ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord

Transkript

1 ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Revisors beretning 6. Valg av styre 2017: a. Valg av leder for 2017 b. Valg av styremedlemmer 7. Valg av revisor for Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Oslo 10. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for 2017 Trondheim, DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord Eirik Thun (s) Styrets Leder

2 Sak 3 Styrets beretning for 2016, Den Norske Dataforening, Distrikt Midt-Nord 2016 har vært et spennende år med sammenslåing av 4 distriktsforeninger til en distriktsforening for Midt-Nord, og lokalavdelinger i Trondheim, Bodø og Tromsø. Dette har medført noen strukturelle endringer underveis i året. Den nye utvidede distriktsforeningen har økt aktivitetsnivået ytterligere i 2016, og igjen har vi hatt stor suksess med TDC og øvrige arrangementer. DND Midt-Nord har gjennomført pilotprosjekter når det gjelder administrative systemer og løsninger for noen av våre arrangementer. Dette har gitt både oss og foreningen verdifull kunnskap og erfaring i forhold til å fornye DND Antall Arrangementer Antall deltakere på arrangementer inkludert TDC Eval fremførelse arr 5,06 4,5 5,22 Eval innhold arr 5,14 4,5 5,14 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter inkludert meetups Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Ordningen med trainee i styret videreføres og erfaringene med dette er meget gode. Vi ser at andre distriktsforeninger nå har latt seg inspirere av oss og innfører tilsvarende ordninger i sine styrer. Midt-Nord har i tillegg etablert faggruppen DnD Aspire, som utelukkende består av studenter. I henhold til ny styringsmodell for DND inngår nå DND Midt-Nord s leder i hovedstyret. På denne måten har vi som distriktsforening i en sterkere grad enn tidligere anledning til å påvirke de prioriteringer som gjøres på nasjonalt nivå for å operasjonalisere den vedtatte strategien. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. Det har vært spennende å jobbe med de nye og innovative prosjektene og høste enda mer lærdom som vi kan ta med oss videre både lokalt og videre til DND s ildsjelmiljøer i hele landet. Våre ildsjeler i faggrupper og aktivitetskomiteer har nedlagt en fantastisk arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DND Midt-Nord! Eirik Thun, styreleder DND Midt-Nord Styret har i 2016 bestått av: Styreleder: Eirik Thun Styremedlemmer: Terje Storvik - Trøndelag Svein A. Martinsen - Troms Simon Flack - Nordland Synnøve Thoresen - Trøndelag Save Asmervik Trøndelag

3 FAGGRUPPER I DND MIDT-NORD I 2016: Faggruppe: Aspire Betalingsformidling Business Intelligence & Information EdTech.TRD Embedded.TRD Linux Trondheim Informasjonssikkerhet IT og Endringsledelse Strategi og Arkitektur Smidig Trondheim Softwaretesting Teknisk kommunikasjon Bodø Tromsø Leder: Eirik Kristiansen Save Asmervik Torgeir Sesseng Kjetil Ingebrigtsen Nadeem J. Qureshi Anders Kringstad Espen A. Fossen Steivor Bjarghov Stian Myrland Torgeir Dingsøyr Heidi Dahl Andersen Rannveig Østevik Simon Flack Svein A Martinsen Sak 4 Regnskap 2016 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et resultat på kr (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et resultat etter finansposter på kr Angitt i hele tusen Inntekter totalt Utgifter totalt Driftsresultat 305 Resultat av finansposter 63 Årsresultat 368 Egenkapitalen endres med årets resultat

4 Sak 4 - Regnskap 2016 Inntekter Bud 2014 Res 2014 Bud 2015 Res 2015 Bud 2016 Res 2016 Kommentar Regnskap 2016 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter kr utgiftsført TDC->avsetn. Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt Arrangementsresultat i balansen (ca kr 165') Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter Sum Inntekter Utgifter Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt i balansen (ca kr 165') Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg Vesentlig lavere enn budsjett for tjenester fra Servicekontoret Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper/egne ildsjelsamlinger Styrets og lokalavd. møter og arbeid inkl. reisekostn. Reise og oppholdsutgifter 25 0 Landsmøte Markedsføring Nye prosjekter Studentsatsning i 2016 Revisjon inkl. rådgivn Driftskostnader bla lokalleie Digs og sponsorat TDC Andre utgifter Tap på fordringer Tap på fordringer TDC 2015 Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Driftsresultat etter avsetn.tdc Finansinntekter Ekstraordinært: utbytte fra Datakortet AS Finanskostnader Sum finansposter Resultat Resultat etter finansposter Styrets oppfatning er at egenkapitalen er tilstrekkelig til å sikre risiko i fremtidige aktiviteter.

5 Balanse Dataforeningen Midt Nord EIENDELER kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLE OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Fordringer mot Hoopla ang. TDC Ingen risiko Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter neste år forskuddsomsetning på neste års arrangementer Gaver avskrevet (gitt bort) Bank Særinnskudd Skattetrekkskonto Avsatt for mye skattemidler Bank Konto for TDC i Handelsbanken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL ek økt med midlene fra Finnmark Kapitalendring Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL ek økes med midler fra Finnmark og årets resultat etter disp. KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Avviklingsoverføring Finnmark 0 0 kr ,- Overført til egenkapitalen Avviklingsoverføring Nordland Benuttet i 2016= kr Avviklingsoverføring Tromsø Offentlig gjeld Skyldig mva /mva til gode Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Påløpte kostn. 0 0 Avsetning Trondheim DC Avsetning 50% av res. ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC (100% i 2016) SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Balansen er signert av Eirik Thun og Save Asmervik

6 Sak 5 Revisors beretning

7 Sak 6 VALG STYRE Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens (Eva Klevstuen og Olaf Frøseth) forslag følger her i sak 6, 7 og 8. Styrets leder: Eirik Thun leder Styremedlemmer: Terje Storvik Synnøve Thoresen Svein A. Martinsen Simon Flack Save Asmervik Trainee: Mats Lundell - Nygjelten Velges for: 1 år 2 år 2 år 1 år igjen (ikke på valg) 1 år igjen (ikke på valg) 1 år igjen (ikke på valg) 2 år Sak 7 VALG AV REVISOR Styret foreslår at Håvard Aamo velges som revisor for DnD Midt Nord. Sak 8 Valg av valgkomite for distriktsforeningen - Olaf Frøseth - Roar Aspli Sak 9 Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke valgbar som delegat. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Midt-Nord totalt 4,27 stemmer / 4 delegater. Styret foreslår følgende Fire delegater: 1. Svein A. Martinsen 2. Terje Storvik 3. Simon Flack 4. Save Asmervik Observatører/Reserver: 1. Kristina Brend 2. Synnøve Thoresen 3. Roar Aspli 4. Mats Lundell Nygjelten 5. Liss Johansen Sandø 6. Eirik Kristiansen 7. Elena Andres

8 Sak 10 Orientering om aktivitetsramme 2017 Styret i DND Midt-Nord vil i 2017 legge vekt på følgende: Samarbeid innen distriktet, med andre distriktsforeninger og med andre aktører Økte aktiviteter, nye aktiviteter i lokalavdelingene Innovasjon Skape en enda attraktiv møteplass for ulike grupper Øke medlemsmassen for nye grupperinger Sterkt fokus mot studentmiljøet Forbedre strukturelle og administrative rutiner KPI er, mål 2017 og historikk fra : Antall medlemmer Antall Arrangementer Antall deltakere på arrangementer inkludert TDC Eval fremførelse arr 5,2 5,06 4,5 5,22 Eval innhold arr 5,2 5,14 4,5 5,14 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter inkludert meetups Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall følgere i digitale nettverk/ sosiale medier * 1000 * Foreløpig et estimert tall, som skal danne grunnlag for måling innenfor de ulike faggrupper og aktiviteter som gjennomføres. Aktiviteten er ny av året, og vil derfor følges opp i løpet av 2017.

9 Sak 11 Rammebudsjett for 2017 Inntekter Bud 2014 Res 2014 Bud 2015 Res 2015 Bud 2016 Res 2016 Kommentar Regnskap 2016 Bud 2017 Kommentar budsjett Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter kr utgiftsført TDC->avsetn Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt Arrangementsresultat i balansen (ca kr 165') 854 ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Faste tilskudd Ny tilskuddsmodell. Ihht vedtak i hovedstyret Variable tilskudd Andre inntekter Sum Inntekter Utgifter Overskuddet fra TDC er utgiftsført og satt i balansen (ca kr 165') 998 Forutsetn=evt overskudd fra TDC avsettes Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Avtalte sekretariatstjenester Markedsføring/Salg Sum timetjenester Vesentlig lavere enn budsjett for tjenester 176 fra Servicekontoret 202 ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper/egne ildsjelsamlinger Styrets og lokalavd. møter og arbeid inkl. reisekostn. 210 inkl. reise kostn Reise og oppholdsutgifter Landsmøte Markedsføring Nye prosjekter Studentsatsning i Revisjon inkl. rådgivn 26 inkl. rådgivning Driftskostnader bla lokalleie Digs og sponsorat TDC 50 Andre utgifter Tap på fordringer Tap på fordringer TDC Sum direktekostnader ca 10% vekst iforhold til påløpt i 2016 Sum utgifter Resultat Driftsresultat etter avsetn.tdc 208 Driftsresultat Finansinntekter Ekstraordinært: utbytte fra Datakortet AS 50 Finanskostnader Sum finansposter Resultat Resultat etter finansposter 247 Resultat etter finansposter