MØTEINNKALLING. Formannskapet

Transkript

1 g Steinkjer kommune S1ElN<JE1 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset, Fred rikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: astridhelenesjoli@steinkjerkommuneno Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Formannskapets medlemmer i dagens Steinkjer og medlemmer i det nye formannskapet for nye Steinkjer møter kl 1200 Som en del av folkevalgtopplæringen vil det bli en gjennomgang av formannskapets oppgaver og roller

2 g Steinkjer kommune JBL S'lEIN<J E1 Saksliste Utvalgssaksnr PS 19/1 Innhold Finansiering av nye Mære skole og barnehage Unntatt off

3 g Steinkjer kommune, S1EIN<JE1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /19 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2018/837 Klassering: L80 Saksbehandler og ansvarlig leder: oppvekstsjef Kenneth Arntzen FINANSIERING AV NYE M/ERE SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: Ny kostnadsberegning for Mære skole og barnehage Ikke trykte vedlegg: formannsskapsak 18/17 Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for nye Mære skole og barnehage økes fra 140 mill oner til 180 mill oner inkludert merverdiavgift Torunn Austheim Rådmann

4 Saksopplysninger: P Kommunestyret vedtatt har tidligere for ny skole og barnehage en kostnadsramme på Mære på til sammen 140 mill oner inkludert merverdiavgift Dette beløpet var basert på et kostnadsoverslag fra Steinkjerbygg KF Rådmannen gjorde i formannskapssak 18/17 («Mære skole ny vurdering», som handlet om kommunen ville bygge ny skole eller bare bygge ett nytt bygg til erstatning for det eldste bygget på eksisterende skole som opprinnelig tenkt) oppmerksom på at de kostnader som lå i kostnadsoverslaget for utomhusarbeider ( på at andre kostnader som oner) var for lite Rådmannen gjorde i samme sak også oppmerksom reguleringsplanarbeid ikke var med Inventar og utstyr var heller var ikke ikke med Erverv av naboeiendom sett på som nødvendig på dette tidspunkt, men har i ettertid vist seg nødvendig for å gi en trafikksikker løsning Kostnadsøkningene vist i foreliggende sak ville kommet uavhengig av valg av alternativ mellom bygging av ny skole kontra bare å bygge nytt C-bygg (med unntak av at kostnader til inventar og utstyr blir større ved nybygg enn å beholde eksisterende skole med nytt C-bygg, -nytt inventar og utstyr gir en fremtidig god løsning med minimalt behov for innkjøp i mange år) Steinkjerbygg KF har nå i samarbeid med kommuneadministrasjonen foretatt en ny kostnadsberegning, se vedlegg fra entreprenør innstilt som nr 1 pr og Ny kostnadsberegning er basert på tilbud/entreprise beregninger på øvrige investeringsposter Nedenfor følger Steinkjerbygg KF sin forklaring på differansen og reelt investeringsbudsjett: mellom opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett 1 Skolen har fått et økt areal på grunn av en oppdatert oppgitt som utgangspunkt 250 elever Økningen elevtallsprognose i areal tilsvarer l den første prognosen ble det et elevtall på 270 elever, noe som gjør at man unngår en snarlig utbygging etter ferdigstillelse Utomhusområdet var ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i opprinnelig budsjett som så på kontra nybygg ombygging/utbygging Løst inventar og IKT-utstyr var ikke med i opprinnelig investeringsbudsjett Prisstigning fra forrige kalkylegjennomgang Årlig prisstiging er 3 % Kjøp av naboeiendom var ikke hensyntatt ombygging/utbygging kontra nybygg i den økonomiske sammenstilling som så på Det ble beregnet en byggekostnad for barnehagen på 40 mill oner Tilbud fra entreprenør dette kostnaden knyttet til barnehagen var budsjettert for lavt Totalt finansieringsbehov , viser at for komplett skole inklusive nødvendig arealøkning, ferdig utomhus og inventar er Saksvurderinger: Den totale kostnaden for nye Mære skole og barnehage er beregnet til i underkant av 180 mill oner Dette for prosjektet er en økning på 40 mill oner fra det opprinnelige vedtatte investeringsbudsjettet Merkostnaden kommer for det første av forutsette utgifter knyttet til uteområder, inventar, IKT og prisstigning For det andre er det en utgiftsøkning knyttet til at det i ettertid er tatt høyde for en elevtallsøkning Den tredje årsaken til merkostnaden er uforutsette utgifter til kjøp av naboeiendom og økt byggekostnad for barnehagen Kjøp av naboeiendom var nødvendig for å gi en trafikksikker løsning for kjøring lå i av barn til skole og barnehage med buss og bil, og for adkomst til Mærehallen Å bedre trafikksikkerheten barnehage og skole av utbygging og reguleringsplan med forbindelse i formannskapet fra bestillingen Den økte kostnadsrammen gir seg utslag i økt husleie for kommunen Økningen hensyntas i budsjett og økonomiplan Rådmannen er klar på at det i framtidige byggeprosjekter må foretas en kostnadsberegning som inkluderer alle utgifter Det vil gi bedre forutsigbarhet og et helhetlig grunnlag for politiske beslutninger Når det gjelder nye Mære skole og barnehage, tilrår rådmannen at investeringsrammen økes slik at prosjektet kan realiseres

5 Mære skole og barnehage 1 B nin smessi Dato: Sum le Konto-kalk hovedentreprise Ans: OBB Per kvm oof",, HUSKOSTNAD j ; Utendørs 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 8 Generelle kostnader BYGGEKOSTNAD 9 Spesielle kostnader (25% mva) 1-9 PROSJEKTKOSTNADER KALKYLE 11 Fradra for merverdiav ETTER ift FRADRAG FQR'MVA eherreadm 13 Inventar, utst ro 14 Uavhen i IKT kontroll alle fa drift av skole ink 15 Midlertidi 16 K'ø mar iner 10 Reservero 12 B arkerin av eiendom 17 Rivin 18 K'ø annen eiendom 19 Gebyrer og anleggsbidrag 20 Prisstigning frem til ferdig bygg 21 Tilskudd TOTALKOSTNAD eks mva TOTALKOSTNAD ink mva f, Ramme ink MVa _ kir ,5625; i ker»!k Diff fra ramme inklalt *ViktigSte grunner for øknin :Økt areal skole, fra 250 elever til 270 7,5 % av 1OOM 'Utomhus Løst inventaro IKT Prissti nin K'ø av eiendom For lavt kalkulertbarneha-e,;» ' Rivin av boli hus Areal :e