TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes

2 Tilsyn med forvaltningen Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Følgende rapportering Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. sendes Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett fortløpende (til til medlemmene). sekretariatet) Protokoller fra styret i Eidskog Næringsservice KF sendes lederen i. Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). I hvert møte eller når Samtale med ordfører og rådmann. Rapporteringer fra rådmannen: o Økonomisk situasjon. o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt møte). Sekretariatsleders oversikt over s saker med vedtak og oppfølgingen av disse. Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt). Aktuelle forhold tatt med i I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av årsplanen, eventuell forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen oppfølging diskuteres i på følgende områder: og Barnefattigdom (samarbeid NAV, barnevern, helsesøster?) ( ) spesifiseres nedenfor Nye bestemmelser i AML (arbeidsmiljøloven, endringer fra kommunenes forberedelser (deltidsansatte/kontrakter/vikarer tilsatt ett år). ( ) Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling. ( ) Informasjon om vedlikeholdsplan ( ) Mobbing i skolen ( (?)) Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer ( ) Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? ( ) Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer (fra 2014) ( (?)) Samhandlingsreformen (fra 2014) ( ) Barnefattigdom (samarbeid NAV, barnevern, helsesøster?) Nye bestemmelser i AML (arbeidsmiljøloven, endringer fra kommunenes forberedelser (deltidsansatte/kontrakter/vikarer tilsatt ett år). Telefonsentral på legekontor- rådmann følger opp. Ekstern varsling. Hvordan kan eksterne varsle om uheldige saker. Rutiner for de som ikke fungerer i en kommunal stilling. Informasjon om vedlikeholdsplan. Informasjon fra brannsjefen. Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2014 og kontrollrapport fra Skatteetaten Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer (brev fra Jon Egil Pettersen om at han ikke kan møte, så saken må utsettes til neste møte). Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? (Utsettes til neste Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (tertialrapport). (Utsettes til neste Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker, årsrapport (Utsettes til neste Kulturtilbud for ungdom/ungdomsarbeid/psykiske problemer. Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? (utsettes til et senere møte (etter konferanse med s leder) Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (tertialrapport). Rådmannens oppfølging av kommunestyresaker, årsrapport Oppfølging av rutiner for feiing, jf. KU-sak 52/14 (utsettes til neste periode) Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer (utsettes til neste møte (etter konferanse med s leder) Mobbing i skolen. Oppfølging av 1814-feltet, se brev til rådmannen

3 Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen Samhandlingsreformen. Rådmannens interne kontroll og etiske retningslinjer Oppfølging av 1814-feltet (innen ) Oppfølging av rutiner for feiing, jf. KU-sak 52/14) Ved nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten omdefinert? Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon I hvert møte eller når Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker Interrimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Oppfølging av nummerert brev nr. 4, regnskapsår 2013/01, Eidskog Næringsservice KF, jf. KU-sak 29/14 (foretaket sender tilbakemelding på «det siste punktet» så snart det er avklart, 64/14) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene, kommune og foretaket. Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2014, kommunen og foretaket Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret Oppfølging av årsavslutningsbrev 2014, kommunen og foretaket. Interimsrapport ift. regnskapsrevisjon, regnskapsår Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon Behandle rapport forvaltningsrevisjon Psykiatri/rus. Revidert plan for forvaltningsrevisjon. Bestilling av forvaltningsrevisjon, iht. revidert plan for forvaltningsrevisjon. Undersøke om planlagte tiltak er gjennomført, jf. KU-sak 32/14 (forvaltningsrevisjon Brukerperspektiv/tillitsskapende forvaltning). Rapport undersøkelse-kunstgressbane, jf. KU-sak 40/14 og 56/14 (usettes til neste møte) Prosjektplan forvaltningsrevisjon i foretaket. Bestilling av forvaltningsrevisjon innen barnevern. Sak om omgjøring av forvaltningsrevisjon i foretaket til undersøkelse. Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern. Foreløpig muntlig tilbakemelding om rapportens anbefalinger (psykiatri/rus). Rapport undersøkelse-kunstgressbane, jf. KU-sak 40/14 og 56/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykiatri/rus. Rapport forvaltningsrevisjon i foretaket. Rapport forvaltningsrevisjon barnevern. Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. Oppgaver knyttet til selskapskontroll Følge opp selskapskontroll i Bramiljø AS, tilbakemelding fra generalforsamlingen Rapport, «Overordnet selskapskontroll-kommunens oppfølging av deleide selskaper.» 3

4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll Prosjektplan forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS. Oppfølging av selskapskontroll i GIR IKS (innen ) Tilsyn med revisjonen I hvert møte eller når Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Eidskog kommune og er til enhver tid tilgjengelig for Oppdragsansvarlig revisors habilitetserklæring (forvaltningsrevisjon) for Eidskog kommune og Eidskog Næringsservice KF for revisjonsåret 2015 legges fram for Statusrapport oppdragsavtale for 2015, første tertial ( ) Oppdragsansvarlig revisors habilitetserklæring (regnskapsrevisjon) for Eidskog kommune og Eidskog Næringsservice KF for revisjonsåret 2015 legges fram for Oppdragsavtale for Eidskog kommune Statusrapport oppdragsavtale for 2015, andre tertial ( ). Vurdering av s tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. Budsjettbehandlingen Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 legges fram for Kontrollutvalget følger opp at s forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for 4). Kontrollutvalgets rapportering Oppgaver knyttet til s rapportering Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av s årsrapport. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten Kontrollutvalgets årsplan for 2016 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. 4

5 5