ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst

Transkript

1 ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Valg av styre 2017: a. Valg av leder for 2017 b. Valg av styremedlemmer 6. Valg av revisor for Valg av valgkomite 8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Oslo 9. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for 2017 Årsmøtet går sømløst over til ildsjelsamling kl Oslo, 7. februar 2017 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØRØST Alfhild Stokke (s) Leder

2 Styrets beretning for 2016 Den Norske Dataforening, Distrikt SørØst 2016 har vært et år preget av høy innsats fra våre ildsjeler både i faggruppene og i styret. Vi har hatt fokus på realisering av strategien som ble vedtatt av landsmøtet i 2015, og har satt i gang med planlegging av en rekke nye og spennende aktiviteter. Flere av våre årlige arrangementer har forsterket sin posisjon, og har hatt økt oppslutning. Nye aktiviteter har også fått positiv mottakelse hos vår målgruppe. Markedet generelt har vært preget av økonomisk forsiktighet og til dels pessimisme. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at vi har hatt nedgang i antall medlemmer det siste året. Styret har fortsatt tro på at gode og relevante tilbud til vår målgruppe vil bidra til å opprettholde og forsterke medlemsmassen. 2 Som en del av omstillingen i foreningen, inngår DND Sør-Øst s styreleder i det nye Hovedstyret for foreningen. Dette gjør at vi kan være med på å påvirke Dataforeningens prioriteringer og satsninger i større grad enn i de foregående strategiperiodene. Styret vil rette en stor takk til alle styremedlemmer, ildsjeler og Servicekontoret som alle har bidratt til å gjøre 2016 til et godt driftsår for DND Sør-Øst, både aktivitetsmessig og økonomisk. Styret er av den oppfatning at vi har et meget godt grunnlag for videre drift og vekst i årene som kommer som Dataforeningens største distriktsforening. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2016 har vært som følger: Status 2015 Mål 2016 Status 2016 Tiltak/Kommentarer Færre kurs enn tidligere. Nye arrangementer er under planlegging. (Kommer i 2017.) Flere Antall Arrangementer kurs/eventer er avlyst/utsatt (12) Antall deltakere på arrangementer Gjennomsnittlig deltakelse på store årlige arrangementer har økt. Flere kurs er avlyst. Vi 2481 trenger flere nye kurs. Eval fremførelse arrangementer 4,95 4,5 4,82 Eval innhold arrangementer 4,82 4,5 4,65 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Færre medlemsmøter/meetups enn planlagt. Det planlegges med markant økning i Meetup vinter/våren Meetup deltakere registreres ikke og kommer derfor ikke automatisk med i tellingen av antall deltakere. Dette vil bli endret i Flere nye faggrupper under planlegging Vesentlig nedgang i antall medlemmer. (Rabatt på arrangementer er hovedrekrutteringskilde). Flere virksomheter reduserer medlemskap pga usikkerhet og nedbemanning.

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Alfhild Stokke, Avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse Medlemmer: Francis Ernest D Silva, Senior Principal, Accenture AS Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS Johannes Brodwall, Sopra Steria Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT Lars Kalfoss, IKT direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet Thomas Pettersen, CEO, Rejlers Embriq AS Rune Raknes, partner, Deloitte AS Parisa Yousefi, director product&offering, Telia Norge AS Varamedlemmer: Espen Otto Ramsbacher, Director of large enterprise sales, IBM AS Andreas Røe, avdelingsleder, EVRY Norge AS 3 FAGGRUPPER I SØRØST I 2016: Faggruppe: Business Intelligence & Information Management Cloud Computing DNDs CRM-Community Effektiv programvareutvikling Forretningssystemer og Logistikk (tidl. Supply Chain Management) Helse og IKT Informasjonssikkerhet IT-kontrakter Kompetanse, kultur og digitalisering (KKD) Kunstig Intelligens og Robotics Ledelse og strategi Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi Outsourcing & Offshoring 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Prosess og funksjonell design Service Management Software Testing Stormaskin Ung IT (studentnettverk) Virksomhetsarkitektur Programkomiteen for Yggdrasil Leder: Frances K d Silva, Nets Branch Norway Peter Flem, Accribos Thomas Fasteng, Nets Branch Norway Kjetil Karlsen, Promis AS Anja K.H. Jackson, Fornebu Consulting Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Veronica Jarnskjold Buer, Capgemini Norge (til ) Renate Thoreid (fra ) Jørgen Petersen, PROMIS Rolf Nævra, Technogarden Magellan Max P. Breen Herner, IPsoft Norway AS Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge Bjørn Sloth, Systek AS Øyvind Schønemann, Infocom Group Kristian Andreas Mayer, Bouvet Alexander Wetzel, Sopra Steria Rolf Tamber, Excellent Consulting Group Tone Molyneux, DNB Bank Bengt Olav Olsen, Capgemini Norge Kristian Faller, Intelecom Group Aida Omerovic, Sintef IKT Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge

4 4 REGNSKAP FOR 2016 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på kr ,- Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Driftsresultat (i hele tusen) 388 Tilførsel til ildsjelfond (oppfyllt til max-ramme på 1 mill) 189 Resultat før finansposter 199 Finansposter 151 Årsresultat som tilføres egenkapitalen 350 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Kort informasjon om ildsjelfondet - Ildsjelfondets størrelse 1/ Kr Belastet ildsjelfodet ihht søknader i 2016 Kr Tilført ildsjelfondet (50% av driftsresultat) Kr Ildsjelfondets størrelse 31/ Kr Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt. RESULTATREGNSKAP 2016 Budsjett Inntekter 2016 Resultat 2016 Kommentarer Aktivitetsinntekter Lavere enn budsjettert Aktivitetsutgifter Lavere enn budsjettert Resultat aktiviteter Tilskuddsmidler Andre inntekter 0 Resultatet av arrangementer er noe lavere enn budsjett Lavere enn budsjetert pga nedgang i antall medlemmer Sum inntekter Inntekter er lavere enn budsjett. Utgifter Utg.Medl.møter, meetups etc etc Færre medlemsmøter enn budsjettert Markedsføring/salg/ verving Innsparinger pga inntektssvikt Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Lavere enn budsjetert Driftsutgifter Innsparinger pga inntektssvikt Sum utgifter Kostnadene er vesentlig lavere enn budsjett Resultat før fordeling Overskudd deles med ildsjelfondet Overførsel til ildsjelfond Fondet fylles til maxramme = Driftsresultat Resultat før finansposter Finansinntekter Utbytte fra Datakortet AS med kr 50' ført her Finansutgifter Sum finansposter Gjenværende kapital fra DND Sørlandet 577 Kapital fra DND Sørlandet - overført balansen Årsresultat Resultat etter finansposter -577

5 5 Balanse EIENDELER Kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDL OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Utgifter våren Gaver Bank Særinnskudd Orkla Finans Orkla Finans Pensjonsfond 0 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Fri egenkapital (inngående) Kapital Sørlandet Tilført fra Sørlandets egenkapital. Kapitalendring Akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Dobbeltinnbetalinger 0 0 Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Oppsparte FG Fond/ILDSJELFOND Avsetning påløpne kostnader Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter Avsetning FG Datavarehus Sponsorater som gjelder 2016 Avsetning Software samarbeidspartnere 0 0 SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer. Balansen er signert av styrets leder. Kommentarer til regnskap og balanse 2016 Inntekter, Utgifter og resultat: Både inntekter og utgifter ble lavere enn budsjett men resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett pga innsparinger og bedre finansinntekter enn budsjettert. Ekstraordinære finansinntekter er utbytte fra Datakortet AS. Ildsjelfondet er fylt opp til maksrammen.

6 Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Omløpsmidler: Det er lav risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil. Kortsiktig gjeld omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger. Avsetninger omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter og avsatt påløpte kostnader. Revisors beretning Revisor har ingen særskilte bemerkninger til regnskapet for

7 7 Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder (velges for ett år): Venter på valgkomiteens innstilling Leder: Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Styremedlemmer ikke på valg: Francis Ernest D Silva, Senior Principal, Accenture AS Thomas Pettersen, Embriq AS Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS Styremedlemmer som velges for to år: Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT Lars Kalfoss, Statens vegvesen Vegdirektoratet Agnes Beathe Steen Fossum, daglig leder, Blomqvist Nettauksjon AS (Ny) Asgeir Myhre, adm.direktør, Teleplan Globe AS (Ny) Varamedlemmer som velges for ett år: Bjørn Marthinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten i Oslo (Ny) (Personlig vara for Roger Schäffer som blir leder siste år av valgperioden) Hege Stokke, IBM (Personlig vara for Parisa Yousefi som ikke har mulighet til å fortsette i styret andre året av sin valgperiode) Eva Lindback, Account manager, Cisco Systems Ingar Dahl, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Det er tradisjon at valgkomitéen til Dataforeningens styre Sør-Øst består av tidligere ledere av foreningen, og på denne bakgrunn foreslår styret at valgkomitéen får følgende sammensetning: Geir Horn (leder) Vibeke Mjaaland Alfhild Stokke Det gjøres oppmerksom på at Vibeke Mjaaland også er valgt til Dataforeningens Sentralstyre, og styret i Dataforeningen Sør-Øst har vurdert hennes habilitet og velger å innstille henne.

8 VALG AV DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke valgbar som delegat. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Sør-Øs totalt 9/20 stemmer / 9 delegater. Styret foreslår: Vil foreligge til årsmøtet. 8 Det foreslås videre at styret gis mandat til å utpeke delegater ved forfall eller andre særlige hendelser, slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt ekstraordinære landsmøter

9 Bud 15 Res 15 AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2017 Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall. 9 Mål (felles KPI er for foreningen) Status 2015 Status 2016 Mål 2017 Tiltak/Kommentarer Antall medlemmer Hovedstyret budsjetterer med 10% nedgang Antall Arrangementer Færre kurs enn tidligere dvs gjentar ikke like mange ganger Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer 4,95 4,82 4,5 Eval innhold arrangementer 4,82 4,65 4,5 Antall medlemsmøter/meetups Antall deltakere på medlemsmøter Antall digitale aktiviteter 6 Antall faggrupper Antall ildsjeler Totalt Digitale aktiviteter/ Webinarer 6 Antall følgere på digitale nettverk/sosaile medier Styret i DND SørØst vil i 2017 i tillegg legge vekt på følgende Mål=høy kvalitet Mål=høy kvalitet Mål flere meetup og fredag morgen i DND Flere aktiviteter, og flere digitale aktiviteter Innovasjon og nyskaping Verdinettverk naturlig møteplass for medlemmer og målgruppen. Medlemsvekst Rammebudsjett 2017 Bud 2016 Res 2016 Regnskapskommentarer Vesentlig lavere enn budsjett i Enkelte Aktivitetsinntekter arr er utsatt til 2017 medlemsnegang i foreningen medfører lavere Tilskuddsmidler tilskudd Andre inntekter 45 0 Sum inntekter Færre inntektsbringende aktiviteter enn tidligere. Styret har arbeidet med planlegging av nye aktiviteter Budsjett 2017 Budsjettkommentarer: Inntekter arrangementer, kurs og produkter. Flere nye konferanser under planlegging Ny tilskuddsmodell (10% av innkommet kontingent fordeles etter 703 prosentsats fastsatt av Sentralstyret=antall tilknyttede medlemmer) Flere nye arrangementer er under planlegging. Aktivitetsutgifter Vesentlig lavere enn budsjett i Utgifter arrangementer, kurs og produkter. (dekn.bidrag=2615') Færre medlemsmøter og meetups enn Utg.Medl.møter etc Nettverksmøter, webinarer og meetups budsjettert Markedsføring/salg/ verving Kostnadskontrollerende tiltak innført 750 Fokus på verving Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Opprettholde samme nivå som tidligere budsjetter Driftsutgifter Kostnadskontrollerende tiltak innført Tilsvarende budsjett som tidligere år. Andre utgifter 0 Sum utgifter Utgifter lavere som følge av inntektssvikt og kostnadskontrollerende tiltak Resultat før fordeling Driftsresultat 118 Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret Tilførsel innenfor maxramme (1 MNOK) 59 Maxramme opprettholdes Driftsresultat Resultat før finansposter 59 Resultat før finansposter Finansposter Ekstraordinært utbytte fra Datakortet AS (50') 65 Renter og avkastning etc. I tillegg kan avsetning til produktutvikling benyttes (347') Overskudd deles med ildsjelfondet innenfor maxramme 1MNOK Årsresultat Egenkapitalen øker med årets resultat 124 Tilsvarende budsjettert årsresultat som budsjett 2016