Innkalling til Årsmøte

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/ kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: Eller via telefon , konferanse-id: Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder. 2. Styrets beretning 2015, vedlagt i eget dokument 3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument 4. Revisors beretning 2015, vedlagt i eget dokument 5. Navne-endring. Som et resultat av vedtak gjort av ekstraordinært landsmøte den 19. november 2015, endres navnet på virksomheten fra Den Norske Dataforening, distrikt Bergen Hordaland til Den Norske Dataforening, distrikt Vest 6. Forslag til endring av distriktsforeningens vedtekter, vedlagt i eget dokument 7. Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument 8. Mål, planer og budsjett for Valg av styre 10. Valg av revisor. Det foreslås gjenvalg av statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision 11. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre 12. Valg av delegater og reserver til DND s landsmøte i april 2016 Dersom det av særskilte hensyn, (for eksempel ved ekstraordinært forfall) viser seg at distriktsforeningen ikke kan stille med tilstrekkelig antall, av årsmøtet valgte delegater eller reserver, gis styret myndighet til å utpeke delegater slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt. ekstraordinære landsmøte i landsmøteperioden Med hilsen Den Norske Dataforening, distrikt Bergen Hordaland Louise Sondrup Styreleder (sign)

2 Den Norske Dataforening, Distrikt Bergen-Hordaland Styrets beretning for Styret Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering

3 1. Styret år 2015 Styret for år 2015 har bestått av: Louise Korsbæk Sondrup Randi Gjerde Atle Sivertsen Pål Ellingsen Ørjan Stange Bye Lars Hopland Nestås Susanna Wågsæther Ståle Kjørsvik Styreleder Varamedlem Kontaktperson/KAM Dataforeningens servicekontor: Elisabeth Kras Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Valgkomité: Erlend Dyrnes, Fredrik S. Andersen, Tor Holm 2. Styrets arbeid og virksomhet 2015 Det har vært avholdt 9 styremøter og 3 planmøter sammen med faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere enkeltmøter sammen med faggruppene i regi av styremedlemmer og faggruppeledere. Styrets fokus i 2015 har vært å sikre økonomisk bæredyktighet og stimulere til aktivitet I tillegg har foreningen vært i en strategiprosess der styremedlemmer og ildsjeler i DND Bergen Hordaland har bidratt aktivt i ulike arbeidsgrupper. Distriktsforeningen gjennomførte 19 medlemsmøter, 5 kurs/konferanser og til sammen er det registrert 675 deltakere på våre aktiviteter i Deltagerne evaluerer våre arrangementer høyt både når det gjelder fremførelse og innhold. (Scala 1-6) Det har vært noe medlemsnedgang i 2015, og vi er nå 823 medlemmer. Antall ildsjeler har økt med 10. Antall faggrupper er ved årets utgang 5. Måltall 2014 Mål 2015 Status 2015 Antall arrangementer Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr 4,96 5,15 Evaluering innhold arr 4,92 5,13 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer Økonomi For året 2015 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland et resultat med et overskudd på kr Egenkapitalen er ved utgangen av 2015 kr Faggruppene PROSESS- OG KVALITETSSTYRING Styret i 2015: Anette Edvardsen, leder fom Odd Einar Aamot-Skeidvoll (fom 21.08) Eline Gjesdal Mo Jahan Zeb Rosina Nazir, permisjon (leder til 21.08) Faggruppen har i 2015 hatt 4 medlemsmøter og 2 arrangementer

4 SOFTWARE TESTING Styret i 2015 Ina M. Espås, leder Monika Støcklein-Olsen Bente Karin Bakke Kristin Borgen Takle Randi Hernes Tvilde Faggruppen har i 2015 hatt 4 medlemsmøter og 1 arrangement IT-JENTER (ny i 2015) Styret i 2015 Gudrun Jebsen, leder Louise Korsbæk Sondrup Herdis Moldøen Faggruppen har i 2015 hatt 2 medlemsmøter IT SIKKERHET Styret i 2015 har bestått av: Vibeke Reigstad, leder Liv Solveig Olafsson Erlend Dyrnes Lars-Helge Netland Tron Ingebrigtsen Lars Erik Bråtveit Thomas Methlie Thomas Tjøstheim Faggruppen har i 2015 hatt 6 medlemsmøter og 1 arrangement (Sikkerhets symposiet) BI OG INFORMATION MANAGEMENT Styret i 2015 har bestått av: Harald Løbersli, leder Bjarte Stensaker Nilsen Dag Aksnes Øivind Solvang Faggruppen har hatt 2 medlemsmøter i Oppsummering 2015 har vært et år som har vært preget av endringer og planer for fremtiden samt nytenkning og masser av gøye arrangementer. På vegne av styret i Bergen-Hordaland vil vi takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Bergen, 2. februar 2015 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Louise Korsbæk Sondrup (sign.) Styreleder

5 Sak 3 Regnskap DND Bergen-Hordaland 2015 Budsjett 2015 Resultat 2015 Alle tall i hele tusen INNTEKTER Arrangementsinntek ter 651 Arrangementsutgifter 363 Arrangementsresultat (netto) Resultat av arrangementer ble noe høyere enn budsjett Faste tilskudd Aktivitetsbaserte tilskudd Tilskuddsmidlene ble noe høyere enn budsjettert Inntekter fra medlemsmøter Annet budsjettert potensiell av setning fra arrangementer - ikke av satt i 2015 mva forskjeller 23 forholdsmessig fradrag mv a Sum Driftsinntekter Totalt ble inntektene høyere enn budsjettert UTGIFTER Styrearbeid/styremøter Landsmøte med ildsjelsamling Årsmøte 10 1 Nye prosjekter Medlemsmøter/meetups Faggrupper Revisjonskostnader 9 8 Tjenester øko/adm Andre utgifter 12 9 Sum Driftsutgifter Totalt ble driftsutgiftene noe lavere enn budsjettert Driftsresultat Driftsresultat før ekstraordinære kostnader og finansposter Finansposter Utbytte 14 Utbytte fra aksjene i Datakortet AS Finansinntekter Finansutgifter 8 2 Sum finansposter 4 24 Høyere enn budsjettert Strategi prosjekt - bidrag 44 Ekstraordinær kostnad Resultat etter finansposter Årets resultat tillegges egenkapitalen.

6 BALANSE Dataforeningen Bergen-Hordaland Alle tall i hele kroner Beskrivelse EIENDELER Omløpsmidler Bank Bank Særinnskudd Bank Skattetrekk Aksjer i DND Service Aksjer Datakortet Kundefordring i sin helhet innkommet pr januar 2015 Fremtidige arrangementer 0 0 Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Diverse kreditorer Regninger som er påløpt men ikke forfalt samt mellomregninger Offentlig gjeld termin mva til gode Sum kortsiktig gjeld Kapital konto Egenkapital Egenkapital akkumulert Kapitalendring Endring = akkumulert resultat Avsetning arrangement Avsetning sponsorat FG Prosess gjenværende sponsorater ihht inngåtte avtaler Sum gjeld og egenkapital Noter Eiendeler Ingen risiko knyttet til kundefordringer. Gjeld og Egenkapital Omfatter mellomregninger og mva forskjeller samt innkomne inntekter for fremtidige aktiviteter.

7 Sak 4 Revisors beretning 2015

8 Sak 6 Endring av vedtekter Paragraf/ Nåværende ordlyd Ny ordlyd Begrunnelse avsnitt/ setning 1 (Navn) Den Norske Dataforening, Distrikt Bergen-Hordaland, nedenfor kalt distriktsforeningen, er en distriktsforening av Den Norske Dataforening, nedenfor kalt Dataforeningen. Den Norske Dataforening, Distrikt Vest, nedenfor kalt distriktsforeningen, er en distriktsforening av Den Norske Dataforening, nedenfor kalt Dataforeningen. 2 (Formål) andre avsnitt, første setning 2 (Styre) første avsnitt 2 (Styre) nytt siste avsnitt. 4.(Årsmøte) annet avsnitt, 3. og 4. kulepunkt Distriktsforeningens geografiske virksomhetsområde er definert av landsmøtet og omfatter Bergen og Hordaland. Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 6 styremedlemmer og ett varamedlem. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. -Velge delegater og reserve(r) til landsmøtet i Den Norske Dataforening. Lederen skal være en av delegatene med mindre denne er styremedlem i Dataforeningens sentrale styre. I dette tilfellet skal et annet styremedlem fra distriktsforeningen velges. Distriktsforeningens geografiske virksomhetsområde er definert av landsmøtet og omfatter Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Geografisk spredning skal hensyntas. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene deriblant leder eller nestleder, er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder stemmer for. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. For øvrig henvises til det til enhver tid gjeldende valgreglement og instrukser. -Velge delegater og reserve(r) til landsmøtet i Den Norske Dataforening Navneendring som følge av ny disktriktsinndeling vedtatt av DND s ekstraordinære landsmøte i november 2015 Ny disktriktsinndeling vedtatt av DND s ekstraordinære landsmøte i november 2015 Styret for DND Vest settes sammen etter ny modell der det skal tas geografiske hensyn Harmonisering med øvrige distriktsforeningers ordlyd Harmonisering med endringer i normalvedtekter Forankring av valgreglement og instrukser i vedtektene Endring som følge av endringer i normalvedtekter vedtatt av det ekstraordinære landsmøtet i november 2016 der styreleder inngår i hovedstyret. -Oppnevne en valgkomité bestående av minst to medlemmer -Oppnevne en valgkomité bestående av minst tre medlemmer, der geografisk spredning skal hensyntas. Tilpassing til ny organisering

9 Sak 7 Valgreglement til orientering VALGREGLEMENT FOR DND VEST 2016 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal bestå av en leder og 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer med representasjon fra hele distriktet. Lokalavdelinger skal være representert i styret Ved konstituering styret skal det minimum velges en nestleder og en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer. LOKALAVDELINGER Lokalavdelinger i DND Vest får råderett innenfor avtalt budsjett og aktivitetsramme, og skal stimulere til økt aktivitet lokalt. VALGKOMITE Valgkomiteen for styret i DND Vest skal bestå av minimum 6 personer. Alle lokalavdelinger skal ha en representant i valgkomiteen.