MØTEINNKALLING. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

Transkript

1 MØTEINNKALLING Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: DMS Inn-Trøndelag, Egge helsetun Tidspunkt: 13:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf / eller e-post: liv.inger.masdal.naess@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. -1-

2 Saksliste Innhold Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Driftsoversikt for 2016 så langt, intermediære senger og kommunale øhjelp-senger Orientering om planer for utvidelse av ø-hjelpstilbudet til å inkludere rus og psykiatri Orientering om kreftkoordinatorarbeidet og planer framover Unntatt off. PS 16/14 Budsjettavviksanalyse september 2016 PS 16/15 Forslag til budsjett for DMS Inn-Trøndelag PS 16/16 Orientering om forhandlinger knyttet til videre drift av DMS fra 2018 PS 16/17 Eventuelt Utvalgssaksnr PS 16/10 PS 16/11 PS 16/12 PS 16/13-2-

3 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /10 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 MØTEFORMALIA OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Trykte vedlegg: Protokoll fra møte i folkevalgt nemnd Referat fra møte med brukerrepresentanter Forslag til vedtak: Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra møte er godkjent. Ny brukerrepresentant i nemnda er Hallvar Morten Klæth og vararepresentant er Øystein Forr. -3-

4 Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: Tidspunkt: 13:00-15:00 Møtested: DMS Inn-Trøndelag, Egge Helsetun Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Synnøve Diez Varamedlem VERRAN Anders Lindstrøm Tanja Tangstad Medlem VERRAN Tone Våg Medlem SNÅSA Bård Vaag Landsem Medlem SNÅSA Trine Berg Fines Medlem INDERØY Knut Bakstad Medlem INDERØY Lise Eriksen Medlem INDERØY Randi Holien Bartnes Medlem STEINKJER Øystein Geving Bjørnes Medlem STEINKJER Benthe Asp Medlem STEINKJER Einar Arnold Haug Medlem STEINKJER Erna Markhus Varamedlem BRUKERREPR. Kjell Delbekk Følgende fra administrasjonen møtte: Torunn Austheim Trond Waldal Inger Risan Ingeborg Laugsand Liv Inger Masdal Næss (sekretær) -4-

5 Saksliste Utvalgssaksnr PS 16/1 Innhold Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt off. PS 16/2 Konstituering av Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag PS 16/3 DMS Inn-Trøndelag - regnskap 2015 PS 16/4 Inn-Trøndelag DMS - Budsjettavviksanalyse 1. kvartal 2016 PS 16/5 PS 16/6 PS 16/7 PS 16/8 PS 16/9 Driftsoversikt for 1. kvartal 2016 for intermediære senger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Orientering om prosjektet "Tjenesteutvikling i Nord- Trøndelag" Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag Årsrapport Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Eventuelt PS 16/1 Møteformalia og godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Ingen merknader til innkallingen til møtet eller protokollen fra møtet Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra møte er godkjent. PS 16/2 Konstituering av Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag om at Trine Berg Fines, Inderøy kommune, velges som leder for perioden Forslag om at Anders Lindstrøm, Verran kommune, velges som nestleder for samme periode. Forslagene på leder og nestleder ble enstemmig vedtatt. For valg av brukerrepresentanter til nemnda, ble det foreslått i møtet at leder for Eldres råd og leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle kommunene blir innkalt til et felles orienteringsmøte på DMS Inn- Trøndelag. I dette møtet vil brukerrepresentant og vararepresentant velges. Brukerrepresentant og dennes vara ble valgt på liknende måte forrige gang. -5-

6 Forslaget på framgangsmåte for å velge brukerrepresentant ble enstemmig vedtatt. Vertskommunen fikk ansvar for å kalle inn til dette møtet i god tid før neste møte i nemnda. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : For perioden velges leder for nemnda fra Inderøy. Trine Berg Fines ble valgt som leder for nemnda. For samme periode velges nestleder for nemnda fra Verran. Anders Lindstrøm ble valgt som nestleder for nemnda. Det ble ikke foretatt valg av leder og nestleder for perioden Brukerrepresentant og vara i nemnda velges før neste møte i Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. PS 16/3 DMS Inn-Trøndelag - regnskap 2015 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Trond Waldal presenterte regnskapet for Regnskapet er revidert og funnet i orden uten merknader. Regnskapet viser god kontroll på økonomien. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Regnskap 2015 for drift av DMS Inn-Trøndelag godkjennes. PS 16/4 Inn-Trøndelag DMS - Budsjettavviksanalyse 1. kvartal 2016 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Budsjettavviksanalyse pr. mars 2016 ble lagt fram av Trond Waldal. Analysen viser et resultat i balanse sammenliknet med budsjett så langt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Budsjettavviksanalyse mars 2016 for DMS Inn-Trøndelag, datert , tas til orientering. PS 16/5 Driftsoversikt for 1. kvartal 2016 for intermediære senger og øyeblikkelig hjelp døgntilbud Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Driftsrapporten for intermediære sengeplasser og kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØHD) fra 1. kvartal 2016 ble presentert av Inger Risan. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Framlegget knyttet til drift av DMS Inn-Trøndelag for 1. kvartal 2016 tas til orientering. -6-

7 PS 16/6 Orientering om prosjektet "Tjenesteutvikling i Nord- Trøndelag" Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Torunn Austheim orienterte kort om tjenesteutviklingsprosjektet. Prosjektet har som mål "å framskaffe kunnskap til et beslutningsgrunnlag for kommunene og helseforetaket for framtidig organisering, oppgavefordeling og drift av etterbehandlingstilbud i Nord-Trøndelag". I dette arbeidet vil alle kommune-regionene i Nord-Trøndelag inviteres til å bidra med sine erfaringer, enten de har DMS eller ikke. Presentasjon av prosjektet var vedlagt innkallingen. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Presentasjonen tas til orientering. PS 16/7 Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Det er verdt å legge merke til 100 % økning i aktivitet knyttet til poliklinisk behandling fra 2014 til Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Årsrapport 2015 for DMS Inn-Trøndelag tas til orientering. PS 16/8 Årsrapport Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Vedtak/Innstilling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Årsrapporten tas til orientering. PS 16/9 Eventuelt Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Ingen saker. -7-

8 Referat fra brukermøte for DMS Inn-Trøndelag 9. september 2016 Saksnummer: 2016/992-LIMN Møtedato: 9. september 2016 Sted: DMS Inn-Trøndelag Tidspunkt: kl Møteleder: Inger Risan/ Liv Inger M. Næss Referent: Liv Inger Masdal Næss Til stede: Jan Heggland, eldres råd i Snåsa Jan Erik Løkke, eldres råd i Inderøy Edel Lindstrøm, eldres råd i Verran Arvid Hatling, eldres råd i Steinkjer Øystein Forr, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Inderøy Sakliste: 1. Informasjon om DMS Inn-Trøndelag ved Inger Risan 2. Informasjon om den folkevalgte nemnda knyttet til DMS Inn-Trøndelag ved Liv Inger M. Næss 3. Valg av brukerrepresentant og vararepresentant 4. Omvisning på DMS Inn-Trøndelag 1. Informasjon om DMS Inn-Trøndelag Se vedlagte presentasjon. 2. Informasjon om den folkevalgte nemnda knyttet til DMS Inn-Trøndelag Se vedlagte presentasjon. 3. Valg av brukerrepresentant og vararepresentant Følgende representanter ble valgt: Representant Hallvar Morten Klæth, fra Eldres råd i Steinkjer Vararepresentant Øystein Forr, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Inderøy 4. Omvisning på DMS Inn-Trøndelag Møtereferatet sendes på e-post til møtedeltakerne. -8-

9 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /11 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 DRIFTSOVERSIKT FOR 2016 SÅ LANGT, INTERMEDIÆRE SENGER OG KOMMUNALE ØHJELP-SENGER Trykte vedlegg: Presentasjon av driftstall t.o.m. august 2016 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Driftsoversikten pr august 2016 tas til orientering. -9-

10 Kontaktutvalg 23.september 2016 Inger Risan Leder DMS Inn-Trøndelag -10-

11 Intermediær Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 92,20% 66,59% 55,87% 0,00% -11-

12 Intermediær 120,00% Beleggsprosent 100,00% 98,71% 87,93% 89,68% 80,00% 60,00% 67,33% 71,29% 61,00% 78,06% 70,32% 40,00% 20,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -12-

13 Intermediær Gjennomsnitt liggetid kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt

14 Intermediær St. Olav 3 % NA-K NA-M 4 % 2 % Innlagt fra Gyn Annet 0 % 3 % Ortopeden 14 % Kirurgen 12 % Medisin 62 % -14-

15 Intermediær Reinnl. planlagt 2 % Reinnl. ø-hjelp 5 % Utskrevet til Annet 0 % Mors 5 % Rehab 6 % Heimen 36 % Korttids 15 % Omsorgsb. m/hj.tj. 5 % Heimen m/hj.tj 26 % -15-

16 Intermediær Alder - gjennomsnitt IN ST VE SN Totalt

17 Intermediær 80,00 Liggedøgn pr 1000 innbygger 75,72 70,00 65,04 60,00 50,00 40,00 30,00 40,33 32,00 IN ST VE SN 20,00 10,00 0,00-17-

18 Intermediær 12,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 10,86 11,32 10,00 8,00 6,00 6,40 6,49 IN ST VE SN 4,00 2,00 0,00-18-

19 KAD 90,00% 80,00% 84,82% Beleggsprosent 76,61% 70,00% 60,00% 56,45% 50,00% 42,74% 41,94% 50,00% 40,00% 33,87% 30,00% 24,17% 20,00% 10,00% 0,00% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -19-

20 KAD Gjennomsnitt liggetid kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt

21 KAD AL 0 % Innlagt av LAS 0 % Annet 2 % FL 22 % LL 76 % -21-

22 KAD Tid på døgnet H 35 % D 38 % N 4 % K 23 % -22-

23 KAD 86 Alder - gjennomsnitt IN ST VE SN Totalt

24 KAD 50 Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-24-

25 KAD 5,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 4,73 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,56 2,32 IN ST VE SN 1,00 0,50 0,45 0,00-25-

26 KAD Antall pasienter pr kommune IN ST VE SN kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-26-

27 KAD Utskrevet til Annet 5 % Spes.h.tjenesten 16 % Hjemmet 49 % Kommunal inst. 30 % -27-

28 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /12 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM PLANER FOR UTVIDELSE AV Ø-HJELPSTILBUDET TIL Å INKLUDERE RUS OG PSYKIATRI Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Det arbeides videre med å etablere øhjelpstilbud for rus og psykiatri i regi av DMS fra Rådmann får fullmakt til å fullføre/ inngå nødvendige avtaler for å etablere tilbudet. -28-

29 Saksopplysninger: Saksvurderinger: -29-

30 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /13 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM KREFTKOORDINATORARBEIDET OG PLANER FRAMOVER Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Planene for videreføring av interkommunal kreftsatsning tas til orientering. -30-

31 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /14 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 Saksbehandler: Øystein Larsen BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER 2016 Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse september 2016 for Inn-Trøndelag DMS, datert Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2016 for Inn-Trøndelag DMS, datert , tas til orientering. -31-

32 Saksopplysninger: Budsjettavviksanalysen i august for Inn-Trøndelag DMS er utarbeidet med grunnlag i regnskapstall pr dvs inkl lønn september. Avviksanalysen er i tillegg utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett 2016, dvs opprinnelig budsjett. Saksvurderinger: Totalt sett viser prognosen en total innsparing på om lag kr sammenlignet med budsjett. I tillegg er det noen mindre avvik på enkelte poster som totalt ikke medfører avvik samlet sett. Nedenfor følger en beskrivelse av de vesentligste årsakene til avvikene. Fast lønn har en overskridelse på om lag kr inkl variable tillegg. Dette har i hovedsak to årsaker. I bemanningsplanen for DMS er det ca 15 % stilling for lite til og dekke opp turnus i helg. Her har det vært nødvendig og leie inn, noe som har medført til et lite avvik i forhold til budsjett. Det andre forholdet som gir et overforbruk er noe avvik i lønn på enkelte stillinger sammenlignet med budsjettgrunnlag. Det er prognosert med et overforbruk på variabel lønn i størrelsesorden kr Dette avviket skyldes i sin helhet langtids sykevikar og må sees i sammenheng med refusjoner av sykepenger fra NAV, noe som samlet sett gir en liten innsparing. Når det gjelder øvrig variabel lønn er dette i balanse. Det er et lite overforbruk på ferievikar, men dette dekkes opp gjennom lavere forbruk på overtid og ekstraarbeid. Innenfor driftsutgiftene er det en liten overskridelse i lisenser i forbindelse med overgangen til system X. De øvrige driftsutgiftene rapporteres uten avvik. Forbruket av medisiner er foreløpig relativt lavt, men de store usikkerhetene knyttet til denne posten gjennom året gjør at det ikke rapporteres noen innsparing på dette tidspunkt. Når det gjelder inntektspostene er det to mindre forhold som peker seg ut. Det ene avviket er knyttet til inntekter for overliggere ved DMS hvor det så langt i år er inntektsført et beløp på kr , og omfanget av overliggere er inneværende år redusert ytterligere sammenlignet med tidligere år. Det andre forholdet på inntektssiden er sykepenger fra NAV som er omtalt ovenfor i tilknytning til langtidsvikar. Med utgangspunkt i vedlagte talloversikt og kommentarene ovenfor vil en tilrå at budsjettavviksanalysen for Inn-Trøndelag DMS pr september 2016 tas til orientering. -32-

33 BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER DMS INN-TRØNDELAG Regnskap pr Rev budsjett 2016 Prognose 2016 Avvik Kommentarer Lønn inkl sosiale utgifter Fast lønn har et lite overforbruk knyttet til ekstra innleie på manglende hjemmel i helg. Avvik langtidsvikar lik kr 702' + sos. utg som må sees i sammenheng med ref sykepenger. Variabel lønn totalt i balanse. Lite overforbruk ferevikar som dekkes av andre variable poster. Kontorutgifter og forbruksvarer Overforbruk lisenser system X Medisiner og matvarer prognoseres uten avvik. Noe etterslep i utgifter knyttet til matvarer. Inventar og utstyr Leie av lokaler Ikke fakturwert fra Steinkjer kommune pr dato, men i tråd nmed avtale Kjøp av tjenester Gjelder kjøp av legetjenester og farmasøyt Merverdiavgift Reserverte tilleggsbevilgninger Avsatt til lønnsoppgjør ennå ikke fordelt. Avsetning bunde fond Gavemidler fra pårørende BRUTTO DRIFTSUTGIFTER Refusjon merverdiavgift Overføring fra kommuner Gjelder DMS, akuttberedskap, kreftkoordinator og salg to plasser Steinkjer kommune. Økt inntjening skyldes overliggere pr dato. Statlige overføringer Gjelder ref DMS fra HF, tilskudd fysioterapeaut og ref dialyse Sykepenger fra NAV Gjelder refusjon av lønn langtidssykefravær/svangerskap, jfr merforbruk langtidsvikar. Andre inntekter Refusjon fra kreftforeningen til kreftkoordinator. Gavemidler fra pårørende - settes av til bundet fond SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSUTGIFTER Dato:

34 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /15 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 Saksbehandler: Øystein Larsen FORSLAG TIL BUDSJETT FOR DMS INN-TRØNDELAG Trykte vedlegg: - DMS Inn-Trøndelag forslag til budsjett 2017 datert Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2017, datert , for DMS Inn-Trøndelag vedtas. -34-

35 Saksopplysninger: I tråd med vertskommuneavtalen om drift av DMS Inn-Trøndelag skal folkevalgt nemnd behandle forslag til budsjett for kommende år, og oversende dette til kommunene før utgangen av oktober. Før dette skal folkevalgt nemnd sitt vedtak oversendes helseforetakene til behandling. Forslaget til budsjett 2017 bygger på eksisterende drift ved DMS. Dette betyr at det er forutsatt ti ordinære intermediære plasser, to intermediære plasser i sin helhet solgt til Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014, og fire akuttplasser. Når det gjelder stilling som kreftkoordinator har denne i 2016 vært 100 %, hvorav 60 % er finansiert gjennom tilskudd fra kreftforeningen. Den resterende 40 % har vært fordelt mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. Det har før overføringen av kreftkoordinator til DMS, også vært finansiering av denne stillingen fra kreftforeningen. Dette er en ordning som gradvis fases ut slik at det fra 2018 ikke vil være noe tilskudd til denne stillingen. Årene med tilskudd har gitt kommunene mulighet til å etablere et tilbud inn mot denne målgruppen. En gradvis utfasing av tilskudd vil medføre at dagens ordning med 100 % stilling blir dyrere for kommunen. Ut fra det arbeidet som er gjort de siste årene, er det imidlertid etablert et fundament i arbeidet som gjør det mulig og videreføre et tilfredsstillende tilbud innenfor en ramme på 40 % stilling, og en har i budsjett for 2017 foreslått at ordningen fra og med videreføres på dette nivået finansiert av kommunene. Finansieringen av driften følger samme finansieringsmodell som 2016, dvs ti intermediære plasser hvor 2/3 finansieres av helseforetakene og 1/3 finansieres av kommunene etter samme fordelingsmodell som tidligere, to intermediære plasser som i sin helhet betales av Steinkjer kommune etter tidligere fastsatte pris, og fire akuttplasser finansiert av kommunene. Det er fra helseforetaket initiert en gjennomgang av drift og finansiering av DMS 'ene i Nord Trøndelag. Dette er ikke lagt inn endringer i budsjett 2017 om følge av dette, men dette kan innebære endringer fra driftsåret Det vil bli orientert nærmere om dette arbeidet i egne saker fremover. Kommunene er fra pålagt å etablere et tilbud opp mot rus og psykiatri som bl.a. innebærer et døgntilbud. Kommunene i samarbeidet vurderer om det er hensiktsmessig og legge dette til DMS. Dette skal i sin helhet finansieres av kommunene, og vil måtte sees i sammenheng med driften av akuttplassene som også er kommunalt finansiert. Foreløpig er det ikke innarbeidet noen økning i utgiftene relatert til dette, men dette må følges nøye gjennom året ikke minst når det gjelder behov for ekstra innleie. Saksvurderinger: I budsjettforslag 2017 er det lagt til grunn bemanningsplanen 2016 med et tillegg av 15 % stilling. Denne stillingen er nødvendig knyttet til helg og nødvendig for og få turnes i helgene til og gå opp. Tidligere har dette vært løst gjennom midler til gode på andre poster, bl.a. vikarutgifter, noe som nå ikke er mulig på samme vis. Det er i budsjettforslaget innarbeidet et dialysetilbud tilsvarende tilbudet høsten 2016, noe som tilsvarer 1,8 årsverk. Dialysetilbudet finansieres i sin helhet av HNT og refusjon av dialyseutgifter er budsjettert tilsvarende på inntektssiden. Variabel lønn er holdt på samme nivå som budsjett 2016 med en lønnsvekst på enkelte konti. Fast lønn er budsjettert ut fra faktisk lønn for de ansatte pr Når det gjelder lønnsoppgjør 2017 er de foreløpige signaler en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 lik 2,2 %. Dette er hensyntatt i budsjettet på konto for reserverte tilleggsbevilgninger. -35-

36 Når det gjelder arbeidsgivers andel av pensjon er denne i budsjettforslag 2016 lagt på 16,0 % som er foreløpig anslåtte arbeidsgivers andel sykepleiere i KLP. Arbeidsgiveravgift er uendret med 14,1 % av lønnskostnadene. I forslaget til budsjett 2017 er driftsposter eks lønn holdt på samme nivå som foreløpig budsjett med unntak av: - Prisjustering av enkelte poster med ca 2,5 % - Økning av posten serviceavtaler med kr knyttet til innføring av legesystemet system X i 2016 og årlige lisenskostnader knyttet til dette Prisvekst 2017 er basert på antakelser i kommuneøkonomiproposisjonen Når det gjelder inntektene i budsjettforslaget 2017 er det en prisjustert økning av lønnstilskudd fysioterapeut tilskudd, drift dialyse tilsvarende utgiftsomfanget, og betaling for to plasser fra Steinkjer kommune, jfr vedtak våren I 2013 ble det innført en ordning hvor de enkelte kommuner må betale for overliggere ved DMS. Dette ga i 2013 et betydelig inntektsbeløp. I 2014 og 2015 ble dette beløpet en god del redusert, inntektene så langt i 2016 er svært lave. En har med grunnlag i dette ikke valgt å budsjettere med disse inntektene i 2017, men må ev. vurdere å foreta en budsjettjustering i løpet av 2017 hvis disse inntektene igjen blir betydelige. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2016 til 2017 når det gjelder utgiftsfordeling. Dette viser en økning som er innenfor det man forventer er lønns- og prisveksten i HF Kommune 2016 DMS DMS Tall i 1000-kroner + 2,4 % + 2,4 % 2016 Akutt Akutt ,3 % 2016 Kreft Kreft ,0 % Utgiftene fordeles mellom kommunene med 12 % fordelt flatt mellom de fire kommunene og resterende forholdsvis etter folketall i kommunene pr Dette i tråd med vedtatt fordelingsnøkkel i samarbeidsløsningene mellom de aktuelle kommunene. Budsjettforslag 2017 tilrås vedtatt og oversendes HF til uttalelse. Utfallet der vil medføre om det må gjøres endringer før det oversendes de enkelte kommuner som grunnlag for budsjettering i de enkelte kommuner. -36-

37 DMS - FORSLAG TIL DETALJBUDSJETT 2017 Konto DMS ( senger) Kreftkoordinator (KK) Akutt (4 senger) Totalt Sum budsjett 2016 Kommentarer Fast lønn Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser Kvelds- og nattillegg fast ansatte Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser Lørdag og søndagstillegg fast ansatte Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser Lønn til vikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå Lønn sykevikarer korttids Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Lønn ferievikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Lønn til ekstrahjelp Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Overtidslønn Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Annen lønn Kun Akuttplasser - lønn leger helg og helligdager anslått lønnsvekst fra lik 2,4 %) Forskjøvet arbeidstid Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Helligdagstillegg- og godtgjøring Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst (2,2 % fra ) Pensjonsavgift KLP Matematisk beregning (pensjonsprosent 16,0 %) Arbeids.avgift lønn Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) Arbeids.avgift pensjon Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) Kontormateriell (forbruksvarer) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser+ liten sum KK. Nivå ,5 % prisvekst Medisinsk forbruksmateriell Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Medisiner og medikamenter Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ,5 % prisvekst Matvarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Andre forbruksvarer og tjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ,5 % prisvekst Renholdsartikler/sanitærpapir Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Tekstiler, arbeidstøy m.v Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Velferdstiltak, ansatte og brukere Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Porto Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Telefon Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som Møte/kurs-utgifter, eksterne Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - Nivå ,5 % prisvekst Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som Leie av lokaler og grunn Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Avgifter, gebyrer, lisenser Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser + et lite beløp KK - samme nivå som Serviveavtaler, reperasjoner, vaktmestertj Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå økning system X Drift/service-avtaler kopimaskiner Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Renholds- og vaskeritjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,5 % prisvekst Andre kjøp av tjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2,4 % lønnsvekst (kjøkkentjenester) Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit Kjøp av farmasøyt - som tidligere i sin helhet DMS Kjøp av tjenester fra andre Fordeles forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - kjøp av legetjenester ordinær uke - nivå ,4 % lønnsvekst fra Mva utenfor mva-loven, drift Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser Reserverte bevilgninger/avsetninger Fast lønn + sosiale utg: 2,2 % økning 2017 med virkning SUM DRIFTSUTGIFTER Tilskudd/refusjoner fra staten Salg av tjenester - dialyse (betales is in helhet av HF - tilsvarende 180 % stilling i lønn). Nivå ,5 % deflator Tilskudd/refusjon NAV Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser Komp merverdiavgift påløpt drift Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser Refusjon kommuner Kjøp av to plasser - Steinkjer kommune -deflatorjustert med 2,5 % Refusjon fra andre Tilskudd kreftkoordinator fra kreftforeningen - Nivå 2016 i 1 mnd Andre statlige overføringer Beregnet etter 2/3 av DMS som tidligere SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSUTGIFTER KOMMUNENE Til fordeling kommunene korrigert for lønnsvekst 2016 Fordeling kommunene: Folketall Fordeling 2017 Fordeling 2016 Fordeling er foretatt etter 12 % av netto kommunal kostnad som fordeles likt, og 88 % etter folketall Steinkjer kommune Akuttplasser og kreftkoordinator fordeles i sin helhet mellom kommunene, mens DMS er fordelt som før, dvs 1/3 på kommuner og 2/3 på HF Inderøy kommune Verran kommune Snåsa kommune

38 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /16 Arkivsaksnr: 2016/992 Klassering: 033 ORIENTERING OM FORHANDLINGER KNYTTET TIL VIDERE DRIFT AV DMS FRA 2018 Kontaktutvalgets forslag til vedtak: Saken tas til orientering. -38-

39 PS16/17Eventuelt -39-