MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen, Gerd Myklebust Wang, Finn Øksne og Erik Bjørnsveen Susanne Solhaug Jon Odden Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjef og økonomisjef. Dessuten var komitéledere og gruppeledere som ikke er representert i formannskapet invitert i forbindelse med behandlingen av budsjettet, og her møtte Kai Werner Evensen (leder komité for oppvekst og kultur), Torgeir Søfferud (gruppeleder FrP) og Hans Ingwald Gamst (gruppeleder Venstre) Innkalling: Merknader: Innkallingen og saklisten ble godkjent uten merknader. Ingen Behandlede saker: Sakene /11 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sted, dato Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 194/11 11/890 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN /11 11/17 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN Side 2 av 7

3 194/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Innstilling: Kommunestyret har i møte , sak /11, fattet følgende vedtak: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2012 og økonomiplan Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for tjenesteområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive tjenesteområder/resultatområder med følgende unntak: Ingen nye stillinger opprettes i tjenesteområdene/resultatområdene før pågående organisasjonsgjennomgang er sluttført. IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2012 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. Behandling: Økonomisjef Terje Lindalen presenterte og redegjorde for rådmannens forslag til budsjett 2012/økonomiplan slik det fremgår av tilsendte budsjettdokument. Det ble understreket at grunnlaget for budsjettrammene for tjenesteområdene som formannskapet tidligere har sluttet seg til, baserer seg på forutsetningene som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan hvor det er lagt til grunn en reduksjon på totalt 14 årsverk. Reduksjonen er fordelt mellom de aktuelle tjenesteområdene i tråd med det som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Videre gjorde rådmannen nærmere rede for selve innstillingen. I forbindelse med behandlingen av budsjettet, understreket rådmannen at uavhengig av den videre behandlingen av den avgitte rapporten om organisasjonsgjennomgangen, må kommunen fatte vedtak om budsjettet. Men de tiltakene som vedtas, kan endres som følge av andre vedtak som Side 3 av 7

4 evt. blir gjort som følge av rapporten fra organisasjonsgjennomgangen dersom dette lar seg gjennomføre tidsmessig og med samme økonomisk effekt for budsjettrammene. I den videre behandlingen ble det foretatt en gjennomgang og drøfting på handlingsplanen for de aktuelle tjenesteområdene. Innen grunnskolen ble det uttrykt bekymring for forslaget om en reduksjon på 5 årsverk uten at det er foreslått noen strukturendring som bebudet i rapporten fra organisasjonsgjennomgangen. Videre ble det fra flere presisert at vedtaket om gjenoppbygging av oppvekstsenter på Vestsida skole står ved lag inntil det evt. blir gjort et nytt vedtak. Det ble i den forbindelse avklart at en reduksjon på 5 årsverk som foreslått i rådmannens budsjettforslag vil ikke komme i tillegg til en evt. reduksjon som følge av organisasjonsgjennomgangen. Dette innebærer at en reduksjon på 5 årsverk vil berøre innholdet av tjenesten, jfr. det som er beskrevet i budsjettdokumentet. Som alternativ til å redusere kvaliteten på tilbudet, ble det fra flere etterlyst muligheten for å organisere driften på en mer rasjonell måte. Formannskapet utrykte ønske om å redusere kuttet, men ville først ta en gjennomgang av de øvrige områdene for å kunne se helheten. Innen helse og omsorg ble det en diskusjon om vertskommunetilskuddet og behovet for å se nærmere på organisering og innholdet av tjenestetilbudet som følge av den avgitte rapporten fra organisasjonsgjennomgangen. Det ble ikke fremmet noen konkrete endringsforslag. Innen teknisk drift ble det påpekt behov for å få flere husstander til å koble seg på det kommunale anlegget, og etterlyste virkemidler/tiltak for å få dette gjennomført. Videre at det bør finnes alternative løsninger med tanke på den foreslåtte økningen på avgiftene. Det ble nærmere redegjort for hva den faktiske økningen blir for forbrukerne som følge av den foreslåtte økningen. Videre ble det fra administrasjonen presisert at den foreslåtte økningen er i samsvar med det som er lagt til grunn i den tidligere vedtatte Hovedplan for vann og avløp. Leder for teknisk drift, Bjørn Runar Eriksen, opplyste at kommunen mangler fullstendig oversikt (kart) av det kommunale nettet, og hvilke husstander som ligger så vidt nærme at de kan kobles på uten videre. Utfordringen for kommunen som følge av flere påkoblinger vil være at det utløser økt investeringsbehov av det kommunale nettet, herunder utbedringer. Formannskapet ønsker likevel å foreslå en mindre økning på avgiftene basert på den faktiske gjennomsnittlige prisøkningen (deflator), og at det bør igangsettes en kampanje for å få flere til å koble seg på det kommunale nettet. For å kompensere på mindreinntekten (kr ) som følge av en mindre avgiftsøkning kombinert med å øke kostnadene for å koble på flere husstander til det kommunale nettet, foreslo ordføreren å utsette investeringene knyttet til nytt høydebasseng Hov og vannledning Granum Monsestuen med ett år. Det reduserte lånebehovet som følge av den foreslåtte utsettingen av nevnte investeringstiltakene, forutsettes også å kunne gi rom for en noe mindre stillingsreduksjoner innen grunnskolen for Rådmannen bes om å foreta en beregning om disse foreslåtte endringene lar seg gjennomføre innen gitte budsjettrammer til kommunestyremøtet 19. desember. Innen barnehageområdet, ble rådmannens forslag på reduksjoner diskutert. Det vil være en utfordring å gjennomføre forslaget om en reduksjon på antall plasser uten å måtte vurdere konsekvenser for barnehagestrukturen eller barnehagedekningen. Det å fjerne tilbudet om matservering ble diskutert som et alternativ reduksjonsforslag. Kst. barnehagesjef Knut Åge Berge ble tiltalt for å svare på spørsmål, bl.a. Side 4 av 7

5 innsparingsgrunnlaget for å ikke gjenåpne Landås barnehage i kommunal regi og konsekvenser av å evt. legge ned barnehagen i Trevatn. Spørsmålet om feriestenging ble også diskutert, men dette er ikke noe alternativ til de foreslåtte nedskjæringsforslagene da tiltaket om feriestenging uansett er nødvendig for å unngå budsjettoverskridelse. Det fremkom ulike synspunkter på forslaget om å redusere åpningstiden, men uten at det ble fremmet konkrete endringsforslag. Innen de øvrige tjenesteområdene ble det bl.a. etterlyst videre framdrift av saken om etablering av Ungdommens hus. Videre ble det uttrykt bekymring for konsekvensene av de foreslåtte tiltakene relatert til forebyggingsarbeid, jfr. bl.a. SLT og kvalifiseringsprogrammet. Innen bygg og eiendom, ble det etterlyst en kartlegging og behovsanalyse for utbedring/vedlikehold av kommunens bygningsmasse, herunder hvilke bygninger som kommunen kan avhende. Det var enighet om at dette bør følges opp i forbindelse med den videre oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen. Som alternativ nedskjæringstiltak, fremmet Erik Bjørnsveen forslag om å la være å foreta tilsetting i den allerede opprettede stillingen som arealplanlegger innen plan, miljø og næring. Rådmannen viste til tidligere behandlinger i forbindelse med opprettelse av stillingen, og understreket at en uavhengig av behovet for nedskjæringer er nødt til å sikre seg nødvendig kompetanse. Dessuten viste han til innstillingens pkt. III, nr. 2 hvor det foreslås å avvente oppretting av ytterligere nye stillinger i påvente av den videre oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen. I forbindelse med oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen vil det generelt bli foretatt en gjennomgang av utnyttelse og mulig omdisponering av kompetanse og stillingsressurser. I tillegg påpekte flere av formannskapets medlemmer at administrasjonen bør vurdere muligheten av i større grad innhente/samarbeide om kompetanse og ressurser fra andre kommuner. Det ble ikke bedt om avstemming av forslaget fra Erik Bjørnsveen, og det ble ikke fremmet noen øvrige konkrete endringsforslag. Innen investeringsbudsjettet ble det diskutert ulike forslag på endringer bl.a. spørsmålet om anskaffelse av traktorer/gravemaskin og investeringer knyttet til vannverkene. Ordfører foreslo at spørsmålet om investering av gravemaskin ses i sammenheng med den videre oppfølgingen av organisasjonsgjennomgangen. Det ble etterlyst avsetning til å rive Prestegårdslåven, og administrasjonen ble bedt om å sørge for at denne saken blir prioritert. Hvis det mangler bevilgning, må dette innarbeides i budsjettet for For øvrig fremkom det ingen endringsforslag. Oppsummert ble det fremmet følgende omforente endringer av rådmannens forslag til innstilling: Ad innstillingens pkt. II, nr. 1: Tilføyelse: Med unntak av gebyrene for vann og avløp som økes gjennomsnittlig med 3, 25%. Ad innstillingens pkt. III, nr. 1 og 2: Tilføyelse med følgende unntak: Finansutgiftene reduseres med kr Reduksjonen av antall årsverk innen grunnskolen reduseres fra 5 til 4 i Ad innstillingens pkt. IV, nr. 1 tilføyelse: Med unntak av tiltakene Høydebasseng Hov (prosjekt 07013) og Vannledning Granum Monsestuen (prosjekt 12007) utsettes med ett år. Lånebehovet i innstillingens pkt. IV, nr. 2, reduseres tilsvarende med beløpet som de utsatte investeringstiltakene utgjør (kr i 2012) Side 5 av 7

6 Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt dog med en reservasjon fra Rune Selje vedr. inndekningen av utsettelsen av reduksjonen av det ene årsverket innen grunnskolen. Innstillingen for øvrig ble også enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret har i møte , sak /11, fattet følgende vedtak: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Med følgende unntak: Gebyrene for vann og avløp økes gjennomsnittlig med 3,25%. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2012 og økonomiplan Med følgende unntak: Finansutgiftene reduseres med kr og rammen for skole økes tilsvarende, jfr. pkt. 2 nedenfor. 2. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for tjenesteområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive tjenesteområder/resultatområder med følgende unntak: Ingen nye stillinger opprettes i tjenesteområdene/resultatområdene før pågående organisasjonsgjennomgang er sluttført. Reduksjonen av antall årsverk innen grunnskolen reduseres fra 5 til 4 i Inndekningen finansieres med reduserte finansutgifter (kr ) IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. Med følgende unntak: tiltakene Høydebasseng Hov (prosjekt 07013) og Vannledning Granum Monsestuen (prosjekt 12007) utsettes med ett år. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2012 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. 195/11 Side 6 av 7

7 REFERATSAKER - FORMANNSKAP MØTE DEN Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandling: Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen: 1. Protokoll fra formannskapetsmøte den Kommunens brev av til City Cafe vedr. advarsel og utsettelse av frist for gjennomføring av vilkår for skjenkebevilling Det fremkom ingen merknader, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering. Side 7 av 7