LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtested: Levanger rådhus - Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 3. desember 2013 Møtetid: 10:00-13:45 Saker: 27-34/13 Av kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Følgende medlemmer var tilstede Gunnar L. Myhr, leder Asbjørn Folkvord Lars Forberg Fanny Gausen Forfall Line Thorsen Kari Johanne Kjerkol Ellers møtte Robert Svarva, Levanger kommune (sak 27 og 28/13) Ola Stene, Levanger kommune (sak 27, 28, 29 og 30/13) Jon Ketil Vongraven, kommune (sak 29/13) Terje Wist, KomRev Trøndelag IKS Marit Aursjø, KomRev Trøndelag IKS Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS Merknader Marte Bjørnelv var ikke tilstede i møte den Sigrid Hynne og Vegard Wist, begge fra KomRev Trøndelag IKS var derimot til stede. Sak 34/13 «Forvaltningsrevisjon - godkjenning av justert prosjektplan- tilleggssak» ble satt på sakslisten. Underskrifter Gunnar L. Myhr leder Fanny Gausen nestleder Lars Forberg Asbjørn Folkvord

2 Saksliste 027/13 Referatsaker 028/13 Dialog med ordfører og rådmann 029/13 Orientering fra rådmannen - OU prosessen 030/13 Orientering fra rådmannen - arbeidsmiljø og sykefravær 031/13 Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet 032/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for /13 Godkjenning av referater etter kontrollutvalgets besøk 034/13 Forvaltningsrevisjon - godkjenning av justert prosjektplan - tilleggssak Eventuelt 1

3 SAK 024/13 REFERATSAKER Referatene tas til orientering. Kontrollutvalget deltar med følgende personer på NKRF s kontrollutvalgskonferanse 2014: Gunnar Myhr vara: Fanny Gausen Asbjørn Folkvord vara: Lars Forberg Følgende dokumenter ble referert: 1 KomSek Trøndelag IKS Ny medarbeider i KomSek Trøndelag IKS 2 Norges Kommunerevisorforbund 3 Forum for kontroll og tilsyn NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 Fagkonferansen Referatene tas til orientering. 2. Kontrollutvalget deltar med inntil 2 av medlemmene på kontrollutvalgskonferansen 2014 i regi av NKRF Det var ingen referater SAK 028/13 DIALOG MED ORDFØRER OG RÅDMANNEN Saken legges frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget satte stor pris på dialogen med ordfører og rådmannen, og ser det hensiktsmessig at ordningen videreføres. Kontrollutvalget satte stor pris på dialogen med ordfører og rådmannen, og ser det som hensiktsmessig at ordningen videreføres. 2

4 SAK 029/13 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OU PROSESSEN Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. SAK 030/13 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR. Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. SAK 031/13 STATUSRAPPORT FOR REVISJONSARBEIDET. Møtet ble lukket møte under revisors orientering, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 3

5 SAK 032/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. SAK 033/13 GODKJENNING AV REFERATER ETTER KONTROLLUTVALGETS BESØK 1. Referater fra kontrollutvalgets besøk ved Skogn og Åsen helsetun, samt ved Skog og Åsen barne- og ungdomsskoler godkjennes. 2. Referatene sendes den respektive virksomhet til uttalelse. 4

6 1. Referater fra kontrollutvalgets besøk ved Skogn og Åsen helsetun, samt ved Skog og Åsen barne- og ungdomsskoler godkjennes. 2. Referatene sendes den respektive virksomhet til uttalelse. SAK 034/13 FORVALTNINGSREVISJON - GODKJENNING AV JUSTERT PROSJEKTPLAN - TILLEGGSSAK Revisor la fram forslag til justert prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende barnevernstjenesten, datert Kontrollutvalget godkjenner justert prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende barnevernstjenesten, datert Kontrollutvalget godkjenner justert prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende barnevernstjenesten, datert EVENTUELT Det var ingen eventuelt saker. 5