Status handlingsprogram og økonomirapport for Osloregionen pr

Transkript

1 Styret i, Sak nr. 42/18 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, for Status handlingsprogram og økonomirapport for pr Forslag til vedtak: 1. Styret tar status handlingsprogram og økonomirapportering pr til orientering. Saksfremstilling: s handlingsprogram og budsjett for 2018 ble vedtatt av styret 5. desember 2017 (sak 61/17 og 62/17). Denne saken inneholder status for gjennomføring av handlingsprogrammet og økonomirapport pr. 31. juli Status oppfølging av handlingsprogram Areal, transport og klima/miljø 1.1 Følge opp s arealog transportstrategi Faggruppe for areal, transport, klima (ATK) Østlandssamarbeidet, Gøteborg-Oslo samarbeidet og Mälardalsrådet. 1 Gi innspill til regionalt og lokalt arbeid med areal- og transport basert på s delstrategier. Følge opp arbeidet med å styrke en flerkjernet struktur på Østlandet overfor de største byene i og i dialog med regionale og nasjonale aktører Etablere et gods- og logistikk prosjekt som basis for mer koordinert nordisk, nasjonal og regional samarbeid for å: øke andelen godstransport på sjø og jernbane oppnå mer effektiv og miljø- og klimavennlig godstransport på vei. Følge opp arbeidet med grensekryssende jernbane, strekningene Oslo Gøteborg Følges opp løpende. Det lages en oversikt over prosesser knyttet til nasjonale forventninger og kommunale/regionale planstrategier høsten 2018 Det etableres et bynettverk i i forbindelse med arbeidet med miljøhovedstadsåret 2019 i løpet av høsten Temaet flerkjerneutvikling tas opp med KMD i forbindelse med møtet med kommunalministeren 21. august. Utredningsleder Tore Leite i planavdelingen i KMD deltar på møte i faggruppen for ATK i september Prosjektskisse er utviklet og vedtatt av styret i sak 6/18. Gods- og logistikk var et av temaene på Samarbeidsrådet den 18. april, der ordførere i regionen var invitert til å gi synspunkter på dette tema, sett fra deres ståsted. Det er etablert et prosjektteam med representanter fra Statens vegvesen Region øst og Akershus fylkeskommune som skal bistå prosjektledelsen med faglige råd og synspunkter underveis i prosjektet. Det er invitert til oppstartsmøte 22. august i en bredt sammensatt referansegruppe. Det arbeides med en kravspesifikasjon for en anbudskonkurranse på konsulentbistand, for bl.a. innhenting av faktagrunnlag på gods- og varestrømmer. Anbudskonkurransen planlegges lyst ut i september. Temaet er fulgt opp i forbindelse med behandlingen av NTP, handlingsprogrammet for NTP/jernbane, høringsuttalelse til svensk nasjonal transportplan, EUs TEN-T program, høring i Stortinget, samt i brev til

2 og Oslo - Stockholm Kartlegge vedtatte klima- og energiplaner blant s kommuner og fylkeskommuner og status på måloppnåelse. Bruke faggruppe for areal, transport og klima (ATK) som arena for å styrke felles kunnskap om og samarbeid knyttet til utfordringer og muligheter på gruppens ansvarsområde samferdselsministeren. Vil også være tema på debatt under Arendalsuka i august som arrangeres i samarbeid med Østlandssamarbeidet og Østfold fylkeskommune. Kartleggingen er delvis gjennomført, men vil være en avgrenset kartlegging, da tilsvarende arbeid gjøres av fylkesmennene på oppdrag fra Miljødirektoratet i s kartlegging ferdigstilles tidlig høsten Denne inngår som en del av underlaget for s deltakelse i Miljøhovedstadsåret Det gjennomføres 4 møter i gruppen i løpet av Det vurderes å gjennomføre en studietur for ATKgruppen til relevante storbyregioner i Europa i løpet av høsten 2018/våren Delta i relevante forskningsprosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for s arbeid på området er med i «Urban experimental ecosystem accounting (EEA)» Vurderer deltakelse i ytterligere prosjekter. 1.2 Videreutvikle regionalt samarbeid om klima og miljø frem mot European Green Capital 2019 (EGC) Oslo kommunes EGCprosjekt 1.3 Oppfølging NTP/ rullering NTP Østlandssamarbeidet Definere samarbeidprosjekter/områder i samspill med Oslo kommune. Planlegge prosjekter og aktiviteter i 2019 i samarbeid med s medlemskommuner og fylkeskommuner. Delta i samarbeid om forberedelse av Urban Future konferansen Følge med opp oppfølgingen av NTP i transportetatenes handlingsprogram og de årlige statsbudsjettene (se i sammenheng med interessepolitisk arbeid) Delta på arenaer for medvirkning og utredninger som er en del av neste rullering av NTP Starte utvikling av kunnskapsgrunnlag for neste rullering av NTP, bl.a. basert på s ATP-strategi og Østlandspakka Status pr 31. juli: Det er tett dialog med Oslos prosjektteam. Det er arrangert workshop den 9. mai. Workshop nr. 2 arrangeres 19. september i forbindelse med Oslo Urban Arena. Program for 2019 er under utarbeidelse og vil gjenspeiles i sekretariatets forslag til handlingsprogram for er med som samarbeidspartner, ref. styresak 32/18. Status pr 31. juli: Høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram for NTP/ jernbane ble behandlet i styresak 28/18 og oversendt i juni. er i tett kontakt med NTP-sekretariatet. De fleste av utredningene er foreløpig i et tidlig stadium. Gods- og logistikk prosjektet samt arbeidet med grensekryssende forbindelser er viktige i denne sammenheng. s sekretariat deltar i arbeidet med Østlandspakka, jfr samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene, ref. styresak 30/18 2

3 2. Verdiskaping og kompetanse 2.1. Bidra til å styrke den regionale samhandlingen om innovasjon og næringsutvikling i Faggruppe profilering, verdiskapning, kompetanse Østlandssamarbeidet og s Europakontor, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Kommunal- og moderniseringsdep. 2.2 Styrke samarbeidet med universiteter og høgskoler i Lage popularisert kortversjon av rapport fra NIBR/Oxford Research om sterke innovasjonsmiljøer og virkemiddelapparat på Østlandet Vurdere grunnlag for, og eventuell innretting/avgrensning av, strategi for innovasjon og næringsutvikling på Osloregionalt/Østlands- nivå Nettverksbygging i forhold til klynger og næringsnettverk i samarbeid med Innovasjon Norge Øke kunnskapen om regionens sterke innovasjonsog næringsmiljøer blant politikere og administrative ansatte i regionen og på nasjonalt nivå Innlede dialog med partnerne i Kunnskap Oslo om å utvikle alliansen som en felles samarbeidsarena mellom kunnskapsinstitusjonene i regionen og 3. Felles internasjonal profilering av 3.1 Styrke samarbeidet om profilering gjennom Oslo Brand Alliance (OBA) i samarbeid med Oslo Implementere ny organisasjonsmodell for Oslo Brand Alliance og definere s rolle i ny modell Forankre profileringsarbeidet hos Brand partners Norsk kortversjon er utarbeidet og distribuert. Ble bl.a. benyttet i forbindelse med expertgrupper på BESTkonferansen. Det er også laget en egen webside og presentasjon på norsk og engelsk. Temaet er drøftet i s faggruppe for Profilering, verdiskaping, kompetanse samt med fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet. Opplegg for videre oppfølging er presentert i styresak 31/18. Avgrenset prosjekt i samarbeidet med EU-prosjektet «The Bioeconomy Region» er i prosess med sikte på gjennomføring av en hackathon knyttet til industriell utnyttelse av trevirke høsten Det arbeides videre med en samarbeidsavtale med Nasjonalt program for leverandørutvikling om innovative offentlige anskaffelser. Osloregions sekretariat har jevnlig kontakt med Innovasjon Norge om utvikling av klyngeprogrammet og har også deltatt på flere arrangementer med klyngene i regi av Innovasjon Norge. Det arbeides med samarbeidsavtaler med NCE Smart Innovation Norway og NCE Energy Technology. gjennomfører besøksrunde hos NCE er og Arena-prosjekter i regionen. Det gjennomføres regionale workshops med deltakelse fra klynger og nettverk høsten 2018 og internasjonal profiling med utgangspunkt i Profileringsstrategi for. Best-konferansen i februar 2018 er gjennomført med fokus på spredning av kunnskap om regionens sterke næringsmiljøer. Kortversjon av NIBR/Oxford-rapport er produsert og distribuert. Det er laget en egen webside med tilsvarende informasjon. vil delta som partner på konferansen Technology Summit på Kongsberg i november. Et internt kunnskapsunderlag er under utarbeidelse. Det foregår interne prosesser i Oslo kommune som kan påvirke videre fremdrift og retning på arbeidet. Et første møte er planlagt med Kunnskap i Oslo i slutten av august for å diskutere mulig regionalt samarbeid. Oslo Brand Partner Arena og arbeidsutvalg er etablert hht. styresak 57/17. s sekretariat følger opp og koordinerer implementeringen. En egen Brand manager med ansvar for oppfølging av enkeltprosjekter er tilknyttet prosjektet. Det gjennomføres regionale workshops i åtte kommuner i løpet av høsten og Brand manager deltar på møter i regi

4 Business Region og VisitOSLO 3.2 Kartlegge kvaliteter og mobilisere aktører i regionen 2018 /Faggruppe for Profilering, verdiskapning, kompetanse (PVK) Videreutvikle samarbeid med lokale omdømmeprosjekter, regionale nettverk, og regionale samarbeidspartnere Bidra til å videreutvikle Oslo Brand Box som en felles verktøykasse for profileringsarbeidet i Utvikle profileringsprosjekter og strategiarbeid sammen med næringsklynger og næringsnettverk i Etablere arenaer og involvere aktører i slik at profileringsarbeidet omfatter hele regionen. av enkeltkommuner og regionråd for å informere om arbeidet gjennom hele året.. Tett samarbeid med VisitOSLOregion. Også samarbeid med VisitOSLO, Innovasjon Norge og Oslo Business Region. Det planlegges workshop for lokale omdømmeprosjekter i i løpet av høsten Det gjennomføres et fortløpende arbeid med å oppdatere og supplere verktøykassen med nytt materiale samt forbedring av brukergrensesnittet.. Status pr 31. juli: Profileringsprosjekter er utviklet sammen med næringsklynger og næringsnettverk; Oslo Metropolitan Area, Subsea Valley. Prosjekter i samarbeid med Solenergiklyngen og Smart Innovation Norway er i prosess. Det er informert om ordninger overfor klyngene på klyngesamling i regi av Innovasjon Norge. I tillegg sendes det brev til klynger og nettverk i regionen med informasjon om ordningen høsten Arbeidet følges opp gjennom handlingsplanen for Oslo Brand Partner Arena i 2018, herunder også regionale workshops høsten Benytte kartleggingen i punkt 2.1. til å lage en strategisk plan for profilering av sterke internasjonale næringer og miljøer i regionen Arbeide for at relevante stakeholdere synliggjør sin tilhørighet til Oslo eller gjennom logoen «En del av» NIBR/Oxford-rapporten benyttes som underlag for profilering regionens næringsmiljøer, jfr. styresak 31/18. Følges opp høsten Bidra til samarbeid og erfaringsoverføring blant de som arbeider med næringsutvikling i gjennom faggruppe for profilering, verdiskaping, kompetanse (PVK) 4. Interessepolitikk, informasjon og nettverksarbeid 4.1 Påvirkning av nasjonale og internasjonale rammebetingelser og prioriteringer innenfor s satsingsområder Etablere interessepolitisk utvalg som permanent utvalg Arrangere møter med representanter fra s medlemsfylker på Stortinget Det er avholdt to møter i PVK-gruppen. Ytterligere en eller to samlinger planlegges i Status pr 31. juli: Utvalget er etablert jfr. styresak 59/17 Møter med stortingsrepresentanter planlegges gjennomført i høst. Møte med kommunalministeren 21. august. Interessepolitisk utvalg. Lage høringsuttalelser i relevante saker Følges opp løpende. Koordineres med interessepolitisk utvalg 4

5 Østlandssamarbeidet. 4.2 Arenaer for identitetsbygging, profilering, informasjon, samarbeid og nettverksarbeid relevante organisasjoner Delta på relevante høringer i Stortinget Samarbeide med svenske samarbeidspartnere om kommunikasjon mot Riksdagen/den svenske regjeringen Samordne interessepolitisk arbeid med Østlandssamarbeidet Samarbeide med s Europakontor i interessespørsmål ift. EUsystemet Gjennomføre BESTkonferansen 2018 med temaet næringsutvikling og internasjonal profilering. Starte planleggingen av BEST-konferansen 2019 med temaet klima og miljø Delta på MIPIM-messen 2018 i samarbeid med Oslo Metropolitan Area Gjøre en gjennomgang av aktuelle arenaer for å delta på fremover ut i fra hvordan disse kan bidra til å fremme kunnskapsbygging, nettverk, være arena for interessepolisk arbeid eller internasjonal profilering. Delta på relevante arrangementer som samarbeidspartner, medarrangør eller deltaker. Styrke og synliggjøre samarbeidet med andre organisasjoner har deltatt på høring om Landmaktutredingen samt dok 8 forslag om grensekryssende jernbaneforbindelser. samarbeider med det regionalt eide svenske selskapet Oslo Stockholm 2:55. I samarbeid med Mälardalsrådet, Stockholm läns landsting, har vært delaktig i utarbeidelsen av en rapport om kontaktsintensitet mellom de to hovedstadregionene. Det gjennomføres jevnlige møter med Østlandssamarbeidets sekretariat. Det er inngått samarbeidsavtale med Østlandssamarbeidet om arbeidet innenfor areal/transport, jfr. styresak 30/18. Det har vært noe kontakt med s sekretariat knyttet til bl.a. TEN-T. Det er ønskelig å forsterke dette samarbeidet fremover. Konferansen ble gjennomført 3. februar. Planleggingen er startet. Konsulentbistand anskaffes i august/september. Programkomite nedsettes i september. deltok og medvirket til to arrangerementer på i samarbeid med Oslo Metropolitan Area. I tillegg deltok i paneldebatter i regi av London og Liverpool. I delegasjonen fra deltok samtlige av ordførerne fra Follo samt Follorådets sekretariat. Sak legges frem på styremøtet i september s sekretariat har så langt bl.a. deltatt på Mipim, Nordic Place Branding Conference, Østfoldkonferansen, Offshore Technology Conference, OREECs årskonferanse. vil i løpet av høsten være bidragsyter og deltaker på Arendalsuka, Oslo Urban Arena, Oslo Innovation Week, ZEROkonferansen, City Nation Place samt Technology Summit, Samarbeidsavtale er inngått med Østlandssamarbeidet. Samarbeidsavtaler med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Smart Innovation Norway er under utarbeidelse. Det er avtalt møte med NHO/Viken for å diskutere videre samarbeid fremover. Samarbeidspartnere er synliggjort gjennom en egen oversikt på 5

6 4.3. Informasjon 4.4. Vurdering av de regionale samarbeidet og s rolle Styret/ Oppdatere s websider jevnlig, bruke Facebook, Twitter aktivt Sende ut 8 10 nyhetsbrev i løpet av 2018 Informasjonskampanjer på Facebook om og hva vi gjør Informasjonsaktiviteter i forbindelse med miljøhovedstadsåret i Vurdere konsekvenser av regionreform Gjøres fortløpende. Det er så langt sendt ut fem nyhetsbrev i 2018 Gjennomføres høsten 2018 Forberedelse av aktiviteter skjer i forbindelse med planlegging av aktivitetsplanen for Første drøfting i styret skjer i styremøtet 4. september. Økonomirapport pr Samarbeidsalliansen har vedtatt et budsjett for 2018 med en kostnadsramme på 8,150 mill. kroner. s prognose er at det samlet vil påløpe kostander på 8, 355 mill. kroner. Dette innebærer at alliansen ved årets slutt vil kunne overføre kr 2,267 mill. kroner i ubrukte midler til Under presenteres budsjett og regnskapstall pr. 31. august fordelt på hovedposter, og med utfyllende kommentarer. Regnskapstall for samarbeidsalliansen pr Inngående mindreforbruk (overførte midler) Inntekter: Kontingenter Sum inntekter Budsjett 2018 Regnskap Avvik Prognose for Utgifter:, lønn, andre utgifter Møteutgifter, styre og råd Informasjon Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Resultat (neg. resultat = bruk av overførte midler) Utgående mindreforbruk

7 Kommentarer Inngående mindreforbruk (overførte midler) Da budsjettet for 2018 ble vedtatt var enda ikke regnskapet for 2017 kjent. Tallet i budsjettet var basert på en prognose. Tallet i kolonnen for Prognose for er i samsvar med avgitt regnskap for. Årsaken til at det står 0 i kolonnen for regnskap pr er at midlene foreløpig ikke er formelt godskrevet. Inntekter Medlemskontingenter ble fakturert i juni måned. Inntektene på denne posten er i samsvar med budsjett. Utgifter Lønn, sekretariatet Lønnsutgiftene knytter seg til de tre faste stillingene i sekretariatet, en direktør, en spesialrådgiver og en rådgiver. I perioden januar tom. juni 2018 har spesialrådgiver Erik Hansen i tillegg bistått sekretariatet i en 23 % stilling på pensjonistvilkår. Dette engasjementet er nå avsluttet. Utgiftene på denne posten er i samsvar med budsjett. For å løse oppgaver knyttet bl.a. til s aktiviteter i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019, oppfølging av profileringsprosjekter og behov for ytterligere styrking av s informasjonsarbeid ønsker direktøren å styrke sekretariatet med ytterligere en medarbeider i et tidsavgrenset engasjement. Direktøren håper å foreta ansettelse i september. Prognosen for tar høyde for de økte kostnadene som dette innebærer for 2018 dersom vedkommende som ansettes kan begynne raskt. Avhengig av oppstarttidspunkt, kan kostnadene ved årets slutt bli noe lavere enn prognosen. Andre utgifter, sekretariatet I denne posten inngår utgifter til husleie, kontorhold og generelle utgifter knyttet til driften. Pga. ansettelse av ny medarbeider, vil kontorutgiftene øke noe. Dette er det tatt høyde for i prognosen for påløpte kostnader ved årsslutt. Møteutgifter styre og råd Denne posten knytter seg særlig til utgifter i forbindelse med gjennomføring av møte i Samarbeidsrådet. Kostnadene i forbindelse med årets møte ble noe lavere enn budsjettert. s prognose er at det vil være et mindreforbruk på denne posten. Informasjon s prognose er at forbruket på posten vil være i samsvar med budsjett ved utgangen av Prosjekter og tiltak s prognose er at kostnadene knyttet til prosjekter og tiltak samlet vil samsvare med budsjett ved utgangen av året. Det vil imidlertid bli enkelte omdisponeringer innenfor posten. Se nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene under. Utgifter - prosjekter og utviklingstiltak s prosjektrammer for 2016 er på 2,55 mill. kr. Ved utgangen av juli måned var det påløpt ca kroner. Tabellen under viser vedtatte prosjektrammer og regnskapsstatus pr

8 Prosjektrammer 2018 TILTAK/PROSJEKT: Budsjett 2018 Regnskap pr Avvik Prognose Profileringstiltak Rullering/oppfølging av s ATPstrategi Gods- og logistikkprosjekt Klima, EGC BEST-konferansen Innovasjonsarbeid i SUM Profileringstiltak Denne posten er satt av til støtte til profileringstiltak, særlig i tilknytning til næringsklynger og nettverk i regionen. Så langt i 2018 er det påløpt kr legger til grunn at forbruket på denne posten ved utgangen av året vil være i tråd med budsjett. Rullering/oppfølging av s areal- og transportstrategi Revidert areal transportstrategi for ble vedtatt i styremøtet , sak 27/16. Posten omfatter utgifter knyttet til tiltak for å følge opp strategien, bl.a. informasjonsmateriell utgifter til events etc. Det forventes at det vil kunne påløpe noe kostnader, bl.a. i forbindelse med arrangement på Arendalsuka og Oslo Urban Arena. Prognosen er likevel at det vil påløpe noe mindre enn budsjettert. Klima, EGC 2019 Posten skal dekke kostnader til planlegging av aktiviteter og annet forberedende arbeid i forbindelse med miljøhovedstadsåret I tillegg er bidrag til konferansen Urban Future Global Conference i 2019 som påløper i 2018 planlagt kostnadsført på denne posten, jfr. styresak 32/18. De økte kostnadene sees i sammenheng med antatt lavere kostnader på posten avsatt til Innovasjonsarbeid i. Det er derfor prognostisert en høyere kostnad på denne posten enn i budsjettet. Gods- og logistikkprosjekt Det er foreløpig ikke påløpt kostnader på dette prosjektet. Det skal engasjeres konsulent for å bistå med faglige utredninger på området i løpet av september. s prognose er at påløpte kostnader ved årets slutt vil være noe lavere enn budsjettert. Best-konferansen Best-konferansen 2018 ble gjennomført i tråd med planer og budsjett. I tillegg til kostnader for arrangementet i 2018, dekker posten også utgifter i forbindelse med forberedelse av konferansen i For arrangementet i 2018 påløp en større andel av kostnadene enn tidligere etter årsskiftet. 8

9 regner imidlertid med at det vil påløpe en del kostnader for arrangementet i 2019 denne høsten. s prognose er derfor at forbruket på posten blir ca. kr høyere enn budsjettert. Innovasjonsarbeid i Posten var i hovedsak tenkt å finansiere prosjekter i samarbeid med Østlandssamarbeidet og s Europakontor i oppfølgingen av NIBR/Oxford rapporten, eventuelt med utvikling av et smart spesialiseringsprosjekt for Østlandet. Bl.a. pga. den pågående regionreformen, er dette satt i bero inntil videre. Jfr. styresak 31/18, er det lagt opp til mer avgrensede oppfølgingsprosjekter i Det antas derfor å påløpe mindre kostnader på dette prosjektet enn det som ble lagt til grunn i forslaget til budsjett. s vurdering Etter sekretariatets vurdering ligger alliansen i hovedsak godt an i forhold til handlingsprogrammet for Noen prosjekter og tiltak er av ulike årsaker blitt forsinket. Dette gjelder primært prosjektet innovasjonsarbeid, der er avhengig av et tett samarbeid med fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet. I de øvrige prosjektene er fremdriften om lag som forutsatt. Ved inngangen til 2018 ble det klart at s sekretariat inntil videre må ta et større ansvar for oppfølging av det internasjonale profileringsarbeidet enn tidligere lagt til grunn. I tillegg vil oppgaver knyttet til miljøhovedstadsåret 2019 i innebære en viss arbeidsmengde fremover. Heller enn å engasjere konsulenthjelp for bistå med dette, ønsker direktøren å styrke staben midlertidig med ytterligere en stilling. Dette er i tråd med vurderingene i styresak 16/17 behandlet av styret den 21. mars Regnskapet pr. 31. juli 2018, viser et samlet aktivitetsnivå i tråd med budsjett. Prognosen for innebærer et merforbuk på ca. kr sammenlignet med budsjett. Basert på denne prognosen vil ved utgangen av året kunne overføre ca. 2,3 millioner kroner i ubrukte midler. Etter sekretariatets oppfatning er dette tilstrekkelig til å sikre styret økonomisk handlefrihet i