Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker (fram til 13.30). Sekretariatsleder Torbjørn Brenna deltok på hele møtet. Anne Hilde Thue deltok under sine saker. Sak 1 Sak 263 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Sak 264 LS-referat 10. og 12. mars til godkjenning AU-referat 23. februar til orientering Sak 3 Sak 265 LS-seminar mai Sak 4 Sak 266 Oppfølging av Tiltaksplanen Sak 5 Sak 267 Orientering og oppnevning av styrer og utvalg Sak 6 Sak 268 B-sak: Status og mandat for LU Sak 7 Sak 269 Søknad SKUP-GIJC Sak 8 Sak 270 NJs økonomi overføringer Sak 9 Sak 271 NJs årshjul: Oppgaver og ansvar Sak 10 Sak 272 Orientering ny sekretariatsleder Sak 11 Sak 273 Møteplan LS og AU 2015 Sak 12 Sak 274 Søknad Amnesty International Lysaksjon Sak 13 Sak 275 Søknad EAJA (Øst-Afrika) Sak 14 Sak 276 Søknad medlemsarkiv: Inst. for samf.forskning Sak 16 Sak 277 B-sak: Anke avslag medlemskap Sak 17 Sak 278 Søknad Kritikerlaget Sak 18 Sak 279 Regnskap 1. kvartal Sak 19 Sak 280 Søknad fotofestival Perpignan Sak 20 Sak 281 NJs budsjett revisjon Sak 21 Sak 282 Egmont outsourcing Sak 22 Sak 283 Eventuelt Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter 12.mai 2015 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2 Sak 2. LS-referat 10. og 12. mars til godkjenning og AU-referat 23. februar til orientering. AU-referat fra 23. februar ble godkjent, med tilføying i sak 11: Hege Iren Frantzen er medlem i NPs Tekstreklame-utvalg. LS-referat fra 10. og 12. mars ble tatt til orientering. Sak 3. LS-seminar mai Tas til etterretning. Sak 4. Oppfølging av Tiltaksplanen Tiltaksplan ble diskutert. Sak 5. Orientering og oppnevning av styrer og utvalg AU tar orienteringen til etterretning, og videresendes til LS. Sakspapirer: Notat av Oppnevninger til orientering, samt en oversikt over representantene i ulike styrer og utvalg. Sak 6. B-sak: Status og mandat for LU Sak 7. Søknad SKUP-GIJC Vedtak: AU innstiller overfor LS om at NJ i henhold til søknad bevilger kroner i arrangementsstøtte til SKUP som vertskap for GSIJ-konferansen i oktober Sakspapirer: Søknad fra SKUP om støtte til GSJI-konferansen. + notat Sak 8. NJs økonomi overføringer Vedtak: AU anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: I tråd med landsmøtets vedtak om de økonomiske retningslinjene og bruk av konfliktfondet, overføres fem millioner kroner fra NJs konfliktfond til NJs egenkapital. Sakspapir: Notat av fra Jahn-Arne Olsen til AU (15-350) Sak 9. NJs årshjul: Oppgaver og ansvar AU tar årshjulet til etterretning.

3 Sakspapir: Årshjulet 2015, oversikt over NJ-ledelsens deltagelse i interne og eksterne arrangementer gjennom Sak 10. Orientering ny sekretariatsleder AU tar orienteringen til etterretning. Sak 11. Møteplan LS og AU 2015 AU tar oversikten til etterretning Sakspapir: Møteplan 2015 Sak 12. Søknad Amnesty International Lysaksjon Vedtak: NJ bevilger kroner til AIs Lysaksjon i Midlenes tas fra Solidaritetsfondet. Tilsvarende sum bevilges i 2016 etter eventuell søknad. Sakspapir: Søknad fra Amensty Internationl, samt notat til AU. Sak 13. Søknad EAJA (Øst-Afrika) Vedtak: Søknad er innvilget med euro. Sakspapirer: Søknad om støtte til ekstraordinært årsmøte i East Africa Journalist Association, EAJA ( euro), fra Eva Stabell. Sak 14. Søknad medlemsarkiv: Inst. for samf.forskning Vedtak: AU gir ISF adgang til medlemsregisteret i henhold til søknaden. Sakspapir: Søknad fra Institutt for samfunnsforskning om å få bruke NJs e-postadresser i et forskningsprosjekt om «Status for ytringsfriheten i Norge i ». Sak 16. B-sak: Anke avslag medlemskap Sak 17. Søknad Kritikerlaget Vedtak: NJ støtter videreføring av kritikerprisen for sakprosa i regi Norsk kritikerlag med kroner per år i tre år fremover. Pengene bevilges over vederlagsbudsjettet. Det er en klar

4 forutsetning at det synliggjøres at også NJ står bak prisen. NJ er opptatt av at midlene i størst mulig grad brukes til selve prisene, ikke til intern administrasjon. NJ forplikter seg ikke til videre samarbeid ut over de tre årene. Sakspapir: Søknad fra Kritikerlaget om støtte til videreføring av den uavhengige kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne; søknadssum kr årlig i en ny treårsperiode. Notat fra Jahn-Arne Olsen (15-351) til AU. Sak 18. Regnskap 1. kvartal Anne Hilde Thue innledet Vedtak: Regnskapene for 1. kvartal 2015 tas til etterretning. Vi merker oss at det er et lavere forbruk enn budsjettert til gjennomføring av Landsmøtet, blant annet på utgifter til trykking (papirløst landsmøte for første gang). Sakspapirer: Regnskap for 1. kvartal 2015 for NJdrift, NJs vederlagsfond og NJs konfliktfond Sak 19. Søknad fotofestival Perpignan Vedtak: Søknad er innvilget. Finn Våga blir NJs representant, og får dekket kostnader. Sakspapir: Søknad om støtte til å være NJs representant på fotofestivalen Visa pour l`image i Frankrike. Sak 20. NJs budsjett revisjon Vedtak: AU anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: Det gjennomføres ikke ordinær revisjon av budsjettet f.o.m budsjettår Landsstyret orienteres ved avvik av betydning. Landsstyret ber om at det legges frem en økonomisk statusrapport til oktobermøtet, samt forslag til nødvendige tilleggsbevilgninger for Sakspapir: Notat fra Jahn-Arne Olsen til AU (15-364) Sak 21. Egmont outsourcing AU diskuterte saken. Politisk ledelse legger fram en sak for LS på bakgrunn av denne diskusjonen. Sakspapirer: Brev til AU fra Pål Hellesnes, Henrikke Helland og Harald Grevskott: Den dramatiske utviklingen i Egmont Publishing gir grunn til uro, og bør danne grunnlag for en

5 strategisk debatt i NJs ledelse. Vi frykter at det som skjer i Egmont, kan bli en tendens blant flere aktører i norske medier. Sak 22. Eventuelt 22.01: fullmaktsak Vedtatt 22.02: Fullmaktsak Vedtatt Det finnes et eget B-saks referat fra møtet (sak 6 og sak 16) E-post xx.xx.2015: Referat: Torbjørn Brenna, Oslo 12.mai 2015