Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Anette Strand (H) Wencke Borge Hystad (H) Inge Andre Utåker (H) vara Alfa Merethe Sefland (H) - vara Harald Schjelderup (A) Kine Bratli Dale (A) Tristan Dupré (FrP) Morten Myksvoll (FrP) Anders Skoglund (V) Trygve Birkeland (KrF) Jorge Alex Dahl (SV) - vara Torstein Dahle (R) Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Endre M. Tvinnereim (BY) Godkjente forfall til hele møtet: Victor Danielsen Norman (H) - reise Sondre Leiren Rasch (H) - syk Samba S. Njie (SV) - reise Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Byråd Liv Røssland Kommunaldirektør Ove Foldnes Politisk rådgiver Sara Økland Møteleder: Dag Skansen (H) Fra bystyrets kontor: Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 126

2 Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Skatteinngang november Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: «Byrådets forslag til budsjett for 2015 samt tilleggsinnstilling 1 og 2 og tilhørende vedlegg vedtas med endringer nedfelt i budsjettavtalen mellom H, FrP, V, KrF og BY. Til saldering av budsjettavtalen (driftsbudsjettet) reduseres avsetninger til uforutsette forhold - slik det går frem av byrådets tilleggsinnstillinger 1 og 2 - med tilsammen Med unntak av engangstiltak i 2015, forutsettes alle endringer videreført i økonomiplanperioden. Budsjettavtalens forslag til økt investeringsbudsjett, til sammen , foreslås finansiert med økt lånopptak. Nytt punkt 8 i byrådets budsjettinnstilling: 8. I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: a) Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. Eiendomsskatten skal i 2015 betales i tre terminer, 20. mai, 20. august og 20. november. 127

3 Nye punkter som erstatter punkt 3 i byrådets tilleggsinnstilling 2: 1. Bystyret ber byrådet legger fram en sak om endringer som følge av Stortingets budsjettvedtak som ennå ikke er innarbeidet i byrådets budsjettinnstilling, inkludert budsjettjusteringer. 2. Bystyret forutsetter at alle endringer blir innarbeidet og dokumentert i en samlet og endelig budsjettversjon av bystyrets budsjettvedtak. Budsjettavtale mellom H, FrP, V, KrF og By: DRIFTSBUDSJETTET Klima, miljø og byutvikling Forslag Tekst Beløp Drift av aktive målestasjoner for luftkvalitet Trygg sykkelparkering/ sikrede anlegg for tyverisikker sykkelparkering Utvidelse av pilotprosjekt for landstrøm Det settes av midler til drift av to nye aktive målestasjoner i tråd med investeringsbudsjettet. Som en del av sykkelsatsningen settes det settes av midler til markedsføring av trygg sykkelparkering blant annet gjennom skilting langs sykkeltraseer. Ved bygging av nye sykkelparkeringsanlegg skal skilting inkluderes i prosjektet. Bergen kommune vil jobbe for at landstrømpiloten videreføres og oppskaleres for å kunne tilby flere tilkoblingspunkt, og gi tilbud til flere typer fartøy. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Dagens landstrømpilot er et resultat av et samarbeid og en kostnadsdeling mellom stat, fylke, kommune og BOH. Bergen kommune vil jobbe for å styrke dette samarbeidet for å effektivisere og tydeliggjøre ansvarsforhold og myndighetsutøvelse knyttet til utslipp fra havn. Bergen kommune vil bruke miljødifferensiering av havneavgifter som et verktøy for å redusere forurensing fra havn og som et insentiv ovenfor rederier til å satse mer på miljøteknologi. Nye, innskjerpede internasjonale miljøstandarder (definert av IMO) trer i kraft i januar Disse vil etterfølges av stadig strengere krav. Bergen kommune ønsker dette velkomment og vil støtte opp om videre implementering av internasjonale miljøstandarder på drivstoff Mer effektivt planarbeid Utvide parkeringsavgift (gateparkering) Prosjektmidler til gjennomføring av omstrukturering for økt effektivitet i planavdelingene. Se tekstforslag under. Parkeringsavgiften utvides til også å gjelde lørdag til kl. 23:

4 Panteordning for røykfri oppvarming, ref. tidligere ordning med pant for ved- og oljefyrer Støtte til klima og miljøfondet Det innvilges midler til oppstart og reinføring av panteordning for røykfri oppvarming. Bystyret ber byrådet om fremme en sak om tiltaket. Denne bør inneholde en sikkerhet for at pantede installasjoner blir destruert, og at det inngår i brannvesenets tilsyn og opplysningstjeneste slik at innbyggerne opplyses om og anbefales alternative energikilder til forurensende oppvarmingskilder Bergen kommunes klima- og miljøfond tilføres midler Sum Klima, miljø og byutvikling Helse, sosial og områdesatsning Opprettholde Kirkens Bymisjons «V13»-tilbud Opptrapping av tilbudet til innbyggere med rusproblemer i sentrum Helse-/legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud Støtten til Kirkens Bymisjons tilbud "V13" opprettholdes Tjenestene til innbyggerne med rusproblematikk bosatt i Bergenhus opptrappes slik at tilbudet er på linje med de lokale MO-sentrene i bydelene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med de etablerte frivillige aktørene i området. Det avsettes til frivillig innsats for å bistå med legehjelp til vanskeligstilte. Dette må skje etter søknad og gjeldene tildelingskriterier Støtte til MO-LAstiftelsen i Laksevåg Støtten til stiftelsen MO-LA Laksevåg styrkes Støtte til Aurora Bystyret støtter Aurora-programmet i første halvår 2015 i påvente av en avklaring fra Helsedirektoratet om hvorvidt programmet skal fortsette med statlig finansiering. Støtte til Fontenehuset Det bevilges økt støtte Sum Helse, sosial og områdesatsing Kultur, idrett, kirke og næring Kutte i tjenestekjøp til BRB Reversere kutt til «Design Region Bergen» Reversere kutt og øke støtten til Bergen Kirkelige Fellesråd Bergen kommune reduserer sitt tjenestekjøp fra BRB i påvente av en evaluering av organiseringen og resultater. Det bevilges kroner ekstra til Design Region Bergen. Støtten til Bergen Kirkelige Fellesråd økes med 5,5 millioner ut over byrådets innstilling til budsjett

5 Innføre parkeringsavgift på flere idrettsanlegg Redusere trekk i overføringer til kulturkontorene Styrke Kulturskolen for utviklingshemmede Bystyret ønsker parkeringsavgift ved ytterligere idrettsanlegg enn byrådet har foreslått i sitt budsjett. Nedtrekk til driftsreduksjon på kulturkontorene reverseres med 0,5 mill. (jf. side 349, N10) Pengene skal øremerkes tilskudd til barn og unge i bydelene. Bevilgningene til kulturskolen for utviklingshemmede styrkes med for at voksne over 18 også skal kunne benytte tilbudet Opprettholde biblioteksfilialen i Ytre Arna Støtte til Dyrenes hus Støtte til Det akademiske kvarter Opprettholde prestestillingen til Røde Kors Det bevilges for å opprettholde Ytre Arna bibliotek og styrke arbeidet med integrering og levekårsarbeidet i bydelen. Det bevilges støtte til Dyrenes hus Det gis støtte til det Det Akademiske Kvarter til investeringer i teknisk utstyr. Det gis støtte til en et vikariat for første halvdel av 2015, inntil sak om presteordningen for sykehjem kommer opp Bergenfest Kutt til Bergenfest reverseres og bevilges iht. Kulturplan Sum Kultur, idrett, kirke og næring Skole og barnehage Økt støtte til åpne barnehager Bystyret ber byrådet tilbakeføre bemanningstilskuddet til de åpne barnehagene Reversere kuttene til privat SFO Støtten til privat SFO opprettholdes på 2014-nivå Prøveprosjekt om demokrati-opplæring for unge Styrke morsmålsundervisningen i skolen Sum Skole og barnehage Det opprettes et prøveprosjekt knyttet til demokratiopplæring for unge, hvor elevrådene etter søknad kan få tildelt budsjettmidler til fri fordeling til tiltak knyttet til elevvelferd på skolene. Prøveprosjektet skal gi elevene innsikt i utfordringene og mulighetene som er knyttet til demokratisk disponering av felles budsjettmidler. Prøveprosjektet skal tilbys en eller flere skoler under forutsetning av at skoleledelsen ønsker at elevrådet sitt skal delta i prosjektet. Fagavdeling for skole og barnehage skal legge særlig vekt på skoler som ønsker å trekke flest mulig elever inn i den demokratiske budsjettprosessen når fagavdelingen avgjør hvilke skoler som skal være med i prosjektet. Det gis et generelt tilskudd til tospråklig fagopplæring

6 Annet 17. mai-komiteen og Festningskaien Bystyret ber byrådet la 17. mai-komiteen disponere Festningskaien til tivolivirksomhet. Tivoliet skal ikke benytte kaifronten eller det beltet som går langs sjøkanten, men kun arealet bak slik at havneaktiviteten ikke blir påvirket. Videre skal tivoliet ta hensyn til aktivitetene som skal foregå ved f.eks. å redusere støynivået Sum Annet Totalt drift INVESTERINGSBUDSJETTET Klima, miljø, byutvikling Sykkel Flere målestasjoner for luftkvalitet Økte investeringsmidler til aktuelle sykkelprosjekter for hovedtrasé gjennom sentrum (sykling i enveiskjørte gater, utbygging på Nordnes, fremkommelighetstiltak mm) Det etableres nye aktive målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjorddalen. Målestasjonen som etableres Åsane skal være mobil, slik at den kan flyttes etter behov Totalt investering Tilskuddsordninger Bergen kommune yter mange organisasjoner tilskudd for deres frivillige innsats. Dette er av stor verdi for kommunens innbyggere. Det er derimot behov for å se på tilskuddsordningene ved de ulike byrådsavdelingene, med formål å blant annet avstemme disse i henhold til innkjøpsreglementet. Bystyret ønsker en samlet oversikt over tilskuddsordningene, og hvordan disse praktiseres og eventuelt kan endres for å optimalisere og effektivisere tildelingen. Raskere planlegging og utbygging av sykkelveier Bystyret ber om at det gis generelt økt fokus på planlegging og etablering av sykkelveier. Sykkelsatsing er et tydelig uttrykt satsingsområde. Det må derfor sørges for at dette også tilstrebes gjennomført i forbindelse med utbygging, i tråd med planene. Strukturelle tiltak byutvikling, klima og miljø 1. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har i dag seks ulike resultatenheter på etatsnivå. Disse har igjen ansvarsområder og oppgaver som grenser tett opp til hverandre, og beslutninger som tas i en av resultatenhetene har påvirkning på flere av de andre. Det skal derfor settes i gang et prosjekt i 2015 som har som formål å organisere de sentrale byutviklingsetatene i en «Bymiljøetat». Dette vil gi et enda større fagmiljø innenfor byutvikling, samt samle de relevante beslutningstakerne i én og samme etat. Bystyret ber byrådet behandle en sak i løpet av 2015 der de tar stilling til hvilke resultatenheter som det er hensiktsmessig at skal inngå i en «Bymiljøetat». 131

7 2. Virksomhetene som yter tjenester mot markedet/kunder skal innrette sine virksomheter med økt grad av målstyring, timerapportering for alle prosjekter (saksnummer). Tiltak for å oppnå økt digitalisering av saksbehandling i tråd med Statens satsing skal vurderes. Tiltakene kan rapporteres innenfor ordinær tertialrapporteringen. Idrettsanlegg og kulturhus i Åsane Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Myrdal Idrettspark og Kulturhus i Åsane. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette prosesser slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar påplussing i budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og gjennomføring i løpet av 1. halvår Idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Kulturhus og ny idrettshall i Fyllingsdalen. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette prosesser slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar påplussing i budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og gjennomføring i løpet av 1. halvår Borgerservice Bystyret ber byrådet om å fremme en sak om omstrukturering av kommunens servicefunksjoner mot markedet etter modell av omstillingene som er gjennomført med stor suksess i København kommune. Hensikten er å betjene byens innbyggere med enklere og bedre service og at kommunens tjenester får færre kontaktpunkter for publikum og lengre åpningstider enn i dag. En sak om utvikling av servicetilbudet må også inneholde hvordan ressursallokeringen kan optimaliseres og gi en samlet enhet for kundebehandling og service, samt driftsmessige gevinster. Sak om psykisk helse blant ungdom Bystyret ber byrådet om å i løpet av 2015 legge frem en sak på hvordan et kurs i psykisk helse for ledere og tillitspersoner i barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor blant annet idrettsog kulturorganisasjoner kan utformes. Denne saken skal ta utgangspunkt i Ungdommens bystyres uttalelse der et slikt kurs blir sett på som et ledd i en plan for å redusere psykiske problemer blant barn og unge i Bergen kommune. Det er i dag et stort fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten, men gjennom et slikt kurs ønsker Bergen kommune også å komme med et tiltak som er rettet mot den arena som ungdom befinner seg i på fritiden. Kurset skal inneholde konkret veiledning og opplæring i hva de skal gjøre og hvordan en skal håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon har psykiske problemer. Kurset skal gi opplæring i hva en skal se etter og hvor man kan henvises videre for profesjonell behandling. Kurset skal ledes av fagpersoner innen området barn og unges psykiske helse. Fullelektrifisering av Bergen Havn Bystyret ber byrådet jobbe for at pilotprosjektet for landstrøm videreføres og oppskaleres for å kunne tilby flere tilkoblingspunkt, og gi tilbud til flere typer fartøy. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Dagens landstrømpilot er et resultat av et samarbeid og en kostnadsdeling mellom stat, fylke, kommune og BOH. Bergen kommune vil jobbe for å styrke dette samarbeidet for å effektivisere og tydeliggjøre ansvarsforhold og myndighetsutøvelse knyttet til utslipp fra havn. Bergen kommune vil bruke miljødifferensiering av havneavgifter som et verktøy for å redusere forurensing fra havn og som et insentiv ovenfor rederier til å satse mer på miljøteknologi. Nye, innskjerpede internasjonale miljøstandarder (definert av IMO) trer i kraft i januar Disse vil 132

8 etterfølges av stadig strengere krav. Bergen kommune ønsker dette velkomment og vil støtte opp om videre implementering av internasjonale miljøstandarder på drivstoff. Nærbarnehagen og 1-åringer i barnehage Bergen kommune har i flere år oppfylt barnehageretten. Like fullt er det mange foreldre som må vente lenge på plass, for eksempel hvis de har barn født tidlig på året. Neste rullering av barnehageutbyggingsplanen skal ha som mål at alle barn som har søkt innen fristen, skal få tilbud om barnehageplass fra fylte ett år, så nær foreldrenes bosted som mulig. Barnehage i nærmiljøet er viktig for å redusere transportbehovet, samt bidra til trygge og gode lokalmiljøer for barn. Barnas byrom Det er viktig med gode uteområder tilrettelagt for barn og unge sentralt plassert i bydelene. Arbeidet med barnas byrom prioriteres i første rekke i levekårsområder, men skal på sikt videreføres for alle bydeler. Gårdsparken Prosjektet Gårdsparken (Bergendal Gård) har et kostnadsanslag på 4 millioner kroner. Det er i budsjettet for 2015 allerede bevilget 2 millioner og bystyret ber byrådet vurdere om de resterende 2 millionene som trenges for å fullfinansiere prosjektet kan tas innenfor rammen til Grønn Etat. Kirke i Sædalen Bystyret ber Byrådet iverksette tomteavklaringer og konkretisere planene for ny kirke i Sædalen i løpet av Støtte til investeringer i Hålandsdalen leirskole Bystyret ber Byrådet om å iverksette behovsutredning og planlegging for investering i nybygg ved skolen. Plan for å bremse veksten i gjelden i Bergen kommune Som et ledd i å bremse veksten i gjelden til Bergen kommune ber Bystyret Byrådet etablere en status over kommunens totale eiendomsportefølje og arealer i kommunens eie. Det bes og om å orientere om hvordan kommunene har organisert eierskapsinteressene innenfor utvikling av eiendommer, utbygging og drift. Saken skal gi bystyret økt innsikt i hvordan Bergen kommune ivaretar sin verdiforvaltning innenfor areal- og eiendomssektoren. Eiendomsskatten øke bunnfradraget og promillen 1. Det innføres eiendomsskatt med bunnfradrag pålydende NOK og skattesats pålydende 2,6 promille. Disse endringene er provenynøytrale i forhold til byrådets forslag. 2. Bystyret vil arbeide for å redusere eller fjerne eiendomsskatten på sikt, dersom den økonomiske situasjonen tillater dette. Sikre barnehager i pressområder som følge av endret tellerapportering Det sikres at barnehager i pressområder ikke vil måtte legges ned som en følge av endringen i tellerapporteringen. Byrådsavdeling for barnehage og skole bes om nødvendig å gi særskilt støtte til utsatte barnehager. Sikre allmenn tilgang til svømmeanleggene i bydelene, også for innbyggere uten medlemskap i svømmeklubbene Bystyret ber Byrådet sikre publikumsbading i bydelsbassengene i tråd med praksis fra

9 Innføre parkeringsavgift på flere idrettsanlegg Bystyret ønsker parkeringsavgift ved ytterligere idrettsanlegg enn det Byrådet har foreslått i sitt budsjett. Støtten til HOG skal overføres til prosjektstøtte for fornybar energi Bergen kommunes bidrag til HOG skal overføres fra generelt tilskudd til prosjektstøtte tilegnet prosjekter som omhandler fornybar energi. Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen og økt støtte til «Turbo Barnas Fysioterapisenter» Fysioterapitjenestene omfatter et vidt spekter av tjenester tilpasset alle aldersgrupper og diagnoser. Bystyret ber byrådet fremme en sak om organisering av fysioterapitjenestene, både organisatorisk og økonomisk, slik alle disse ordningene fungerer i dag. Bystyret ber byrådet vurdere hvordan tjenestene alternativt kan organiseres for å optimalisere utnyttelsen av de økonomiske rammene og slik at aktørene som tilbyr tjenestene er best mulig samordnet. Flere aktivitører på sykehjemmene Bystyret ber byrådet fremme en sak om aktivitørtjenestene på sykehjemmene med henblikk på å etablere et minimumskrav til alle sykehjem om aktivitørtjenester. Tjenestene bør inneholde alle typer aktiviteter som kan bidra til økt velvære og aktivitet tilpasset den enkelte. Sikre faglig og kvalitativ forsvarlighet i tilbudet til utviklingshemmede Bystyret ber Byrådet sørge for at arbeidet med å få samsvar mellom budsjetterte og påløpte utgifter i overføringer til tjenester til utviklingshemmede ikke går ut over tjenestenes faglige forsvarlighet, og at brukerne ikke vil få lavere kvalitet på tilbudet de mottar. Reduksjon i klimagassutslipp Det er et mål at Bergen skal være en foregangskommune for reduksjon i klimagassutslipp og overgangen til et forbrukermønster basert på rene, fornybare energikilder, særlig innen transport og oppvarming. Kommunebudsjettet skal bidra til at Bergen når målet satt i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan fra 2010 om 43 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med Reduksjon i biltrafikk I 2007 stod transportsektoren for 68 prosent av alle klimagassutslippene i Bergen. Rapporter med bidrag fra fagmiljøer som Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesen har slått fast at selv om utvikling av nye teknologier som el-biler og andre nullutslippskjøretøy er en vesentlig bidragsyter til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, vil det likevel være nødvendig å redusere biltrafikken fra dagens nivå for å nå kommunens egne målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp. Kommunebudsjettet er et av flere viktige verktøy for å redusere transportbehovet i Bergen. Det er en forutsetning at biltrafikken i Bergen reduseres med minst 10 prosent innen 2020 sammenlignet med nivået fra Hordaland fylkeskommunes reisevaneundersøkelser utført av SINTEF i Merknad Bergen Kirkelige Fellesråd.: Ettersom det i budsjettavtalen er spesifisert at støtten til Bergen Kirkelige Fellesråd skal økes med 5,5 millioner utover byrådets innstilling 1, har dette som konsekvens at støtten til øvrige trossamfunn i henhold til Lov om trudomssamfunn og Lov om livssynssamfunn - også må økes, anslagsvis med kr I tillegg har budsjettavtalens forslag til økte investeringer på 3,11 mill. en driftskonsekvens (økte kapitalkostnader) i 2015 på ca Til sammen utgjør dette et salderingsbehov på som foreslås inndekket ved ytterligere reduksjon av avsetningen til uforutsette forhold. 134

10 MÅLFORSLAG Målforslag om landstrøm Tjeneste Verbal Målemetode/ Tallfesting av Tallfesting av mål innen utgangen -område beskrivelse av -indikator mål for av økonomi-planperioden (2018) mål budsjettåret (2015) 10D Forsyne skip i Antall skip i To skip kan Flere skip kan kobles til Bergen havn Bergen havn kobles til landstrøm i Bergen havn, og BOH med landstrøm forsynt med landstrøm i skal ha det beste landstrøm- landstrøm Bergen havn. tilbudet i Norge målt i antall skip som kan kobles til samtidig. Målforslag om utvidet helseinformasjon til befolkningen Tjeneste- Verbal beskrivelse av mål Målemetode Tallfesting av Tallfesting av område /-indikator mål for mål innen budsjettåret utgangen av (2015) økonomiplanperioden (2018) 05A Utvide de aktive luftmålingene slik Antall nye 2 nye Vurdere behovet at befolkningen får mer informasjon aktive målestasjoner. for flere aktive om nivåer av svevestøv (PM10 og målestasjone målestasjoner. PM2,5) og nitrogendioksider (NO2) r i drift. over kort (time) og lang (måned/år) tid. 135

11 Målforslag om å verne befolkningen fra helseskadelig luftforurensning Tjeneste Verbal Målemetode/ Tallfesting av mål Tallfesting av mål innen utgangen -område beskrivelse av -indikator for budsjettåret av økonomi-planperioden (2018) mål (2015) 05A Verne Data fra Luftforurensnings Luftforurensnings - verdiene skal befolkningen i passive og -verdiene skal ikke overstige Forurensnings- Bergen aktive ikke overstige forskriftens grenseverdier for kommune fra målestasjoner Forurensnings- nitrogendioksid (NO2) og helseskadelige. forskriftens svevestøv (PM10 og PM2,5) på nivåer av grenseverdier for time- og årsbasis, samt nitrogendioksid nitrogendioksid Folkehelse-instituttets og (NO2) og (NO2) og Miljødirektoratets anbefalte svevestøv svevestøv (PM10 grenseverdier for luftforurensning (PM10 og og PM2,5) på fra PM2,5) i luften. time- og årsbasis. Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende protokolltilførsel: «SV ønsker å avvente å ta stilling til enkeltforslag i Budsjett 2015/Økonomiplan til bystyremøtet.» Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Harald Schjelderup (A), Jorge Alex Dahl (SV), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Forslag fremsatt i komiteen: Dag Skansen (H) fremsatte på vegne av H, FrP, V, KrF og By følgende forslag: For å lese forslaget, se innstillingen. Harald Schjelderup (A) fremsatte Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag: For å lese Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 1 til protokollen. Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til protokollen. 136

12 Torstein Dahle (R) fremsatte Rødts alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til protokollen. Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 4 til protokollen. Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til protokollen. Votering: Forslag fra H, FrP, V, KrF og By fremsatt av Dag Skansen ble tiltrådt med 11 stemmer (H+FrP+V+KrF+BY). Harald Schjelderups alternative forslag fikk 2 stemmer (A). Jorge Alex Dahls alternative forslag fikk 1 stemme (SV). Torstein Dahles alternative forslag fikk 1 stemme (R). Sondre L. Båtstrands alternative forslag fikk 1 stemme (MDG). Ove Sverre Bjørdals alternative forslag fikk 1 stemme (Sp). Byrådets innstilling fikk 0 stemmer Voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av innstillingen går frem av vedlagt hefte om enkeltstående forslag og-merknader Bksak nr Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2015 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2015 for lånefondet og rammer i 2015 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 137

13 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2015 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: a) Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på ,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. Eiendomsskatten skal i 2015 betales i tre terminer, 20. mai, 20. august og 20. november. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. 138

14 Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2015 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Tilleggsinnstilling 1: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av sakspremissenes punkt IIA og IIB, og som er summert opp i tabellene i punkt II. Det vises også til byrådsavdelingsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele økonomiplanperioden. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkt IV 4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III 5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden slik det fremgår av sakspremissene. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 6. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter for bykassen og øvrig informasjon slik det fremgår under premissenes punkt IV. 7. Bystyret tar til orientering øvrig informasjon slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. 8. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2015 i tråd med vedlegg 3a. 9. Bystyret vedtar oppdatert tilskuddsliste i tråd med vedlegg 3b. 10. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken. Tilleggsinnstilling 2: 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre balanserte budsjett-tilpasninger i vedtatt budsjett som følge av budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre. Bystyret forutsetter at disse justeringene blir innarbeidet i og dokumentert i en samlet og endelig budsjettversjon av byrådets budsjettforslag. 4. Bystyret tar til orientering korrigeringer som følge av justert periodisering av investeringstilskudd. 5. Byrådet foreslår at vedtakspunkt 4 i byrådets innstilling 1 justeres som følger: 139

15 «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen.» Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Komiteen valgte komiteleder Dag Skansen (H) til kontaktperson for Ungdommens bystyre. Nestleder Harald Schjelderup ble valgt som vara. Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 140