FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

Transkript

1 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 15/ HSJ Regionale samarbeidsordninger Rådmannsgruppa 19/ HSJ driftsbudsjett og rammer for Arbeidsutvalget 17/ HSJ (Orienteringssak, styret ) Styret 17/ HSJ Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter - ikke vedlagt (ettersendes på forespørsel): Rådmannsgruppa sak 10/13 /økonomiplan for og - budsjetteringskriterier Saksfremstilling: Ansvaret for budsjett og oppfølging av disse ligger hos verstkommunene / den kommunen som har fagansvar. Dette gir god budsjettstyring samt at det er effektivt for regionsamarbeidet. Vertskommunene har utarbeidet forslag til budsjett for / økonomiplan for de regionale samarbeidsordningene som skal behandles i regionrådet. Disse er gjennomgått og satt sammen av sekretariatet. Saken gjelder for følgende samarbeidsordninger: Fosen Regnskap Fosen Lønn Fosen IKT Kemnerkontoret for Fosen Fosen Barneverntjeneste Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen Kart/GIS Sak/arkiv-programmet Helse- og omsorgsprogrammet A. eringskriterier: Det er forutsatt at samarbeidsordningene skal forholde seg til de samme budsjetteringskriterier som Fosen Regionråd. Disse ble fastsatt av Rådmannsgruppa i møte den 24. mai sak 10/13. Det ble fastsatt at følgende kriterier skal legges til grunn ved utarbeidelse av budsjettene for samarbeidsordningene: Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjettet / økonomiplan for og må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synliggjøre effektiviseringstiltak / kostnadsreduserende tiltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kommunene på Fosen er i. et skal utarbeides av hver samarbeidsordning uten endringer i kommuneandelene fra til. Det betyr at kommuneandelene ikke skal justeres for evt. lønns- og prisstigning fra til. For hver samarbeidsordning skal det i tillegg legges fram forslag til konkrete kutt i størrelsesorden 1,5 % med utgangspunkt i de vedtatte kommuneandelene for. Det totale kuttet blir derved ca. 5 % når en tar høyde for en lønns- og prisstigning på ca. 3,5 % fra til. Konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives. 1

2 B. kommentarer : I forbindelse med fastsettingen av budsjetteringskr iterier ble det også vedtatt at til møte i Rådmannsgruppa den 13. september vurderer og s amordner sekretariatet budsjettforslagene i et felles saksframlegg til Råd mannsgruppa. Sekretariatet har bedt vertskommunene om å utarbeid e budsjettforslag i hht de kriterier som er fastsatt. Det samla budsjettframlegget bygger på disse forslagene samt opplysninger som ble gitt av vertskommunene i forbindelse med at de ble gjennomgått med verskommunens rådmann (eller dennes representant) og leder av sam arbeidsordningen. Sekretariatet vil gjennomgå budsjettet for hver sam arbeidsordning med Rådmannsgruppa i møte den 13. september og gi sine vurderinger av forslagene. Tabellen nedenfor viser hvilke rammer (kommuneandel er) som ble tildelt hver ordning jfr. vedtaket i Rådmannsgruppa sak 10/13. Videre er in ntatt vertskommunens forslag til kommuneandeler i og : SAMARBEIDSORDNINGER Kommuneandel i Red. med 1,5 % Tildelt ramme Forslag Forslag Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen IKT Fosen Barneverntjeneste Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen GIS/kart Sak / arkiv programmet Helse / omsorgsprogrammet SUM samarbeidsordninger Sekretariatets forslag til vedtak: 1. for for følgende samarbeidsordninger vedtas: b) Fosen Regnskap c) Fosen Lønn d) Kemnerkontoret for Fosen e) Fosen IKT f) Fosen Barneverntjeneste g) Fosen Inkasso h) Fosen Låneadministrasjon i) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer) j) Fosen Sak/arkiv (Ephorte) k) Helse og omsorgsprogram (Profil Fosen) 2. De foreslåtte rammer i legges til grunn for ut arbeidelse av budsjett for. 3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbi ndelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdni ng avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsm essig merforbruk blir dekket av midler 2

3 som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdnin g er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedr. avsetning til bundne fo nd drift og investering. 4. Saken legges fram for styret i Fosen Regionråd til orientering. Rådmannsgruppas behandling den sak 15/ 13: o Den fastsatte budsjettramme for samarbeidsordningen e opprettholdes. Det forventes at de ordningene som har lagt fram budsjettforslag som ov erskrider ramma justerer sine budsjett. o Fondsmidler skal primært brukes til prosjekt og ufo rutsette utgifter. o Fosen BVT kan budsjettere med samme kommuneandel i som i, dvs. at kommuneandelen ikke nedjusteres med 1,5 %. Dette b egrunnes med at det gjenstår enda en del arbeid og prosesser med å ta organisatoriske grep, herunder avklaring av lederrollen. Videre må det brukes ressurser på fore byggende arbeid. Tverrsektorielt arbeid med tanke på forebygging blir et tema i Fosenkonfer ansen. Det forventes at fokus på forebyggende barnevern skal gi reduserte kostnader til tiltak på sikt. BVT må forvente seg krav om redusert budsjettramme i. Evt. beredskapsordning må finansieres innenfor dagens budsjettrammer. Rådmannsgruppas enstemmige vedtak i møte den sak 15/13: ene sendes tilbake til vertskommunene for o ppfølging i henhold til de punktene som ble drøftet i dagens møte. Oppfølging etter behandlingen av Rådmannsgruppa den sak 15/13: De ordninger som det må sees nærmere på med utgangs punkt i Rådmannsgruppas drøftinger og konklusjoner den er: Samarbeidsordning: Anmerkning: Fosen Lønn Foreslått kommuneandel i og er høyere enn fastsatt ramme Vurdere bruken av fond til drift i Kemnerkontoret for Fosen Foreslått kommuneandel i og er høyere enn fastsatt ramme Vurdere bruken av fond til drift i og Fosen IKT Foreslått kommuneandel i er høyere enn fastsat ramme Vurdere bruken av fond til drift i og Fosen Fosen BVT kan budsjettere med samme kommuneandel i som i Barneverntjeneste Fosen Inkasso Foreslått kommuneandel i er høyere enn fastsat ramme Helse- og omsorgsprogrammet Foreslått kommuneandel i og er høyere enn fastsatt ramme Oversikten ovenfor ble sendt rådmennene i vertskomm unene med anmodning om å følge opp beslutninga i Rådmannsgruppa. Vi har mottatt endrin gsforslag fra samtlige. De endringer som er gjort er merka med rød skrift i hvert av budsjetforslagene (både tall og tekst). Tabellen nedenfor er en oppdatert versjon av den so m er inntatt innledningsvis i saksframlegget. Den gir en oversikt over vertskommu nenes forslag til kommuneandeler etter at saldering er foretatt. 3

4 SAMARBEIDSORDNINGER Kommuneandel i Red. med 1,5 % Tildelt ramme Forslag Forslag Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen IKT Fosen Barneverntjeneste Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen GIS/kart Sak / arkiv programmet Helse / omsorgsprogrammet SUM samarbeidsordninger Økonomiske rammer (kommuneandeler) i : Nedenfor har vi tatt inn en tabell som gir en overs ikt over vertskommunenes forslag til rammer (kommuneandeler) i fordelt på hver av s amarbeidskommunene: Tjenestesamarbeid - budsjett kommuneandeler : Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Småselskap SUM SUM Endring til Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemerktr Fosen IKT 1) Fosen Barnevern Fosen Inkasso Fosen Låneadm Fosen GIS/ Kart Fosen sak/arkiv Helse-/omsorgspr SUM drift SUM drift Differanse ) Fosen IKT - eks tilleggstjenester 4

5 Tjenestesamarbeid - budsjett kommuneandeler : Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Småselskap SUM SUM Endring til Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemerktr Fosen IKT 1) Fosen Barnevern Fosen Inkasso Fosen Låneadm Fosen GIS/ Kart Fosen sak/arkiv Helse-/omsorgspr SUM drift SUM drift Differanse ) Fosen IKT - eks tilleggstjenester Foreslåtte investeringstiltak og : Fordelingsprinsipp Fosen Regnskap /40 fordeling Fosen IKT I hht vedtatt fordelingsprinsipp Fosen sak/arkiv /40 fordeling Fosen helse- og omsorgsprogram ( ) Bruk av bundet fond Digital døgnåpen forvaltning Forslag om 60/40 fordeling SUM investeringer Investeringskostnader fordeling på kommunene i : Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Småselskap SUM Fosen Regnskap Fosen IKT Sak / arkiv Døgnåpen forvaltning SUM Investeringskostnader fordeling på kommunene i : Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Småselskap SUM Fosen Regnskap Fosen IKT Sak / arkiv Døgnåpen forvaltning SUM

6 Rådmannsgruppas behandling i møte den : Økonomisjefene utfordres til å foreta en beregning og vurdering av pensjonsordningene mht. premeieavvik. Leder av Rådmannsgruppa ga ros til lederne av tjenestesentrene for at de har funnet budsjettløsninger innenfor de rammer som er gitt. Rådmannsgruppas enstemmige vedtak i møte den : 1. for for følgende samarbeidsordninger vedtas: a) Fosen Regnskap b) Fosen Lønn c) Kemnerkontoret for Fosen d) Fosen IKT e) Fosen Barneverntjeneste f) Fosen Inkasso g) Fosen Låneadministrasjon h) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer) i) Fosen Sak/arkiv (Ephorte) j) Helse og omsorgsprogram (Profil Fosen) 2. De foreslåtte rammer i legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for. 3. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedr. avsetning til bundne fond drift og investering. 4. Saken legges fram for styret i Fosen Regionråd til orientering. Arbeidsutvalgets behandling: Arbeidsutvalget henledet oppmerksomheten på foreslåtte investeringstiltak og. Arbeidsutvalget fortolker rådmannsgruppens vedtak slik at dette også innbefatter de foreslåtte investeringstiltak. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd fortolker rådmannsgruppens vedtak slik at dette også innbefatter de foreslåtte investeringstiltak og. 2. Styret i Fosen Regionråd tar rådmannsgruppens vedtak til orientering. Styrets behandling: Styret ønsker å uttrykke tilfredshet med den jobben som er gjort med budsjettene for Fosen Regionråd og samarbeidsordningene. Det fremkom forslag om å se på fordelingsnøklene for de regionale samarbeidsordningene som vi har. Resultatet av dette arbeidet presenteres for styret etter årsskiftet. Dette tas inn som et nytt pkt 3. i vedtaket. 6

7 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd fortolker rådmannsgruppens vedtak slik at dette også innbefatter de foreslåtte investeringstiltak og. 2. Styret i Fosen Regionråd tar rådmannsgruppens vedtak til orientering. 3. Styret ber om at det blir utarbeidet forslag til alternative fordelingsnøkler for de regionale samarbeidsordningene, i løpet av 1. halvår. 7

8 ØKONOMIPLAN - : Fosen Regnskap (Vertskommune: Bjugn) Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr/serviceavtaler Konsulenttjenester Internkjøp (fra vertskommune) Moms - kompensasjonsordning SUM DRIFTSUTGIFTER Utfakturering av porto separat Ref arbeidsmarkedtiltak Sykepenger Overføring til investering Betaling fra kommuner/firma SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Regnskap Investeringsbudsjett: Konto Tekst Regnskap Oppgradering Agresso SUM INVESTERINGSUTGIFTER Overføring fra kommuner SUM INVESTERINGSINNTEKTER Kommentarer til investeringsbudsjettet: Investeringsbudsjettet må være på minst kr ,-. Vi ønsker å foreta en gjennomgang av driften med tanke på en effektivisering/bedre utnyttelse av arbeidsflyt. Dette anses vi kan løses med en lik fordeling mellom egeninnsats og innleie. I - er det planlagt oppstart oppgradering av ny versjon Agresso. KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Regnskap Kommuneandeler drift: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betaling fra "småselskap" SUM

9 Kommuneandeler investering: Osen Roan Leksvik Åfjord Rissa Ørland Bjugn Sum BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. Lønnsvekst - 3,5% av gjeldende av justert lønn pr Arbeidsgiveravgift - gjeldende sats for vertskommun e - 14,1% Pensjon KLP - der har vi valgt å legge enn en prose ntsats på 16% B. sett i forhold til budsjettramme i øk onomiplan for til Kommuneandelener redusert med 1,5% slik som forut satt. For er det valgt å beholde samme ramme. Å forh olde seg til samme ramme med lik arbeidsmengde og bemanning år etter år - anses ette r hvert å bli noe urealistisk. Her vil lønns- og prisstigning spille en viktig rolle. C. Konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak (dvs at kommuneandelene ikke oppjusteres fra t il for og kompensere for lønns- og prisstigning s amt ytterligere reduksjon av kommuneandelene med 1,5 %. Samlet betyr dette en innstramming i ram men på ca. 5 % fra til ) Beskrivelse av tiltaket Konsekvenser av tiltaket 1 Opplæring og kurs Mindre muligheter for oppdateri ng og faglig utvikling 2 Konsulenttjenester Bruk av kundekonsulenter ut ov er budsjett vil bli fakturert som en del av brukerstøtte/vedlikehold 3 Serviceavtaler Gjennomgang av disse og vurdere ek sakt behov 4 Innhenting av anbud forsikringer Dette er ikke l agt inn i budsjettet. Kostnader vedrørende dette vil bli utfakturert kommunene separat R eduserte kostnader D. Bemanningssituasjonen i tjenestesenteret (samarbeid sordningen) Bemanningssituasjonen ved avdelingen er stabil, dvs at vi har 11 ansatte med til sammen 9,95 årsverk. Det antas at en mindre prosentstilling ved av delingen vil bli faset ut i løpet av - dette gjelder en tidligere AFP-stilling. Vi ønsker imidle rtid å beholde denne stillingen til årsoppgjøret er ferdigstilt. Det er ikke lagt inn noen føringer for dette i budsjettet. Arbeidsmengden ved avdelingen er stort og vi ser at vi er sårbar for langtidsfravær. E. Arbeidsmiljøtiltak Det er utarbeidet en egen HMS plan for avdelingen o g det er foretatt innkjøp av ergonomiske hjelpemidler etter gjennomgang sammen med fysiotera peut. F. Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak På grunn av nedskjæring på denne posten ser vi oss nødt til å foreta en del intern opplæring. 9

10 G. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene og ting av betydning for samarbeidstiltaket Vi legger opp til ett besøk i hver kommune pr år. Det er en ordning som både vi og kommunene er fornøyd med. Problemet har vært å få kommunene til å avsette tid til dette. H. Forbedrings- og effektiviseringstiltak / utviklingstiltak - drift : a. Vi mottar en del bilag pr e-post - men ser at det fortsatt er et potensiale både i bruk av ressurser og kroner i å få enda flere til å benytte seg av dette. b. EHF - Vi kan motta EHF-faktura - men fortsatt er det alt for få leverandører som benytter seg av dette. c. Vi vil fortsatt jobbe med å få så mange som mulig til å benytte seg av e-faktura d. Vi vil ta i bruk utsendelse av EHF faktura e. Utnyttelse av intern fakturering f. Prosjekt for å gå gjennom driften - effektivisering/forenkling av rutiner og arbeidsmetoder g. Oppgradering av Agresso i I. Andre kommentarer til budsjettet / økonomiplana: Vi har fått tilbake regnskapsføringen av Kopparn Utvikling AS etter at Gode Sammen AS opphørte som selskap. 10

11 ØKONOMIPLAN - : Fosen Lønn (Vertskommune: Åfjord) Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Inventar/utstyr Utviklingstiltak (Jfr. Tiltaksplan) Moms - kompensasjonsordning Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige tilskudd og refusjoner Ref. av moms - drift Betaling fra kommuner 1) Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen Lønn KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Kostnadene fordeles etter faktisk timeforbruk pr. k ommune og selskap. Kommune: Regnskap Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik Betalt av "småselskap" Mindreforbruk (avregnes i ) SUM BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. B. sett i forhold til budsjettramme i øk onomiplan for til Fosen lønn har 7 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca millioner kr oner i oppgavepliktige ytelser i, som er forde lt på lønns- og trekkoppgaver. Fosen lønn er et av de største fagmiljøene innenfor lønn i regionen, og tjenesten er økende i og med at flere rutiner på personalsiden automatiseres via lønn / økonomisystemet. Dette gjelder blant annet oppfølging av sykemeldte og systemansvar innenfor t imeliste-/turnussystemet. 11

12 Fosen lønn sine budsjetter i de 3 siste år Inntekter Kommuneandeler Bruk av fond Inntekter andre firma Andre inntekter (ref mva) Utgifter Sum utgifter Sum et og kommuneandelene for Fosen lønn ble fremskrevet med 3,4 % fra Fra 2011 ble budsjettet redusert i sin helhet med andelen fra Mosvik kommune. Dette utgjorde en innsparing på kr i 2011-tall. I ble budsjettet ikke fremskrevet med prissigning i det hele tatt, det vil si en ytterligere innstramming. Etter vår oppfatning har Fosen lønn vært meget lojal mot tidligere innsparingstiltak, men har nå kommet til et kritisk nivå i forhold til å kunne opprettholde tjenestetilbudet. Vi vil igjen forsøke å imøtekomme rådmannsgruppas ønske om en reell nedskalering av budsjettet med 1,5 % i ift -nivå. Med en pris- og lønnsvekst på ca 3,5 % utgjør dette en reell innstramming på om lag I et totalbudsjett på ca 4,8 millioner kroner er dette betydelig og vil få konsekvenser for bemanningen på enheten. C. Konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak (dvs at kommuneandelene ikke oppjusteres fra til for og kompensere for lønns- og prisstigning samt ytterligere reduksjon av kommuneandelene med 1,5 %. Samlet betyr dette en innstramming i rammen på ca. 5 % fra til ) Fosen lønn har kun én funksjon, nemlig å utbetale lønn til kommunene i samarbeidet og lovpålagte beregninger og rapporteringer til forsikringsselskaper, pensjonsleverandør, statistisk sentralbyrå myndighetene i form av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, lønnsinnberetning mv. I disse funksjonene er det ikke mulig å ta bort oppgaver, da kravene er absolutte og lovpålagte. Vi foreslår å bruke av fondsmidler for å dekke opp budsjettet i, dette er av midler som har vært avsatt til implementering av nytt personalstyringssystem. På grunn av noe lavere investeringskostnader enn beregnet kan det bli noe midler til gode her. Dersom Fosen lønn skal kunne redusere sin kapasitet ytterligere fordrer dette at lønnsgrunnlagene fra våre samarbeidende kommuner, forberedes og oversendes i en slik stand at det ikke medfører merarbeid på Fosen lønn. I en situasjon med nedskjæringer i administrative funksjoner i kommunene opplever vi derimot at lønnsgrunnlagene blir mindre fullstendige. Vi håper imidlertid at innføringen og implementeringen av fullelektroniske forsystemer kan bidra til å redusere feilandelen og at dette også kan medføre innsparinger hos Fosen lønn. Ved en reduksjon av budsjettet slik som det legges opp til i økonomiplanperioden, vil dette innebære en forskuttering av de innsparingene som innføring av nye forsystemer innebærer, dette gjelder reiseregningsmodul og ikke minst turnussystem. D. Bemanningssituasjonen i tjenestesenteret (samarbeidsordningen) Reduksjonen i stillingsandeler har ført til en knapphet i bemanningen i Fosen lønn, noe som har ført til en presset arbeidssituasjon. Det er grunn til å håpe at innføring elektronisk timeliste-/ turnussystem vil bedre situasjonen, men i en overgangsperiode er arbeidspresset svært høyt. Samtidig ser vi at nye funksjoner, for eksempel knyttet til oppfølging av sykemeldte, krever løpende registrering av sykemeldinger, slik at fristene kan overholdes. Fosen lønn er i gang med et generasjonsskifte, hvor nye medarbeidere skal fases inn. I en overgangsperiode vil det nødvendigvis måtte settes av ressurser til opplæring og innfasing av nye medarbeidere. 12

13 I budsjettet som legges frem for er det ikke full dekning av personalressursene på avdelingen. Dette innebærer en reduksjon i bemanning også i kommende år. I budsjettet som legges frem for er det heller ikke full dekning av personalressursene på avdelingen. Dette innebærer en reduksjon i bemanning også i kommende år. E. Arbeidsmiljøtiltak Tjenestesenterets ansatte betegner selv arbeidsmiljøet som bra. Et høyt arbeidspress og mye stillesittende arbeid gjør at ressurser har vært prioritert for å sørge for at hver enkelt medarbeider har en godt tilpasset arbeidsplass. Virksomheten er sårbar når det gjelder fravær, siden vikarer må ha en god del opplæring på system og rutiner før de kan ivareta oppgaver på Fosen lønn. F. Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak Fosen lønn er, og skal, være et ledende miljø innenfor lønnsarbeid på Fosen og særlig innenfor lønn i offentlig sektor. Det er viktig at Fosen lønn besitter nødvendig kompetanse, både for å utvikle egen virksomhet og for å kunne bistå våre samarbeidspartnere i kommunene i forhold til lønnsrelaterte spørsmål. Dette krever en individuell oppfølging og oppbygging av kompetanse for den enkelte medarbeider slik at Fosen lønn samlet sett, og på en profesjonell måte, kan tilby våre kommuner de tjenester og den oppfølging som er ønskelig. Fosen lønn vil videreføre en kontinuerlig oppdatering av våre medarbeidere i forhold til de endringer som til enhver tid skjer på lønnsområdet. Dersom en fremtidig ressurssituasjon tillater det, bør Fosen lønn bli en større ressurs på personalområdet i forhold til pensjonsrådgivning, bistå i personalarbeidet i kommunene mv. Dette er kompetanse Fosen lønn sitter inne med i dag og som i større grad burde kommet kommunene til gode. G. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene og ting av betydning for samarbeidstiltaket I stor grad oppleves samhandlinga mellom kunde og leverandør som god. Men, tjenestesenteret ser et klart behov for å frigjøre tid til mer rådgivning og veiledning. Fosen lønn ønsker å møte kommunene gjennom årlige oppfølgingsmøter for å avstemme rutiner og forventninger mellom kommunen og lønningskontoret. H. Forbedrings- og effektiviseringstiltak / utviklingstiltak - drift : Beskrivelse av tiltaket (med særlig fokus på hva man vil oppnå ved å gjennomføre tiltaket) Innføring av elektronisk og desentralisert registrering av variabel lønn. Dette gjelder reiseregninger, men også timelister. Dette forutsettes å gi en dreining av arbeidsoppgaver fra manuelt punchearbeid til kvalitetssikring. Målrettet kompetansegjennomgang og oppbygging i forhold til behov, for å yte bedre og mer effektive tjenester og utvikle rådgivning og oppfølging overfor våre kunder. Gjennomgang av lønnssystemet med sikte på å ta ut effektiviseringspotensiale. Gjøres ved kritisk gjennomgang, både alene og gjennom etablering av brukergrupper sammen med andre brukere av Agresso lønn Reduksjon (-) / økning (+) i budsjett for Effektivisering forutsettes når systemene og nye rutiner er innarbeidet. Reduksjon (-) / økning (+) i budsjett for Effektivisering forutsettes når systemene og nye rutiner er innarbeidet. I. Andre kommentarer til budsjettet / økonomiplana: Fosen lønn har forståelse for en vanskelig budsjettsituasjon i våre samarbeidende kommuner. Samtidig vil vi peke på at Fosen lønn har redusert sine budsjetter over mange år. Med et smalt og dedikert oppdrag innenfor et rigid regelverk er det vanskelig å skjære ned i tjenestene. Fosen lønn har lovbestemte datoer for rapportering og oppfølging og lønningsdato er det 12. i hver måned. Dette er frister som ikke kan skyves på. 13

14 For å imøtekomme kommunenes ønsker om innsparing foreslår vi nok et år med ingen fremskriving av budsjettene. Dette betyr en innstramming på ca 3,5 % og finansierer dette ved bruk av fond. Vi ber om at budsjettene ikke reduseres ut over dette. 14

15 ØKONOMIPLAN - : Kemnerkontoret for Fosen (Vertskommune: Leksvik) Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Arbeidsgiverkontroll Inventar/utstyr Avsetning til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Salg av varer og tjenester Statlige tilskudd og refusjoner Ref. fra kommuner 1) Ref. fra Leksvik kommune Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Kemnerkontoret for Fosen ) Det ble tilbakebetalt ,- fra kemnerkontorets fond i juni. KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: 10 % av den totale kostnad deles likt mellom kommunene. Den resterende andelen (90 % av den totale kostnaden) fordeles med 80 % etter folketall og den resterende 20 % etter antall arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgaver. Kommune: Regnskap Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Mosvik SUM BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. B. sett i forhold til budsjettramme i økonomiplan for til Det vises til e post fra Erlend Myking til rådmenn datert , vedrørende dette. C. Konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak (dvs at kommuneandelene ikke oppjusteres fra til for og kompensere for lønns- og prisstigning samt ytterligere reduksjon av kommuneandelene med 1,5 %. Samlet betyr dette en innstramming i rammen på ca. 5 % fra til ). 15

16 Først må det poengteres at det dreier det seg om strengt lovpålagte oppgaver, en redusert satsing på dette området vil kunne resultere i reduserte inntekter. I tillegg vil det sende signaler til sentrale myndigheter. Vedrørende arbeidsgiverkontrollen for er det noen muligheter. NN s midlertidige engasjement ( 50 % ) ble avsluttet NN ble innvilget permisjon fra sin stilling ( 100 % ) fra og med Arbeidsgiverkontrollen ble da outsourcet som ett prøveprosjekt til Trondheim kemnerkontor. Det vises til tidligere informasjon angående dette. NN reduserte sin stilling fra 100 % til 80 % den Deretter fra 80 % til 60 % fra og med Dette viser at kemnerkontoret i de senere år har foretatt betydelige reduksjoner (ved naturlig avgang). Dette gjenspeiles også med hensyn til kostnadene. Korrigerer en for fondsbruken vil netto driftsutgifter (kommuneandeler) ved kemnerkontoret i budsjettforslag ligge ca 6,1 % under andelene for og nominelt på høyde med kostnadene i D. Bemanningssituasjonen i tjenestesenteret (samarbeidsordningen) 7 ansatte og 6,4 årsverk pr E. Arbeidsmiljøtiltak Ingen tiltak planlagt. F. Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak Det er kontinuerlig behov for opplæring og kompetanse økning. Det er budsjettert med ,- i til dette. G. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene og ting av betydning for samarbeidstiltaket Det er av forklarlige årsaker lite samhandling mellom vertskommune og samhandlingskommune. H. Forbedrings- og effektiviseringstiltak / utviklingstiltak - drift : Kemnerkontoret har en noe aldrende bemanning, flere er i posisjon til å pensjonere seg. Imidlertid har ingen av de ansatte i medarbeidersamtaler gitt uttrykk for noen konkrete slike planer ( utover det som rent faktisk er gjennomført ). Det vil imidlertid være plausibelt å anta at det vil komme stillingsreduksjoner fremover. I. Andre kommentarer til budsjettet / økonomiplana: Det har i noe tid vært gitt tilbakemeldinger fra skattetaten ( se tidligere årsmeldinger ) på at arbeidsgiverkontrollen har vært noe mangelfull ved kemnerkontoret for fosen. Med den nye avtalen med Trondheim kemnerkontor vil måloppnåelse være sikret. Generelt må det sies at det dreier det seg om strengt lovpålagte oppgaver. En redusert satsing på dette området vil kunne resultere i reduserte inntekter. I tillegg vil det sende signaler til sentrale myndigheter. et for er lagt meget nøkternt. Det er også saldert med tidligere avsatte fondsmidler. Når dette fondet nå er tømt vil budsjettet for fremtiden for kemnerkontoret øke tilsvarende eller bemanningen reduseres tilsvarende. 16

17 ØKONOMIPLAN - : Fosen IKT (Vertskommune: Rissa) Driftsbudsjett: Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Investering / utstyr Utviklingstiltak (Jfr. Tiltaksplan) Moms Avsetning til fond *) SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige refusjoner og tilskudd Ref. av moms Ref. fra kommuner basis tjenester Ref. fra kommuner tilleggstjenester Bruk av fond til drift Bruk av fond til investering SUM DRIFTSINNTEKTER Fosen IKT *) Avsetning til bundne fond jfr. vedtatt budsjetteringsprinsipp i forbindelse med budsjettet for 2010 Investeringsbudsjett: Konto Tekst Regnskap Investeringer SUM INVESTERINGSUTGIFTER Bruk av bundne driftsfond/investeringsfond SUM INVESTERINGSINNTEKTER KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: (vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2010) Tjenestekatalogen legges til grunn for prising pr. kunde. Det bygges på to hovedprinsipper: a) Selvkost. Dette betyr en lav timepris, samt at det er innberegnet svært lite tid til annet enn drift. Dette fordi Fosen IKT vil være en tilnærmet ASP-leverandør. b) Prisstruktur er ut fra grunnkost, driftstid, antall applikasjoner og det antall brukere/klienter den enkelte kommune har mot den enkelte applikasjon. Dette gir et reelt kostnadsbilde for enkelte kommune sett ut ifra hva den enkelte kommune har bestilt av tjenester. Tjenestekatalogen beskriver: a) Hvilke tjenester som skal leveres den enkelte kommune til hvilken kostnad. b) Ressursbehov for administrasjon og tjenesteleveranser. c) Et konsept som bygger på at jo flere som benytter applikasjonene desto billigere blir det for den enkelte kommune. 17

18 Kommuner - fordeling drift og tilleggtjenester: Regnskap Osen Osen, tilleggstjenester Roan Roan, tilleggstjenester Åfjord Åfjord, tilleggstjenester Bjugn Ørland Rissa Rissa, tilleggstjenester Leksvik Leksvik, tilleggstjenester Mosvik Betalt av "småselskapene" under: Fosen Renovasjon Fosen Renovasjon, tilleggstjenester Fosen Regionråd Fosen Regionråd, tilleggstjenester Fosen DMS Fosen Kommunerevisjon Rissa Utvikling Rissa Kirkelige Fellesråd SUM inkl. tilleggstjenester I tabellen over er investeringstallene med i regnskapstallene for. Totalt ble det i fordelt kr i investeringsutgifter på kommunene. Deretter er de utskilt i en egen fordeling. Se tabellen nedenfor. Kommuner - fordeling investering Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Fosen Renovasjon Fosen Regionråd Fosen DMS Fosen Kommunerevisjon Rissa Utvikling Rissa Kirkelige Fellesråd SUM BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. 18

19 B. sett i forhold til budsjettramme i øk onomiplan for til Ingen særskilte kommentarer. C. Konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak (dvs at kommuneandelene ikke oppjusteres fra til for og kompensere for lønns- og priss tigning samt ytterligere reduksjon av kommuneandelene med 1,5 %. Samlet betyr dette en in nstramming i rammen på ca. 5 % fra til ) Beskrivelse av tiltaket 1 Ingen avsetning til driftsfond, (2,3% vanlig) 2 Bruk av avsetninger i driftsfond /overskudd fra tidligere. 3 Fosen IKT vil heretter fakturere all tid utover avtalt og ordinær drift. Konsekvenser av tiltaket Vi vil ikke ha noen slakke på driftsbudsjettet for på 2,3% som tidligere vedtatte budsjettprinsipp. Hvis budsjettet ellers går i null vil dette bli overskudd og avsatt på driftsfond som igjen kan redusere driftsbudsjettet tilsvarende i senere driftsår. R eduserte kostnader D. Bemanningssituasjonen i tjenestesenteret (samarbeid sordningen) Ihht tidligere vedtatte bemanningsplan er det budsj ettert for 7 årsverk. Vi har siden høsten hatt 1 person utplassert i enheten. Dette har bidratt positivt på bemanningssituasjonen. forslaget innebærer ikke økning med 1 årsve rk i, dvs. en bemanning på til sammen 8 årsverk slik det opprinnelig ble foreslått. E. Arbeidsmiljøtiltak Fosen IKT er på plass i mer egnete og delvis nyoppu ssede lokaler i 2. etasjen på Rissa Rådhus. Fosen IKT har et særdeles høyt nærvær så la ngt i. F. Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak Kurs og utdanning gis etter enhetens behov. Deler a v denne utdanningen gis i form av fjernstudier hos HiST. Dette er billigere for arbei dsgiver og gir mer igjen både til den enkelte i form av studiepoeng og bedre dokumenterte resulta ter enn tradisjonelle kurs. G. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommun ene og ting av betydning for samarbeidstiltaket Fosen IKT erfarer at samarbeid direkte med de ulike faggruppene samt de enkelte tjenestesentrene blir stadig mer viktig opp i mot d aglig drift og for videre utvikling av tjenestene. Fosen IKT etterlyser handling etter vedtak om felle s ekommunestrategiplan med opprettelse av e-fagråd og stilling som e-koordinator på Fosen. Vi ser det som særdeles viktig at e- fagrådet kommer på plass. H. Forbedrings- og effektiviseringstiltak / utviklings tiltak - drift : Vi forsøker hele tiden å jobbe smartere og drifte s å rasjonelt som mulig. Vi erfarer at vi drifter stadig flere systemer og komponenter uten at bemann ingen har økt. I. Andre kommentarer til budsjettet / økonomiplanen: Timesatsen for bistand til kommunene utover avtalte tjenester beholdes på kr 550 pr time slik som i. Fosen IKT er i dag svært lavt bemannet i forhold ti l bruker- og utstyrsmengde samt kompleksiteten i tjenestene. Vi opplever et jevnt v oksende volum i antall klienter (PC er, 19

20 nettbrett, smarttelefoner), servere og nettverksutstyr. Fosen IKT drifter pr i dag ca brukere og ca 300 servere. Ca PC er/klienter er knyttet til våre løsninger. Vi erfarer at arbeidsmengden og uttaket av tjenester fra Fosen IKT øker samtidig med at budsjettene reduseres. Stadig økende arbeidsmengde samtidig med reduserte budsjetter og samme bemanning gjør at responstiden ut mot brukerne øker noe. Vi opplever stadig oftere at Fosen IKT må takke nei til oppdrag ute i kommunene på oppgaver utover ordinær og avtalt drift. Dette er uheldig da det ofte er disse oppdragene som forbedrer løsningene ute i kommunene. Bruk av tidligere avsatte fond til drift gjør at Fosen IKT er i stand til å opprettholde driften i. Uten bruk av driftsfond ville budsjettet for og vært kr høyere. Det er viktig å være klar over den dagen vi ikke lenger kan ta fra tidligere avsatte fondsmidler vil budsjettet til Fosen IKT øke tilsvarende eller at bemanninga reduseres. Det er ikke foreslått å avsette midler til driftsfondet i og. Kommentarer til budsjett : I samsvar med rådmannsgruppens føring er Fosen IKTs budsjett for identisk med budsjett. Dette er ikke i samsvar i vedtatt ekommunestrategi -2020, men som en konsekvens av at kommunene på Fosen står ovenfor betydelige økonomiske utfordringer. Siden har Fosen IKT tatt inn et stort antall nye tjenester og tjenestevolumet har økt betydelig uten at driftsbudsjettet har økt tilsvarende. Dagens drift vurderes som forsvarlig, men en videre økning i tjenester uten økte ressurser vil medføre en uholdbar risiko med tanke på driftsbrudd, samt økt responstid og svekket service til kommunene. Velfungerende IKTtjenester er en forutsetning for at den øvrige tjenesteproduksjonen skal kunne fungere. Bestilling av nye tjenester fra Fosen IKT (feks nye fagsystem og tilleggstjenester for enkeltkommuner) vil utløse et kostnadsestimat som må aksepteres av bestillerkommunen før tjenestene iverksettes. Det betyr at nåværende tjenester i Fosen IKT driftes for samme pris som i dag, men at nye tjenester medfører kostnadsøkning. Skissen under viser Fosen IKT sin rolle i tjenesteytingen til kommunene. 20

21 ØKONOMIPLAN - : Fosen Barneverntjeneste (Vertskommune: Rissa) Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Reise, opphold og diett Inventar/utstyr Utviklingstiltak Internkjøp vertskommune Moms Avsatt til fond SUM DRIFTSUTGIFTER Statlige ref. (fødselspermisjon) Statlige tilskudd 1) Moms Betaling fra kommuner Bruk av fond SUM DRIFTSINNTEKTER Fotnote 1) Økning av statlig inntekt, 1 ny stilling tildelt fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag i. KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Administrasjonskostnadene fordeles mellom samarbeidskommunene etter antallet barn og unge i aldersgruppen fra 0 til 19 år pr. 1.1 året før budsjettåret. Kommune: Regnskap Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik SUM BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. forutsetninger: Utgifter som budsjetteres i hver av samarbeidskommunene: - Utgifter på funksjonene 251 og 252 (tiltak i forhold til barna) - Advokat- og konsulentbistand, funksjon 244* - Kontorhold, funksjon 244* - Overføring til Fosen barnevernstjeneste, funksjon 244* 21

22 Solidaritetsprinsippet: Ansvarsområdet til Fosen ba rnevernstjeneste skal ved regnskapsårets slutt gå i null. Netto overskudd skal avsettes til bundne fond inntil kr og netto underskudd tas av evt overskuddsfond. Dersom ikke fond er opparbeidet for deles netto underskudd etter fordelingsprinsippet for samarbeidet. B. sett i forhold til budsjettramme i øk onomiplan for til - Det er foretatt lønnsøkning i fht statlig regule ring, ut over dette er det liten økning, lønn til ansatte. Dette skylles at ny-tilsatte har lavere ansiennitet og derav lavere lønn enn ansatte som har sluttet eller gått av med AFP. - Det er for kun lagt til grunn indeks lønnsjust ering kjøp av varer og tjenester, har en økning f ra til på til sammen kr Årsak er økt utgifter på driftsavtaler med Visma med kr og økte reiseutgifter med kr Det er en reduksjon på telefonutgif ter på kr Utviklingstiltak: tjenesten har fondsmidler fra Fylkesmannen i fht kompetanseheving statlig tilskudd og refusjoner økes, da tje nesten fikk tildelt 100 % ny stilling i som videreføres i. Det estimeres med kr i fødselsrefusjon bruk av Fond. Det gjenstår ennå fondsmidler fra Fylkesmannen øremerketil kompetanseheving ved års slutt. Kvello utdanni ngen dekkes av Fylkesmannen, slik at tjenesten har lite utgifter i fht nåværende kompeta nseheving. Gjenstående midler på kr vil i bli brukt til videreutdanning. C. Konsekvenser av foreslåtte salderingstiltak (dvs at kommuneandelene ikke oppjusteres fra t il for og kompensere for lønns- og prisstigning s amt ytterligere reduksjon av kommuneandelene med 1,5 %. Samlet betyr dette en innstramming i ram men på ca. 5 % fra til ) Beskrivelse av tiltaket 1 Usikkerhet i fht etablering av beredskap Konsekvenser av tiltaket Usikkert større belastning på leder og ansatte forøvrig R eduserte kostnader D. Bemanningssituasjonen i tjenestesenteret (samarbeid sordningen) o Det er budsjettert med 23,7 årsverk i, herav 22, 2 årsverk fagstillinger og 1,5 årsverk merkantilt. o Det er full bemanning fra og med Tjenes ten har en langtidssykmelding ut året, samt ei redusert sykmelding. Av ulike årsaker har d et vært en liten periode med til sammen 5 sykmeldte. 4 av disse er eller er pr på tur t ilbake. Det er en ansatt i dag som er ute i svangerskapspermisjon. o 100 % ekstra stilling fra Fylkesmannen i Sør Trønde lag i, videreføres i og har fått kontorplass på Ørland og Bjugn. Fosen barneverntjeneste har nå til sammen 5.41 % st illinger finansiert av statstilskudd. E. Arbeidsmiljøtiltak Det vil fortsatt bli arbeidet med teamutvikling, de t å bli en enhet. Alle nytilsatte får en kontaktper son som har ansvaret for den daglige opplæringen. Plan for nytilsatte utarbeidet. Veiledning/debriefing av ansatte etter krevende hen delser er ønsket og er ønsket iverksatt i løpet av. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med alle ansa tte i fast stilling. F. Kompetansebehov og planlagte opplæringstiltak Til sammen 15 ansatte er fortsatt med i Kvello utda nningen. Nytilsatte vil få tilbud i løpet av p å å starte opp det samme utdanningsløpet. De som har på begynt utdanningen viderefører løpet også i. 2-3 ansatte vil høsten få tilbud om videreutda nning. Plan for nytilsatte er utarbeidet og vil bli tatt i bruk høsten da tjenesten får 5 nytilsatte. Utarbeidelse av rutiner i fht saksbehandling vil st yrke kvaliteten på saksbehandlingen og opplæringen. G. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommun ene og ting av betydning for samarbeidstiltaket 22

23 Det rapporteres pr tertial til alle kommunene. Ved større endringer som får konsekvenser for bl.a økonomi rapporteres ut over dette. Ved større overskridelser imøtekommes månedlige ønsker om rapport/møte med den enkelte kommune. Leder deltar på møter i Helse omsorgslederforum på Fosen, minimum 2 i året. Fokus i den enkelte kommune på det forebyggende arbeidet ut i fra den enkelte kommunes nåværende situasjon og behov. H. Forbedrings- og effektiviseringstiltak / utviklingstiltak - drift : Handlingsplan skal på plass høsten. Det må kontinuerlig jobbes med rutiner Det er ventet tilsyn fra kontrollutvalget høsten, konklusjonene fra denne vil være viktig i fht videre forbedringer/utvikling av tjenesten. I. Andre kommentarer til budsjettet / økonomiplana: Det er satt av lønnmidler i fra bl.a overskudd fra til å få på plass rutiner, samt utvikle tjenesten. Det er usikkert på om vi kommer i havn med dette høsten. Gjenstående midler ved årets slutt er ønskes videreført til. Det er fortsatt ikke satt av midler i fht beredskap, en mulig løsning for beredskap er heller ikke bestemt. De faktiske reiseutgiftene er økt og leasing av biler bør ses på i fht om det er kostnadsbesparende, men også i fht ansattes utstrakte bruk av privat biler. Det kan bli utfordring i fht lønnsmidler (statlig tilskudd) fra Fylkesmannen hvis tilskuddet går inn i rammetilskuddet. 23

24 ØKONOMIPLAN - : Fosen Inkasso (Vertskommune: Rissa) Konto Tekst Regnskap Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester , Inventar/utstyr , Serviceavtaler , Utviklingstiltak (Jfr. Tiltaksplan) 270 Konsulenttjenester , Moms , Avsetn. til bundne driftsfond SUM DRIFTSUTGIFTER , Salg av varer og tjenester , Fordelte utgifter , Statlige tilskudd og refusjoner , Ref. av moms , Ref. fra kommune Ref. fra andre , Bruk av bundne fond , SUM DRIFTSINNTEKTER , F osen Inkasso 0, Investeringsbudsjett: Konto Tekst Nytt inkassosystem ERP-innfordring SUM INVESTERINGSUTGIFTER Faktureres kommunene etter andel SUM INVESTERINGSINNTEKTER KOMMUNEANDELER: (Forslag til ny betalingsmodell er inntatt til slut t i budsjettforslaget. Det opplyses at forslaget er drøftet og godkjent av øko nomisjefene). Deltakende kommuner i tjenestesamarbeidet er Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Leksvik og Rissa. Tjenesten forutsettes finansiert av brukerbetalinge r i (alle gebyrer + 50 % av rentene). Fra går man over til ny betalingsmodell hoveds akelig fordelt etter aktivitet (betalingsoppfordrin ger) Fordel ingsprinsipp: Netto underskudd for fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall pr. 1.1 året før budsjettåret. Netto over skudd avsettes i disposisjonsfond. For og framover fordeles kostnadene 30 % likt på alle kommuner og 70 % etter aktivitet. Aktivitet en beregnes ut fra antall utsendte betalingsoppfordringer pr år på hver kommune beregnet pr året før budsje ttåret. Større foretak som vi har innfordring for beregnes også etter samme prinsipp, mindre foretak kun etter sak. Ved fakturering siste tertial justerer man ihht and re inntekter, for eksempel småselskap, ekstra faktu rering osv. BUDSJETTKOMMENTARER: A. kriterier I hht. Rådmannsgruppas vedtak den 29. mai sak 10/. Det presiseres at budsjettetil Fosen Inkasso er b asert på at samarbeidsordningen finansieres av fast betaling fordelt mellom kommunene og større foretak 30 % likt og 70 % etter aktivitet (antall sendte betalingsoppfordringer). 24