Glåmdal sekretariat IKS

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Tor-Arne Lie Jensen - leder Ellen Fonneløp nestleder Morten Bekkeng Steinar Dalbak Anita Sollie Ordfører Hans Marius Johnsen Østre Romerike revisjonsdistrikt v/konst.distriktsrevisor Jan Arne Rasmussen Rådmann Marius Trana Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Sted Sørum rådhus, møterom nr. 91. Tid Onsdag kl Sekretær Invitert til sak Innkalt til sak Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf / , ev.torgunm.bakken@gs-iks.no ) Rådmann Marius Trana til sak 29/11 og 30/11 (rådmannen har meldt forfall, ass. rådmann Helga Soldal vil møte i hans sted). Daglig leder Hogne Røisheim til sak 31/11 Daglig leder Tormod Dragland til sak 32/11. SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca tid for behandling 28/2011 Referater, orienteringer og diskusjoner /2011 Samtale med rådmannen /2011 Oppsummeringsbrev Sørum kommune /2011 Oppsummeringsbrev 2010 Sørum kommunalteknikk KF /2011 Oppsummeringsbrev 2010 Sørum kommunale eiendomsselskap KF /2011 Reglement for kontrollutvalget /2011 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt /2011 Eventuelt Tor-Arne Lie Jensen (sign.) kontrollutvalgets leder Kongsvinger, Torgun M. Bakken sekretær for kontrollutvalget Glåmdal sekretariat IKS

2 28/2011 Referater, orienteringer og diskusjoner Referater/vedlegg 1. Postjournal 2011 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 55/ /2011 (foreløpig, endelig legges fram i møtet). 2. Rapport for oppfølging av vedtak for 2011, sist redigert Fagstoff Det blir ikke noe fagstoff denne gangen. Orienteringer/diskusjoner Papirene fra kontrollutvalgets virksomhet er hentet og blir foreløpig oppbevart i lageret til Glåmdal sekretariat IKS. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2

3 29/2011 Samtale med rådmannen Brev til rådmannen, datert Kopi av brev, datert (jf. siste kulepunkt nedenfor). : Kontrollutvalget i Sørum har satt opp noen punkter som de ønsker at rådmannen skal orientere om, jf. vedlegg 1. Kommunens arbeidsmiljø o I kommunens årsrapport, under overskriften om Kommunens arbeidsmiljø (side 23) er det sagt følgende: Et område som det bør ses nærmere på er Mobbing, diskriminering og varsling. 103 personer, dvs. mellom 9 og10 % av medarbeidere, mener arbeidsplassen ikke er mobbefri. I 2009 svarte 91 personer det samme. 101 svarer at det er vanskelig å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin. I 2009 var det 150. Kommunen har omtalt varsling i etiske retningslinjer og har ordning for intern varsling, men den har blitt brukt kun et fåtall ganger siden den ble etablert.. Etiske retningslinjer o Kommunens etiske retningslinjer og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Behandling av flyktninger i Sørum o Kontrollutvalget har sett et brev, datert , som er sendt til flere instanser, deriblant rådmannen i Sørum, som omhandler Uverdig behandling av flyktninger i Sørum. Avsender er Einar Edvardsen. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 3

4 30/2011 Oppsummeringsbrev 2010 Sørum kommune Oppsummeringsbrev fra Østre Romerike revisjonsdistrikt, datert Kontrollutvalget behandlet i forrige møte regnskap og årsberetning for Østre Romerike revisjonsdistrikt har også laget et oppsummeringsbrev som nå settes opp til behandling. Dette brevet er stilet til rådmannen og kontrollutvalget har fått kopi av brevet (vedlegg 1). Revisjonen har en del kommentarer/bemerkninger til regnskapet og rådmannen har fått frist til med å besvare brevet. Rådmannens svar vil derfor bli lagt fram i møtet. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2010 for Sørum kommune og rådmannens svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 4

5 31/2011 Oppsummeringsbrev 2010 Sørum kommunalteknikk KF Oppsummeringsbrev fra Østre Romerike revisjonsdistrikt, datert Kontrollutvalget behandlet i forrige møte regnskap og årsberetning for Østre Romerike revisjonsdistrikt har også laget et oppsummeringsbrev som nå settes opp til behandling. Dette brevet er stilet til daglig leder i foretaket og kontrollutvalget har fått kopi av brevet (vedlegg 1). Revisjonen har en del kommentarer/bemerkninger til regnskapet og daglig leder har fått frist til med å besvare brevet. Daglig leders svar vil derfor bli lagt fram i møtet. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og daglig leders svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 5

6 32/2011 Oppsummeringsbrev 2010 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Oppsummeringsbrev fra Østre Romerike revisjonsdistrikt, datert Kontrollutvalget behandlet i forrige møte regnskap og årsberetning for Østre Romerike revisjonsdistrikt har også laget et oppsummeringsbrev som nå settes opp til behandling. Dette brevet er stilet til daglig leder i foretaket og kontrollutvalget har fått kopi av brevet (vedlegg 1). Revisjonen har en del kommentarer/bemerkninger til regnskapet og daglig leder har fått frist til med å besvare brevet. Daglig leders svar vil derfor bli lagt fram i møtet. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og daglig leders svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 6

7 33/2011 Reglement for kontrollutvalget Gjeldende reglement for kontrollutvalget i Sørum. 2. Eksempel på annet reglement kontrollkomiteen i Trondheim. Kontrollutvalget har diskutert om det er behov for å endre kontrollutvalgets reglement. De har også vært inne på tanken om det burde vært med et punkt om åpne høringer i reglementet. Kontrollutvalget behandlet også dette i sitt møte og foreslo da for kommunestyret følgende: 1. Nåværende antall i utvalget opprettholdes for perioden Minst ett av utvalgets varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Når saken ble behandlet i kommunestyret (sak 97/10), ble det vedtatt at nåværende reglement skulle videreføres i hovedsak uendret i valgperioden Ut fra dette kan det være et spørsmål om det er riktig å sende en ny henvendelse til kommunestyret nå. Sekretariatsleder har i hvert fall lagt ved reglementet for kontrollkomiteen i Trondheim, som bl.a. har med punkter om åpne høringer. Saken legges fram for kontrollutvalget til diskusjon og uten forslag til vedtak. Saken legges fram uten forslag til vedtak. 7

8 34/2011 Orientering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt Torgun M. Bakken Ingen. Revisjonen vil gi sin orientering om revisjonsarbeidet i møtet. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 8

9 35/2011 Eventuelt Torgun M. Bakken 9