Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Siw Bleikvassli (H) Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. Andre: Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS Arnt Robert Haugan, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 037/13, 038/13, 039/13 Marit Ingunn Holmvik, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13 Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13, Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13, 040/13, 041/13, 042/13, 043/13 Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Sak 039/13 ble behandlet før sak 036/13. Siw Bleikvassli fratrådte under sak 038/13, jf forvaltningslovens 6, 1. ledd bokstav e Underskrifter Ola Morten Teigen leder Bjørn Arild Gram Torfinn Aas Siw Bleikvassli

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 036/13 Referatsaker 037/13 Forvaltningsrevisjon - igangsetting 038/13 Selskapskontroll - bomvegselskapene 039/13 Oppdragsansvarlig revisor Den årlige uavhengighetserklæring 040/13 Besøk ved videregående skole - Planlegging 041/13 Justering av reglement for kontrollutvalget 042/13 Kontroll og tilsyn - Budsjettjustering /13 Kontroll og tilsyn, forslag til Budsjett 2014 økonomiplan

3 SAK 036/13 REFERATSAKER Kontrollutvalget Liv Tronstad 036/ Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomSek Trøndelag IKS Tilbakeføring av mindreforbruk KRD Mandat for utredning av ny kommunelov Referatene tas til orientering. I tillegg ble referat 3 referert i møtet 3. Økonomirundskriv II Referatene tas til orientering. SAK 037/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT IGANGSETTING Kontrollutvalget Liv Tronstad 037/ Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgingstjenesten og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole til neste møte.

4 Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgingstjenesten og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole til neste møte. SAK 038/13 SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Kontrollutvalget Liv Tronstad 038/ ,3 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisors konklusjoner, og ber fylkesrådet følge opp disse. Siw Bleikvassli sitter i styret i Namdal bomvegselsskap AS, og tok opp spørsmålet om egen habilitet, og fratrådte. Bleikvassli ble enstemmig funnet inhabil jf. forvaltningslovens 6,1.ledd bokstav e. 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisors konklusjoner, og ber fylkesrådet følge opp disse.

5 SAK 0039/13 OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING Kontrollutvalget Liv Tronstad 039/ Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisorenes vurdering av uavhengighet. Arnt. R. Haugan orienterte om drift og bemanning i KomRev Trøndelag IKS. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisorenes vurdering av uavhengighet. SAK 040/13 BESØK VED VIDEREGÅENDE SKOLE PLANLEGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 040/ Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Inderøy videregående skole den 6. november i år. Omforent forslag i møte om besøk ved Inderøyv ideregående skole

6 Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Inderøy videregående skole den 6. november i år. SAK 041/13 JUSTERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Liv Tronstad 041/ Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene, og oversender reglementet til fylkesordfører for fremleggelse til fylkestinget. Gram fremsatte slik forslag til endring: «Granskning(undersøkelse innenfor kontrollutvalgets vedtatt budsjett og økonomisk handlingsrom)». med Gram sitt endringsforslag Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene med kontrollutvalgets egen omformulering, og oversender reglementet til fylkesordfører for fremleggelse til fylkestinget. SAK 042/13 KONTROLL OG TILSYN BUDSJETTJUSTERING 2013 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: kontrollutvalget Liv Tronstad 042/ Kontrollutvalget slutter seg til endringer i detaljbudsjettet for kontroll- og tilsyn for 2013 slik: Konto Konto(T) Beløp pr 1. august Endring Forsalg Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,00 0, Trekkpliktig reisegodtgjøring 0, , Fast godtgjøring heldags folkevalgte , , Fast årlig godtgjøring folkevalgte , , Møtegodtgjørelse ombud , , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud ,00 0,

7 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 7 000,00 0, Gruppelivsforsikring arbeidstaker 0,00 158, Ulykkesforsikring arbeidstaker 0,00 184, Arbeidsgiveravgift , , LØNN , , Aviser/faglitteratur 6 000, , Servering v/møter, etc 7 000, , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , , Fordelte utgifter internt ,00 0, , Hotell, diett etter regning osv , , , Representasjon 3 000, , , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , , , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 0,00-76,80 0, , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,00 0, , Møte/reiseutgifter - transport , , , Yrkesskadeforsikring 0,00 202, Ou-trekk 0,00 287, Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 0, ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00 0, KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD ,00 0, Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltager , , KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD , , Kontroll og tilsyn , , Kontrollutvalget slutter seg til endringer i detaljbudsjettet for kontroll- og tilsyn for 2013 slik: Konto Konto(T) Beløp pr 1. august Endring Forsalg Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,00 0, Trekkpliktig reisegodtgjøring 0, , Fast godtgjøring heldags folkevalgte , , Fast årlig godtgjøring folkevalgte , , Møtegodtgjørelse ombud , , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud ,00 0, Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 7 000,00 0, Gruppelivsforsikring arbeidstaker 0,00 158,43 0

8 10902 Ulykkesforsikring arbeidstaker 0,00 184, Arbeidsgiveravgift , , LØNN , , Aviser/faglitteratur 6 000, , Servering v/møter, etc 7 000, , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , , Fordelte utgifter internt ,00 0, , Hotell, diett etter regning osv , , , Representasjon 3 000, , , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , , , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 0,00-76,80 0, Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,00 0, , Møte/reiseutgifter - transport , , , Yrkesskadeforsikring 0,00 202, Ou-trekk 0,00 287, Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 0, ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00 0, KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD ,00 0, Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltager , , KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD , , Kontroll og tilsyn , , SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: kontrollutvalget Liv Tronstad 043/ Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.

9 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.