HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 89/17 17/316 ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I BREIVIKBOTN

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv O. Gamst Per Hansen Odd Ivar Gladsø SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/17 17/50 REFERAT 89/17 17/316 ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I BREIVIKBOTN 90/17 17/238 UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN - SØRVÆR FISKERISERVICE 91/17 17/445 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ANNEKS BØRRABUKTA 3 92/17 17/470 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/ GNR 12/1 - HASVIK KOMMUNE 93/17 17/484 NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK

2 94/17 17/130 Unntatt offentlig ofl 13 KLAGE PÅ VEDTAK -SØKNAD OM STARTLÅN 95/17 17/455 SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE - DELTAKELSE I MERKUR HOVEDPROGRAM 96/17 17/468 BUDSJETTREGULERING /17 16/700 OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER /17 17/335 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR /17 17/440 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Breivikbotn, Eva D. Husby (s) Leder

3 Sak 88/17 REFERAT Saksbehandler: Nina Nilsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 17/50 17/ RÅD/SERV/NN C /17 Hasvik menighetskontor HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Side 3 av 33

4 Sak 89/17 ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I BREIVIKBOTN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 17/316 Innstilling: Hasvik Formannskap gir i henhold til søknad jfr Pbl 20-1 endring i ansvarsrett for SØKnad i forbindelse med oppføring av kommunal 4-mannsbolig i Breivikbotn på Gnr 15 Bnr 202. Endringen gjelder fra Hasvik kommune som SØKer til Storeste Entreprenør AS, Storslett som ny SØKer. Saksutredning: Bakgrunn: I forbindelse med bygging av 4-mannsbolig i Breivikbotn har Hasvik kommune vært ansvarlig søker. Det søkes nå om endring av ansvarlig søker fra Hasvik kommune til Storeste Entreprenør AS, Storslett. Storeste Entreprenør AS har sendt inn søknad om endring og undertegnet søknaden som ny ansvarlig søker for tiltaket. Storeste Entreprenør AS har ikke sentral godkjenning som dekker ansvarsområdet. Vurdering: Teknisk etat innstiller søkn aden positivt til Formannskapets behandling. Vedlegg: Søknad om endring Side 4 av 33

5 Sak 90/17 UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN - SØRVÆR FISKERISERVICE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: P28 &13 Arkivsaksnr.: 17/238 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/17 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl 20-1 Sørvær Fiskeriservice AS, Sørvær tillatelse til å legge ut flytebrygge i Sørvær havn i henhold til vedlagte kart. Flytekaiens størrelse er 2,6 x 40 meter. I henhold til tillatelse gitt av Kystverket jfr Havne- og Farvannsloven 28 er tillatelsen tidsbegrenset til 5 år og ny tillatelse må sendes Kystverket Troms og Finnmark senest 6 seks- måneder før tillatelsen utløper. Saksutredning: Bakgrunn: Sørvær Fiskeriservice AS har søkt Kystverket om tillatelse etter HFL 28 for utlegging av flytebrygge i Sørvær havn. Flytebryggens størrelse er 2,6m x 40meter og skal benyttes av yrkesfiskere. Kystverket har ahtt søknaden på høring hos de berørte parter uten at det er kommet merknader på tiltaket. Kystverket har i sin behandling av søknaden og i tillatelsen anmerket at: tillatelse gitt av Kystverket jfr Havne- og Farvannsloven 28 er tidsbegrenset til 5 år og ny tillatelse må sendes Kystverket Troms og Finnmark senest 6 seks- måneder før tillatelsen utløper. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positiv til Formannskapes behandling. Vedlegg: Søknad Tillatelse etter HFL 28. Side 5 av 33

6 Sak 91/17 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ANNEKS BØRRABUKTA 3 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 17/445 Saksnr.: Utvalg Møtedato 91/17 Formannskapet Innstilling: Hasvik kommune gir i medhold av Pbl 21-4 jfr Pbl 20-2 Roger Hansen 9593 Breivikbotn tillatelse til tiltak i henhold til søknad for oppføring av anneks med soveplass til gjester i tilknytning til Hansen sin fritidsbolig i Børrabukta 3 på Gnr 10 Bnr 1 Fnr 2 i Børfjord. Saksutredning: Bakgrunn: Roger Hansen har fritidsbolig på adresse Børrabukta 3 i Børfjord. Hansen søker om tillatelse til tiltak for oppføring av anneks til bruk som soveplass til gjester. Annekset som skal oppføres er på 50 kvm. Området er bebygd med fritidsboliger og ligger i LNF-B område i Hasvik kommune sin arealplan. I Hasvik kommunes arealplanbestemmelser er det å lese for dette området at: Innenfor denne sone kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de enkelte enheter skal ikke være mindre enn 100 meter. Det må i hvert enkelt tilfelle innhentes godkjennelse fra kulturminnevernet. Oppføring av bygg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt. I sone B er det avklart at andre sektormyndigheter enn nevnt i bestemmelsen ikke har innsigelse. Det er ikke kommet innsigelser fra Kulturminnevernet etter at saken har vært på høring. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling. Vedlegg: Søknad Høringsuttalelse Side 6 av 33

7 Sak 92/17 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/ GNR 12/1 - HASVIK KOMMUNE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 17/470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/17 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Finnmarkseiendommen 9800 Vadsø om fradeling av 2 punktfester på henholdsvis Gnr 10 Bnr 1 v/dønnesfjord og Gnr 12 Bnr 1 v/børfjord. De fradelte punktfestene skal benyttes for etablering av kommunikasjonsmaster tilhørende NRS Finnmark. Alle kostnader belastes Data & Kommunikasjon AS postboks Alta. Saksutredning: Bakgrunn: Fefo som grunneier søker om fradeling av 2 punktfester på henholdvis Gnr 10 Bnr 1 og Gnr 12 Bnr 1 til bruk for oppsett av 2 stk kommunikasjonsmaster for NRS Finnmark. Formannskapet har i møte SAK 76/17 gitt byggetillatelse for de omtalte kommunikasjonsmastene. Byggesøknaden har vært på høring uten at det er kommet merknader til etableringen av kommunikasjonsmastene. Ingen naboeiendommer blir berørt av etableringen av punktfestene. Av den grunn har teknisk etat vurdert at søknaden om fradeling av punktfestene ikke må sendes på høring. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling. Vedlegg: Rekvisisjon av kartforretning Tillatelse tiltiltak SAK 76/17 Side 7 av 33

8 Sak 93/17 NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/484 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/17 Formannskapet Innstilling: Formannskapet ber administrasjonen igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for området som i dag er omfattet av Håen masseuttak. Formannskapet ber samtidig administrasjonen iverksette nødvendige tiltak slik at det kan vedtas bygge- og delingsforbud for området i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven kapittel 13. Saksutredning: I møte den , under sak 87/17, behandlet formannskapet drøftingssak som gjaldt uttalelse til FEFO vedrørende opsjon på rett til uttak av steinmasser i Håen masseuttak. I møtet fremkom det tydelige politiske signal på at det ikke lenger er ønskelig med omfattende uttak av masser i Håen. Det ble blant annet vist til ulemper i form av støy og støv fra slik virksomhet. Ut fra disse signalene mener rådmannen det bør igangsettes utarbeidelse av ny reguleringsplan for området. Det bør etter rådmannens syn nedlegges bygge- og delingsforbud for området inntil ny reguleringsplan er vedtatt Side 8 av 33

9 Sak 94/17 KLAGE PÅ VEDTAK -SØKNAD OM STARTLÅN Saksbehandler: Anita Soløy Wilhelmsen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 17/130 Unntatt offentlig ofl 13 Side 9 av 33

10 Sak 95/17 SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE - DELTAKELSE I MERKUR HOVEDPROGRAM Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 17/455 Innstilling: Saken legges frem for Formannskapet uten instilling. Saksutredning: Sørvær handel kolonial as søker i brev datert om tilskudd på kr ,- til deltakelse i Merkur Hovedprogram. Kostnadsplan: Reise-og opphold 3 samlinger a 5.000,- kr ,- Egenandel Merkur Hovedprogram kr ,- Totalt kr ,- Finansieringsplan: Tilskudd fra næringsfond kr ,- Egenandel kr. 0,- Totalt kr ,- Sørvær handel kolonial as deltar i kompetanseprogrammet til Merkur. Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-norge. Merkur tilbyr bla. opplæring og rådgiving for drivere av distriktsbutikkene. Programmet er eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sørvær handel kolonial as opplyser at de har deltatt i 3 av 5 samlinger av kompetanseprogrammet til Merkur, og at de ikke oppfyller omsetningskriteriet satt for å få støtte. Den årlige omsetningen er for høy. Jfr Hasvik kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond kan det gis tilskudd til bedriftsutvikling inkl. opplæring/kompetanseheving. Eventuelt tilskudd blir gitt etter en samlet vurdering av den enkelte søknad. Formannskapet må vurdere hvorvidt kompetanseheving via Merkur omfattes av ordningen. Saken legges frem for Formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Søknad bedriftsrettet- / etablererstøtte Side 10 av 33

11 Sak 96/17 BUDSJETTREGULERING 2017 Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/468 Innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2017 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfondfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Side 11 av 33

12 Sak 96/17 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 0 Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 Hasvik kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2017 Ansvar 1402 Næringsprosjekter endres slik: H-post 1-2 reguleres til kr H-post 7 reguleres til kr H-post 9 reguleres til kr Ansvar 2515 Mottak, bosetting og integrering, MBI H-post 7 reguleres til kr. 0 H-post 8 reguleres til kr Saksutredning: Bakgrunn: Det er god kommunal regnskapsskikk at investeringsbudsjettet reguleres slik at rammer for utgifter og inntekter samsvarer ved avslutning av regnskapet. Hasvik kommunestyre vedtar investeringsregnskapet som rammebudsjett i henhold til Hovedoversikt investering. Budsjettreguleringen skal gjennomføres slik at inntekts- og utgiftsendringene balanserer (går ut i 0) Budsjettreguleringen skal foretas i tråd med krav til statlig KOSTRA-rapportering av kommunalt budsjett og regnskap. Inntekter og utgifter blir derfor satt opp og vedtatt i tråd med de ulike KOSTRA-hovedposter: 0 lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader 1-2 kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon 3 kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon 4 overføringsutgifter (f.eks. mva-komp) 5 finansutgifter (avdrag utlån, avsetning til fond) 6 salgsinntekter (f.eks salg av eiendom) 7 refusjonsinntekter (tilskudd øremerket til prosjekt, mva-komp) 8 overføringsinntekter (generelle statstilskudd) 9 finansinntekter (bruk av lån, bruk av fondsmidler) Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak. Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse. Investeringsregnskapet pr : Konto Tekst Regnskap Budsjett Forbruk Side 12 av 33

13 Sak 96/17 h.i.å. % Lønn til ekstrahjelp , ,00 32, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger ,79 0,00 0, Overnattingsutgifter, hotell 0, ,00 0, Kursavgifter/opplæringstiltak , ,00 0, Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, IKT-utstyr og programmer , ,00 69, Konsulentbistand , ,00 23, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,83 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,83 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Fellesutgifter ,96 0,00 125, Kjøp av aksjer og andeler , ,00 95, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Velferd, opplæring og rekruttering ,00 0,00 95, Vedlikehold, byggetjenester og nybygg , ,00 14, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 360,42 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,42 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Den Norske Kirke ,70 0,00 14, Lønn prosjektstilling/engasjement ,71 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger ,75 0, Nybygg, ombygging , ,00 20, Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg ,00 0,00 0, Konsulentbistand ,00 0,00 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,16 0,00 0, Refusjon fra staten 0, ,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,16 0,00 0, Bruk av lån 0, ,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Omsorgsboliger ,89 0,00 20, Lønn prosjektstilling/engasjement ,30 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7 747,00 0, Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 3 612,00 0,00 0, Nybygg, ombygging , ,00 34, Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg ,68 0,00 0, Konsulentbistand ,25 0,00 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,45 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,45 0,00 0, Bruk av lån 0, ,00 0, Bruk av bundne investeringsfond 0, ,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Rehab./nybygg utleiebolig ,82 0,00 34, Vedlikehold, byggetjenester og nybygg , ,00 84, Konsulentbistand ,00 0,00 0, Kjøp av tjenester ,40 0,00 0,00 Side 13 av 33

14 Sak 96/ Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,60 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,60 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet ,13 0,00 0, Holmenanlegget Sørvær ,27 0,00 84, Konsulentbistand , ,00 36, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,00 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Hasvik skole ,00 0,00 36, Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0, ,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Breivikbotn skole m.rådhus 0,00 0,00 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,00 0,00 0, Hasvik Helsesenter 0,00 0,00 0, Utstyr til lekeplasser/friareal ,00 0,00 0, Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 0, ,00 0, Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 0, ,00 0, Materiell til uteareal/-anlegg 3 546,40 0,00 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,60 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,60 0,00 0, Finnmark Fylkeskommune - spillemidler Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 0, Bruk av ubunde investeringsfond 0, ,00 0, Friluftsområder/-anlegg ,40 0,00 0, Lønn prosjektstilling/engasjement 0, ,00 0, Nybygg, ombygging 0, ,00 0, Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 6 290,00 0,00 0, Materiell til uteareal/-anlegg 454,40 0,00 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 686,10 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet ,10 0,00 0, Bruk av bundne investeringsfond 0, ,00 0, Prosjekt Blest 6 744,40 0,00 0, Lønn prosjektstilling/engasjement , ,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0, Nybygg, ombygging 6 877,60 0,00 0, Vedlikehold kummer og ledningsnett ,40 0,00 0, Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg , ,00 31, Bruk av lån 0, ,00 0, Avløp og rensing ,82 0,00 31, Salg av fast eiendom ,80 0,00 0, Grunneiendommer ,80 0,00 0, Avsetning til ubundet investeringfond Andre statlige overføringer 8015 Øvrige generelle statstilskudd Side 14 av 33

15 Sak 96/ Avdragsutgifter , ,00 99, Lån til etablering og utbedring , ,00 43, Avsetning til bundet fond Bruk av lån , ,00 43, Mottatte avdrag på startlån , ,00 83, Ekstraordinær innfrielse av startlån ,50 0,00 0, Bruk av bundne investeringsfond 0, ,00 0, Utlån ,81 0,00 268, ,87 Følgende ansvar anbefales regulert: Ansvar 1000 Fellesutgifter Det foreslås ingen endringer som påvirker bevilget ramme på 1 mill. kr. til prosjektet, men det vil kun foretas endring av budsjettet mellom de ulike budsjettposter, slik at netto budsjett fortsatt er på 0, finansiering ved bruk av disposisjonsfond er kr. 1 mill, og det legges inn momsutgift/momskompensasjon med kr Ansvar 2230 Den Norske Kirke Her er det budsjettert med kr til vedlikeholdstjenester utført av Hasvik kommune. Vi ser at vi har fått gjennomført dette for en lavere kostnad, og foreslår å endre rammen ned til kr finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Ansvar 2502 Omsorgsboliger Dette gjelder småhus på Hasvik. Ut fra foreliggende kontrakt og betalingsplan, ser vi at dette prosjektet må reguleres som følge av at det vil ferdigstilles i 2018 og samlede kostnader i 2017 er budsjettert for høyt. Årets budsjettbehov reguleres ned til 3,8 mill kr. fordelt på lønnsugifter, entreprenørutgifter og materialer. Videre ser vi at det påløper kr. i momsutgifter, som vi får kompensert fra staten med samme beløp, og ytterligere finansiering på 3,8 mill. endres slik: Refusjon fra staten reguleres fra 3 mill til 0 da vi ikke vil motta dette før boligene ferdigstilles i 2018 Det er overført kr. 3,5 mill fra driftsregnskapet som følge av vedtak om anvendelse av mindreforbruk 2016, KOS sak 20/17. Dette må budsjettreguleres som inntekt på prosjektet Opprinnelig budsjettert bruk av lån endres til å gjelde saldering av ansvarsområdet, og det forventes at det er behov på kr i lån for å saldere årets investeringsutgifter Ansvar 2509 Rehab/nybygg utleiebolig Opprinnelig budsjett var på 8,5 mill. kr., finansier med 15% tilskudd (tidligere avsatte midler til boligformål) og resterende som lån (7,225 mill. kr.). Som følge av at bygget skal ferdigstilles i 2018 foreslås det at samlet ramme for 2017 nedjusteres 5,36 mill. kr., som fordeles på lønnsutgifter, entreprenørkostnader og materialkostnader. Det er overført kr. 3,5 mill fra driftsregnskapet til finansiering, som følge av vedtak om anvendelse av mindreforbruk 2016, KOS sak 20/17. Ytterligere finansiering endres til 15 % tilskudd (bruk av tidligere avsatte midler til boligformål) på og bruk av lån endres til kr Ansvar 2515 Holmenanlegget Sørvær Side 15 av 33

16 Sak 96/17 Årets investering på Holmenanleggets kai i Sørvær var budsjettert til kr. 1,5 mill., i sin helhet finansiert med bruk av disposisjonsfond. Prognosen for prosjektet i inneværende år viser at utgiftene blir på ca. 2,1 mill kr. Det er overført kr mill fra driftsregnskapet som følge av vedtak om anvendelse av mindreforbruk 2016, KOS sak 20/17. Dette må budsjettreguleres som inntekt på prosjektet, og ansvaret foreslås saldert med kr kr. i bruk av disposisjonsfond. Videre foreslås det å budsjettregulere momsutgift og momskompensasjon med kr Netto momsutgift blir 0. Ansvar 2521 Hasvik skole Opprinnelig var det et budsjett på kr til kjøp av utredningstjenester i forbindelse med en ny spilleflate ved Hasvik skole, utgiftene viser at dette er blitt lavere enn forventet. Det foreslås derfor å redusere ansvarsområdets budsjett med kr til Bruk av disposisjonsfond endres tilsvarende. Ansvar 2522 Breivikbotn skole med rådhus I budsjettet lå det budsjettert utgifter til utbedring av scenen ved Br.botn skole. Dette prosjektet blir ikke gjennomført i år og foreslås tatt ut av budsjettet for Ansvar 2602 Friluftsområder/-anlegg Utgiftene her gjalt to prosjekt: Uteområde på Sørvær kr og tiltak i Idrettsplanen samt parkering søndre havn Hasvik på Tiltaket som gjelder uteområde i Sørvær er ikke gjennomført, og foreslås tatt ut av budsjettet. Tiltaket som gjelder idrettsplanen omfatter utgifter som ikke blir gjennomført i år, og budsjettet skal derfor reduseres. Det som er gjennomført er innkjøp av utstyr til parkour-anlegg i Br.botn (som ligger inne i idrettsplanen) til ca kr., og det foreslås å endre budsjettet til dette beløpet. Kommunen har mottatt tilsagn på spillemidler til delfinansiering, med kr Resterende må dekkes fra fond. Ansvar 2690 Prosjekt Blest Det var budsjettert med utgifter til belysning av kaiområdet. Som følge av at entreprenør ikke kom med tilbud innen prosjektleder sluttet, er ikke prosjektet fullført i år. Dette må derfor tas ut av budsjettet. Ansvar 2705 Avløp og rensing Siste del av dette prosjektet ble gjennomført i år. Som følge av merforbruk på prosjektarbeid (lønnsposter) er det behov for å øke budsjettet med tilsammen kr. Dette finansieres ved å øke låneopptak tilsvarende. Ansvar 8015 Øvrige generelle statstilskudd Hasvik kommune har mottatt kr i tilskudd for såkalte «grønne» oppdrettskonsesjoner. Disse midlene skal i hht. regnskapsforskrift inntektsføres i investeringsregnskapet. Det foreslås budsjettregulert og satt av til ubundet investeringsfond. Ansvar 8150 Utlån Vi har mottatt ekstraordinære innfrielser av startlån i inneværende år. I tillegg ser vi at vi vil motta noe mindre i ordinære avdragsinntekter. Det foreslås at budsjettet på mottatte avdrag økes med kr. og at bruk av fond til saldering settes til 0. Overskytende inntekter, kr , budsjetteres satt av til bundet avdragsfond, slik som tidligere. Side 16 av 33

17 Sak 96/17 Hovedoversikt investering 2017 vil etter budsjettregulering se ut som følger Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfondfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 0 Sum finansiering Udekket / Udisponert 0 0 Side 17 av 33

18 Sak 96/17 Endringer i driftsbudsjettet: Følgende endringer i driftsbudsjettet anbefales: Ansvar 1402 Næringsprosjekt Det vises til KOS sak 5/17 om budsjett til prosjektet Fisken & vi. Dette budsjettvedtaket forutsatte at vi skulle motta tilskudd fra eksterne på tilsammen kr , og at vår finansiering skulle bestå av kr i næringsfondsstøtte og kr fra disposisjonsfond, på et budsjett med kr. i utgifter. Vi har kun mottatt ekstern finansiering fra Vest-Finnmark Regionråd på kr og ikke statlig støtte til prosjektet. Regnskapet viser at det noe lavere forbruk enn først antatt og det foreslås at budsjettet reguleres ned til kr for hovedpost1-2. Finansiering foreslått endret slik at statlig tilskudd settes til 0, og restfinansiering på ca tas fra disposisjonsfond. REGULERT Konto Konto(T) Regnskap Oppr. budsjett BUDSJETT Kontormateriell 300,00 0, Bevertning ved møter/utvalg/kurs , , , Overnattingsutgifter, hotell m.v , , , Annonse, reklame, informasjon , , , Busstransport/skyssutgifter annet 3 731, , , Reiseutgifter fakturert (fly osv) , , , Kjøp av tjenester fra andre , , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,34 0, Refusjon fra staten 0, ,00 0, Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet ,34 0, Refusjon fra andre (private) , , , Bruk av disposisjonsfond 0, , , Bruk av bundne fond , , , Næringsprosjekter ,91 0,00 0,00 Ansvar 2150 Mottak, bosetting og integrering MBI Integreringstilskudd er budsjettert på hovedpost 7, mens det er inntektsført på hovedpost 8. Det foreslås at budsjettet reguleres slik at reduseres på hovedpost 7 og økes på hovedpost Refusjon fra staten 0, ,00 0, Andre statlige overføringer ,00 0, , Mottak, bosetting og integrering MBI , , ,00 Vurdering: Side 18 av 33

19 Sak 96/17 Vedlegg: Side 19 av 33

20 Sak 97/17 OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER 2017 Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 16/700 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/17 Formannskapet Innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar å ta opp kr i nytt lån til finansiering av årets investeringsutgifter. Låneopptak i 2017 skal ha 40 års nedbetalingstid. Saksutredning: Bakgrunn: I forbindelse med opptak av lån i til årets investeringer må kommunestyret gjøre vedtak om nedbetalingstid i henhold til finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a. 2.5.a Innlånsstrategi Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglement, og i tråd med bestemmelsene i Kommuneloven om låneopptak. Det er slik at kommunestyret allerede gjorde vedtak om opptak av lån for 2017 ved budsjettbehandlingen for 2017-budsjettet i desember 2016, men her ble det ikke sagt noe om løpetid. Nødvendig lånebehov er dessuten endret i forhold til det opprinnelige budsjettet, jfr. sak om regulering om investeringsbudsjettet. Utregning av veid nedbetalings for lån gjøres ut fra regnskapsdata på investeringsutgifter, og er en beregning som gjøres når låneopptak skal gjennomføres, og ut fra slik investeringsutgifter foreligger ved beregningstidspunktet. En slik beregning tar hensyn til årets påløpte utgifter og avskrivningstid på låneobjektet. Side 20 av 33

21 Sak 97/17 Årets beregning: Ansvar Formål Beløp Avskr.tid Veid avskr.tid 2502 Omsorgsboliger , , Rehab./nybygg utleie , , Avløp og rensing , ,2 Sum veid tid Låneopptak ,00 40 Denne beregningen er gjort pr. 15.november og omfatter de investeringstiltak som er gjennomført hvor lån utgjør finansieringen av prosjekt. Startlån er holdt utenom, da det gjelder en annen låneordning. Administrasjonen gjør fortløpende vurdering om lån skal tas opp med flytende eller fast rente, ut fra hvordan samlet låneportefølje foreligger med fordeling fast og flytende rente, og bestemmelsene i Finans- og gjeldsreglementet punkt 2.5.a. Vurdering: Vedlegg: Side 21 av 33

22 Sak 98/17 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 17/335 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/17 Formannskapet Innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar prinsippet om full kostnadsdekning når det gjelder vann og avløp. Hasvik kommunestyre vedtar de betalings- og avgiftssatser med bestemmelser som fremgår av dokumentet «Kommunale avgifter og gebyrer for 2018». Saksutredning: Prinsippvedtak om full kostnadsdekning: I forvaltningsrevisjonsrapporten «Beregning av selvkost på VAR-området» har revisjonen påpekt at Hasvik kommune ikke har gjort eksplisitt vedtak om full kostnadsdekning for vann og avløp. Dette er nødvendig for å ha anledning til å dekke eventuelt underskudd i gebyrregnskapet mot tidligere års overskudd. Det foreslås derfor at kommunen fatter slikt vedtak. Satser for kommunale avgifter og gebyrer for 2018: Administrasjonens forslag til leiesatser, avgifter og gebyrer for 2018 legges med dette frem for politisk behandling. Regulativets pkt. 1: Utleiepriser for boliger, næringsbygg, garasjer m.m, foreslås øket med 1,2 %. Regulativets pkt 2: Salgs- og festepriser for tomter foreslås øket med 3 %. Regulativets pkt 3: Gebyrer knyttet til byggesaker, kartforretninger, oppmålinger m.m. foreslås øket med 3 %. Regulativets pkt 4: For å kompensere for lønns- og prisstigning foreslås alle satser i havneregulativet øket med 3 %. Regulativets pkt. 5: Vefas IKS øker mest sannsynlig sine priser ut til kommunene med 5 %. Det foreslås derfor at kommunens satser ut til abonnentene økes tilsvarende. For å illustrere at Side 22 av 33

23 Sak 98/17 gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 2708 under behandlingen av årsbudsjett Regulativets pkt. 6: Det foreslås at gebyrene for septiktømming økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 2705 under behandlingen av årsbudsjett 2018 Regulativets pkt 7: Feiing er en tjeneste som kommunen kjøper av Loppa kommune. Det foreslås at feiegebyret økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 2711 under behandlingen av årsbudsjett 2018 Regulativets pkt. 8: Tilknytningsavgiftene foreslåes øket med 3 %. Regulativets pkt. 9: Vann- og avløpsavgifter. Vann: Det foreslås at samtlige satser for vannforsyning økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 2701 under behandlingen av årsbudsjett Avløp: odet foreslås at satsene for avløpsgebyr økes med 3 %. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 2705 under behandlingen av årsbudsjett Regulativets pkt. 10: Fakturagebyr. Størrelsen på kommunens fakturagebyr foreslås holdt uendret. Vedlegg: - Forkalkyle VAR Kommunale avgifter og gebyrer for Side 23 av 33

24 Sak 99/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/17 Formannskapet Innstilling: 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2018 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. 3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2018 i henhold til vedlegg Hasvik kommune hovedoversikt drift Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2018 i henhold til vedlegg Hasvik kommune hovedoversikt investering Kommunestyret vedtar økonomiplan drift i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av saksframlegget. Kommunestyret vedtar økonomiplan investering i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av saksfremlegget. Saksutredning: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan for perioden legges herved frem til politisk behandling. Budsjett Drift: Hovedtendensen i rådmannens forslag til driftsbudsjett 2018 er at det til tross for knappere rammer legges opp til at kommunen drifter videre med tilnærmet samme aktivitet som i Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 tar utgangspunkt i KS prognosemodell med hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats. Side 24 av 33

25 Sak 99/17 Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2018 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2017 med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver, samt anslått lønnsog prisvekst. Hasvik kommune kom svært dårlig ut i regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i En liten nedgang i folketallet, kutt i skjønnsmidlene og manglende prisjustering av distriktselementene i inntektssystemet, medfører at dette blir et stramt år for Hasvik kommune. Fylkesmannens anslag over utviklingen i frie inntekter viser en reell nedgang på 2,12 % for Hasvik kommunes del. Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Befolkningstallene per november tyder på at folketallesveksten vi har sett de siste årene dessverre har snudd i løpet av 2016 og I budsjettforslaget er det lagt til grunn en flat folketallsutvikling i Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling. Befolkningsutviklingen i kommunen: Pr Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens lønnsutgifter: LØNN R-2013 R-2014 R-2015 R-2016 B-2017 B-2018 Fast lønn Inkl. till./f.p. Variabel lønn Inkl. feriep. Godtgj Folkevalgte Andre oppg.pliktige godtgjørelser Pensjon KLP/SPK Koll. Ulykke SUM LØNN Kommunens lønnsutgifter har økt betydelig i løpet av siste femårsperiode. Det aller meste av økningen har sin årsak i satsinger innenfor helse- og omsorg. Rus- og psykiatritilbudet er Side 25 av 33

26 Sak 99/17 styrket, barneverntjenesten er styrket, legedekningen er styrket, og ikke minst; Soltun omsorgsboliger er kommet i drift. Det er i budsjettforslaget lagt opp til at kommunens samlede vare- og tjenestekjøp reduseres med 1,3 millioner kroner fra 2017 til Investering: Hovedlinjen i rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 er at det fremdeles satses innenfor boligbygging, bolyst og infrastruktur. I samsvar med vedtatt økonomiplan legges det opp til at det settes av kroner til reasfaltering av kommunale veier sommeren Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av investeringsfond. Alarmsystemet ved sykehjemmet er modent for utskifting. Det samme gjelder systemet som kommunen benytter for trygghetsalarmer. Det legges opp til at det anskaffes systemer som er forberedt for å kunne håndtere fremtidig velferdsteknologi. Det foreslås satt av kroner til prosjektet, og at dette finansieres ved bruk av investeringsfond. Småhusprosjektet på Hasvik går sin gang. Ferdigstillelse er ventet våren Totalkostnaden for prosjektet var beregnet til kroner fordelt over 2017 og Det foreslås satt av kroner til fullføring av prosjektet i 2018 som finansieres ved bruk av tilskudd på kroner og det resterende i lån. Oppføringen av ny firemannsbolig i Breivikbotn går etter planen. Ferdigstillelse er ventet våren Totalkostnaden for prosjektet vil passere 10 millioner kroner fordelt på 2017 og Det foreslås satt av kroner til fullføring av prosjektet i 2018 som finansieres med fondsavsatte tilskuddsmidler på kroner og det resterende i lån. Den planlagte oppgraderingen av lysanlegget på scenen ved Breivikbotn skole ble ikke gjennomført i Det foreslås derfor satt av kroner til tiltaket i 2018 som finansieres ved bruk av investeringsfond. Store deler av taket ved Sørvær skole består av eternittplater som er modne for utskifting. Det foreslås satt av kroner til prosjektet som finansieres ved bruk av investeringsfond. Side 26 av 33

27 Sak 99/17 Kommunen fikk i løpet av 2017 utarbeidet skisseprosjekt og kostnadsoverslag for etablering av ny innendørs spilleflate på Hasvik. Det foreslås at prosjektet utredes videre, og at det settes av kroner til arbeidet i Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av investeringsfond. Stort uttak av vann ved smoltanlegget fører tidvis til uheldig trykkfall for en del av våre øvrige abonnenter. Det legges derfor opp til å etablere ny direkte vannforsyning til anlegget. Prosjektet er kostnadsestimert til kroner som foreslås finansiert ved opptak av lån. Det foreslås at opptak av formidlingslån fra Husbanken legges inn med en ramme på I tillegg kommer avdrag på tidligere opptatte lån som i 2018 er på Dette finansieres delvis av mottatte avdrag på videreutlån og saldering ved bruk av avdragsfond. Egenkapitalinnskudd KLP er et årlig tilskudd som kreves innbetalt ut fra samlet pensjonsportefølje i pensjonsselskapet. Inskuddet for 2018 er beregnet til kroner som foreslås finansiert ved bruk av fond. Hasvik kommune har de siste årene gjennomført betydelige investeringsløft. Kommunen har imidlertid vært dyktig på å skaffe eksterne prosjektmidler som har bidratt til å delfinansiere flere av prosjektene. Det har dessuten vært politisk vilje til å finnansiere deler av investeringene ved bruk av fondsmidler. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens lånegjeld fra 2009 og fremover (tall i hele 1000 kroner): Kommunens lånegjeld (inkl. midler til videre utlån): Pr B-2017 B-2018 Gjeld Avdrag Renter Det er kommunens gode driftsresultater de senere år som har muliggjort styrking av fondsreserven og derigjennom evne til å gjennomføre investeringsløft. Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år: 2007 merforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr Side 27 av 33

28 Sak 99/ mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr Utvalgte nøkkeltall som illustrerer utviklingen fra 2008 og fremover: Brutto driftsresultat % 12,0 9,9 8,4 10,3 7,8 5,7 4,0 2,8 Netto driftsresultat % 12,2 10,2 10,2 9,9 8,9 7,5 8,6 5,1 Langsiktig gjeld (inkl. 178,8 180,6 188,7 189,7 195,9 195,3 189,3 195,3 pensjonsforpl) % av br.di Arbeidskapital % av br. 21,3 27,9 34,9 38,7 23,7** 23,1 29,7 31,9 di Frie inntekter i kr. pr innb. Netto lånegj. pr. innb.* * Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). ** Fra og med rapportering for 2013, regnes arbeidskapitalen ut ved å holde balansetall for premie-avvik utenom. Rapporteringen før 2013 er tall inkl. premieavvik. Til tross for at betydelige deler av årsoverskuddene har blitt overført til investering har det vært rom for også å forbedre likviditetssituasjonen. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet. Pr R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R kroner Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidl Fondsmidler Rådmannens forslag til investeringsbudsjett legger opp til at det fortsatt investeres friskt i Hasvik kommune i Økonomiplan Drift: Side 28 av 33

29 Sak 99/17 Årsbudsjettet for 2018 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan behandles som ett samlet dokument. Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i forslaget til økonomiplan. I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning at driftsinntekter i form av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer årlig øker med omlag 2,5 %. På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer årlig øker med omlag 2,5 %. Renteinntekter er beregnet ut fra en forventning om en stabil markedsrente, mens utbytte er videreført uendret ut planperioden. Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens forventede utvikling som følge av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt fortsatt lav utlånsrente ut økonomiplanperioden. Rådmannens forslag til økonomiplan drift blir etter dette som følger: Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Hasvik Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Side 29 av 33

30 -TILTAK Sak 99/17 Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) Investering: Som det fremgår ovenfor har rådmannen foreslått en rekke tiltak i investeringsplanens første år. I sak 34/17 har kommunestyret startet en prosess hvor det er lagt opp til at kommunens investeringsprosjekter i årene fremover drøftes bredt politisk. For perioden er det derfor kun lagt inn kjente årvisse tiltak i form av egenkapitalinnskudd til KLP og opptak av formidlingslån fra Husbanken. Rådmannens forslag til økonomiplan , investering, blir etter dette som følger: Netto investering i konsekvensjustert budsjett Side 30 av 33

31 Sak 99/17 Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1001 Velferd, opplæring og rekruttering Årlig egenkapitaltilskudd KLP Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Omsorgsboliger Småhus Hasvik Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Prosjekt utleiebolig Utleiebygg Breivikbotn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Hasvik skole Spilleflate Hasvik Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Breivikbotn skole m.rådhus Scene Breivikbotn skole Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Sørvær skole Side 31 av 33

32 Sak 99/17 Utskifting av tak Sørvær skole Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Hasvik Helsesenter Alarmsystemer pleie- og omsorg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Vannforsyning Vannforsyning Hasvik Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Kommunale veier Asfaltering kommunale veier Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utlån Startlån Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Politisk behandling av budsjett og økonomiplan: Det følger av kommuneloven 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jf. kommuneloven 46. Kommunestyret vedtar budsjettrammene i henhold til de fremlagte hovedoversikter for henholdsvis drift og investering. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter. Administrasjonen rapporter den økonomiske utviklingen til formannskapet for hvert tertial gjennom året. Formannskapet som økonomiutvalg avgjør om eventuelle avvik og endringer i løpet av budsjettåret skal behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak Side 32 av 33