Oppfølging KU-saker Eidskog-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Transkript

1 /09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09 Samtale med Kontrollutvalget tar samtalen med administrasjonssjefen til orientering administrasjonssjefen. 4/09 Skatteoppkrevers årsrapport /09 Bestilling av valtningsrevisjon. 6/09 Inmasjon fra enhetene enhet helse og omsorg. 7/09 Budsjettet kontroll- og tilsynsarbeidet /09 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget innstiller oven Eidskog kommunestyre å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2008, Skatteetatens kontrollrapport, datert og kommunens svar, datert , tas til orientering. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Eidskog kommune og vedtar oppstart av valtningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner innkjøp, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. Prosjektet har følgende problemstilling: Overholder Eidskog kommune lov og skrifter offentlige anskaffelser? 2. sekretariat I lager bestillingsdokumentet og sender revisjon I. revisjon I legger fram prosjektplan sekretariatsleder. 3. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 15. oktober Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget Kontrollutvalget tar Vestli Heggen sin redegjørelse til orientering. 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Dersom det blir gjort endringer i kontrollutvalgets slag til budsjett kontroll- og tilsynsarbeidet, skal dette spesifiseres i budsjettkommentarene som legges fram kommunestyret. 1. Kontrollutvalget årsrapport 2008 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2008 til etterretning sak 015/09 Ikke revisjon I sak 016/09 Ikke sak 017/09 Ikke 9/09 Rapportering fra Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. revisjon I. 10/09 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. Sist redigert

2 11/09 Eventuelt. Ingen vedtak /09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 13/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 14/09 Samtale med Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra Verhaug til orientering administrasjonssjefen. 15/09 Oppfølging av rapport - Gjennomgang av barneverntjenesten, knyttet til saksbehandling, og vedtak. 16/09 Inmasjon fra enhetene oppvekst. 17/09 Tomteområde Opplysningsvesenets fond. Kontrollutvalget følger opp saken videre når tilsynsrapporten fra Fylkesmannen eligger. Kontrollutvalget tar Jørgen Bo Gundersen sin redegjørelse til orientering. Sekretariatsleder og revisjonen undersøker saken videre. revisjon I Lagt fram i møtet /09 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering 19/09 Eventuelt. Ingen vedtak /09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 21/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 22/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 23/09 Årsregnskap/årsberetning 2008 Eidskog kommune.. 24/09 Årsregnskap/årsberetning 2008 Eidskog Næringsservice KF. 25/09 Årsregnskap/årsberetning 2008 Eidskog kommunes næringsfond. Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog kommunes årsregnskap 2008, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog Næringsservice KFs årsregnskap 2008, oversendes kommunestyret, med kopi til etakets styre. Kommunestyrets vedtak, pkt. 3: 3. Med henvisning til note 3 ber vi om at kontrollutvalget ser nærmere på dringer med nærstående parter og dringenes godhet. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Eidskog kommunes næringsfond 2008 oversendes kommunestyret, med kopi til etakets styre sak 054/ sak 053/ sak 064/ Etterlyste Etterlyste Fulgt opp, jf. KUsak42/09 Etterlyste Sist redigert

3 26/09 Inmasjon fra leder av Kontrollutvalget tar Haveråen sin redegjørelse til orientering komité Trivsel miljø og kultur, Berit Haveråen. 27/09 Oppfølging av selskapskontroll GIV I. 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Sekretariatsleder innhenter en redegjørelse, jf. det som er sagt oven, som legges fram i neste møte. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Jf. KU-sak 43/09 28/09 Oppfølging av selskapskontroll GIR I. 29/09 Møteplan 2. halvår 2009 Kontrollutvalget i Eidskog slutter seg til slaget om en felles dag i uke 43 og at redigering. møtet den 11. november 2009 flyttes til 25. november /09 Rapportering fra Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. revisjon I. 31/09 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering. 32/09 Eventuelt. Ingen vedtak /09 Referater og orienteringer. 1. De varamedlemmene som ønsker det, kan få tilsendt hele sakslista på mail. 2. Kontrollutvalget tar øvrig referatene og orienteringene til etterretning 34/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 35/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering 36/09 Nummerert brev Eidskog kommune. 37/09 Oppfølging av rapport barnevern - tilsynsrapport. 38/09 Gjennomført selskapskontroll i Eskoleia AS. 1. Kontrollutvalget avventer nærmere behandling inntil det er avholdt et møte mellom rådmannen, Eidskog næringsservice KF og revisjon I. 2. Fristen tilbakemelding fra rådmannen til kontrollutvalget settes til 15. oktober Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Vestli Heggen til orientering 1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Eskoleia AS til orientering. 2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: 1. Kommunestyret ber om at Eidskog kommunes eierrepresentant følger opp følgende anbefalinger i selskapskontrollen. Begge eiere bør sikre at en får midlet sine intensjoner med bedriften, dersom dette avviker eller på annen måte skiller seg fra vedtatte vedtekter. Det bør innarbeides rutiner overholdelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Generalsamling og styre bør spesielt følge med på den økonomiske utviklingen i selskapet. 2. Rapportens anbefalinger legges til grunn når eierskapsmeldingen Rådmann Hans Einar Holth Sak 081/ Sist redigert

4 selskapet skal utarbeides, jf. vedtatte dokument God selskapsstyring i Eidskog kommune pkt Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente en tilbakerapportering i hold til hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen utgangen av april 39/09 Budsjett kontroll- og tilsynsarbeidet Det eslåtte budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Eidskog kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen Eidskog kommune/ sak 092/09 Brev av Poster Budsjett 2010 Kontrollutvalget Godgjørelser kontrollutvalget Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.tj. Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Sum Sekretariatet Ramme virksomheten Selskapskontroll Inkludert i rev./sekret. Revisjonen Ramme virksomheten *) *) Forbehold om representantskapets vedtak Mottatt meld Svar /09 Sak knyttet til tomteområde Opplysningsvesenets fond. 41/09 Nummerert brev Eidskog Næringsservice KF. 42/09 Oppfølging av kommunestyresak 053/09. 43/09 Oppfølging av selskapskontroll GIV I. 2. Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Eidskog kommune av kommunestyrets behandling sendes kontrollutvalget, revisjon I og sekretariat I til orientering Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 1. Kontrollutvalget tar Skulstads muntlige redegjørelse til orientering. 2. Saken slutt når den skriftlige redegjørelsen fra tidligere daglig leder eligger 1. Kontrollutvalget sender saken til revisjon I og ber om en tilbakemelding på dette pålegget. 2. Det settes en frist til tilbakemeldingen Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. revisjon I. Sist redigert

5 44/09 Revisjonssjefens uavhengighetserklæring. 1. Kontrollutvalget tar revisjonssjefens egenvurdering Eidskog kommune 2009 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar revisjonssjefens egenvurdering Eidskog næringsservice KF 2009 til orientering. 45/09 Rapportering fra Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering revisjon I. 46/09 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering 47/09 Eventuelt. Ingen vedtak /09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 49/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 50/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 51/09 Nummerert brev Eidskog kommune (jf KUsak 36/09). 52/09 Oppfølging av rapport Kommunens finansvaltning. 53/09 Oppfølging av rapport Administrasjonens av vedtak. 54/09 Oppfølging av -sak 053/09 redegjørelse fra revisjonen. 55/09 Nummerert brev Eidskog Næringsservice KF (jf KUsak 41/09). 56/09 Bestilling av selskapskontroll. 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret ber ENKF sørge at Eidskog kommunes tilgodehavende på kr blir innløst. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjon I til orientering. 2. Kontrollutvalget følger opp sakene videre i regnskapsavslutningen Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar redegjørelsene fra revisjon I til orientering. Saken utsettes til neste møte. 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Eidskog kommune og bestiller selskapskontroll (eierskapskontroll) i GIV I. 2. Følgende problemstillinger vedtas eierskapskontrollen: I. Foregår virksomheten i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innen de rammer som vedtektene gir? II. Foregår virksomheten innen rammene av kommunestyrets vedtak og utsetninger der samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål sak 105/09 Ikke sak 004/ sekretariat I Påminning sendt Følges opp KU-sak 4/10 Legges inn i Sist redigert ()

6 ivaretas? III. Har virksomheten en effektiv og økonomisk svarlig drift? IV. Mottar kommunestyret tilstrekkelig og dekkende inmasjon om selskapet? 3. Kontrollen gjennomføres av sekretariat I. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ramme på 60 timer. 57/09 Årsplan kontrollutvalget /09 Inmasjon fra leder av komité Oppvekst og undervisning, Per Olav Stenslet. 59/09 Rapportering fra revisjon I. 60/09 Gjensidig orientering fra 5. Rapporten legges fram kontrollutvalget til utvalgets møte i mars Kontrollutvalget vedtar den eslåtte, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2010 til etterretning Kontrollutvalget tar Per O. Stenslet sin redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Kontrollutvalget tar den gjensidige rapporteringen til orientering sak 108/09 61/09 Eventuelt. Ingen vedtak. Sist redigert