MØTEINNKALLING. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

Transkript

1 MØTEINNKALLING Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, 5. etasje Tidspunkt: 13:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Det er ikke valgt nye medlemmer til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag ennå. Møteinnkallingen går derfor til de "gamle" medlemmene i nemnda. Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 Saksliste Innhold Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Unntatt off. PS 15/9 DMS Inn-Trøndelag - Driftsoversikt jan. - aug PS 15/10 DMS Inn-Trøndelag - Budsjettavviksanalyse pr. september 2015 PS 15/11 DMS Inn-Trøndelag - Forslag til budsjett 2016 RS 15/1 Referat fra møte i Kontaktutvalget PS 15/12 Eventuelt Utvalgssaksnr PS 15/8-2-

3 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /8 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Trykte vedlegg: Møteprotokoll fra Nemndas forslag til vedtak: Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra møte i Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag er godkjent -3-

4 Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: Tidspunkt: 09: Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Vigdis Hjulstad Belbo Leder SNÅSA Ragnheid Ona-Hauffen Medlem SNÅSA Kirsti Tessem Medlem VERRAN Marita Valle Strømhaug Varamedlem VERRAN Bjørn Skjelstad Arne B. Rannem Varamedlem INDERØY Trine Berg Fines Ragnar Nossum Medlem INDERØY Lise Eriksen Medlem INDERØY Erik Bartnes Medlem STEINKJER Leif Inge Paulsen Medlem STEINKJER Elin Solvår Grindberg Varamedlem STEINKJER Elisabeth Erle Borg Benthe Asp, Bjørn Skjelstad, Trine Berg Fines og Elisabeth Erle Borg hadde meldt forfall. Kjell Delbekk møtte ikke. Følgende fra administrasjonen møtte: Ingeborg Laugsand, Inger Risan, Øystein Larsen, Liv Inger Masdal Næss (sekretær) -4-

5 Saksliste Innhold Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag Unntatt off. PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014 PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag PS 15/7 Eventuelt Utvalgssaksnr PS 15/1 PS 15/2-5-

6 PS 15/1 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra siste møte er godkjent. PS 15/2 Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Regnskap 2014 for drift av DMS Inn-Trøndelag godkjennes. PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Økonomisk status for driften av DMS Inn-Trøndelag pr tas til orientering. PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Årsrapporten/ evalueringsrapporten 2014 tas til orientering. -6-

7 PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb 2015 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Driftsstatistikk jan-feb tas til orientering. PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Oversikten over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag tas til orientering. PS 15/7 Eventuelt Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag : Orientering om en konferanse på Stjørdal 29. mai 2015 med tema: Intermediære enheter (DMS) sin rolle i en sømløs helse- og omsorgstjeneste for eldre syke, og eldre hjelpetrengende. Blant annet vil doktorgradsstipendiat Unni Dahl presentere Evaluering av intermediære tjenester. Programmet er gjengitt nedenfor. Påmeldingsfristen er 10. mai. -7-

8 -8-

9 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /9 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 DRIFTSOVERSIKT 1. HALVÅR 2015 Trykte vedlegg: Diagram som viser drift jan. aug Nemndas forslag til vedtak: Driftsoversikten for jan. aug tas til orientering. -9-

10 Driftstall medio sept DMS Inn-Trøndelag Inger Risan -10-

11 Intermediær Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 96,44% 97,69% 77,83% 0,00% -11-

12 Intermediær 120,00% 113,55% Beleggsprosent 112,33% 100,00% 99,29% 97,67% 83,55% 98,06% 89,68% 80,00% 76,77% 60,00% 44,67% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -12-

13 Intermediær NA-M 3 % St. Olav 1 % NA-K 2 % Innlagt fra Gyn Annet 2 % 2 % Ortopeden 14 % Kirurgen 14 % Medisin 62 % -13-

14 Intermediær Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-14-

15 Intermediær Gjennomsnitt liggetid kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt

16 Intermediær Ferdigbehandletdøgn kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt

17 Intermediær 78,5 78 Alder - gjennomsnitt 78 77, , , IN ST VE SN Totalt 74, ,5-17-

18 Intermediær 120 Antall pasienter pr kommune IN ST VE SN kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-18-

19 Intermediær 12,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 11,27 10,00 8,98 8,81 8,00 6,00 4,00 7,29 IN ST VE SN 2,00 0,00-19-

20 Intermediær Utskrevet til Reinnl. planlagt 3 % Rehab 7 % Reinnl. ø- hjelp 7 % Annet 0 % Mors 3 % Heimen 31 % Korttids 12 % Omsorgsb. m/hj.tj. 4 % Heimen m/hj.tj 33 % -20-

21 Inderøy-inter NA -M 0 % NA -K 0 % Innlagt fra St. Olav 0 % Gyn 0 % Annet 0 % Ortopeden 14 % Kirurgen 10 % Medisin 76 % -21-

22 Inderøy-inter Reinnl. planlagt 0 % Rehab 2 % Reinnl. ø- hjelp 8 % Korttids 14 % Utskrevet til Annet 0 % Mors 2 % Heimen 31 % Omsorgsb. m/hj.tj. 4 % Heimen m/hj.tj 39 % -22-

23 Inderøy-inter Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter

24 Inderøy-inter Liggedøgn - gj.sn kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn

25 Steinkjer-inter NA-K 0 % NA-M 0 % Innlagt fra St. Olav 2 % Gyn 2 % Ortopeden 17 % Kirurgen 16 % Medisin 63 % -25-

26 Steinkjer-inter Utskrevet til Reinnl. planlagt 3 % Rehab 9 % Reinnl. ø-hjelp 6 % Annet 0 % Mors 4 % Heimen 32 % Korttids 11 % Omsorgsb. m/hj.tj. 5 % Heimen m/hj.tj 30 % -26-

27 Steinkjer-inter Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter

28 Steinkjer-inter Liggedøgn - gj.sn kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn

29 Steinkjer-inter Ferdigbehandlet kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Ferdigbehandletdøgn

30 Verran-inter Innlagt fra NA-K 22 % St. Olav 0 % Gyn 4 % Medisin 22 % Kirurgen 9 % Ortopeden 4 % NA-M 39 % -30-

31 Verran-inter Utskrevet til Reinnl. planlagt 4 % Annet 0 % Mors 4 % Heimen 22 % Rehab 0 % Reinnl. ø-hjelp 13 % Korttids 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Heimen m/hj.tj 44 % -31-

32 Verran-inter Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter

33 Aksetittel Verran-inter Liggedøgn - gj.sn kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn

34 Snåsa-inter Ortopeden 5 % NA -M 0 % NA -K 0 % Innlagt fra Gyn 0 % St. Olav 0 % Kirurgen 17 % Medisin 78 % -34-

35 Snåsa-inter Utskrevet til Annet 0 % Reinnl. planlagt 5 % Mors 0 % Rehab 0 % Reinnl. ø-hjelp 17 % Heimen 28 % Korttids 17 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Heimen m/hj.tj 33 % -35-

36 Snåsa-inter Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter

37 Aksetittel Snåsa-inter Liggedøgn - gj.sn kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn

38 KAD Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 55,00% 44,78% 46,74% 0,00% -38-

39 KAD Beleggsprosent 70,00% 63,71% 60,00% 58,06% 56,25% 59,68% 50,00% 50,81% 43,33% 46,77% 40,00% 30,00% 30,83% 29,17% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -39-

40 KAD Innlagt fra Spes.h.tjenesten 1 % Annet 0 % Kommunal inst/hdo 12 % Hjemmet 87 % -40-

41 KAD Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-41-

42 KAD Gjennomsnitt liggetid kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt

43 AL 0 % Innlagt av LAS 0 % Annet 2 % FL 30 % LL 68 % -43-

44 KAD Tid på døgnet H 25 % D 42 % N 4 % K 29 % -44-

45 KAD Alder - gjennomsnitt IN ST 82 VE SN Totalt

46 KAD 60 Antall pasienter pr kommune IN ST VE SN kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal -46-

47 KAD 6,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 5,71 5,00 4,00 3,00 2,00 2,73 IN ST VE SN 1,00 0,60 0,46 0,00-47-

48 KAD Utskrevet til Annet 4 % Spes.h.tjenesten 13 % Kommunal inst. 31 % Hjemmet 52 % -48-

49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /10 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 BUDSJETTAVVIKSANALYSE PR. SEPTEMBER 2015 Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse september 2015 for DMS Inn-Trøndelag, datert Nemndas forslag til vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2015 For DMS Inn-Trøndelag, datert , tas til orientering. -49-

50 Saksopplysninger: Budsjettavviksanalysen i august for Inn-Trøndelag DMS er utarbeidet med grunnlag i regnskapstall pr Avviksanalysen er i tillegg utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett 2015, dvs opprinnelig budsjett. Saksvurderinger: Totalt sett viser prognosen et totalt resultat i balanse sammenlignet med budsjett selv om det i prognosen er noen interne avvik. Nedenfor følger en beskrivelse av de vesentligste årsakene til de interne avvikene. Fast lønn er tilnærmet i balanse sammenlignet med budsjett når en hensyn tar lønnsoppgjør Det er prognosert med et overforbruk på variabel lønn i størrelsesorden 1 mill kroner. Det er en liten innsparing i ordinær variabel lønn som følge av at det ser ut til og være mindre behov for ekstra innleie og overtid, samt mindreforbruk tillegg vikarer. Når det gjelder korttidsvikarer viser regnskapet så langt et forbruk som gjør at en ikke rapporterer med avvik. Dette er imidlertid en post som må følges nøye resten av året. Årsaken til at en på tross av mindreforbruk på noen poster rapporterer med et overforbruk, skyldes avlønning av leger. I budsjett 2015 er det budsjettert med kjøp av tjenester knyttet til legedekning ved akuttplassene i helgene. DMS har imidlertid lønnet disse legene selv, noe som gir et avvik i forhold til budsjett på lønn i størrelsesorden kr inkl sosiale utgifter. I tillegg til dette avviket er det et prognosert avvik på langtids sykevikar. Når det gjelder langtids sykevikar må dette sees i sammenheng med refusjoner av sykepenger fra NAV, noe som samlet sett er tilnærmet i balanse. Kjøp av tjenester omhandler som beskrevet ovenfor i hovedsak kjøp av legetjenester. I og med at legetjenester knyttet til akuttplassene i helger og høytider er lønnet ut gjennom lønnsbudsjettet, vil en her ha en innsparing. Totalt sett er det en prognosert innsparing i bruken av legetjenester i DMS og akuttplassene i størrelsesorden kr De øvrige driftsutgiftene rapporteres uten avvik med unntak av medisiner. Her har et tidvis høyt belegg, samt pasient(er) som i perioder har benyttet svært dyre medisiner medført høye kostnader, og det prognoseres her med et overforbruk lik kr Det er ikke prognosert avvik på posten medisinsk forbruksmateriell, men på lik linje med medisiner er dette en post som må følges nøye og her kan endring pasientgruppe/-type og medisinering i den forbindelse fortsatt gi vesentlige utslag. Når det gjelder inntektspostene er det to mindre forhold som peker seg ut. Det ene avviket er knyttet til inntekter for overliggere ved DMS hvor det så langt i år er inntektsført et beløp på kr , og omfanget av overliggere er inneværende år redusert ytterligere sammenlignet med 2014 og Det andre forholdet på inntektssiden er en svikt i inntektene knyttet til dialyse lik kr Dette skyldes at det i løpet av året har vært et mindre omfang på dialysen enn budsjettert. Denne inntektssvikten dekkes imidlertid opp ved lavere utgifter knyttet til dialyse etter som dette er et selvkost oppgjør med helseforetaket. Med utgangspunkt i vedlagte talloversikt og kommentarene ovenfor vil en tilrå at budsjettavviksanalysen for Inn-Trøndelag DMS pr september 2015 tas til orientering. -50-

51 BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER DMS INN-TRØNDELAG Regnskap pr Rev budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Kommentarer Lønn inkl sosiale utgifter Fast lønn tilnærmet i balanse. Vikarutgifter et prognosert overforbruk på 825 inkl sos utg. Dette skyldes lønn leger - helg ø-hjelp som er budsjettert under kjøp av tjenester. Ikke prognosert avvik korttidsvikar og ferievikar, men posten må følges nøye. Avvik langtidsvikar lik kr 346' som må sees i sammenheng med ref sykepenger. Tillegg vikarer, ekstrahjelp og overtid prognoseres med mindreforbruk. Kontorutgifter og forbruksvarer Medisiner og matvarer Overforbruk medisiner pga pasient(er) i perioder med svært dyre medisiner. I tillegg til tidvis høyt belegg. Inventar og utstyr Leie av lokaler Kjøp av tjenester Innsparing kjøp av legetjenester, men må sees opp mot overforbruk lønn når det gjelder legetjenester. Legetjenester totalt litt lavere enn budsjett i prognosen. Merverdiavgift Avsetning bunde fond Gavemidler fra pårørende BRUTTO DRIFTSUTGIFTER Refusjon merverdiavgift Overføring fra kommuner Økt inntjening skyldes overliggere pr dato. Statlige overføringer Gjelder ref DMS fra HF, statstilskudd akutt, ref HF akutt, tilskudd fysioterapeaut og ref dialyse. På grunn av redusert dialyse i en priode er inntekene redusert. Tilsvarende utgiftsreduksjon vil imidlertid dekke denne svikten. Sykepenger fra NAV Gjelder refusjon av lønn langtidssykefravær/svangerskap, jfr merforbruk langtidsvikar. Andre inntekter Gavemidler fra pårørende - settes av til bundet fond SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSUTGIFTER Dato:

52 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /11 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 DMS INN-TRØNDELAG - FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 Trykte vedlegg: DMS Inn-Trøndelag forslag til budsjett 2016 datert Nemndas forslag til vedtak: Forslag til budsjett, datert , for DMS Inn-Trøndelag vedtas. -52-

53 Saksopplysninger: I tråd med vertskommuneavtalen om drift av DMS Inn-Trøndelag skal folkevalgt nemnd behandle forslag til budsjett for kommende år, og oversende dette til kommunene før utgangen av oktober. Før dette skal folkevalgt nemnd sitt vedtak oversendes helseforetakene til behandling. Forslaget til budsjett 2016 bygger på eksisterende drift ved DMS høsten Dette betyr at det er forutsatt ti ordinære intermediære plasser, to intermediære plasser i sin helhet solgt til Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014, og fire akuttplasser. I tillegg er det innarbeidet stilling som kreftkoordinator i 100 % stilling. Det gis tilskudd fra kreftforeningen til denne stillingen. Utgifter ut over det fordeles mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. Finansieringen av driften følger samme finansieringsmodell som høsten 2015, dvs ti intermediære plasser hvor 2/3 finansieres av helseforetakene og 1/3 finansieres av kommunene etter samme fordelingsmodell som tidligere, to intermediære plasser som i sin helhet betales av Steinkjer kommune etter tidligere fastsatte pris, og fire akuttplasser. Akuttplassene var i 2015 forutsatt finansiert gjennom øremerket tilskudd fra helsedirektoratet og tilsvarende tilskudd fra helseforetaket. I 2016 er det forutsatt at det innarbeides utgifter til akuttplasser i rammetilskudd til kommunene. Selv om dette ikke fremkommer i budsjett for DMS er det forutsatt at kommunene får fullfinansiert sine utgifter til akuttplasser i rammetilskuddet. Med bakgrunn i at det her er tatt ut to inntektsposter på til sammen 7,9 mill kroner er kommunens totale andel betydelig økt, men dette er som nevnt ovenfor knyttet til ny finansieringsordning av akuttplassene å forutsettes kompensert i rammeoverføringene til kommunene. Saksvurderinger: I budsjettforslag 2016 er det lagt til grunn bemanningsplanen høsten Det er foretatt en justering av budsjettet for fast lønn med en antatt lønnsvekst på 3 % fra I tillegg er det innarbeidet 100 % stilling som kreftkoordinator. Budsjettforslaget for 2016 er utarbeidet etter konkret bemanningsplan pr som er noe lavere enn de forutsetninger som lå til grunn i Det er i budsjettforslaget innarbeidet et dialysetilbud tilsvarende tilbudet høsten 2015, noe som tilsvarer 1,8 årsverk. Dette er 0,8 årsverk lavere enn det som var forutsatt i budsjett Dialysetilbudet finansieres i sin helhet av HNT og refusjon av dialyseutgifter er budsjettert tilsvarende på inntektssiden. Variabel lønn er holdt på samme nivå som budsjett 2015 med en lønnsvekst på enkelte konti. Det er innarbeidet en ny konto annen lønn med kr Denne posten omhandler lønnsutgifter i helg og høytid knyttet til legetjenester ved akuttplassene. Posten har tidligere vært budsjettert som kjøp av tjenester fra staten. Når det gjelder arbeidsgivers andel av pensjon er denne i budsjettforslag 2016 lagt på 16 % som er foreløpig anslåtte arbeidsgivers andel sykepleiere i KLP. Arbeidsgiveravgift er uendret med 14,1 % av lønnskostnadene. I forslaget til budsjett 2015 er driftsposter eks lønn holdt på samme nivå som foreløpig budsjett med unntak av: - Prisjustering av enkelte poster med ca 2 % - En økning av posten medisiner med 15 % med utgangspunkt i forbruk Det har vært et merforbruk i 2015 enn budsjettert som følge av høyere belegg og perioder med høye utgifter til medisiner knyttet til enkeltpasienter. Dette er en situasjon det er vanskelig og forutsi i 2016, men en har likevel valgt og justere posten noe opp i Det er innarbeidet en økning i vedlikehold og lisenskostnader med kr som følge av innføring av nytt datasystem (system x) i

54 - Posten kjøp av tjenester fra staten inneholder kun kjøp av tjenester fra farmasøyt ved helseforetaket. Kjøp av ordinære legetjenester på dag til DMS og akuttplasser er budsjettert under kjøp av tjenester fra andre. Totalt er kjøp av tjenester til lege noe lavere enn i budsjett Det er innarbeidet noen mindre driftsposter til kreftkoordinator med i underkant av kr Når det gjelder inntektene i budsjettforslaget 2016 er det en liten prisjustert økning av lønnstilskudd fysioterapeut, en reduksjon av tilskudd drift dialyse tilsvarende utgiftsomfanget, samt en prisjustering av betaling for to plasser fra Steinkjer kommune, jfr vedtak våren I 2013 ble det innført en ordning hvor de enkelte kommuner må betale for overliggere ved DMS. Dette ga i 2013 et betydelig inntektsbeløp. I 2014 ble dette beløpet en god del redusert, inntektene så langt i 2015 er ytterligere redusert. En har med grunnlag i dette ikke valgt å budsjettere med disse inntektene i 2016, men må ev. vurdere å foreta en budsjettjustering i løpet av 2016 hvis disse inntektene igjen blir betydelige. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2015 til 2016 når det gjelder utgiftsfordeling. For og få sammenlignbare tall, har vi valgt å korrigere tallene i 2014 for inntekter fra helsedirektorat og helseforetak til akuttplasser. HF Kommune 2015 DMS DMS ,4% + 4,4% 2015 Akutt Akutt ,4 % 2015 Kreft Kreft Tall i 100-kroner Økningen av utgiftene skyldes i all hovedsak lønns- og prisvekst. Årsaken til at det innenfor DMS er økte utgifter ut over dette og at akutt redusert mere, skyldes endringer i kostnadsbildet og fordeling mellom akutt og DMS på et par konti. Dette er også korrigeringer som delvis vil slå inn i 2015, men da gjennom fordeling av endelig regnskap Utgiftene fordeles mellom kommunene med 12 % fordelt flatt mellom de fire kommunene og resterende forholdsvis etter folketall i kommunene pr Dette i tråd med vedtatt fordelingsnøkkel i samarbeidsløsningene mellom de aktuelle kommunene. Budsjettforslag 2016 tilrås vedtatt og oversendes HF til uttalelse. Utfallet der vil medføre om det må gjøres endringer før det oversendes de enkelte kommuner som grunnlag for budsjettering i de enkelte kommuner. -54-

55 DMS - FORSLAG TIL DETALJBUDSJETT 2016 Konto DMS ( senger) Kreftkoordinator (KK) Akutt (4 senger) Totalt Sum budsjett 2015 Kommentarer Fast lønn Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser (anslått lønnsvekst fra er 3 %) Lønn til vikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst Lønn sykevikarer korttids Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst Lønn ferievikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Lønn til ekstrahjelp Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Overtidslønn Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Annen lønn Kun Akuttplasser - lønn leger helg og helligdager - nivå høst anslått lønnsvekst fra lik 3,2 %) Forskjøvet arbeidstid Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Helligdagstillegg- og godtgjøring Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå lønnsvekst Pensjonsavgift KLP Matematisk beregning (pensjonsprosent 16,5 %) Arbeids.avgift lønn Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) Arbeids.avgift pensjon Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) Kontormateriell (forbruksvarer) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser+ liten sum KK Medisinsk forbruksmateriell Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2 % prisvekst Medisiner og medikamenter Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - økning 15 % Matvarer Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2 % prisvekst Andre forbruksvarer og tjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Renholdsartikler/sanitærpapir Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Tekstiler, arbeidstøy m.v Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Velferdstiltak, ansatte og brukere Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Porto Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå et beløp KK Telefon Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå et beløp KK Møte/kurs-utgifter, eksterne Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2 % prisvekst + et beløp KK Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå et beløp KK Leie av lokaler og grunn Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2 % prisvekst Avgifter, gebyrer, lisenser Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - økning pga system X Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå et beløp KK Serviveavtaler, reperasjoner, vaktmestertj Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Drift/service-avtaler kopimaskiner Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som Renholds- og vaskeritjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 2 % prisvekst Andre kjøp av tjenester Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå ca 3 % lønnsvekst (kjøkkentjenester) Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit Kjøp av farmasøyt - som tidligere i sin helhet DMS Kjøp av tjenester fra andre Fordeles forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - kjøp av legetjenester ordinær uke - nivå høst anslått lønnsvekst ca 3,2 % fra Mva utenfor mva-loven, drift Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser SUM DRIFTSUTGIFTER Tilskudd/refusjoner fra staten Salg av tjenester - dialyse (betales is in helhet av HF - tilsvarende 180 % stilling i lønn) Tilskudd/refusjon NAV Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser Øremerket statstilskudd (ref HF)-akuttplasser Foutsetter at alle kostnader akutt dekkes gjennom rammetilskudd til kommunene fra Komp merverdiavgift påløpt drift Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser Refusjon kommuner Kjøp av to plasser - Steinkjer kommune -deflatorjustert med 2,7 % Refusjon fra andre Tilskudd kreftkoordinator fra kreftforeningen Andre statlige overføringer Beregnet etter 2/3 av DMS som tidligere (fra ikke tilskudd akutt) SUM DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFTSUTGIFTER KOMMUNENE Til fordeling kommunene Fordeling kommunene: Folketall Fordeling 2015 Fordeling 2014 Fordeling er foretatt etter 12 % av netto kommunal kostnad som fordeles likt, og 88 % etter folketall Steinkjer kommune Akuttplasser og kreftkoordinator fordeles i sin helhet mellom kommunene, mens DMS er fordelt som før, dvs 1/3 på kommuner og 2/3 på HF Inderøy kommune Verran kommune Snåsa kommune

56 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /1 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 REFERAT FRA MØTE I KONTAKTUTVALGET Trykte vedlegg: Referat fra møte i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag Nemndas forslag til vedtak: Referatet tas til orientering. -56-

57 -57-

58 Referat fra møte i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag Saksnummer: 2015/279-LIMN Møtedato: Sted: Steinkjer rådhus Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteleder: Truls Eggen Referent: Liv Inger Masdal Næss Til stede: Truls Eggen (leder) Ester Brønstad Lisbeth Ystmark Peter Ardon Bente Heggdal Molde Per Arne Olsen Torunn Austheim Iren Hovstein Haugen Øystein Sende Olav Bremnes Inger Risan Øystein Larsen Liv Inger M. Næss (sekretær) Forfall: Anita Hopstad Vanebo Ingeborg Laugsand Sakliste: 15/7 Møteformalia 15/8 Referat fra forrige møte 15/9 Driftsoversikt for 1. halvår for intermediære senger ved Inger Risan 15/10 Driftsoversikt for 1. halvår for kommunalt ø-hjelp døgntilbud ved Inger Risan 15/11 Orientering om bruken av DMS fra Sykehuset Namsos 15/12 Budsjettavviksanalyse pr september 2015 ved Øystein Larsen 15/13 Forslag til budsjett for DMS Inn-Trøndelag for 2016 ved Øystein Larsen 15/14 Eventuelt 15/7 Møteformalia Ingen merknader til innkalling og sakliste. Nye representanter i Kontaktutvalget: Peter Ardon, ny rådmann i Inderøy kommune, erstatter Jon Arve Hollekim i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag. Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Peter Ardon erstatter Jon Arve Hollekim i Kontaktutvalget -58-

59 15/8 Referat fra forrige møte Ingen kommentarer til utsendt referat. Vedtak: Referatet fra møtet godkjennes. 15/9 Driftsoversikt pr. medio september 2015 for intermediære senger Det er god fleksibilitet mellom intermediære senger og KAD-sengene. Kravet fra Helseforetaket om gjennomsnittlig liggetid på 7 døgn og beleggsprosent over 85 % i de intermediære sengene er oppfylt. Statistikken viser at det har vært over 100 % belegg i intermediære senger i flere måneder i Statistikken viser dessuten at bruken av sengene er jevnere fordelt mellom kommunene enn tidligere. 68 % av pasientene utskrives til hjemmet. Diagram for hver kommune finnes i vedlegget. Vedtak: Driftsoversikten pr. medio september 2015 for intermediære senger tas til orientering og anbefales godkjent i Folkevalgt nemnd. 15/10 Driftsoversikt pr. medio september 2015 for kommunalt ø-hjelp døgntilbud Statistikken viser at det er ca. 50 % belegg i snitt i KAD-sengene, noe som gir mulighet for det høye belegget i de intermediære sengene. Vedtak: Driftsoversikten pr. medio september 2015 for KAD-sengene tas til orientering og anbefales godkjent i Folkevalgt nemnd. 15/11 Orientering om bruken av DMS fra Sykehuset Namsos Det har vært dialog mellom ledelsen i Verran kommune og ledelsen ved Sykehuset Namsos om bruken av DMS Inn-Trøndelag. Det har resultert i en økning i andel pasienter overført til DMS fra Sykehuset Namsos. Det vil være viktig å følge med på dette videre slik at økningen blir varig. I tillegg til overføringen fra Sykehuset Namsos, er det pasienter fra Verran som overføres til DMS fra Sykehuset Levanger. Vedtak: Saken tas til orientering. 15/12 Budsjettavviksanalyse pr september 2015 Budsjettavviksanalysen viser at enkelte poster har overforbruk mens andre bruker mindre enn budsjettert. Totalt sett viser prognosen et totalt resultat i balanse sammenlignet med budsjett. Kontaktutvalget har ingen kommentarer til budsjettavviksanalysen. Vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2015 for Inn-Trøndelag DMS, datert , tas til orientering. -59-

60 15/13 Forslag til budsjett for DMS Inn-Trøndelag for 2016 Helseforetaket har lagt fram et brev om endrede finansieringsordninger i Helseforetaket med betydning for DMS'ene i fylket. (Brevet datert er vedlagt referatet). Kontaktutvalget foreslår at det nedsettes ei arbeidsgruppe som består av representanter fra Inn-Trøndelag, Værnesregionen og Helse Nord-Trøndelag som går gjennom finansieringsmulighetene og konsekvenser innen utgangen av mai. Torunn Austheim og Truls Eggen velger ut representanter til denne arbeidsgruppa fra Inn-Trøndelag. Dette innebærer at det kan bli endringer i finansieringen av DMS Inn-Trøndelag i løpet av Vedtak: Kontaktutvalget vedtar å innstille at forslag til budsjett 2016, datert , for DMS Inn-Trøndelag vedtas. 15/14 Eventuelt IGRA-test: Blodprøve som skal tas der det er mistanke om TBC. Nytt tilbud at denne blodprøven kan tas på DMS for alle kommunene i samarbeidet, - annenhver onsdag i partallsuker kl Ring og gjør avtale med Inger Risan på forhånd for å sikre at nødvendig utstyr er på plass. Noen av dem som skal få tatt IGRA-test, trenger røntgenundersøkelse i tillegg. Det arbeides for at det skal bli mulig å foreta denne røntgenundersøkelsen samtidig. Kreftkoordinator-stillingen, som fra 2016 vil organiseres i DMS Inn-Trøndelag, må evalueres ved neste årsskifte. Reinnleggelser er ofte sammensatt og komplisert; noe er planlagt, noe skyldes kraftig forverring av tilstand. Statistikken viser ingen umiddelbar sammenheng i andel reinnleggelser mellom kommuner som har DMS kontra kommuner som ikke har. Oppfordring om å følge med på referater fra ASU (administrativt samarbeidsutvalg). Bruk følgende nettadresse:

61 -61-

62 -62-

63 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag /12 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 EVENTUELT -63-