Protokoll fra AU-møte , 8.februar 2011 kl. 1600

Transkript

1 Protokoll fra AU-møte , 8.februar 2011 kl Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Jan Tore Evensen (adm.), Hanne Cecilie Widnes (adm.), Odd Kjell Ingvaldsen Sakliste Sak AU-257 Godkjenning av AU protokoller (A og B-protokoller) Sak AU-258 Organisering av sosial virksomhet. Sak AU 259 Personalsak (se B-protokoll) Sak AU 260 Forslag til inntektsbringene virksomhet Sak AU 261 Sondering av mulig overtakelse av Solhaug Rusforebyggingssenter Sak AU 262 Forslag til arbeidsplan Sak AU 263 Nedleggelse av LASS Sak AU 264 Tilskudd til Sterk&Klar Sak AU 265 Avslag på anbud på ungdomstiltak i Bergen Sak AU 266 Innkalling til Årsmøte i Frivillighet Norge 29.mars 2011 kl Sak AU 267 Oppnevning av nytt medlem i styringsgruppen for Sterk&Klar Sak AU 268 Fredspolitisk plattform og debattopplegg Sak AU 269 Tilbud om kjøp av 5 aksjer i Sober Invest Sak AU-270 Søknad om midler til sommerleire 2011 og rapport for 2010 Sakliste Sak AU-257 Godkjenning av AU protokoller (A og B-protokoller) Protokollene godkjennes Sak AU-258 Organisering av sosial virksomhet. Ingvaldsen har utarbeidet et forslag til organisasjonsplan samt arbeidsområder for den stillingen han nå besitter. Planen har vært drøftet med generalsekretær. Arbeidsutvalget ønsker at det til sentralstyremøtet fremmes et forslag til organisering og innhold i virksomheten, samt at dette settes i sammenheng med den øvrige organisasjonen A. Til sentralstyremøtet fremmer generalsekretær, i samråd med Ingvaldsen, et forslag til beskrivelser av fullmakter som skal gis Ingvaldsen. Det lages et oppsett med en beskrivelse av alle de tiltak som er planlagt for virksomhetene. Avgrensning for virksomhetsporteføljen samt forholdet til resten av organisasjonen beskrives. Det lages også et forslag til styringsfunksjonen for de fremtidige tiltakene. B. Til sentralstyremøtet legges det også fram et spesifisert budsjett for oppdraget. C. Generalsekretær fremmer også et forslag til navn på den nye avdelingen.

2 Sak AU 259 Personalsaker (legges senere til B-protokoll) Sak AU 260 Forslag til inntektsbringene virksomhet Odd-Kjell Ingvaldsen la frem forslag til inntektsbringende arbeid for avdelingen som arbeider med sosial virksomhet. Bedriftsavtaler. Dette er et tiltak rettet inn mot næringslivet, og kan brukes både av det sentrale leddet av IOGT Solidaritet, og av de ulike lokale prosjektene. En ser for seg en modell der vi utvikler 2 sett med bedriftsavtaler. Disser er igjen delt på 3 nivå. Gull, sølv og bronse. På det sentrale leddet er verdien av disse nivåene hhv kr , kr og kr ,-. Lokalt settes verdien til kr ,-, kr ,- og Kr ,-. Materiellet må imidlertid utformes slik at det er mulig også å kunne avtale andre summer. Dette blir en sosiosponsing som er med på å vise at de samarbeidende bedriftene er villige til å ta samfunnsansvar og støtte positive tiltak som gir enkeltmennesker og grupper et rikere liv. Avtalene som inngås med samarbeidende bedrifter, må utformes på en måte som gir bedriften rett til fradrag etter råd fra revisor/jurist 1. Ingvaldsen gis fullmakt til å innhente råd fra IOGTs revisor for å avklare de skattetekniske forutsetningene for å utarbeide sosiosponsing som gir skattefradrag for bedriftene 2. Det lages en framdriftsplan for gjennomføringen av tiltaket. 3. I første omgang prøver vi opplegget på steder vi har stor lokal aktivitet, da dette ventelig er de enkleste stedene å lykkes. Gavekort. Det foreslås i utgangspunktet å utarbeide to typer kort: Lokale kort linket opp mot et lokalt tiltak og nasjonale kort beregnet på den sentrale driften av organisasjonens sosiale arbeid. 1. Lokale tiltak. Disse kan selges på følgende steder: Butikker i nærmiljøet, samarbeidspartnere omkring driften av det lokale tiltaket, lokale IOGT avdelinger. 60% av inntektene går til det lokale tiltaket, mens 40% går til det sentrale arbeidet. 2. Nasjonale kort Selges som alternative julegaver gjennom Accent. Selges i butikker på steder vi ikke har lokale tiltak. Selges på vervestands for IOGT. 100% av inntektene går til det sentrale arbeidet. Dette vil gi inntekter som vi for eksempel kan bruke til drift av lagerdistribusjon av varer. 1. Det kontaktes byrå for utarbeiding av salgsmappe, gjerne i kombinasjon med mappe for bedriftsavtaler. 2. Det gås til innkjøp av kortprinter som kan brukes i forhold til trykking av de ulike kortene som skal brukes. Eventuelt hentes det inn anbud på kjøp av trykte kort. 3. Tiltaket skal være klart til lansering på landsmøtet

3 Sak AU 261 Sondering av mulig overtakelse av Solhaug Rusforebyggingssenter Se to vedlegg Region Midt-Norge har fått en forespørsel fra Stiftelsen Solhaug ved John Arne Jenssen om mulig overtakelse av driften av stedet. Regionstyret drøftet henvendelsen og konkluderte med at de ønsket å kople Ingvaldsen på saken for å vurdere muligheter og utfordringer i en eventuell overtakelse. Ingvaldsen, Ståle Aarmo og Thomas Aarmo har vært i møte med daglig leder av stiftelsen og har besiktiget stedet, og Ingvaldsen har i sitt notat fra møtet anbefalt regionsstyret og ledelsen i IOGT å gå i videre dialog med Solhaug om mulig overtakelse. Det er fra stiftelsens side ønskelig at IOGT kjøper eiendommen av Jenssen for minimum kr Ved eventuell overtakelse vil stiftelsen avvikles og IOGT overta verdier og drift. Ingvaldsen gir tilbakemelding til John Arne Jenssen om at IOGT ønsker fortsatt dialog om overtakelse av Solhaug. Ingvaldsen kontakter NAV/kommunen for å få et inntrykk av om det er interesse for videre samarbeid. Det avtales et møte samt befaring for leder, generalsekretær, leder av eiendomsutvalget og Ingvaldsen i mars Sak AU 262 Forslag til arbeidsplan Administrasjonen la frem forslag til arbeidsplan med et enkelt oppsett og innledning med organisasjonens prioriterte områder i perioden. Arbeidsutvalget ønsket en økt grad av konkretisering og en mer inspirerende fremstilling av målsetninger og tiltak. Det skal legges frem forslag til arbeidsplan i sentralstyremøtet 1.mars, og forslaget skal deretter ut på høring i områder og regioner Administrasjonen redigerer forslaget til arbeidsplan i tråd med arbeidsutvalgets innspill om økt konkretisering av målsetninger og tiltak, samt en mer inspirerende fremstilling. Sak AU 263 Nedleggelse av LASS LASS ble i generalforsamling samt påfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtatt nedlagt og eiendeler overført Fondet for Forskning og Folkeopplysning om edruskap. Nedleggelsen av LASS har vært ønskelig fra IOGTs side og tas til etterretning. Sak AU 264 Tilskudd til Sterk&Klar Sterk&Klar har mottatt tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet på kr for Dette er beløpet IOGT søkte om for I søknaden om tilskudd er det budsjettert med kr fra IOGTs utviklingsfond. Tatt til etterretning. Sak AU 265 Avslag på anbud på ungdomstiltak i Bergen IOGT ble avvist i anbudsrunden for ungdomstiltak i Bergen. Bergen kommune begrunner dette blant annet med at IOGT ikke oppfyller kravet om ordnede forhold med hensyn til skatt, krav til internkontroll og kvalitetssystem samt ivaretakelse av ytre miljø. Generalsekretær er i dialog med revisor om alternative tiltak for hele eller deler av virksomheten for å oppfylle 3

4 kvalifikasjonskravene. Det vil i løpet av februar bli utarbeidet skriftelige rutiner for internkontroll og kvalitetssystem i samarbeid med verneombud og HSH AU tar avvisningen av anbudet til etterretning og avventer nytt saksfremlegg om tiltak som kan bidra til å imøtekomme dokumentasjonskrav for anbud. Sak AU 266 Innkalling til Årsmøte i Frivillighet Norge 29.mars 2011 kl IOGT kan stille med en representant med forslags- og stemmerett. Generalsekretær representerer IOGT i Norge i Frivillighet Norges Årsmøte Sak AU 267 Oppnevning av nytt medlem i styringsgruppen for Sterk&Klar Det er behov for å supplere styringsgruppen med en person som har kompetanse på forebyggende arbeid rettet mot foreldre samt har kjennskap til IOGT. Runa Heggernes oppnevnes som nytt medlem av styringsgruppa for Sterk&Klar Sak AU 268 Fredspolitisk plattform og debattopplegg Fredsutvalget har utarbeidet et forslag til ny revidert fredspolitisk plattform for IOGT i Norge. Utvalget har også utarbeidet et forslag til diskusjonsopplegg for å skape eierskap og engasjement til plattformen. Thorleif Jenssen foreslår at plattformen behandles i organisasjonen i tråd med følgende opplegg: 1. Gjennomgås i AU møtet i februar. Foreslår at det sendes melding til regionene at vi ønsker en kort diskusjon basert på utvalgets opplegg og forslag 2. Forslaget settes opp på saklisten for S møtet 1- mars og diskuteres for eventuelle justeringer før det sendes til regionene for behandling. 3. Regner med at S styret vil være representert på årsmøtene i regionene og koordinert debattopplegg drøftes i dette møtet 4. Forslaget presenteres i aprilnummeret av Accent med oppfordring til interesserte medlemmer å bestille dokumentene og med passende frist for å komme med innspill og endringsforslag. Arbeidsutvalget ønsket at dokumentet i større grad synliggjør at IOGT er en del av en internasjonal organisasjon, IOGT International. Man må også unngå kjønnsekskluderende ord som brorskap i IOGTs dokumenter. Dokumentet bør formuleres på en noe mer inspirerende måte. 1. Helge Kostad kontakter Thorleif Jenssen for å formidle AUs endringsforslag. Forslaget til revidert Fredspolitisk plattform og diskusjonsopplegg oversendes sentralstyret med de endringer som fremkom i møtet 2. Administrasjonen tar kontakt med regionsstyrene for å sørge for at plattformen med diskusjonsopplegg blir tema under regionenes årsmøter. 3. Forslaget til plattform presenteres i aprilnummeret av Accent med henvisning til hjemmesiden og med oppfordring til å komme med innspill og tilbakemeldinger til Fredsutvalget innen 5. mai. 4

5 4. Endelig forslag til Fredsplattform behandles i landsstyremøtet 14.mai og oversendes landsmøtet. Sak AU 269 Tilbud om kjøp av 5 aksjer i Sober Invest Region Vest-Norge eier i dag fem aksjer i Sober Invest. Aksjene hadde en verdi på kr 840,- pr. stk. i henhold til melding, datert , fra Sober Invest. Regionen tilbyr IOGT i Norge å kjøpe aksjene og ber om et eventuelt tilbud på disse. Forslag til vedtak: IOGT i Norge tilbyr å kjøpe de fem Sober aksjene fra Region Vest- Norge til kr. 840 per stk. Sak AU-270 Søknad om midler til sommerleire 2011 og rapport for 2010 Vedlagt sender jeg over en sak som jeg glemte å sette opp på saksliten men som jeg tidligere har varslet dere om: Søknad om kr i støtte for å videreføre tiltaket Sommerleirer for sårbare og utsatte barn. For 2011 søkes det om midler til gjennomføring av seks leire og det er budsjettert med kroner per leir til sted/mat/aktiviteter og utstyr samt kr arbeidstidsbruk for regionkonsulentene. Kr er i budsjettet avsatt til Heggernes som prosjektleder for tiltaket. I 2010 fikk vi tildelt kr til prosjektet. JEg legger også ved rapport for Sommerleirene som skal sendes Helsedirektoratet innen 1. april. Vi ser det som en foreld å få denne av gårde sammen med søknaden (frist 15. februar). Til rapporten vil det legges ved en ny evaluering fra barnevernet i Askøy (som er svært fornøyde med tiltaket). Vi regner også med å ha alle regnskapstallene klare innen møtet i morgen. 1. IOGT i Norge sender Helsedirektoratet SØKNAD OM MIDLER TIL SOMMERLEIRER FOR SÅRBARE OG UTSATTE BARN Kap. 781 post 79 i statsbudsjettet, på kr IOGT i Norge godkjenner den forelagte rapport for Sommerleire 2010 med de endringer som er varslet. 5