Møteprotokoll. Formannskapet Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Transkript

1 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM FSK-60/14 KRETSLØP FOLLO AS - JURIDISK VURDERING AV KONSEKVENSER FOR SKI KOMMUNE FSK-61/14 2. TERTIALMELDING 2014 FSK-62/14 SELVKOSTFOND FSK-63/14 PROSJEKT "MØTEPLASSEN" I SKI IDRETTSPARK FSK-64/14 EVALUERING AV EIERMELDING OG EIERMØTE - ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALINGER

2 Protokoll Forfall: Gunnar Helge Wiik (H) Vara: Kurt Vidar Soltveit (KRF) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoll fra møte i formannskap og valgstyre ble godkjent i møtet. Referatsaker: Brev fra Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement av august 2014 vedr. invitasjon til å delta i reformprosessen. E-post av fra ordfører i Sunndal kommune, Ståle Refstie vedr. innsamling til Flyktninghjelpen Dokumenter som ble delt ut i møtet: Brev av fra Svein Thompson, styreleder i Ski IL Alliansen, vedr. saken «Prosjekt «Møteplassen» i Ski idrettspark». Møtereferat fra møte med Ski IL-Alliansen vedr. «Møteplassen». Brev fra Ski Alliansehall AS datert vedr. Prosjekt Møteplassen i Ski idrettspark. Sykefraværsrapport for Ski kommune Kostnadsutviklingen knyttet til drift av barneverntjenesten i Ski Rapport fra NAV pr. august 2014 E-post fra økonomisjef Terje Trovik datert vedr. tilsettings- og innkjøpskontroll FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD Følgende velges som nye delegater til årsmøte i Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte: Mette Feie Haram (H) fremmet følgende forslag: «Foreslår Dag Mork Ulnes som kandidat i Oslo og Omegn Friluftsråd.» Flere forslag fremmes i kommunestyret. Harams forslag innstilles enstemmig. Følgende velges som nye delegater til årsmøte i Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte: Dag Mork Ulnes. Side 2

3 FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN Saken tas til orientering. Saken tas til orientering. FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Ski kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet, som regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. Ski kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i kommunereformarbeidet, som regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. FSK-60/14 KRETSLØP FOLLO AS - JURIDISK VURDERING AV KONSEKVENSER FOR SKI KOMMUNE 1. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kluge vedrørende konsekvenser for Ski kommune ved opprettelsen av Kretsløp Follo AS tas til etterretning. 2. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kluge vedrørende saksframlegget fra Follo Ren IKS «budsjett og økonomisk handlingsplan » tas til orientering. Side 3

4 1. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kluge vedrørende konsekvenser for Ski kommune ved opprettelsen av Kretsløp Follo AS tas til etterretning. 2. Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kluge vedrørende saksframlegget fra Follo Ren IKS «budsjett og økonomisk handlingsplan » tas til orientering. FSK-61/14 2. TERTIALMELDING Tertialmelding per tas til orientering. 2. Budsjett 2014 justeres i tråd med saksframstillingen. Låneopptak justeres tilsvarende. 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 1. Tertialmelding per tas til orientering. 2. Budsjett 2014 justeres i tråd med saksframstillingen. Låneopptak justeres tilsvarende. FSK-62/14 SELVKOSTFOND Ski kommune tilbakefører overskudd på selvkostfondet for avløp innen Overskuddet tilbakeføres gjennom de økte kapitalkostnadene som påløper ved gjennomføringen av tiltaksplanen for VA. Ski kommune tilbakefører overskudd på selvkostfondet for avløp innen Overskuddet tilbakeføres gjennom de økte kapitalkostnadene som påløper ved gjennomføringen av tiltaksplanen for VA. Side 4

5 FSK-63/14 PROSJEKT "MØTEPLASSEN" I SKI IDRETTSPARK 1. Viser til sak 29/14 og tidligere vedtak Ny samlet totalkostnad blir kr ,-, herav kr i spillemidler. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet og vil følge saken videre til kommunestyret: - Møtereferat fra møte med Ski IL Alliansen vedr. «Møteplassen» datert Brev fra Ski Alliansehall AS datert vedr. prosjekt Møteplassen i Ski idrettspark. - Brev fra Ski IL Alliansen v/styreleder Svein Thompson datert vedr. Møteplassen. Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: «1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 29/14. Det bevilges ytterligere kr til ekstra utgifter i forbindelse med etablering av prosjektet slik at de samlede utgiftene blir kr Kommunens investeringsutgifter finansieres ved låneopptak og innarbeides i økonomiplan. 2. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om drift- og vedlikeholdsansvaret for drift av anlegget og som utarbeides i samarbeid med idretten. Kvakkestads forslag til vedtak ble satt opp mot forslag til vedtak og Kvakkestads forslag innstilles enstemmig. Høyre og KRF tar partimessig forbehold. 1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 29/14. Det bevilges ytterligere kr til ekstra utgifter i forbindelse med etablering av prosjektet slik at de samlede utgiftene blir kr Kommunens investeringsutgifter finansieres ved låneopptak og innarbeides i økonomiplan. 2. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om drift- og vedlikeholdsansvaret for drift av anlegget og som utarbeides i samarbeid med idretten. FSK-64/14 EVALUERING AV EIERMELDING OG EIERMØTE - ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALINGER 1. Kommunens eiermelding oversendes for behandling i de respektive representantskap/generalforsamling/styrer for å sikre at kommunens vurderinger og anbefalinger når det gjelder eierskap, blir kjent. 2. Eiermeldingen skal i større grad fokusere på Ski kommunes eierstrategi og denne skal fremgå av eget kapittel i eiermeldingen. 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å kunne gi instrukser til representantskapsmedlem/generalforsamling i forkant av møter i eierorganene. Om nødvendig, avholdes det eget møte til dette. Eventuelle instrukser som avgis, protokollføres og tas inn i påfølgende eiermelding. Side 5

6 4. For å styrke kommunestyrets kunnskap om eierskap og øke bevissthet rundt eierskap, presenteres alle IKS, AS og administrative samarbeid i begynnelsen av hver valgperiode. 5. Eiermøtet blir et obligatorisk møte for kommunestyret som avholdes en gang årlig. I dette møtet tas eiermelding til behandling med sikte på å gi signaler til styrer og eierorganer, samt avklare Ski kommunes eierstrategi for det enkelte selskap/administrative samarbeid. 6. Kommunestyret avholder en årlig obligatorisk eierdag med sikte på faglig påfyll og en gjennomgang av to til tre utvalgte selskaper. Forberedte spørsmål sendes selskapets styreleder som presenterer selskapets svar på eierdagen. Selskapet forutsettes å møte med styreleder, samtidig som øvrige styremedlemmer og daglig leder inviteres. 7. For å sikre at styrene får best mulig samlet kompetanse, skal det i nominasjonsprosessen legges vekt på kandidatenes kvalifikasjoner i forhold til selskapets behov og kommunens forventninger til selskapets utvikling. 8. Det utarbeides CV for de som nomineres til styreverv som oversendes sammen med kommunestyrets forslag til nye styremedlemmer. 9. Kommunestyret forutsetter at selskapene overholder de frister som settes for budsjettprosessen. 10. Kommunestyret tar ikke stilling til anbefaling fra kontrollutvalget pkt. 7 og 8 som omtaler Follorådet. Follorådet ikke har noen formell rolle når det gjelder styring og kontroll av selskapene Ski kommune eier/er medeier i. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 6, 1. setning: «Stryke «to til tre». Forslag til vedtak med Kamfjords endringsforslag i pkt. 6, 1. setning innstilles enstemmig. 1. Kommunens eiermelding oversendes for behandling i de respektive representantskap/generalforsamling/styrer for å sikre at kommunens vurderinger og anbefalinger når det gjelder eierskap, blir kjent. 2. Eiermeldingen skal i større grad fokusere på Ski kommunes eierstrategi og denne skal fremgå av eget kapittel i eiermeldingen. 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å kunne gi instrukser til representantskapsmedlem/generalforsamling i forkant av møter i eierorganene. Om nødvendig, avholdes det eget møte til dette. Eventuelle instrukser som avgis, protokollføres og tas inn i påfølgende eiermelding. 4. For å styrke kommunestyrets kunnskap om eierskap og øke bevissthet rundt eierskap, presenteres alle IKS, AS og administrative samarbeid i begynnelsen av hver valgperiode. Side 6

7 5. Eiermøtet blir et obligatorisk møte for kommunestyret som avholdes en gang årlig. I dette møtet tas eiermelding til behandling med sikte på å gi signaler til styrer og eierorganer, samt avklare Ski kommunes eierstrategi for det enkelte selskap/administrative samarbeid. 6. Kommunestyret avholder en årlig obligatorisk eierdag med sikte på faglig påfyll og en gjennomgang av utvalgte selskaper. Forberedte spørsmål sendes selskapets styreleder som presenterer selskapets svar på eierdagen. Selskapet forutsettes å møte med styreleder, samtidig som øvrige styremedlemmer og daglig leder inviteres. 7. For å sikre at styrene får best mulig samlet kompetanse, skal det i nominasjonsprosessen legges vekt på kandidatenes kvalifikasjoner i forhold til selskapets behov og kommunens forventninger til selskapets utvikling. 8. Det utarbeides CV for de som nomineres til styreverv som oversendes sammen med kommunestyrets forslag til nye styremedlemmer. 9. Kommunestyret forutsetter at selskapene overholder de frister som settes for budsjettprosessen. 10. Kommunestyret tar ikke stilling til anbefaling fra kontrollutvalget pkt. 7 og 8 som omtaler Follorådet. Follorådet ikke har noen formell rolle når det gjelder styring og kontroll av selskapene Ski kommune eier/er medeier i. Side 7