Innkalling til Årsmøte

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/ kl 17:00 hos - Helse Vest IKT, Ibsens gate 104, Bergen. (Møterom Peer Gynt i 1. etg) - Evry, Postvegen 2, Ålesund - Capgemini, Kanalsletta 4, Stavanger/Forus For deg som skal delta på Årsmøte i DND Vest via Skype for Business: Bli med i Skype-møte ved å klikke her. Oppkobling fra kl Du kan også ringe inn på årsmøte med telefonnummer: Oppgi konferanse-id: For mer informasjon se: Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder. 2. Styrets beretning 2016, vedlagt i eget dokument 3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument 4. Revisors beretning 2016 vedlagt i eget dokument 5. Mål, planer og budsjett for Valg av styre Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument 7. Valg av revisor. Det foreslås gjenvalg av statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision 8. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre 9. Valg av delegater og reserver til DND s landsmøte i april 2017 Med hilsen Den Norske Dataforening, distrikt Vest Louise Sondrup Styreleder (sign)

2 Den Norske Dataforening, Distrikt Vest Styrets beretning for Styret Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering

3 1. Styret år 2016 Styret for DND Vest år 2016 har bestått av: Louise Korsbæk Sondrup Styreleder Arve Olav Bang Styremedlem Monica Juliebø Styremedlem Elin Visthoff Styremedlem Alexander Thue Styremedlem Nina Bauer Styremedlem Bernt Louis Søvik Varamedlem Ulf Erik Johnsen Varamedlem Trine Øen Rasmussen Varamedlem Kontaktperson/KAM Dataforeningens Servicekontor: Elisabeth Kras Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Valgkomité: Ørjan Stange Bye, Atle Sivertsen, Tor Vigesdal, Knut Raeng, Andrè Eidskrem, Øystein Meyer I tillegg har de tre lokalavdelingene hatt egne styrer. 2. Styrets arbeid og virksomhet 2016 Det har vært avholdt12 styremøter i DND Vest sitt styre, samt mange møter i lokalavdelingen og med ildsjeler og faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere enkeltmøter sammen med faggruppene i regi av styremedlemmer og faggruppeledere. Styrets fokus i 2016 har vært å få til sammenslåingen av DND Vest på en god måte. Skape en arena for samhandling og få opp aktiviteten i hele distriktet. Utover dette har styret hatt fokus på kostnadskontroll og på å skape en økonomimodell som er bæredyktig i fremtiden. Distriktsforeningen gjennomførte 30 medlemsmøter, 6 kurs/konferanser og til sammen er det registrert 712 deltakere på våre aktiviteter i Deltagerne evaluerer våre arrangementer høyt både når det gjelder fremførelse og innhold. (Skala 1-6) Det har vært noe medlemsnedgang i 2016, og vi er nå 1298 medlemmer. Antall ildsjeler er 60 og antall faggrupper er ved årets utgang 13. KPI Måltall Antall arrangementer 8 6 Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr 5,09 4,49 Evaluering innhold arr 4,85 4,41 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Økonomi For året 2016 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland et resultat med et overskudd på kr av en total omsetning på ca ,- (ekskl. kapitaltilførsel fra DND R og DND NV) Egenkapitalen er ved utgangen av 2016 kr Gjenværende midler fra DND Rogaland og DND Nordvestlandet er tilført egenkapitalen i 2016 med kr ,- 4. Lokalavdelingene og faggruppene Lokalavdeling Bergen: Lokalavdelingen har gjennom året hatt følgende faggrupper: IT Sikkerhet, Prosess og virksomhetsarkitektur, Software Testing, IT Jenter.

4 I tillegg er det startet 2 nye faggrupper BI og information management samt Helse og IT. Begge de nye faggruppene har mange planer for Lokalavdelingen har gjennomført 2 ildsjelsamlinger og ett felles nettverksmøte på tvers av faggruppene. Møtet hadde tema «Robotene kommer» og det var stort oppmøte på Bergen Bibliotek. I tillegg har vi vært medarrangør på «Drømmen om Datadamer» sammen med Girl Geek Dinner og Oda Nettverk, samt arrangert Sikkerhetssymposium sammen med faggruppen IT Sikkerhet. Lokalavdelingen har i tillegg hatt fokus på bruk av sosiale medier og det er jobbet med å avklare og beskrive roller og ansvar i styret. Lokalavdelingen har også rekruttert en ny Trainee i 2016 og har totalt hatt 2 meget aktive traineer. De har jobbet aktivt med sosiale medier og bidratt meget godt inn i Lokalavdelingen. Det har vært gjennomført månedlige styremøter inkl. sosiale avslutninger sammen med ildsjelene. Faggrupper i Bergen: Prosess- og Virksomhetsarkitektur Faggruppen har i 2016 hatt 4 medlemsmøter og ett seminar Software Testing Faggruppen har i 2016 hatt 2 medlemsmøter og 1 kurs IT-Jenter Faggruppen har i 2016 hatt 1 medlemsmøte IT Sikkerhet Faggruppen har i 2016 hatt 2 medlemsmøter og 4 arrangementer i forbindelse med Sikkerhets symposiet. Lokalavdeling Rogaland: Lokalavdelingen i Rogaland har i 2016 hatt fokus på å støtte faggruppene og bidra til aktivitet innenfor de ulike fagområdene. I tillegg har lokalstyret arrangert 1 arrangement «Drømmen om Datadamer» sammen med Sølvberget og Girl Geek Dinner, der fokus var å formidle muligheter og fremme rollemodeller i IT bransjen. Lokalavdelingen var også med å sponse Digitality X, som er et større E-sport event i området arrangert av Stavanger Forum. I tilleg jobbet lokalavdelingen med å tiltrekke seg nye ildsjeler, gjennom kampanjer og annonser, der en også har annonsert et ønske om å få inn en trainee. Resultatet av disse kampanjene førte til en håndfull kandidater som ønsker å delta i faggruppene, inkludert en nyoppstartet faggruppe innen Helse og IT. Lokalavdelingen vil jobbe videre med å få på plass en Trainee i DND Vest sin visjon, er at det skal være gøy å være ildsjel i Dataforeningen. Derfor har vi også gjennomført 2 ildsjelsamlinger, der vårens samling er mer faglig rettet mens den til høsten har fokus på Teambuilding. Vi ønsker med dette også å benytte anledningen til å takke ildsjelene for innsatsen i 2016 og håper mange også blir med i Faggrupper i Rogaland: Prosjektledelse Faggruppen har hatt 2 nettverksmøter i 2016 Software Testing Faggruppen har hatt ett nettverksmøte i 2016 Agile Outbreak Faggruppen har hatt 3 nettverksmøter i 2016 Informasjonssikkerhet Faggruppen har hatt 3 nettverksmøter og bidratt til Sikkerhetssymposiet i Bergen i 2016

5 Integrasjon Faggruppen har hatt ett nettverksmøte i 2016 Prosessledelse og kontinuerlig forbedring Faggruppen har hatt ett nettverksmøte i 2016 Lokalavdeling Nordvestlandet: 2016 har vært et særdeles aktivt år for lokalavdelingen i Nordvest. Året begynte med en vellykket sammenslåing med resten av DND Vest. Lokalforeningen har gjennom hele året gjennomført månedlige møter for å planlegge aktiviteter og samlinger. Totalt ble det arrangert 5 aktiviteter i 2016, 4 nettverksmøter og ett gratis kurs. Vi vil spesielt trekke frem det positive samarbeidet med NTNU og Tekna. Hovedfokuset til lokalavdelingen har i 2016 vært å starte Kodeklubb i Ålesund. Dette har vært et spennende prosjekt som vi har gjort i samarbeid med Tekna og NTNU i Ålesund. Det startet med at Tjerand Silde fra Lær Kidsa Koding holdt kurs for voksne interesserte. Deretter inviterte vi Kodeklubben Ulsteinvik til å komme å fortelle om hvordan de drev klubben, for så å ha Kick-off for instruktører og andre ildsjeler. Første kodeklubb i Ålesund var en stor suksess med over 120 oppmøtte barn og like mange foreldre. Ellers har lokalavdelingen hatt samarbeid med biblioteket i Ålesund der det har blitt arrangert et par åpne nettverksmøter i deres lokaler. Det ene var streaming fra biblioteket i Bergen med tema "Robotene kommer" og det andre var fokus på Velferdsteknologi. Vi har også vært i kontakt med det lokale næringslivet og har hatt foredrag av IT-sjef i Stokke (barnemøbler og vogner) og bedriftsbesøk hos Driw, leverandør av logistikksystemer. Lokalavdelingen Nordvest stod i tillegg som vertskap for landsmøtet i Ålesund, hvor godt selskap, god mat, underholdning og naturen gjorde sitt til at vi tror alle trivdes og fikk mye ut av samlingen. 5. Oppsummering 2016 har vært et år som har vært preget av sammenslåingen og styret har brukt en del tid på å bli kjent på tvers av regionen. Det har vært gjennomført en strategisamling i DND Vest, der vi alle møtte fysisk i Bergen. Resten av styremøtene har vært avholdt ved bruk av video/telefon. Denne samhandlingsformen har vist seg å fungere veldig effektivt og samhandlingen i styret har fungert utrolig bra. DND Vest sin visjon er at det skal være gøy å være ildsjel i Dataforeningen og derfor har vi hatt mye fokus på hvordan styret og lokalavdelingene kan støtte faggruppene, både faglig og sosialt. Styret har også hatt stort fokus på kostnadskontroll med det resultat at de administrative utgiftene er betraktelig redusert fra 2015 til 2016, noe styret er veldig stolte av. På vegne av styret i DND Vest vil vi takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Bergen,. Den Norske Dataforening Distrikt Vest Louise Korsbæk Sondrup (sign.) Styreleder

6 Konsollidert resultat 2015 Budsjett 2016 Resultat 2016 Sak 4 Regnskap DND Vest 2016 INNTEKTER Arrangementsinntek ter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat (netto) Tilskuddsmidler Annet 23 mva forskjeller 8 Sum Driftsinntekter UTGIFTER Styrearbeid/styremøter Medlemsmøter/meetups Faggrupper Tjenester øko/adm Lokalavdeling Bergen (fra 2016) Lokalavdeling Rogaland (fra 2016) Lokalavdeling Nordvest (fra 2016) Årsmøte Landsmøte med ildsjelsamling Revisjonskostnader Andre utgifter Avsetning til nye aktiviteter Sum Driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Utbytte Finansinntekter Finansutgifter Tilført kapital fra DND R og DND NV 991 Kapital fra DND R og DND NV overført balansen -991 Sum finansposter Strategi prosjekt - bidrag 105 Resultat etter finansposter

7 Balanse Dataforeningen Vest Alle tall i hele kroner Beskrivelse EIENDELER Omløpsmidler Bank Bank Særinnskudd Bank Skattetrekk Aksjer i DND Service Aksjer Datakortet Kundefordring Fremtidige arrangementer 0 0 Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Diverse kreditorer Regninger som er påløpt men ikke forfalt samt mellomregninger Offentlig gjeld termin mva til gode Sum kortsiktig gjeld Kapital konto Egenkapital Egenkapital akkumulert Kapitalendring Endring = akkumulert resultat Overført kapital fra DND R Rest gjenv ærende midler ov erført til egenkapital i balansen Overført kapital fra DND NV Rest gjenv ærende midler ov erført til egenkapital i balansen Avsetning arrangement mottatt forhåndsbetaling i 2016 for ISTQB eksamen Avsetning sponsorat FG Prosess gjenv ærende sponsorater ihht inngåtte av taler Sum gjeld og egenkapital Noter Eiendeler Lav risiko knyttet til kundefordringer. Gjeld og Egenkapital Omfatter mellomregninger og mva forskjeller samt innkomne inntekter for fremtidige aktiviteter. Mottatt kapital fra DND Rogaland og DND Nordvestlandet fremkommer særskilt i balansen

8 Sak 4 Revisors beretning 2016

9 Sak 5 Mål, planer og budsjett 2017 Konsollidert resultat 2015 Budsjett 2016 Resultat 2016 Budsjett 2017 INNTEKTER Arrangementsinntek ter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat (netto) Tilskuddsmidler Annet 23 mva forskjeller 8 Sum Driftsinntekter UTGIFTER Styrearbeid/styremøter Medlemsmøter/meetups Faggrupper Tjenester øko/adm Lokalavdeling Bergen (fra 2016) Lokalavdeling Rogaland (fra 2016) Lokalavdeling Nordvest (fra 2016) Årsmøte Landsmøte med ildsjelsamling Revisjonskostnader Andre utgifter Avsetning til nye aktiviteter 100 Sum Driftsutgifter Driftsresultat Mål: Finansposter Utbytte Finansinntekter Finansutgifter Tilført kapital fra DND R og DND NV 991 Kapital fra DND R og DND NV overført balansen -991 Sum finansposter Strategi prosjekt - bidrag 105 Resultat etter finansposter Status Vest konsolidert Mål 2016 Status 2016 Mål 2017 Antall medlemmer Antall Arrangementer Antall deltakere på arrangementer/konferanser/kurs Eval fremførelse arr 4,92 5 4,49 4,5 Eval innhold arr 4,85 5 4,41 4,5 Antall medlemsmøter/nettverksmøter/meetups Antall deltakere på medlemsmøter/nettverksmøter/meetups Antall digitale aktiviteter 3 Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall følgere i digitale nettverk/sosiale medier 450

10 Sak 6 VALG TIL STYRE I DATAFORENINGEN DISTRIKT VEST INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET Valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøtet 2016 i Distriktsforeningene og har bestått av Fra Hordaland: Ørjan Stange Bye og Atle Sivertsen Fra Rogaland: Tor Vigesdal og Knut Raeng Fra Nord Vest: Andrè Eidskrem og Øystein Meyer Følgende modell er lagt til grunn: Inntil 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter der 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant kommer fra hver av lokalforeningene. Styret Distriktsforening Vest Lokalforening Rogaland Lokalforening Hordaland Lokalforening Nordvest Valgkomiteens innstilling til styret for DND Vest: Leder i 1 år Kandidater: Ingeborg Endresen, Yards AS, ingeborg@yards.no mob , Hordland Vikram Rai, Peanuts AS, vikram@peanuts.no mob , Rogaland Fra Nordvest Styremedlemmer valgt i 2016, 1 år gjenstår: Arve Olav Bang Monica Juliebø Vararepresentant for 1 år: Bernt Louis Søvik Fra Hordaland 2 Nye styremedlemmer velges for 2 år: Kandidater Ingeborg Endresen, Yards AS, ingeborg@yards.no mob , Hordland Phat Duong, Bergen Byarkiv, phat.duong@bergen.kommune.no mob Tanja Milicevic, DelfiData, milicevic.tanja@gmail.com mob (leder lokalavdeling) Vararepresentant for 1 år: Den som ikke velges som styremedlem over Fra Rogaland Styremedlemmer valgt i 2016, 1 år gjenstår: Nina Bauer Ett nytt styremedlem velges for 2 år: Kandidater: Chris S. Møller Gian Kolbjørnsen Knut Øyvind Mikelsen Vikram Rai Vararepresentant for 1 år: En av de nomierte over Alle kandidater er medlemmer og har sagt seg villing til å påta seg vervet.

11 VALG I LOKALAVDELINGENE INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING BERGEN-HORDALAND Leder i 1 år Tanja Milicevic, DelfiData, milicevic.tanja@gmail.com Mob (leder lokallag) Lokalvdelingsmedlemmer for 1 år Ingeborg Endresen, Yards AS, ingeborg@yards.no Mob Phat Duong, Bergen byarkiv, phat.duong@bergen.kommune.no Mob Siv Renate Hansen, Høgskolen i Bergen, siv.hansen@gmail.com Mob Ronny Andersen, Marin IT, ronny.andersen@gmail.com Mob Linda Knarvik, Holberg, lk@holbergfondene.no Mob Susanna Wågsæther, Cap Gemini, susanna.wagsather@capgemini.com Mob Vararepresentant for 2 år Anette Edvardsen, Acos, anette.haaland@gmail.com Mob Lokalavd Navn Selskap Epost Mobilnr Verv Hordaland Tanja Milicevic DelfiData milicevic.tanja@gmail.com Leder lokallag Hordaland Ingeborg Endresen Yards AS ingeborg@yards.no Styreleder DnD Vest Hordaland Phat Duong Bergen Byarkiv phat.duong@bergen.kommune.no Medlem lokallag Hordaland Siv Renate Hansen HiB siv.hansen@gmail.com Medlem lokallag Hordaland Ronny Andersen Marin IT ronny.andersen@gmail.com Medlem lokallag Hordaland Linda Knarvik Holberg Lk@holbergfondene.no Medlem lokallag Hordaland Susanna Wågsæther Cap Gemini susanna.wagsather@capgemini.com Medlem lokallag Hordaland Guri Anderland Student HiB anderslandguri@gmail.com Trainee Hordaland Ingvild Øyen Student HiB ingvild.oyen@gmail.com Trainee Hordaland Anette Edvardsen Acos anette.haaland@gmail.com Vara INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING ROGALAND Leder av lokalavdelingen: Velges i styret lokalt Medlemmer av lokalavdelingen for 2 år Zdzislaw Jideck Chobot Navn Selskap Mobil Epost Regional Lokalt Periode Status Vikram Rai Peanuts vikram@peanuts.no Ny kandidat Styret 2 år Nyvalg Nina Bauer nina_bauer@hotmail.com Valgt 2016 Styret 1 år Valgt 2016 Audun Melhus Proplan audun.melhus@proplan.no Nei Styret 2 år Ny kandidat Utvikling Chris S. Møller Helse Vest IKT csmoller@outlook.com Ny kandidat Styret 2 år Gjenvalg Gian Kolbjørnsen Bolder gian.kolbjornsen@bolder.no Ny kandidat Styret 2 år Ny kandidat Knut Øyvind Mikelsen Capgemini knut- Ny kandidat Styret 1 år Valgt 2016 oyvind.mikelsen@capgemini.com HCL zdzislaw.chobot@hcl.com Nei Styret 2 år Ny kandidat INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING NORD-VESTLANDET Leder av lokalavdelingen: Arve Olav Bang Medlemmer av lokalavdelingen for 1. år Navn Selskap Mobil Epost Regional Lokalt Periode Status Monica Juliebø Monica.juliebo@gmail.com Styret Styret 2 år Valgt 2015 Bernt Louis Søvik Ulstein Power&Con bernt.sovik@gmail.com Vara Styret 2 år Valgt 2015 trol AS Arve Olav Bang Evry ASA arve.bang@evry.com Styret Styret 2 år Valgt 2015 Andre Eidskrem IntraHouse AS andre@intrahouse.no Nei Styret 1 år Nyvalg Terje Løvnes Skodje kommune terje.lovnes@skodje.kommune.no Nei Styret 1 år Nyvalg Øystein Meyer Driw AS oystein_meyer@hotmail.com nei Styret 1 år Nyvalg

12 Sak 7 Valg av revisor Styret foreslår reengasjement av statsautorisert revisor Hanne C. Størmberg, Christiania Revision Sak 8 Valg av valgkomite for DND Vest Forslag til ny valgkomite for styret i DND Vest Hordaland TBD Hordaland TBD Tor Vigesdal, Rogaland Knut Raeng, Rogaland André Eidskrem, Nordvest Øystein Meyer, Nordvest Sak 9 Valg av delegater og reserver til DND s landsmøte i april 2017 Styret gis mandat til å utpeke delegater til DND s landsmøte i april 2017 Dersom det av særskilte hensyn, (for eksempel ved ekstraordinært forfall) viser seg at distriktsforeningen ikke kan stille med tilstrekkelig antall, av årsmøtet valgte delegater eller reserver, gis styret myndighet til å utpeke delegater slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt. ekstraordinære landsmøte i landsmøteperioden VEDLEGG LOKALT VALGREGLEMENT vedtatt i 2016 VALGREGLEMENT FOR DND DISTRIKT VEST 2016 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal bestå av en leder og 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer med representasjon fra hele distriktet. Lokalavdelinger skal være representert i styret. Ved konstituering styret skal det minimum velges en nestleder og en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer. LOKALAVDELINGER Lokalavdelinger i DND distrikt Vest får råderett innenfor avtalt budsjett og aktivitetsramme, og skal stimulere til økt aktivitet lokalt. VALGKOMITE Valgkomiteen for styret i DND Vest skal bestå av minimum 6 medlemmer. Alle lokalavdelinger skal ha en representant i valgkomiteen.