Protokoll sentralstyremøte juni 2012

Transkript

1 Protokoll sentralstyremøte juni 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Fredag 15.juni kl Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland, Roar Olsen (vara), Ingvild Meyer (vara), Adrian F. Rogne (observatør Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm.), Jan Tore Evensen (adm.) Forfall: Torild T Viken, Katrine Engen SAKLISTE Sak S-59 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte Sak S-60 AU-protokollene 11 og til etterretning. Sak S-61 Fastsettelse av regnskapet for IOGT i Norge 2011 og godkjenning av årsmelding Sak S-62 Revidert budsjett 2012 Sak S-63 Rapport fra arbeidet i Forhandlingsutvalget DNT-IOGT Sak S-64 Rutiner for regnskapsoppfølging Sak S-65 Endring av system for lønnsforhandlinger Sak S-66 Politikk for forvaltning av eiendom og finanser Sak S-67 IOGT Tromsø Søndre Tollbugata Sak S-68 Verving Sak S-69 Generalsekretærs rapport Sak S-70 Høring om regionale råd i Actis Sak S-71 Nye aktivitetssøknader/prosjektsøknader for 2013 Sak S-72 Gjennomgang av handlingsplan Sak S-73 Nominering til NGR sitt styre Sak S-74 Helges Kolstads engasjement i Wacat Sak S-75 Møteplan for høsten Sak S-76 Rapport fra Forut Sak S-77 Økonomiutredningskomite PROTOKOLL Sak S-59 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte Sak S-60 Sak S-61 Protokollen godkjennes AU-protokollene 11 og til etterretning. Protokollene tas til etterretning Fastsettelse av regnskapet for IOGT i Norge 2011 og godkjenning av årsmelding

2 Regnskap for 2011 fastsettes. Underskudd på xxx.xxx dekkes ved at egenkapital reduseres tilsvarende. Det lages en mal for hvordan dette skal legges frem for landsmøtet. Denne legges frem for AU. Styremedlemmer gir tilbakemelding på årsmelding, som vedtas endelig til høsten. Sak S-62 Revidert budsjett 2012 Det er fremmet et forslag til revidert budsjett for IOGT i Norge i tråd med signaler fra AU og med prognoser for året. Sak S-63 Sak S-64 Revidert budsjett godkjennes Rapport fra arbeidet i Forhandlingsgruppen DNT-IOGT Utvalget har sett på samfunnsoppdraget til de to organisasjonene, og har kommet frem til et notat som nå sendes til organisasjonene. Fase 2 er planlagt å være ferdig på senhøste, og endelige vedtak gjøres på landsstyremøte i desember. Slutter oss til dokumentet som grunnlag for diskusjon om samfunnsoppdrag for ny organisasjon. Dokumentet legges ut på nettsidene, og blir et sentralt tema på strategikonferansen. Rutiner for regnskapsoppfølging I tilknytning til årsoppgjøret for 2011 ble det avdekket avvik i IOGTs rutiner for regnskapsoppfølgingen. Administrasjonen har gjennomgått rutinere for økonomioppfølging og foreslått tillegg i dokumentet IOGT-S-77 Rutiner for økonomi- og regnskapsoppfølging. De foreslåtte tilleggene er påført i understreket tekst. Rutinene trenger en ny gjennomgang når økonomikonsulent for IOGT tiltrer stillingen og overtar deler av økonomiansvaret Rutinene for økonomi- og regnskapsoppfølging endres med de endringene som kom på møtet. Liste over tiltak som skal følges opp av Actis regnskapskontor vil settes opp i eget dokument til bruk i Actis. Rutinene vil revideres når økonomikonsuent i IOGT i Norge har tiltrått stillingen og har gjennomført nødvendig opplæring. Sak S-65 Endring av system for lønnsjusteringer I IOGTs personalreglements punkt 13 heter det: 13. Lønnsjustering IOGT følger avtaler inngått mellom staten og hovedsammenslutningene. Dette medfører at det foretas årlige justeringer i tråd med forhandlingsresultatet i staten. Justeringene fastsettes etter møter mellom representanter for arbeidsgiver og representanter for de ansatte. Justeringen skal være klare så snart som mulig etter at staten har avsluttet sine forhandlinger. Rutinene for lønnsjusteringer endres ved at det foretas følgende endringer i IOGTs kvalitetssystem: Personalreglementets ordlyd Justeringene fastsettes etter møter mellom representanter for arbeidsgiver og representanter for de ansatte endres til Generalsekretær fremmer forslag for AU om lønnsjusteringer etter drøftinger med den enkelte ansatte og i samråd med de lokale styrene.

3 Som følge av dette gjøres det også en justering i dokumentet IOGT-S-01 Anvarsområder og fullmakter. sentralstyret skal: punkt 7 endres fra Utpeke personer som skal drøfte med de ansatte og deres organisasjoner om lønn og arbeidsforhold. Behandle resultatet av drøftingene til Behandle resultatet av drøftingene med de ansatte og deres organisasjoner om lønn og arbeidsforhold Arbeidsutvalget punkt 5 endres fra Drøfte med de ansatte og deres organisasjoner om lønn og arbeidsforhold. Forslag til avtaler forelegges samlet for sentralstyret til godkjenning. til Behandle generalsekretærs forslag til endringer av lønns- og arbeidsforhold etter drøftinger med de ansatte og i samråd med deres styrer. Forslag til avtaler (lønnsjusteringer) forelegges samlet for sentralstyret (AU) til godkjenning Sak S-66 Sak S-67 Sak S-68 Sak S-68 Politikk for forvaltning av eiendom og finanser Helge Kolstad innledet til diskusjon, og stresset behovet for å komme i gang med en mer strategisk utvikling av eiendomsmassen. Det legges opp til et fellesmøte mellom AU og EU til høsten. IOGT Tromsø Søndre Tollbugata Eiendommen hadde en takst på 2,5 millioner, og det har kommet bud på. 3,0 millioner IOGT godkjenner salg av eiendommen. Det oppfordres til at midlene settes inn i Sober Kapital, slik lovverket sier. Verving Region Vest, Sør, Midt og Øst har levert rapporter over planlagt verveaktivitet. Det er en utfordring i Sør og Nord med hensyn til gjennomføring av pålagte vervedager da regionen har begrenset konsulentkapasitet. I og med at konsulenten i Midt er tilbake og noen av hans oppgaver allerede er satt bort til vikarer samt at vi i budsjettrevisjonen foreslår å tilføre midler til region Vest for økt engasjement for verving, er det mulig at vi kan utnytte ververessursene bedre nasjonalt til å øke vervingsinnsatsen betraktelig.. Generalsekretærs rapport Det ansettes ny økonomikonsulent fra høsten. Samtidig går Adrian Farner Rogne inn i en 50% stilling som konsulent med ansvar på politisk arbeod, og Madlena Tsvetkova går opp i 100% som administrasjonskonsulent. Regionkonsulent i Midt-Norge er tilbake på jobb fra 1. Juni. Rapporten som definerer våre organisasjoners samfunnsoppdrag fra forhandlingsutvalget DNT-IOGT er ferdigstilt. Det har vært en interessant og spennende prosess. Neste nummer av Accent vil ha rapporten fra forhandlingsutvalget DNT-IOGT som hovedtema. Rusfri dag den 8. Juni var et forfriskende aksjonstiltak der vi nok en gang fikk en god opplevelse av å stå ute på gata med et meningsfult budskap.. Vi planlegger nå også flere aksjoner som kan gi litt giv til å komme seg ut på gata med litt iver og lyst.

4 Det jobbes med å omstrukturere hjemmesidene våre slik at de blir mer aksjonspregede, informative og ikke fremstår som lite oppdaterte. Vi ønsker også å kunne tilby flere ressursartikler på alkoholfri feiring og på ruspolitisk argumentasjon. I mai møtte jeg staben i Forut med et foredrag om hva IOGT gjør og er i Vi har en stund tnekt litt rundt gode innvandrerprosjektet og jeg har nå i samråd med Oddvar Bjørnestad landet på at vi vil ha stor nytte av å satse på foreldrerollen og integrering og rusforebygging gjennom sentrals elementer fra Sterk&Klar-metoden. Mirjeta Emini har fått delegert ansvaret for å ansvaret for å utforme notatet hun trenger til innsalget. Vi satser på et samarbeid med Oslo kommune om et prosjekt og har Imdis tilskuddsordning med frist 1. november i kikkerten I Tryggere Uteliv 2012 har vi nå gjennomført til sammen 6 regionale skoleringskurs. Enestående familier ser ut til å være på skinner. Avholdsprosjektet har sin neste milepæl med et seminar i Stockholm under NGR sitt sommerkurs i juni Sterk&Klar har nå Bø og Sola på plass som pilotkommuner som skal påta seg større ansvar for prosjektet lokalt. Sak S-69 Høring om regionale råd i Actis Actis styre vedtatt å sende et forslag til vedtektsendring vedrørende regionale råd i Actis på høring. Per i dag er det tre regionale råd under Actis Møre og Romsdal, Hordaland og Oslo og Akershus. Alle opplever lietn oppslutning, men har sterke ressurspersoner i styret som likevel får gjennomført gode aktiviteter og markert Actis regionalt på en god måte. Særlig i Holraland og Møre og Romsdal har IOGT-ere vært bærebjelken i arbeidet og det kan til tider oppleves beklagelig at den politiske aktiviteten har blitt synliggjort som Actis og ikke som IOGT og de øvrige medlemsorganisasjonene som deltar. Det er positivt med regionalt arbeid, men dette kan godt organiseres utenom Actis og vil med all sannsynlighet kunne hente tilskudd fra de samme instanser som i dag (fylkeskommunen etc) under et annet navn eller eventuelt i regi av IOGT. Administrasjonen tilrår derfor å støtte forslaget til vedtektsendring IOGT i Norges sentralstyre støtter forslaget til vedtektsendring vedrørende regionale råd i Actis Sak S-70 Nye aktivitetssøknader/prosjektsøknader for 2013 Styret er forelagt to skisser til søknader til Helsedirektoratet for nye prosjekter/nye aktiviteter. Den ene er et opinionsbyggende prosjekt med fokus på skjenkepraksis. Det andre er et samarbeidsprosjekt lokalisert til Trønderlag med fokus på tverrgenerasjonelt samvær. Vi vil i samråd med helsedirektoratet finne ut av om det skal søkes prosjekt eller aktivitetstilskudd. Fristen for søknad er 1. september. Sak S-71 Sentralstyret godkjenner at det jobbes videre med disse søknadene. Det delegeres til AU å godkjennes endelige søknader. For prosjektet i Trøndelag bør det taes kontakt med lokale ressurspersoner. Gjennomgang av handlingsplan Handlingsplanen ble gjennomgått av generalsekretær.

5 Sak S-72 Sak S-73 Sak S-74 Sak S-75 Nominering til NGR (Nordisk godtemplarråd) I henhold til vedtektene NGR kan styreleder eller eventuelt en i medlemsorganisasjonens styre velges til styret i NGR. Helge Kolstad har signalisert at han ønsker å fortsette i styret og er derfor en naturlig kandidat å nominere Helge Kolstad nomineres til styret i NGR Helges Kolstads engasjement i Wacat Helge Kolstad er forespurt om å påta seg ledervervet i Wacat. Møteplan for høsten Det er avtalt fellesmøte med Forut, Juba, Juvente og DNT lørdag 27.oktober. Ta med kalenderen for fastsettelse av datoer for resten av høsten. 19. august landsstyremøte September ACTIS-landsmøte Oktober Felleshelg FORUT 24. november landsstyre/sentralstyre Rapport fra Forut Barnehageaksjonenen har passert 1000 barnehager i år, og det går mot ny rekord. Det har me ldt seg noen interesserte til studieturen til høsten. Sak S-77 Økonomiutredningskomite IOGT har en stram økonomi med store utfordringer, ikke minst når det gjelder personalsituasjonen. Det er behov for å gå gjennom den samlede økonomien i organisasjonen, og hvordan vi skal møte disse utfordringene fremover. Det nedsettes en komite bestående av AU og Are Eriksen for å gå gjennom IOGTs samlede økonomi. Ved protokollen Jan Tore Evensen

6 Org.kons.