Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5.

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2012 Møtetid: kl Møtested: Stjørdal rådhus, møterom Værnes Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 034/12-041/12 Av 5 medlemmer møtte 5 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Merethe Strand Hamborg (H). Forfall Bjørn Arild Gram (Sp). Vara ble ikke innkalt. Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Marit Ingunn Homvik, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/12 Sigrid Hynne, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/12 Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Sak 036/12 ble behandlet som første sak. Sekretærs habilitet ble vurdert, og sekretær ble funnet habil, jf fvl. 6. Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. Novembermøtet flyttes til 19. november Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Camilla Hansen Skjelstad Merethe Strand Hamborg

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 034/12 Referatsaker 035/12 Kontroll og tilsyn Budsjettforslag 2013 og økonomiplan /12 Forvaltningsrevisjonsrapport 2/ Økonomistyring 037/12 Besøk/befaring Olav Dun videregående skole m.m - Planlegging 038/12 Orientering fra revisor 039/12 Oppdragsansvarlig revisor - Årlig uavhengighetserklæring 040/12 Revisjonsstrategi /12 Orientering fra sekretær

3 SAK 034/12 REFERATSAKER Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 NTFK Saksprotokoll FT sak 50/12 Plan for selskapskontroll 2 NTFK Saksprotokoll FT sak 51/12 Plan for forvaltningsrevisjon 3 NTFK Saksprotokoll FT sak 53/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt /12 Vurdering av fagopplæring 4 NTFK Saksprotokoll FT sak 54/12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS 5 NTFK Saksprotokoll FT sak 55/12 Kontrollutvalgets gjennomgang av Fylkesrådets reglementfestede 6 NTFK Økonomirundskriv 2012, del II Referatene tas til orientering. I tillegg ble referatsak 7 referert i møte 7. Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon: Kvalitet saksbehandling nye forvaltningsoppgaver : Referatene tas til orientering SAK 035/12 KONTROLL OG TILSYN BUDSJETTFORSLAG 2013 ØKONOMIPLAN

4 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2013 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2013 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. SAK 036/12 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2/2012 ØKONOMISTYRING Saken legges frem uten forslag til vedtak. Tove Melgård, Marit Ingunn Holmvik og Sigrid Hynne fra KomRev Trøndelag IKS orienterte om rapporten. Forslag fra Ola Morten Teigen 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring til orientering 2. Kontrollutvalget ber fylkestinget fatte følgende vedtak: 1. Rapporten tas til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp rapporten, herunder spesielle funn i tråd med kapittel Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere slik oppfølging i løpet av første halvår 2013.

5 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring til orientering 2. Kontrollutvalget ber fylkestinget fatte følgende vedtak: 1. Rapporten ta til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp rapporten, herunder spesielle funn i tråd med kapittel 5 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere slik oppfølging i løpet av første halvår SAK 037/12 BESØK/BEFARING OLAV DUN VIDEREGÅENDE SKOLE PLANLEGGING 1. Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte agenda for besøket/befaringen ved Olav Dun videregående skole. Omforent forslag i møte: 1. Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte agenda for besøket/befaringen ved Olav Dun videregående skole, med endringer foretatt i møte. 2. Kontrollutvalget ønsker også et besøk ved Rock City 1. Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte agenda for besøket/befaringen ved Olav Dun videregående skole, med endringer foretatt i møte. 2. Kontrollutvalget ønsker også et besøk ved Rock City SAK 038/12 ORIENTERING FRA REVISOR

6 Møtet ble lukket, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. Revisor orienterte og delte bl.a. ut et notat Driftsrapportering oppfølging av fylkestingssak 10/37, vegvedlikehold i Nord-Trøndelag Faktisk levert standard og rapportering. SAK 039/12 OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR ÅRLIG UAVHENGIGHETSERKLÆRING Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors vurdering av uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor orienterte. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors vurdering av uavhengighet. SAK 040/12 ORIENTERING FRA REVISOR REVISJONSSTRATEGI 2012

7 Møtet ble lukket, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. SAK 041/12 ORIENTERING FRA SEKRETÆR