Nordlysbadet Alta KF Årsberetning Damenes Aften med moteoppvising.

Transkript

1 Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2013 Damenes Aften med moteoppvising.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Innledning 1.1 Formål og ansvarsområde 1.2 Strategier 1.3 Styret 1.4 Administrasjon og ansatte 1.5 Brukere og aktiviteter 1.6 Helse, miljø og sikkerhet Verneombud opplæring/kurs Fravær Arbeidsmiljø Etikk Diskriminering 1.7 Avlønning og styrehonorar 1.8 Antall besøkende 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat 2.2 Inntekter 2.3 Utgifter Lønn Energi Energiforbruk Energikostnader Husleie Øvrige driftsutgifter eks. lønn, energi og husleie 2.4 Likviditet 2.5 Konklusjon 3.0 Styrets oppsummering 2

3 1.0 Styrets beretning Innledning Nordlysbadet har vært i drift i 3 år. Alta kommunestyre er Nordlysbadet Alta KF sitt øverste organ. Nordlysbadet Alta KF ledes av et styre. Den daglige drift av Nordlysbadet forestås av administrasjonen ved daglig leder. Styret er valgt for 4 år og følger kommunevalgsperioden. Kommunestyret vedtok sommeren 2013 å overføre driften av Nordlysbadet til kommunen som en virksomhet underlagt Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formål og ansvarsområde Virksomheten i Nordlysbadet er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Hovedformålet er drift i leide lokaler av Nordlysbadet AS. Nordlysbadet Alta KF har ansvaret for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver Strategier Strategier når det gjelder driften er å sikre stor aktivitet ved Nordlysbadet med åpningstider fra morgen til kveld, samt åpent nesten hele året. Det må være fleksibilitet i bruken der det legges til rette for flere ulike typer aktivitet samtidig. Prispolitikken vil også forsøkes lagt opp slik at flest mulig har råd å benytte anlegget en eller helst mange ganger i løpet av året. Det er også forsøkt tatt hensyn til barnefamiliene i prisoppbyggingen.. Samarbeidet med Actic vil også bidra til å øke tilstrømmingen til Nordlysbadet. Aktivitet avler ny aktivitet. Det er viktig å utvikle et godt samarbeide med næringslivet i Alta., så som for eks. reiselivsbedrifter/hotellene, sentrene, m.v. Et samarbeide som kan bidra positivt til å trekke besøkende til Alta. De økonomiske rammebetingelser vil være utgangspunkt for hvordan Nordlysbadet skal drives. 1.3 Styret Styret for Nordlysbadet Alta KF har bestått av: Espen Ottem, Leder Bjørne Kvernmo, nestleder Toril Evjen, medlem Bernt Berg, medlem Kjersti Syvertsen / Ragnhild M. Tapio, medlem (ansatte representant) Varamedlemmer: Høyre: Vibeke Berg, Tor E. Farstad, Ivar Pettersen og Åshild Rundhaug Karlstrøm Kytspartiet: Rut Olsen, Bengt S. Johansen og Anne V. Slotten Arbeiderpartiet: Hanne Rosenberg, Tage Olsen og Hilde Søraa 3

4 1.4 Administrasjon og ansatte. Nordlysbadets administrasjon er lokalisert i lokaler i Nordlysbadet og ledes av daglig leder. Pr 31/ har Nordlysbadet Alta KF har 8 faste 100% stillinger som servicemedarbeidere samt deltidsmedarbeidere og vikarer. I tillegg kommer daglig leder og teknisk leder. Totalt er antall ansatte 22 pr utgangen av Antall årsverk er redusert med 0,8 årsverk i 2013 slik at det nå er 11,71. Dette har skjedd ved naturlig avgang Brukere/aktiviteter Nordlysbadet er åpent for publikum fra morgen til kveld. På dagtid benytter grunnskolen i Alta, videregående skole og høyskolen Nordlysbadet. Timeplan for bruk er satt opp. Svøm deg til Rhodos trimkonkurranse jan-mars i regi av Norges Svømmeforbund Damenes Aften og Barnas dag har også blitt gjennomført. På ettermiddag- og kveldstid er Alta Svømmeklubb en stor bruker av anlegget. I tillegg arrangerer de ett stort svømmestevne i juni hvert år. I løpet av høsten ble det igangsatt undervannsrugby i samarbeid med Alta Dykkerklubb, samt tilbud om svømmeopplæring for voksne. Alta Kajakklubb startet opp teknikktrening i januar til ut april. Aktiviteten er videreført i Helse, miljø og sikkerhet Verneombud. De ansatte har valgt eget verneombud med vara. Dette er Pål Johansen. Han har gjennomført kurs for verneombud av 1 ukes varighet. HMS og IK-mat er svært viktige og omfattende områder i den videre driften av Nordlysbadet. FDVprogrammet Facilit er byttet ut med Famac som er rimeligere og enda mer brukervennlig og mer funksjonelt og er et veldig godt hjelpemiddel i oppfølging av de daglige, ukentlige og månedlige gjøremål, samt uforutsette feil og mangler som oppstår. Det er bl.a. sterkt påpekt overfor de ansatte om at verneutstyr skal benyttes i de arbeids- operasjoner der dette er påkrevd. Det er kjøpt inn verneutstyr generelt, samt også personlig verneutstyr. Ingen brannøvelser er gjennomført i Teoretiske brannøvelser er gjennomført med ansatte samt med ansatte ved Actic. Brannsyn gjennomført med positiv tilbakemelding fra brannvesenet Opplæring/kurs Følgende kursing ble gjennomført i 2013: Kurstype Ant deltakere Sted Badevakt 1 kurs 8 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i førstehjelp og bruk 25 Nordlysbadet av hjertestarter Sertifisering og resertifisering av ansatte i svømme-og livredn. 25 Nordlysbadet Badeteknisk Messe 3 Hamar Fagsamling (butikkdrift og service) 2 Gardermoen Sikkerhet og beredskap i badeanlegg, arbeidsgruppe 1 Namsos 4

5 1.6.3 Fravær. % vis Fordeling Fravær i 2013 Egenmeldinger 2,3 2,3 Sykt barn 0,4 0,4 Sykemelding 16,7 20,5 Svangerskapsperm 6,4 Sum fravær 25,8 23,2 Fravær eks perm. 19,4 23,2 % vis Fordeling Fravær i 2012 Fraværet i 2012 var på 23,2 %. Dette bedret seg noe til 19,4 % i Det er langtidssykemeldinger som er årsaken til det høye fraværet. Jobben som servicemedarbeider innebærer mye renhold som er belastende på både rygg, skulder og armer. Dette selv om vi har gode hjelpemidler som kan benyttes. Et par av tilfellene med langtidssykemeldte kan ha sammenheng med ovennevnte forhold. Det er fokus på bruk av riktig utstyr, riktige arbeidsstillinger, samt rullering slik at belastningen med renhold fordeles blant alle som er på jobb. I løpet av 2013 er to av de langtidssykemeldte tilbake i jobb. En med en viss tilrettelegging. En er fortsatt langtidssykemeldt. To ansatte er i svangerskapspermisjoner Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er bra. De ansatte har vært svært fleksible og samarbeidsvillige i forhold til at turnus endres, jobbrutiner endres, samt vaktlengder endres. Reduksjon i bemanningen er gjennomført ved naturlig avgang Etikk Etiske retningslinjer er vedtatt og er gjennomgått med de ansatte samt at det gjennomgås med alle nyansatte ved tiltredelse. Arbeidsreglement vedtatt og gjennomgås tilsvarende. Taushetserklæring og politiattest kreves også Diskriminering Når det gjelder redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt etter diskrimineringsloven : Formålet framgår av 1 i diskrimineringsloven: «Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere. Inntak av autist i samarbeid med NAV. For øvrig er det viktig å ha lik kjønnsbalanse slik at jobbene i bassengområdet og dusj/garderober kan gjennomføres kontinuerlig med gjester i anlegget Avlønning og styrehonorarer Kommunestyret fastsetter heretter honorar for styrene i KF. Styrehonoraret for 2013 ble av kommunestyret opprettholdt på samme nivå som tidligere. Styrehonorar: Styreleder kr 25000,- Faste styremedlem og de 2 første varamedlemmene: kr 7500,- Øvrige varamedlemmer: kr 1000,- pr møte man deltar i. Årslønn daglig leder: kr

6 1.8 Antall besøkende. Årsmålet var gjester. Totalt har ca gjester besøkt Nordlysbadet i Besøkstallene har gått ned etter som den lyse og varmere årstid har nærmet seg, for så å øke noe utover høsten. Besøkstallene har variert fra over til i overkant av 4100 pr måned i juni Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2012 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2011 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 1. halvår ,9% ,2% ,5% 2. halvår ,1% ,8% ,5% Sum % ,0% % I 2013 er andelen besøkende siste halvår høyere enn sammenlignet med de to foregående årene. Trenden er at det er godt besøk i vintermånedene og den mørke årstid. Besøket går ned mot sommeren, naturlig nok, for så å øke igjen utover høsten. En lang og fin sommer i 2013, samt at Nordlysbadet måtte stenge 9 dager pga av utbedringsarbeider, var medvirkende årsaker til at ikke målet om gjester ble nådd. Også det at alpinanlegget er åpent påvirker besøkstallet. Det er likevel positivt at det er flere typer tilbud å velge mellom. Følgende tabell viser antall besøkende pr måned jan febr mars april M ai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat Nordlysbadet Alta KF sitt regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. 6

7 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Leieinnt Salgsinnt Salg av driftsmidler Sum salgs/leieinnt Sykelønnsref Renteinntekter Komm. Driftstilsk Driftsinntekter Netto lønnsutgifter Driftsutg. Eks husleie Husleie Varer/tjenest erst. Komm Driftsutgifter Driftsresultat Finansutgifter Resultat For år 2013 bevilget Alta kommunestyre kr til driften av Nordlysbadet. I tillegg bevilget kommunestyret kr i forbindelse med budsjettregulering sent på året. Dette inkluderte også svømmeklubbens leie av Nordlysbadet med ca kr Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Inkludert i dette er også inndekning av underskudd for 2012 med kr Inntekter Driftsinntektene totalt ble ca mer enn regulert budsjett. Samlet ble salgs- og leieinntektene på kr 7 841mill. Dette er ca kr mer enn budsjett, men Kr mill mindre enn i Det er salgsinntektene som har hatt størst nedgang, mens leieinntektene har hatt en mindre nedgang. Nedgang i leieinntektene har primært sammenheng med at svømmeklubben har gratis leie for utøverne under 16 år f.o.m Dette utgjør nærmere kr i året. Salgsinntektene ble omtrent som regulert budsjettert. Billettinntekter ca mindre, og salg fra kafé og butikk ca kr mindre enn budsjettert. Inntektene totalt fra Actic ble mindre enn budsjettert og mindre enn i Inntektene fra Actic fordeler seg slik: Husleie og billettinntekt kr Samlet Salgsinntekter fra kafé var på Dette er lavere enn budsjettert. Likevel gir driften et lite pluss. Inkludert varebeholdningen er overskuddet enda større. Det er brukt betydelige midler på å få kjøledisk i badekaféen til å fungere tilfredsstillende. Likeså har det vært problemer med kjølerom og fryserom. Vi har forsøkt å tilpasse kafédriften slik at vi har tilbudet i helgene, og et enklere tilbud i ukedagene i kafé mot gågata. Grepene som er gjort har medført at driften nå går i pluss selv om omsetningen er blitt lavere. Salgsinntektene fra butikken har vært bra selv om ikke budsjettmålet ble nådd (manglet 13000). Resultatet her bidrar positivt med ca kr Utgifter Driftsutgiftene ble kr høyere enn budsjettert, men vel mindre enn i Utenom lønn og husleie er opp mot 95% av de øvrige utgiftene det en kan beskrive som bundne utgifter. Det er lite man kan gjøre for å påvirke disse. 7

8 2.3.1 Lønn. Lønnsutgiftene er ved siden av husleien er den største utgiftsposten. I forhold til regulert budsjett og refundert sykelønn så er resultatet et merforbruk på ca kr Ny langtidssykemelding, lønn til nye vikarer under opplæring er noe av årsakene til at budsjettmål ikke ble nådd. I løpet av året har mange deltidsmedarbeidere og vikarer sluttet. Dette er i all hovedsak ungdom som flytter for bl.a. skolegang. Vi har derfor måttet rekruttere inn nye og gi disse opplæring, samt sørge for kurs i førstehjelp, bruk av hjertestarter og svømme- og livredning. Flere langtidssykemeldte, samt to ansatte i svangerskapspermisjoner har medført økte lønns- og vikarkostnader. Refusjon sykelønn utgjorde kr Endring 2011/2013 Lønn brutto Sykelønnsrefusjon Netto lønnsutg Lønnsutgiftene er redusert med 23% fra 2011 til 2012 og ytterligere 9,1% fra 2012 til ,1% fra 2011 til Reeellt er lønnsutgiftene redusert enda mer om en tar med lønnsøkningen i perioden. I forhold til flere av de andre badeanleggene som er medlem av badelandene.no og der vi kan sammenligne størrelse og besøkstall, så kommer Nordlysbadet gunstig ut når det gjelder lønnsutgiftenes andel av de totale driftsutgiftene Energi Utgiftene ble ca kr høyere enn regulert budsjett, men vel lavere enn i Dette på tross av at prisen på både strøm og fjernvarme var dyrere i Vi jobber kontinuerlig med å minimalisere energiforbruket der det er mulig. Egne brytere er montert slik at gjestene kan skru på en del av attraksjonene. Dette har bidratt til mindre forbruk. I tillegg spiller både besøkstall og pris på fjernvarme og strøm en rolle i forhold til forbruket og kostnadsreduksjonen. Forbruket av energi ble redusert med vel kw/h i 2013 sammenlignet med Energiforbruk Endring 12/13 Forbruk fjernvarme Forbruk strøm Sum forbruk Energikostnader Endring 12/13 Kostnad kr fjernvarme Pris pr kw/h fjernvarme 59,00 38,51 48,59 34,3 % Kostnad strøm Pris pr kw/h strøm 51,26 49,75 37,48 3% For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h Husleie For 2013 utgjorde husleien kr En økning på i forhold til 2012, men mindre enn budsjettert. Vi mottok en avregning fra Nordlysbadet AS på kr i for mye betalt husleie som er innarbeidet i regnskapet. Det viste seg at Nordlysbadet betalte for mye i husleie for 2012 også. Dette utgjorde kr Denne avregningen kom for sent til å bli tatt med i regnskap for 2012 og bidro til at husleien for 2013 ble redusert til For 2014 er husleien Husleieutvikling: Bud

9 2.3.4 Øvrige driftsutgifter eks lønn, husleie og energi. Utgiftene er kr mindre enn budsjettert og kr mindre enn i Her har en forsøkt å holde igjen så langt det har vært mulig for å dekke opp økte kostnader andre steder Likviditeten. Underskudd også 2. driftsår har medført at likviditeten har vært anstrengt gjennom hele Også det at vi har midler bundet opp i varelager på mat og bekledning påvirker likviditeten. Dette er blitt delvis løst ved at kommunen har overfører tilskudd for et kvartal ad gangen. I tillegg har Nordlysbadet etter forespørsel til Nordlysbadet AS fått endret betalingen av husleie fra den 1. i måneden til utgangen av måneden. Likviditeten ble ytterligere forbedret gjennom kommunestyrets bevilgninger sent i Konklusjon. Nordlysbadet er blitt godt mottatt av publikum badegjester har benyttet anlegget i Budsjettet for 2013 ble utformet og vedtatt med fortsatt usikkerhet både hva gjelder inntekter og utgifter. Signaler fra andre badeanlegg tilsier at det vil gå ca 3 år før man har funnet det endelige driftskonseptet medførte en ytterligere nedgang i inntektene. Dette har medført store utfordringer i forhold til også redusere kostnadene. Dette har en til en viss grad uten at det har gått utover sikkerheten til badegjestene, samt at Alta kommune har bidratt ytterligere med økning i driftstilskuddet. Ytterligere reduksjon vil ikke kunne skje uten at dette går ut over åpningstidene. Å utvikle nye aktiviteter for å trekke mer voksent publikum vil fortsatt være en utfordring fremover. Å ha et anlegg som til enhver tid er innbydende, der gjestene trives, samt skaffe nye attraksjoner kan bidra til å opprettholde tilstrømningen. Å utvikle et tilbud som er enda bedre for de gjestene som besøker Nordlysbadet mest foreldre med barn, er også et mål fremover. Både rutiner, organisering av arbeidet, tilbud, bemanning m.m. vurderes fortløpende 3.0 Styrets oppsummering Styret har i 2013 gjennomført 9 styremøter og behandlet 42 saker. Viktige saker for styret og administrasjonen har vært: - Følge opp og minimere de negative konsekvensene ved stadige problemer med bygg og utstyr - Oppfølging av Nordlysbadet AS, entreprenører og deres gjenstående arbeider og utbedringer - Bortsetting av kafédrift - Tilsynsrapport fra Alta Brannvesen, ingen merknader. - Tilsettinger og opplæring av nyansatte - Markedsaktiviteter som gir økt besøk - Avtale med Actic juridisk vurdering - Sertifisering og resertifisering av lærere som har svømmeundervisning - Budsjett, regnskapsoppfølging og budsjettreguleringer. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - Fraværsoppfølging - Organisering av driften av Nordlysbadet - Vurdering av bortsetting av renhold - Oppfølging av uhell og avvik. Styret var ikke enig i at driften av Nordlysbadet organisert i et kommunalt foretak skulle oppløses ved årsskiftet. Styret var og er av den oppfatning at det vil være uheldig i forhold til den videre utvikling av driften av 9

10 Nordlysbadet å gå bort fra denne modellen. Den tette oppfølgingen og dialogen med daglig leder om driften vil vanskelig kunne følges opp når driften blir en egen virksomhet underlagt en stor sektor. Samarbeidet i styret og mellom styret og daglig leder har fungert godt. Styret har hatt som målsetting å utvikle en drift ved Nordlysbadet som sikrer ivaretakelse av bygg og anlegg, godt publikumsbesøk og en bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta anleggets mange funksjoner. Dette i tråd med vedtektene, forutsetninger i leieavtalen med Nordlysbadet AS og de økonomiske rammer gitt av kommunestyret. Takk til de ansatte som har bevart både humør og arbeidsinnsats til tross for de mange utfordringen som har vært med bygg og utstyr, samt endring i turnuser. Styret har vært bekymret for høyt sykefravær og har hatt fokus på de arbeidsforhold som kan påvirke dette. Styret registrerer at langtidssykefravær har gått ned mot slutten av Korttidssykefravær er lavt. Det er positivt. Styret er fornøyd med det gode samarbeidet som har vært med rådmannen og hans stab. Alta, 7/ Espen Ottem Bjørne Kvernmo Bernt Berg Styreleder Nestleder Medlem /s/ /s/ /s/ Toril Evjen Ragnhild M. Tapio Jens Nilsen Medlem medlem daglig leder /s/ /s/ /s/ 10