist redigert