Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Transkript

1 Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen 4. Cato Musæus 5. Eva Lindback 6. Francis E. D'Silva 7. Ingar Dahl 8. Lars Kalfoss 9. Nina Bakås Delegater fra DND Vest 10. Bernt Louis Søvik 11. Terje Løvnes 12. Di Phat Duong 13. Siv Hansen 14. Tanja Milicevic Delegater fra DND Midt-Nord 15. Svein A. Martinsen 16. Terje Storvik 17. Simon Flack 18. Kristina Brend Delegater fra Råd/Utvalg/Fora 19. Arve Føyen, IT-Politisk Råd 20. Jon Tysdahl, NorHit Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste Møtet ble åpnet av ordstyrer. Styrets leder ønsket velkommen til det formelle landsmøtet. Landsmøtet ble anset som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste ble godkjent. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett De fremmøtte delegater ble godkjent som representanter med stemmerett og talerett i alle saker. Styret fikk talerett i alle saker. Ansatte og inviterte fikk talerett. Observatører fra distriktsforeningene ble gitt talerett, men ikke forslagsrett. Landsmøtet var åpent for observatører fra pressen. Sak 3 Valg av referent og tellekorps Referent: Signe Iversen, Servicekontoret 2

2 Tellekorps: John Walle, Servicekontoret og Laila Katnosa, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning 2016 Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene. Styrets leder gav en kort orientering om virksomheten i Beretningen ble godkjent. Sak 5 Presentasjon av Regnskap 2016 Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. Adm. Dir. i Servicekontoret redegjorde for hovedpostene i regnskapet. Alle tall i hele tusen Inntekter Noe lavere enn året før Utgifter Vesentlig lavere enn året før. Kr 500T tilført disposisjonsfondet ihht statutter Resultat 357 Vesentlig bedre enn budsjett. Resultatet tilføres egenkapitalen Sak 6 Revisors beretning Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene. Revisors beretning ble tatt til etterretning. Sak 5 Godkjenning av Regnskap - Kr av årets driftsresultat tilføres disposisjonsfondet - Årets resultat etter finansposter og disponeringer, kr ,- tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter ble godkjent. Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2016 Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dnd.no/lm2017. Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn. Beretningene ble tatt til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2016 Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene. Administrerende Direktør orienterte kort om virksomheten i 2016 Informasjon fra Servicekontoret ble tatt til orientering. 3

3 Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2016 Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene. Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS ble tatt til orientering. Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. Orienteringer er gjengitt i publiserte saksdokumenter. Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer ble tatt til orientering. Sak 11 Mål 2017 Styrets leder presenterte mål for 2017 Tilføyninger: - Tilrettelegging for økt aktivitet i og på tvers av distriktsforeningene, herunder også digitale aktiviteter - Hovedstyret vil konkretisere ytterligere i handlingsplaner og prioriteringer fremover. Landsmøtet ber hovedstyret om å ta med innspill fra Ildsjelsamlingen på Landsmøtet 2017 og foreslår radikale grep for å snu utviklingen til vekst. - Mål og strategier for 2017 med tilføyning fra landmøtet ble godkjent. Sak 12 Rammebudsjett 2017 Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styret gav en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2017 Inntekter Nøkternt budsjettert, vesentlig lavere enn i fjor Utgifter Kostnader redusert vesentlig. Driftsresultat 14 Driftsresultat tilnærmet break-even Finansposter 36 Renteinntekter fratrukket finanskostnader Årsresultat 50 Resultat etter finansposter Alle tall i hele tusen - Informasjon om rammebudsjett for 2017 ble tatt til etterretning. Landsmøtet oppfordrer Hovedstyret til å benytte nødvendig økonomisk handlingsrom til å snu utviklingen. Sak 13 Valg av hovedstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. Kandidatene er nærmere presentert i saksdokumentet. I henhold til gjeldende vedtekter vil lederne for distriktsforeningene inngå i hovedstyret. Disse utpekes for 1 år. Styreleder velges særskilt. Øvrige styremedlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening. 4

4 Enstemmig valgt: Styreleder Terje Wold Ett år gjenstår Styremedlem (ekstern) Vibeke Mjaaland Ett år gjenstår Styremedlem (ekstern) Gisle Fauskanger Ett år gjenstår Styremedlem DND Sør-Øst Roger Schäffer Utpekes for 1 år Styremedlem DND Vest Ingeborg Endresen Utpekes for 1 år Styremedlem DND Midt- Nord Eirik Thun Utpekes for 1 år Sak 14 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Enstemmig valgt: 14.1 Valgkomite - Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret - Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret - Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter. - Cato Musæus, DND Sør-Øst - Terje Storvik, DND Midt-Nord - Monica Juliebø, DND Vest 14.2 Ordfører/Varaordfører - Ordfører: Gaute Engbakk, DND Sør-Øst - Varaordfører: Kristina Brend, DND Midt-Nord Sak 15 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Styret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. - For foreningsåret 2017 ble det reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 16 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Endringer i hovedvedtektene fremkommer i eget saksdokument Paragraf 5.2 Styre, tilførsel:.distriktsforeningenes ledere inngår i hovedstyret. Ved forfall til hovedstyremøter kan disse gi fullmakt til ett av distriktsforeningens styremedlemmer som møter og stemmer på deres vegne Endringene i hovedvedtektene ble godkjent og gjøres umiddelbart gjeldende 5

5 Sak 17 Sak18 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger. Vedtektsendringer for distriktsforeninger Det er ingen forslag til endringer i distriktsforeningenes vedtekter. Sak 19 Tid og sted for landsmøte Landsmøtet i 2018 avholdes i Tromsø den april 6