PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 11.mars 2014 kl i Torggata 1. Til stede: Stig Søderstrøm, Marte Sletten, Reidar Foss, Kjersti Aastad, Adrian Farner Rogne og Sylvi Graham Referent: Kari Randen Forfall: Stian Eriksen, Sigrid Gårdsvoll, Wenche Olsen og Jorund Andersen SAKSKART PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/ A. PROTOKOLLER... 2 SAK 1/14. STYREPROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/ B. ORIENTERINGSSAKER... 2 SAK 2/14. KAMPANJEN HVOR MANGE GLASS TÅLER BARNET DITT?... 2 SAK 3/14. OPPSUMMERING AV TRAFIKKAMPANJEN... 2 SAK 4/14. PRESSE... 2 C. DISKUSJON... 4 D. VEDTAKSSAKER... 4 SAK 5/14 ÅRSRAPPORT SAK 6/14 VALGKOMITE... 4 SAK 7/14 HANDLINGSPLAN SAK 8/14 STRATEGI SAK 9/14 NYTT MEDLEM... 5 E. REGNSKAP OG BUDSJETT... 5 SAK 10/14 ÅRSREGNSKAP SAK 11/14 BUDSJETT FOR F. EVENTUELT... 7 SAK 12/14 BUDSJETT FOR G. MØTEPLAN... 8

2 A. PROTOKOLLER SAK 1/14. STYREPROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/13 Protokoll fra styremøte nr. 5/13 ble lagt fram for styret VEDTAK SAK 1/14: Protokoll fra styremøte nr. 5/13 godkjennes. B. ORIENTERINGSSAKER SAK 2/14. KAMPANJEN HVOR MANGE GLASS TÅLER BARNET DITT? Styret ble orientert om gjennomføringen av kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? VEDTAK SAK 2/14: Styret tar saken til orientering. SAK 3/14. OPPSUMMERING AV TRAFIKKAMPANJEN Styret ble orientert om gjennomføringen av trafikkampanjer i 2013 og en oppsummering ble lagt fram for styret VEDTAK SAK 3/14: Styret tar saken til orientering. SAK 4/14. PRESSE Styret fikk presentert et utvalg av pressesaker Nordlys, Advarer mot adventsfylla Nettavisen, Over halvparten av oss mener det er greit å drikke med barna Vårt Land, Dette er OK ca414e837b&sid=3600&pdf=true&rid= Nrk.no, Tegnene på at du drikker for mye pa- at- du- drikker- for- mye side 2

3 Norsk Helseinformatikk, Advent og jul uten alkohol? uten- alkohol html Røyken og Hurum avis, Taler barnas sak i førjulstidenhttp://tomcat pm.intermedium.com/pdf/royken_og_hurum_avis/2013/12/10/royken_og_hurum_avis pdf NRK, Lørdagsrevyen: Ikke drikk alkohol med barna #t=9m47s TV2, God morgen, Norge: Oppfordrer foreldre til å tenke seg om når det gjelder alkohol e6d9&sid=2177&pdf=true&rid= Dagbladet Magasinet, Å jul, med din vrede 634e09558d5&sid=2597&pdf=true&rid= NRK, Ikkje alle born gler seg til jul alle- born- gler- seg- til- jul Stavanger Aftenblad, Barna som vet hva de ønsker seg til jul c6d272bb0&sid=2221&pdf=true&rid= VG, Livet med en alkoholiker 28a a&sid=3381&pdf=true&rid= Dagbladet, Jeg var vant til at far drakk seg dritings hjemme misbruk/ / NRK, Drikker du for mye med barna? du- for- mye- med- barna_ NRK, Ytring: Vi er eksperter på 2:5- dietten er- eksperter- pa- 2_5- dietten Ditt Oslo, Kjære foreldre, våg å være kjipe! foreldre- vag- a- vere- kjip Klikk, Denne drikkeleken koster liv Dagbladet, Slår alarm om foreldrefylla 6de318aa82a&sid=2597&pdf=true&rid= FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4/14: Styret tar saken til orientering. side 3

4 C. DISKUSJON Ingen saker D. VEDTAKSSAKER SAK 5/14 ÅRSRAPPORT 2013 Styret fikk presentert forslag til årsrapport. Denne sendes som rapportering på aktivitet til Helsedirektoratet og medlemsorganisasjonene våre. I tillegg brukes den som markedsføring av AV- OG- TIL mot kommuner, samarbeidsparter og politiske miljø. VEDTAK SAK 5/14 Daglig leder får fullmakt til å ferdigstille årsrapporten med innspillene gitt av styret. Daglig leder får fullmakt til å produsere årsrapport innenfor rammen av kroner. SAK 6/14 VALGKOMITE I årets valgkomite sitter Anne Karin Kolstad (leder), Sten Magne Berglund og Marte Grindaker. Som bakgrunnsinformasjon fikk styret presentert et notat om arbeidet i valgkomiteen. Lederen av valgkomiteen ønsker å bli erstattet på kommende årsmøte, Flere av styrerepresentantene hadde forslag til personer i valgkomiteen og vil spørre disse og melde tilbake til daglig leder. VEDTAK SAK 6/14 Styret legger fram forslag til ny valgkomite for årsmøtet. Styret ber daglig leder om å spørre Marte Grindaker og Sten Magne Berglund om å forstette valgkomiteen. Sistnevnte blir spurt om å lede arbeidet. Endelig forslag til valgkomite avklares på e- post. SAK 7/14 HANDLINGSPLAN 2015 Det ble lagt fram et forslag til handlingsplan for Forslag fra Forbundet mot rusgift om ny kampanje ble lagt fram og drøftet av styret. VEDTAK SAK 7/14 Daglig leder får fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen med innspill gitt av styret. side 4

5 Styrets innstilling til årsmøte vedr. kampanjeforslaget fra Forbundet mot rusgift: AV- OG- TIL har som policy at alle kampanjene skal innarbeides i handlingsplaner, og at kampanjer ikke initieres uten en grundig kartlegging av forebyggingspotensialet i forkant. Kampanjeforslaget oversendes styret for nærmere utredning. SAK 8/14 STRATEGI 2014 Styret fikk presentert et notat som skal brukes som utgangspunkt for et møte om strategien som blir holdt i forkant av årsmøtet. VEDTAK SAK 8/14 Daglig leder får fullmakt til å ferdigstille notatet med innspillene som er gitt av styret. SAK 9/14 NYTT MEDLEM Skeiv verden ble i november 2013 medlem av AV- OG- TIL. VEDTAK SAK 9/14 Styret ønsker Skeiv verden velkommen som medlem i AV- OG- TIL. E. REGNSKAP OG BUDSJETT SAK 10/14 ÅRSREGNSKAP 2013 Styret fikk presentert resultatregnskap, balanse og noter. Under er regnskapet for hver enkelt sone/prosjekt. Budsjett 2013 Regnskap 2013 Alkovett Arbeidsliv Båt- og badeliv Idrett og friluftsliv Samvær med barn og unge side 5

6 Trafikk AdWatch AV-OG-TIL Lokalt AV-OG-TIL generelt Sekretariat Styrets arbeid VEDTAK SAK 10/14: Det fremlagte regnskapet tas til etterretning. SAK 11/14 BUDSJETT FOR 2015 Nedenfor er budsjett for AV- OG- TIL som også gjenspeiler arbeidet med alkovett og de enkelte tiltakene AV- OG- TIL gjennomfører. Generelt arbeides det kontinuerlig med å holde budsjettene til tiltakene så lave som mulig, blant annet gjennom en stor andel frivillig innsats og kostnadseffektive tiltak. AV- OG- TIL får i hovedsak sine inntekter fra tilskudd fra Helsedirektoratet til frivillig rusforebyggende tiltak. Statsbudsjettet kap. 718 post 70. Dette budsjettet vil danne grunnlaget for søknader om tilskudd for Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2015 Alkovett Arbeidsliv Båt- og badeliv Graviditet Idrett og friluftsliv Livskriser Samvær med barn og unge Trafikk AdWatch AV-OG-TIL Lokalt AV-OG-TIL generelt Sekretariat Styrets arbeid VEDTAK SAK 11/14: Budsjettet for 2015 legges fram for årsmøtet. side 6

7 F. EVENTUELT SAK 12/14 BUDSJETT FOR 2014 AV- OG- TIL har nå fått tilskudd fra Helsedirektoratet for Vi søkte om et tilskudd på totalt kr. Vi har fått kroner i aktivitetstilskudd, som er en økning sammenlignet med i fjor. Budsjett 2013 Justert budsjett for 2014 Statsstøtte Tilleggsbevilgning Kontingenter Momskompensasjon Avsetninger Renteinntekter Totale inntekter Budsjett 2014 (vedtatt årsmøte 2013) Alkovett Arbeidsliv Båt- og badeliv Graviditet Idrett og friluftsliv Livskriser Samvær med barn og unge Trafikk AdWatch AV- OG- TIL Lokalt AV- OG- TIL generelt Sekretariat Styrets arbeid Totale budsjetter Driftsresultat side 7

8 VEDTAK SAK 12/14: Det fremlagte forslaget til budsjett godkjennes. Styret ber daglig leder se på muligheten for å inkludere tema livskriser inn i annet kampanjearbeid. G. MØTEPLAN DATO TIDSPUNKT Tema 29. april Strategimøte med medlemsorganisasjonene Årsmøte 26. mai Styremøte 2. september Styremøte oktober Fra okt. til oktober Styreseminar 11. november Styremøte Kari Randen Daglig leder side 8