Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående skole, Grong Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 021/15-026/15 Av 5 medlemmer møtte 5 Følgende medlemmer møtte: Tore Kristiansen (Frp) Torfinn Aas (Ap) Anne Berit Sæther (Ap) Nina Bakken Bye (H) Trond Martin Sæterhaug (SV) Forfall Bjørn Arild Gram (Sp). Vara Trond Martin Sæterhaug møtte Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Sissel Mikalsen, KomRev Trøndelag IKS Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS Johannes Nestvold, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. Underskrifter Tore Kristiansen Torfinn Aas Trond Martin Sæterhaug Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 021/15 Besøk ved Grong videregående skole - Oppsummering 022/15 Referatsaker 023/15 Selskapskontroll Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Eierstyring og bredbåndsutbygging 024/15 Oppstart nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tannhelse 025/15 Budsjettjustering på bakgrunn av regnskapsresultatet for /15 Kontrollutvalget og dag 2 under fylkestingets samlinger

3 SAK 021/15 BESØK VED GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE OPPSUMMERING Kontrollutvalget Liv Tronstad 021/ Kontrollutvalget tar dagens besøk ved Grong videregående skole til orientering Kontrollutvalget tar dagens besøk ved Grong videregående skole til orientering

4 SAK 022/15 REFERATSAKER Kontrollutvalget Liv Tronstad 022/ Referatene tas til orientering. I tillegg ble referatsak 4 og 5 referert i møte 4. NTE Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE Holding AS NTFK Saksutskrift FT sak 18/15 KomRev Trøndelag IKS - utvidelse av antall eiere (endring av selskapsavtalen) Referatene tas til orientering.

5 SAK 023/15 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS EIERSTYRING OG BREDBÅNDSUTBYGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 023/ Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget peker på viktigheten av god eierstyring, og ønsker sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget peker på viktigheten av god eierstyring, og ønsker sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen

6 SAK 024/15 FORVALTNINGSREVISJON - OPPSTART NYTT PROSJEKT TANNHELSE Kontrollutvalget Liv Tronstad 024/ Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Tannhelse til førstkommende møte Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Tannhelse til førstkommende møte

7 SAK 025/15 BUDSJETTJUSTERING PÅ BAKGRUNN AV REGNSKAPSRESULTATET FOR 2014 Kontrollutvalget Liv Tronstad 025/ Kontrollutvalget viser til regnskapsresultatet for 2014 og stiller kr fra sektoren Kontroll og tilsyn til disposisjon for andre formål. Kontrollutvalget viser til regnskapsresultatet for 2014 og stiller kr fra sektoren Kontroll og tilsyn til disposisjon for andre formål.

8 SAK 026/15 KONTROLLUTVALGETS BRUK AV DAG 2 UNDER FYLKESTINGETSSAMLINGER Kontrollutvalget Liv Tronstad 026/ Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak Kontrollutvalget ønsker å være tilgjengelig for sine grupper, og vil derfor ikke ha et eget møte dag 2 under junitinget Kontrollutvalget ønsker å være tilgjengelig for sine grupper, og vil derfor ikke ha et eget møte dag 2 under junitinget 2015.