Oppfølging KU-saker Våler-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles

Transkript

1 /14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 4/14 Ytterligere av valtningsrevisjon KOSTRA utsatt. Saken utsettes til neste møte. 5/14 Rapportering fra 1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til. 2. Oppdragsavtalen med godkjennes. 6/14 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæringer Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering Våler kommune 2014 til 2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig valtningsrevisors egenvurdering Våler kommune 2014 til orientering 7/14 Bestilling av valtningsrevisjon. en/sekretariatet legger fram slag til problemstillinger i neste møte /14 Inmasjon fra enhetene orientering Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til om trafikksikkerhet hjemmesykepleien. 9/14 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget årsrapport 2013 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2013 til KS KS Sak 009/ KS KS Sak 010/ /14 Revidering av reglement 1. Kontrollutvalget slutter seg til de eslåtte endringene. kontrollutvalget. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til de eslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement. 11/14 Eventuelt. Ingen vedtak /14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 13/14 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 14/14 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget vedrørende oppvekst. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og ser ikke behov å gå nærmere inn på holdene rundt skole- og barnehagesaken nå. 2. Kontrollutvalget vil vurdere å bestille en valtningsrevisjon knyttet til rådmannens generelle saksbehandling ved et senere tidspunkt. Opplæring KU kommunalt regnskap v/torgun M. Bakken 15/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til Sist redigert Brev Finstad

2 16/14 Inmasjon fra enhetene Saken utsettes til et senere møte. selvkostbestemmelsene. 17/14 Skatteoppkrevers årsrapport og kontrollrapport fra Skatteetaten. Kontrollutvalget tar saken til orientering og eslår Våler kommunestyre å fatte slikt vedtak: sendt KS sak 053/14 Etterlyst KSbeh Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2013 og Skatteetatens kontrollrapport, datert , tas til KS /14 Rapport selskapskontroll i Saken utsettes til neste møte. Se sak 32/14 Elverumregionens næringsutvikling AS. 19/14 Rapportering fra Rapporteringen fra revisjonen utsettes til neste møte. 20/14 Forslag problemstillinger valtningsrevisjon. 1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 080/12 og vedtar oppstart av valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Drift og rutiner eiendomsvaltningen, med følgende problemstillinger: 1. Har Våler kommune overordnede politiske mål eiendomsvaltningen? 2. Har politikerne tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i tilknytning til eiendomsvaltningen. 3. Har kommunen et rasjonelt system planlegging og styring av eiendomsvaltningen? 4. Har kommunen et godt, verdibevarende vedlikehold av sine bygninger? 5. Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset økonomivaltningens langsiktige karakter? 2. lager prosjektplan som legges fram kontrollutvalget i neste møte. 3. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen /14 Bestilling av selskapskontroll. 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i SOR med følgende problemstillinger: Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og utsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer god eierstyring og selskapsledelse? 2. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) i SOR gjennomføres av. Legges inn i Sist redigert

3 3. Prosjektet gjennomføres innen en totalramme på ca 70 timer + 10 ekstra timer hver eierkommune (dvs. totalramme på 90 timer hvis alle kommunene bestiller kontrollen). 4. Sakene legges fram kontrollutvalget i møtet /14 Uavhengighetserklæring Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen oppdragsansvarlig valtningsrevisjon. valtningsrevisor Laila Irene Stenseth og oppdragsansvarlig valtningsrevisor Jo Erik Skjeggestad til 23/14 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 25/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 26/14 Inmasjon fra enhetene Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til folkehelsearbeidet. 27/14 Årsrapport revisjonsåret 2013 Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummeringsbrev 2013 til 28/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 Våler kommune. Kontrollutvalgets uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning 2013, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. 29/14 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 30/14 Oppfølging av valtningsrevisjon Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til spesialundervisning. 31/14 Oppfølging av valtningsrevisjon Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til KOSTRA. 32/14 Rapport selskapskontroll i 1. Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i Elverumregionens Elverumregionens næringsutvikling Næringsutvikling AS (ERNU AS) til AS. 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) til Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra eierrepresentanten innen 33/14 Oppfølging av selskapskontroll i GIV , på om rapportens anbefalinger følges opp. Kontrollutvalget tar saken eløpig til 34/14 Revidert plan selskapskontroll. Kontrollutvalget slutter seg til slag til plan selskapskontroll og oversender saken til kommunestyret med følgende slag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen Sist redigert KS med kopi til FSK KS sak 038/14 Ikke mottatt særutskrift KS KS sak 052/ KS KS sak 051/14 ()

4 selskapskontroll Våler kommune med de kontroller som går fram av pkt. 5.3 med tilhørende prioriteringer. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis utsetningene skulle endre seg i tråd med planens pkt /14 Nummerert brev nr. 3, regnskapsår Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og følger 2013/01. opp saken igjen i løpet av høsten /14 Eventuelt. Møtet flyttes til mandag Møtet flyttes til tirsdag Sist redigert () /14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 38/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 39/14 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 40/14 Inmasjon om ERNU AS og Solør Kontrollutvalget tar saken til Næringshage sin effekt Våler. 41/14 Statusrapport iht. oppdragsavtalen Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. tertial 2014 til /14 Inmasjon fra. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse om hva som var oppdragets art, hvilke avtaler som var inngått og av disse, i hold til utkjøring av slam /14 Inmasjon om Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til selvkostbestemmelsene. 44/14 Inmasjon om kommunens IKT- og Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til inmasjonssikkerhet. 45/14 Oppfølging av selskapskontroll i GIV Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering og følger opp igjen ved. en senere anledning. 46/14 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 48/14 Samtale med ordføreren. Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte. 49/14 Oversikt over kommunens kunst- Kontrollutvalget tar redegjørelsen til kultur- og andre verdigjenstander. 50/14 Inmasjon om kommunens arbeid Orienteringen utsettes til neste møte. med fosterhjem 51/14 Samtale med rådmannen. Samtalen utsettes til neste møte. 52/14 Selskapskontroll i SOR. 1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Solør Renovasjon KS KS

5 til 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: o Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i Solør Renovasjon til o Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra representantskapet innen , på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. 53/14 Oversendt sak fra kommunestyret. 1. Kontrollutvalget i Våler har ingen myndighet til å gjennomføre KS til valtningsrevisjon i Solør Barneverntjeneste. orientering 2. Sekretariatet tar med seg en henstilling til kontrollutvalget i Åsnes om å vurdere valtningsrevisjon i Solør Barneverntjeneste. 3. Saken sendes kommunestyret i Våler til 54/14 Budsjett kontroll- og tilsynsarbeidet Følgende slag til budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Våler kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen Kontrollutvalget Sekretariatet Selskapskontroll en Poster Budsjett 2015 Godtgjørelser kontrollutvalget Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.tj. Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Sum Ramme virksomheten Inkludert i rev./sekret. Ramme virksomheten Våler kommune Sak 082/ KS sak 080/14 Ikke mottatt særutskrift. Vi har ikke mottatt signaler om at budsjettet ikke er vedtatt slik det er eslått. Lagt fram som orienteringssak i møte () 2. Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Våler kommune av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, og Glåmdal sekretariat til 55/14 Oppdragsavtale Våler kommune Oppdragsavtalen med 2015 godkjennes /14 Statusrapport iht. oppdragsavtalen Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 2. tertial 2014 til /14 Rapportering fra Rapporteringen utsettes til neste møte. Sist redigert

6 . 58/14 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. () /14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 60/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 61/14 Revidert plan valtningsrevisjon eløpige diskusjoner. 1. Sekretariatet legger fram en revidering av plan valtningsrevisjon i det første møtet i Kontrollutvalget slutter seg til at kostnadene ved en valtningsrevisjon innen barnevernet deles på alle tre kommunene. 62/14 Inmasjon om kommunens arbeid Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til med fosterhjem 63/14 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den eslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: 64/14 Prosjektplan valtningsrevisjon, Drift og rutiner eiendomsvaltningen. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2015 til Kontrollutvalget tar prosjektplanen til 65/14 Rapport undersøkelse slam. 1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring at rutiner å sikre at transaksjoner skjer iht. lov om offentlige anskaffelser, ikke er fulgt. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar sin gjennomgang til b. Kommunestyret ber administrasjonen sørge å etablere rutiner å sikre at anskaffelser skjer i tråd med lover og bestemmelser. c. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen innen om hvilke rutiner som er etablert. Kommunestyrets vedtak sak 07/15: 1. Kommunestyret tar sin gjennomgang til 2. Kommunestyret ber administrasjonen sørge å etablere rutiner å sikre at anskaffelser skjer i tråd med lover og bestemmelser. 3. Saken sendes til NM og mannskapet behandling. Retningslinjene oppdrag og innkjøp blir gjennomgått av innkjøpsansvarlig før sluttbehandling i kommunestyret 23. mars. KS KS sak 09/ KS KS sak 07/15 KS sak 19/15 er mottatt Sist redigert

7 Kommunestyrets vedtak sak 019/15: Plan revisjon av innkjøpsveileder og inmasjon om denne til virksomhetene tas til etterretning. Kommunestyret beklager at kommunens innkjøps- og regelverk ikke er fulgt i bindelse med utkjøring av slam 66/14 Mottatt henvendelse til Kontrollutvalget tar saken til orientering og velger ikke å følge saken kontrollutvalget. videre. 67/14 Samtale med rådmann. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 68/14 Oppfølging av nummerert brev nr. 3, Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til regnskapsår 2013/01. 69/14 sstrategi regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget tar inmasjonen om revisjonsstrategien Våler kommune 2014 til 70/14 Engasjementsbrev Våler kommune. Kontrollutvalget tar engasjementsbrev Våler kommune til 71/14 Rapportering fra Kontrollutvalget tar rapporteringen til. 72/14 Vurdering av kontrollutvalgets Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av tilsynsansvar regnskapsrevisjon og 1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr valtningsrevisjon. 2. Vurdering av valtningsrevisjon pr /14 Bestilling av overordnet selskapskontroll kommunens av deleide selskaper. 1. Det bestilles en overordnet selskapskontroll (eierskapskontroll) i Våler kommune med følgende problemstillinger: 1. Hvilken oversikt har kommunen over sine deleide selskaper? 2. Hvordan vurderer kommunen verdien og nytten av sitt eierskap? 3. Hvordan rapporterer de deleide selskapene til kommunen og hvem behandler eventuelt rapportene? 4. Hvordan følger kommunen opp sine deleide selskaper? 2. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) gjennomføres av. 3. Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca. 25 timer pr. kommune. 4. Rapporten sendes sekretariatet innen /14 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt Sist redigert