DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd kl. 18:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til eller kirkevergen@sandnes.kirken.no. Innkalte: Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa Jr. og Tore Henriksø Sakliste Vedtakssaker Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 33/18 Godkjenning av møteprotokoll fra Sak 34/18 Revisjonsberetning 2018 Sak 35/18 Ny dato for høstens første møte i fellesrådet Sak 36/18 Utbygging av Riska kirke Orienteringssaker Sak 37/18 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Sak 38/18 Orientering etter møte med kommuneledelsen Sak 39/18 Orientering om arbeidet med GDPR Sak 40/18 Orientering om arbeidet med Sandnes mot 2020 Sak 41/18 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak 42/18 Tiltak i Nærvær for å bedre den økonomiske situasjonen Sak 43/18 Orientering om undersøkelsene blant ansatte og menighetsråd Sak 44/18 Delerunde fra menighetene Sak 45/18 Skriv og meldinger Sak 46/18 Eventuelt Vel møtt! Geir I. Mykletun Leder Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge

2 Sandnes kirkelige fellesråd 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen.sandnes@kirken.no

3 Sandnes kirkelige fellesråd 33/18 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Møteprotokoll fra er godkjent. Vedtak

4 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:00-20:30 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim, Anne Gravdal, Andreas Eidsaa jr., Tore Henriksø. Saker Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet Sak 19/18 Godkjenning fra møteprotokoll fra Møteprotokoll fra er godkjent. Sak 20/18 Årsregnskap 2018 Årsregnskap for 2017 er godkjent. Resultatet for 2017 disponeres på følgende måte: kr overføres fra disposisjonsfond Nærvær kr overføres til disposisjonsfond Sykevakten kr overføres til disposisjonsfond fellesråd. De udekkede investeringene på kr til egenkapitalinnskudd i KLP i 2016 og 2017 dekkes inn over disposisjonsfond fellesråd. Kirkevergen bes om å legge fram en sak som synliggjør tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for Nærvær.

5 Sak 21/18 Økonomiplan 2019 Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd for perioden godkjennes og oversendes Sandnes kommune. Jfr. vedlegg. Sak 22/18 Søknad om omgjøring av prosjektstilling til fast stilling i Høyland Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner at 20% stilling som aktivitør knyttet til Austrått seniorsenter i Høyland sokn omgjøres til fast stilling med virkning fra Sak 23/18 Endring av satser på utenbys vigsel Det skal ikke faktureres for kirketjener og musiker ved utenbys vigsel som holdes etter Den norske kirkes ordning, og der minst en av dem er medlem. Sandnes kirkelige fellesråd vil da kun fakturere for leie av kirkebygg. Sak 24/18 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Tatt til orientering. Sak 25/18 Orientering om utfordringer i Soma kapell Tatt til orientering. Sak 26/18 Orientering om investeringsprosjekt i menighetene Tatt til orientering. Sak 27/18 Orientering om evaluering av "Sandnes mot 2020" Tatt til orientering. Sak 28/18 Orientering om arbeidet med revisjon av gravferdsvirksomheten Tatt til orientering.

6 Sak 29/18 Delerunde fra menighetene Tatt til orientering. Sak 30/18 Skriv og meldinger Tatt til orientering. 03/18 Personalsaker Sak 31/18 Eventuelt Sandnes kirkelige fellesråd søker Stavanger bispedømmeråd om å få godkjent alternativ 2 som løsning på problemet med overvann på Soma gravlund, og det innsendte forslaget til løsning på problemet med overvann på Høyland kirkegård. For Sandnes kirkelige fellesråd Geir I. Mykletun Leder Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

7 Sandnes kirkelige fellesråd 34/18 Revisjonsberetning Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Idsø & Ravnås revisjon AS har revidert årsregnskapet for Sandnes kirkelige fellesråd i 2017, som viser et negativt netto driftsresultat på kr, og et regnskapsmessig merforbruk på kr. Det negative driftsresultatet og merforbruket skyldes i hovedsak en svikt i inntektene til Nærvær. Konklusjonen til revisor er som følger: «Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sandnes kirkelige fellesråd per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Forslag til vedtak Revisjonsberetning for 2017 er tatt til orientering. Vedtak

8

9

10 Sandnes kirkelige fellesråd 35/18 Ny dato for høstens første møte i fellesrådet Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Bispedømmet og kirkevergelaget har innkalt til et møte i forbindelse med høringen fra Kirkerådet den 5. september kl samme tidspunkt som vi har avtalt møte i fellesrådet. Forslaget er å benytte torsdag 6. september som alternativ dato for fellesrådsmøtet Forslag til vedtak Fellesrådets møte 5. september flyttes til dagen etter, torsdag 6. september kl Vedtak

11 Sandnes kirkelige fellesråd 36/18 Utbygging av Riska kirke Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Riska menighet har vært i en prosess med å få lånefinansiert deler av tilbygget til Riska kirke. Det har vært kontakt med Kirkerådet/Opplysningsvesenets fond, KLP og Sandnes Sparebank for å finne de beste lånebetingelsene. I denne prosessen er det blitt avklart at bankene ikke godkjenner Sandnes kirkelige fellesråd som garantist for lån til Riska menighet. Det trengtes en selvskyldner-garanti fra kommunen for å kunne oppta lån enten av Riska menighet eller av Sandnes kirkelige fellesråd på vegne av Riska menighet. Fellesrådet har allerede satt tilskudd til tilbygg på Riska kirke på førsteplass i økonomiplanen blant investeringstilskudd. I møte med kommunen fikk vi vite at vi ikke kunne både søke om tilskudd og samtidig søke om kommunal garanti. Lang historie kort, så valgte Riska menighet ikke å be om at saken om selvskyldner-garanti fra kommunen skulle fremmes for Bystyret gjennom Kirkevergen for i stedet å satse på et tilskudd gjennom neste års budsjett. I økonomiplanen har fellesrådet bedt om et beløp på 2 millioner kroner i investeringstilskudd. Vi har fått tilbakemelding om at det er bedre å sette inn beløpet for hva det vil koste å betale finansiere et lån over 25 år per år. Det var slik kommunen ga tilskuddet til investeringstiltak slik som nye søyler til Gand kirke, gjennom økt driftstilskudd i budsjettet for Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd korrigerer beløpene for investeringstiltakene i Riska og Høyland til årlig driftstilskudd i økonomiplanen som sendes Sandnes kommune. Vedtak

12 Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd

13 Utgangspunkt Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode. Grunnloven sier at Den norske kirke: «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan av Staten.» Dette ansvaret er i all hovedsak tillagt kommunen. Mål med arbeidet Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk, og mellom folk og folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de store festdagene. I møte med sorg og død. Gjennom dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. Vi ønsker å være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende i et mylder av aktiviteter. Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for morgendagen. Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes for alle de medlemmene i byen, samt å ta godt vare på kirkene og de ansatte. Entusiastisk aktivitet og stor dugnadsiver Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Siste telling viser at det legges ned timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende 48 heltids-stillinger. Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Tall viser også at vi samlet inn ca. 12 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland. Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene i 2017 var på personer, noe som er tilnærmet identisk med Gudstjenestene og aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med rusproblemer, med samtaler, omsorg, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til en byprest, mens kirken selv samler inn ressursene til de to andre byprestene.

14 Drift På grunn av et tiltagende vedlikeholdsbehov, hadde vi i 2017 en kraftig overskridelse på vedlikehold i kirkene i forhold til budsjett, på tross av streng kostnadskontroll. Samtidig vet vi om den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, og foreslår derfor forsiktige og nøkterne, men svært viktige, tiltak innen drift. 1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten Det årlige vedlikeholdsbudsjettet økes med kr til kr årlig fra Begrunnelse: Vi i mange år hatt et budsjett for vedlikehold av de 13 kirkene og menighetshusene og 2 gravkapell på kr. På grunn av at rehabiliteringsprogrammet med rentekompensasjon ligger omtrent 10 år tilbake i tid, så øker de nødvendige kostnadene med å ta vare på så mange store bygg. I de fleste menighetene er det vaktmester-team av frivillige som strekker ressursene betraktelig. Uten dem hadde vi hatt en umulig situasjon. I 2017 var det et merforbruk på kroner som følge av flere vedlikeholds-utfordringer. I 2018 er det allerede dukket opp flere alvorlige og kostbare lekkasjer som må tas tak i.

15 Investering Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Det er flere aktive menigheter innenfor Den norske kirke som er uten kirkebygg i sandnes: Ganddalen, Austrått/Skaarlia, Figgjo, Smeaheia og Bymenigheten. 1. Kirkelig bygg i Ganddalen Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst på bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye boligområder, i sammen med idretten. Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. Presteboligen i Gand ble i sin tid bygget på dugnad med frivillige fra Gand menighet. En delegasjon fra Gand har samtalt med ordføreren om at denne merverdien på omtrent 1,5 millioner kroner etter 50 % av overskuddet av salget kan legges inn i budsjettet for prosjekteringen av ny kirke. 2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia. Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et lokale som dekker behovene i et moderne menighetsarbeid som retter seg mot barn og unge og barnefamilier, men det kan brukes som en vakker seremonikirke for hele Sandnes. Menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles i et nytt kirkelig bygg på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for menigheten. Kirken har arvet en kirketomt etter Eli Lima på Riaren. Vi håper dette skal bli stadfestet i ny kommuneplan. Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede spilt inn et ønske om omregulering i kommuneplanen slik at dette området kan selges til boligformål, og beløpet kan så brukes som egenkapital til et nytt kirkebygg. Sammen med tomten som allerede ligger klar til kirken, så er det grunn til å tro at menigheten allerede kan ha en solid egenandel. Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre kommunale behov som måtte være i området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

16 1. Utbygging Riska kirke Det skjer mye spennende arbeid i Riska kirke, og det er et sterkt behov for å utvide arealene for å kunne huse barn og unges aktiviteter i kirken. Det planlegges derfor å bygge inn atriet for å kunne gi mer plass, samt en andre etasje i all-aktivitetsrommet. Totalkostnaden er beregnet til 4 millioner kroner. Menigheten har samlet inn nær 2 millioner kroner og ber om at kommunen bidrar med kr årlig i økt driftstilskudd for å kunne finansiere opptak av et lån på 2 millioner kroner til dette formålet. 2. Bygging av universelt utformede toaletter til Høyland kirke Høyland kirke står uten toalettfasiliteter for bevegelseshemmede. Ved begravelser, gudstjenester og andre seremonier som trekker titusener av mennesker hvert år, så står man dermed ofte overfor en uverdig situasjon. Bystyret ga i budsjett for 2018 midler til prosjektering av et nytt bygg med toaletter som er universelt utformet. Vi er nå i gang med dette arbeidet rundt prosjektering. Det er gitt tilsagn fra Husbanken om støtte til rentekompensasjonstiltak for kirkebygg hvis toalettene vedtas bygget av bystyret. Vi søker derfor om midler til å sette opp dette bygget i Kontorbygg Hana kirke Kirken har nettopp feiret 20 års jubileum. Det myldrer av aktiviteter i bygget, og det er flere ansatte enn før. Kontorforholdene er ikke tilfredsstillende, og man ønsker å planlegge et tilbygg. Vi ber om prosjekteringsmidler til et slikt kontorbygg. 4. Utbedringer av 30 år gamle toaletter i Lura kirke Det trengs en oppgradering av toalettene i Lura kirke. Tre i kjelleretasjen og to i hovedetasjen. Toalettene bærer preg av 30 års bruk. Kostnadsrammen er kr. Økonomisk oversikt Ekstrautgifter i perioden : Drift: Opprettelse av Ganddalen sokn og to nye stillinger Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett Sum: Investeringer: Nye kirker: Kirkelig bygg i Ganddalen Prosjektering og låneutgifter Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia Prosjektering og låneutgifter Andre prosjekt: Utbygging Riska kirke Universelt utformede toaletter Høyland kirke Prosjektering kontorbygg Hana kirke 400 Utbedring av toaletter i Lura Kirke 300 Sum:

17 Økonomiplan for Kirkens sykevakt Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i institusjon. Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune. I 2017 hadde vi en økning i virksomheten på ca. 5%. Vi har over 400 på brukerlisten vår, og ca. 200 fikk hjelp fra oss dette året. Vi hadde til sammen 1082 oppdrag. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, hjemmetjenesten i kommunen, eller fra ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er kr. 30 kr pr. time, samt dekning av bilutgifter og parkering. Det er nå 6 damer og 5 menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske pensjonister, og de får såkalt «pensjonistlønn» for jobben de gjør. Vi har også et viktig samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen for mennesker som er i siste livsfase. Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte. Hun jobber 2 dager i uken, og totalt 44 timer i måneden. Tilbakemeldingene på Kirkens sykevaktordning er entydig positive fra brukerne. Mange av de eldre sier de ikke vet hvordan de skulle kommet seg til lege eller tannlege uten hjelpen fra Sykevakten, og at tilbudet gir en trygghet i hverdagen som er svært viktig for dem. Samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene/sykehjemmene våre er meget godt, og de ansatte der er takknemlige for vårt tilbud. Vi jobber hele tiden med å gjøre Sykevakten kjent blant syke og eldre, og oppfordrer stadig de ansatte ved våre institusjoner til å bruke oss. Sandnes Helsesenter bruker oss også. Slik blir mennesker kjent med oss, og vi kan være med å gjøre hverdagen lettere når de kommer hjem. Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende. Sitat fra en av brukerne: «Det at dere finnes, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes.» Økonomisk oversikt: Tilskudd til sykevakten

18 Sandnes kirkelige fellesråd 37/18 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Leder av kirkelig fellesnemd vil orientere i møtet om arbeidet så langt i fellesnemda for Forsand og Sandnes. Vedlagt er referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 14. mai. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

19 Fossanvegen FORSAND Tlf: Faks: Tillitsvalte Forsand Vår sakshandsamar: Siv Fossan Vår ref.: 17/ Arkivkode: 013 Vedr. drøftingsmøte med tillitsvalte Måndag 14. mai var alle tillitsvalte i Forsand og Sandnes innkalt til drøftingsmøte om samanslåinga av fellesråda frå Desse var innkalt: Presteforening: Øyvind Andersen Kirkelig undervisning / Diakonforb: Marianne Kleppe-Chung Musikernes fellesorg: Bengt Norbakken Undervisningsforbundet: Siv-Mari Halvorsen Delta Sandnes: Marit M Kvamsøe Delta Forsand: Irene Idland Thu Verneombod: Gunnlaug Hidle Sigmundsen Kyrkjeverge Sandnes: Andreas Eidsaa jr Ass kyrkjeverge Sandnes: Tore Henriksø Desse møtte: Øyvind Andersen, Gunnlaug Hidle Sigmundsen, Irene I Thu, Andreas Eidsaa jr, Tore Henriksø og Siv Fossan Forfall: Bengt Norbakken. For han skulle Bjarte Lending møta som vara. Bjarte kom i slutten av møtet. Marit M Kvamsø Marianne Kleppe-Chung Siv-Mari Halvorsen Saker: Kyrkjeleg fellesnemnd partsamansett utval arbeidet så langt o o o Prosjektleiar orienterte om prosessen og arbeidet i nemnda. Mandat for fellesnemnda blei delt ut. Viktig å ha med dei tillitsvalte i dette. Det er oppretta partsamansett utval der Bengt Norbakken og Irene I Thu er med frå dei tillitsvalte. Bl.a. skal nemnda vedta felles organisering og retningslinjer. Det blei utdelt skriv som sa noko om kva som var likt og ulikt i dei to fellesrådsområda vedr. personalpolitiske retningslinjer. Desse skal samordnast og saksbehandlast i partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd. Framdriftsplan for prosjektet blei utdelt i møtet Korleis få til god og nok informasjon til alle tilsette o Ein diskuterte korleis informasjonen best kunne nå ut. Det vil bli laga eigen informasjonsplan som blir vedtatt i kyrkjeleg fellesnemnd i juni. Bl.a. vil referata frå partsamansett utval og kyrkjeleg fellesnemnd bli sendt alle tillitsvalte og daglege leiarar.

20 o På og er det eiga fane som heiter «nye Sandnes». Her blir innkallingar og referat til fellesnemnda lagt ut. Kulturbyggingstiltak i slutten av august o Tysdag 28. august er alle tilsette invitert til å vera med på busstur til Forsand. Her blir det omvisning/orientering i Forsand kyrkje før ein tar turen til Øvre Espedal. Siv Fossan prosjektleiar

21 Sandnes kirkelige fellesråd 38/18 Orientering etter møte med kommuneledelsen Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling 14. mai ble det avholdt møte mellom Sandnes kommune og Sandnes kirkelige fellesråd. Kommunen møtte med ordfører, varaordfører og rådmann. Fra fellesrådets side møte rådsleder, prost, leder for Nærvær og kirkeverge. Det ble gitt en presentasjon fra fellesrådets side rundt arbeidet som skjer i menighetene samt litt om vedlikeholds-situasjonen i kirkene, jfr. vedlegg. Utover dette var det en samtale rundt arbeidet i kirkene, samt orientering om at det er ønskelig med et slikt årlig møte med kommuneledelsen hver vår. I tillegg er det et ønske å ha et årlig møte med gruppelederne fra de forskjellige partiene i bystyret tidlig høst hvert år. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

22 Sandnes kirkelige fellesråd 39/18 Orientering om arbeidet med GDPR Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Tore Henriksø Saksfremstilling GDPR General Data Protection Regulation er et stort gode for forbrukere / enkeltpersoner / privatpersoner over hele Europa som på en helt ny måte gir den enkelt eierskap til opplysninger om seg selv. Bakgrunnen er at det foregår en utstrakt bruk og misbruk av persondata. Først og fremst gjennom salg og fordekt påvirkning. Regulativet fra EU gjelder fra GDPR er en kraftig innstramming som også har sine krevende sider. Alle virksomheter og all innsamling, bruk og lagring av persondata omfattes av regelverket, helt ned til menighetsnivå i Dnk. Regelverket tas inn i nytt lovverk i Norge. Dato er ikke fastsatt, men er siste sikre melding. Persondata kan samles inn og oppbevares når dette er hjemlet i lov, berettiget ut fra en virksomhets rett til å dokumentere sin egen historie eller gjennom samtykke. Samtykke gis til konkrete formål og for en begrenset periode, normalt ett år. Den norske kirke kan samle inn og oppbevare data om medlemskap og hendelser knyttet til dette gjennom forskrift om medlemsregister. Retten gjelder registrering i medlemsregisteret. Dette forstås også dit at det er legitimt å kontakte medlemmer gjennom registrert informasjon som er postadresse uten samtykke. Hva dette videre får av konsekvenser for kommunikasjon med medlemmer knyttet til markedsføring og oppfølging er foreløpig uklart. Kirkerådet jobber med dette på vegne av hele Dnk og er i dialog med Datatilsynet. I hovedsak vil Sandnes kirkelige fellesråd avvente Kirkerådets rådgivning. Det arbeides likevel sammen med dataleverandører for å få på plass rutiner for sletting av overflødige data. Et annet viktig område er Sandnes kirkelige fellesråd som arbeidsgiver. Her reguleres innsamling, oppbevaring og sletting av persondata av en rekke lover. Likevel er det krav i nytt regelverk som fører til rutineendringer knyttet til ansettelsessaker (sletting av opplysninger knyttet til søkere som ikke fikk jobb), arbeidsforholdet (sletting av data som er utløpt/foreldet), når arbeidsforholdet tar slutt (store deler av «personalmappen»). Sandnes kirkelige fellesråd har ved hjelp av Kirkens arbeidsgiverorganisasjon opprettet rutiner for dette. Se vedlegg. Sandnes kirkelige fellesråd tar i tillegg sikte på at alle personalmapper skal være digitalisert innen Dette gir sikrere oppbevaring av persondata og ikke minst sensitive persondata. Vi anser oss noenlunde i rute på dette området. Lovverk som gir rett og plikt til oppbevaring av persondata er bl.a. Arbeidsmiljøloven, Arkivloven, Offentleglova, Forvaltningsloven, Kirkeloven, Regnskapsloven. Alle med tilhørende forskrifter. Til sist skal opplevde avvik opp mot regelverket registreres og i noen tilfeller rapporteres til datatilsynet. Rutine for dette vil være på plass innen Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd tar saken til orientering. Vedtak Vedlegg Rutiner for håndtering av persondata knyttet til arbeidsgiveransvaret.

23 Generelt om personopplysninger i virksomheten Sandnes kirkelige fellesråd (SKF) anerkjenner og skal etter beste evne oppfylle gjeldende lovverk knyttet til personvern. Dette gjelder både for ansatte, folkevalgte, medlemmer, frivillig engasjerte og de som benytter våre tjenester som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Dette gjelder både når SKF selv innhenter og oppbevarer personopplysninger, og når dette skjer helt eller delvis gjennom tredjepartsleverandører. SKF vil bare samle inn og oppbevare personopplysninger når dette er nødvendig for å - ivareta og oppfylle forpliktelser som arbeidsgiver - oppfylle gjeldende lovverk som regnskapslov, arbeidsmiljølov, offentlighetslov, forvaltningslov og arkivlov - bedriftens behov for å kjenne sin historikk - ivareta og oppfylle berettigede forhold knyttet til medlemskap i Den norske kirke som medlemsorganisasjon og trossamfunn - sikre gjennomføring av frivillig innsats og deltakelse knyttet til arrangementer, herunder påmeldinger SKF vil etter beste evne sikre at innsamlede personopplysninger ikke kommer på avveie gjennom - gode interne rutiner for å samle inn, oppbevare og slette personopplysninger - at bruk av papirbaserte lister o.l. underlegges særlig oppmerksomhet og reduseres til et minimum - oppfølging av at leverandører av dataverktøy oppyller lovpålagte krav til datahåndtering SKF vil sikre tilstrekkelig fokus på dette gjennom god intern informasjon og opplæring og bruk av avvikshåndteringssystem for å mange opp, synliggjøre og lære av feil og uhell.

24 Håndtering av personopplysninger knyttet til søkere til ledige stillinger I en rekrutteringsprosess innhentes berettiget mye personinformasjon knyttet til søkere for å sikre en forsvarlig utvelgelsesprosess. Gjennom å frivillig søke stilling, betror søkerne oss disse personopplysningene i den tro at de oppbevares og håndteres på en tillitsvekkende og forsvarlig måte. SKF skal vise seg denne tilliten verdig gjennom følgende rutiner: a b Innhenting og håndtering av personopplysninger knyttet til ansettelsesprosesser Tema Kandidat som er ansatt Kandidat som ikke ansettes Kommentar Søknad CV Attester Vitnemål Referansesjekk Bakgrunnssjekk Intervjureferater c Interne vurderinger d e Lagres i personalmappe under hele ansettelsestiden Kan oppbevares i sin helhet til endt prøvetid Nøytral informasjon om at slike opplysninger er innhentet kan oppbevares under hele ansettelsestiden. Kan oppbevares i sin helhet til endt prøvetid Personlighets- og Kan oppbevares i sin helhet til ferdighetstester endt prøvetid Presentasjonsvideoer Slettes etter ansettelsesvedtak Videoopptak av intervju Slettes etter ansettelsesvedtak Innstillinger og vedtak om ansettelse Oppbevares iht regler for arkivering av innkalling og vedtak i menighetsråd, fellesråd og ansettelsesråd Makuleres / slettes senest 3 mnd etter at de(n) ansatte har tiltrått stillingen Makuleres / slettes senest 3 mnd etter at de(n) ansatte har tiltrått stillingen Makuleres / slettes senest 3 mnd etter at de(n) ansatte har tiltrått stillingen Makuleres / slettes etter ansettelsesvedtak Oppbevares iht regler for arkivering av innkalling og vedtak i menighetsråd, fellesråd og ansettelsesråd Sletterutiner i Webcruiter må etableres innen Mulig unntak som må avklares innen : Nødvendige opplysninger som inngår i innkalling og vedtak fra menighetsråd, fellesråd, ansettelsesråd Dersom testresultater inngår som del av utviklingsplan, oppbevares testresultater iht regler dor denne. Det vises til at Dnk er underlagt arkivloven. Personopplysninger skal behandles og oppbevares konfidensielt og ikke utleveres utenforstående med henvisning til f.eks. offentlighetslov.

25 SKF returnerer ikke søknader m.m. til søkere som ikke ansettes. Slike makuleres eller slettes.

26 Håndtering av personopplysninger under ansettelsesforholdet Sandnes kirkelige fellesråd vil oppbevare de opplysninger som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene som arbeidsgiver etter gjeldende lov- og avtaleverk. Herunder også for å kunne ivareta egne berettigede prosesser for å planlegge, kontrollere, fordele og evalurere arbeidsprosesser som ligger til arbeidsgivers styringsrett. Tema I ansettelsesperioden Kommentarer a Arbeidskontrakter Stillingsinstruks Omstillingsavtaler Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden b Fagforeningsmedlemskap c Bistillinger og tillitsverv utenfor ansettelsesforholdet d Permisjoner e Lønnshistorikk f Lønnsforhandlinger Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden så lenge det kreves automatisk trekk i lønn Opplysninger / godkjenning av fra arbeidsgiver oppbevares så lenge arbeidstaker innehar disse. Slettes når arbeidstaker opplyser at stilling / verv er fratrått. Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden Protokoll oppbevares i hele ansettelsesprosessen Øvrige dokumenter fra prosessen med personopplysninger makuleres etter endt forhandling Kan også være berettiget ut fra representasjon i ansettelsesutvalg uavhengig av trekk i lønn Protokoll kan oppbevares i bedriftens levetid g Skattetrekk Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden Oppbevares i lønnssystem. Rutiner for sletting av opplysninger i lønnssystem avklares innen og iverksettes snarest mulig i samarbeid med leverandør (Knif regnskap / Visma) h Påleggstrekk Underliggende dokumentasjon oppbevares iht krav i regnskapslov Rutiner for sletting av opplysninger i lønnssystem avklares innen og iverksettes snarest mulig i samarbeid med leverandør (Knif regnskap / Visma) i Utbetaling av lønn Papirbaserte lønnsslipper makuleres etter bruk ved Rutiner for sletting av opplysninger i lønnssystem

27 8.1.2.j Lønnsbilag Kjørebøker Reiseregninger f.eks. refusjonskrav Iht Bokføringslov: Primærdokumenter som oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. avklares innen og iverksettes snarest mulig i samarbeid med leverandør (Knif regnskap / Visma) Ny rutine iverksettes umiddelbart. Bilag fra før 2013 makuleres innen Rutiner for sletting av opplysninger i lønnssystem avklares innen og iverksettes snarest mulig i samarbeid med leverandør (Knif regnskap / Visma) k Sykemeldinger l Timeføring Iht Bokføringslov: Sekundærdokumentasjon som oppbevares i tre år og seks mnd. Lagres på avtalt sted i filarkiv i arbeidsåret og forutgående år. Har vært oppbevart i inntil to år. Rutine endres slik at makulering først skjer iht lovpålegg. SKF benytter timeføring (i Excel) som et verktøy for å følge opp arbeidstaker med tanke på å unngå for stor arbeidsbelastning over tid. Timeføringen har ingen funksjon mot fakturering av kunder m Sykefravær Dokumentasjon på oppfølging av sykefravær kan oppbevares i hele ansettelsesperioden n AKAN Dokumentasjon på akan-tiltak kan oppbevares så lenge dette anses nødvendig for forsvarlig oppfølging. Normalt slettes / makuleres opplysningene to år etter avsluttet oppfølging o AVVIK (HMS) Kan oppbevares så lenge bedriften eksisterer. Bør slettes når saken er avsluttet. Personopplysninger bør holdes på et minimumsnivå når saken oppbevares ut over dette p Oppfølging/granskning av avvik Kan oppbevares så lenge bedriften eksisterer. Bør slettes når saken er avsluttet. Personopplysninger bør holdes på et minimumsnivå når saken oppbevares ut over dette q Varsling Kan oppbevares så lenge bedriften eksisterer. Bør slettes når saken er avsluttet. Personopplysninger bør holdes på et minimumsnivå når saken oppbevares ut over dette. Åpenbart grunnløse varsler slettes umiddelbart etter avklaring r Aktivitet utløst av varsling Kan oppbevares så lenge bedriften eksisterer. Bør slettes når saken er avsluttet. Personopplysninger bør holdes på et minimumsnivå når saken oppbevares ut over

28 8.1.2.s Disiplinærtiltak Ordensstraff Advarsler Suspensjon t E-læringsrapporter Kursbevis Oppbevares i inntil 5 år etter at vedtak/tiltak er iverksatt. Slettes deretter om ikke nye forhold tilsier forlenget oppbevaring. Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden dette.

29 8.1.2.u Utviklingsplaner Medarbeidersamtaler Medarbeiderevalueringer Lederevaluering v Medarbeiderundersøkelser (ps sos vernerunde) w Personalforsikringer x Logger knyttet til adgangsog IKT-systemer y Praksisplasser z Bildebruk Kan oppbevares i hele ansettelsesperioden, men bør uansett slettes/makuleres etter 10 år. Kan oppbevares så lenge bedriften eksisterer. Opplysninger nødvendig for å oppfylle tariffavtalens bestemmelser og prsonalforsikringer kan gis samarbeidende forsikringsselskap for forespørsel. Forsvarlig innhenting, oppbevaring og sletting sikres gjennom databehanlingsavtale med leverandører. All bruk ut over adgangskort / id-kort skal være samtykkebasert Personopplysninger bør holdes på et minimumsnivå. Psykososiale vernerunder: Selve undersøkelsen slettes / makuleres senest 6 mnd etter gjennomføring. Anonymisert rapport oppbevares som del av HMS-dokumentasjonen. Regler for oppbevaring og sletting av opplysninger ivaretas av forsikringsselskapet. Gjennomgang og innhenting av dokumentasjon gjennomføres innen Ikke ansatt. Et minimum av opplysninger innhentes og registreres. Etter endt praksisperiode slettes/makuleres opplysninger som ikke leveres NAV/arbeidsmarkedsbedriften som står bak tiltaket. Nøytrale "situasjonsbilder" som ikke framhever en bestemt ansatt kan benyttes på nettsider, brosjyrer o.l. uten samtykke, men fjernes om arbeidstakeren ber om det.

30 Håndtering av personopplysninger etter endt arbeidsforhold. SKF har som intensjon å vurdere og gjennomføre sletting av personopplysninger senest 3 mnd etter at en arbeidstaker har sluttet i virksomheten. I oversikten nedenfor er tatt med opplysninger det er anledning til å oppbevare ut fra hva som anses som berettighet ut fra virksomhetens egeninteresse og ut fra hva som er hjemlet i lov. Øvrige opplysninger / dokumenter o.l. skal slettes eller makuleres a b c d e f g Hånderting av personopplysninger etter opphør av ansettelsesforhold. Tema Oppbevaring Kommentar Arbeidskontrak Stillingsinstruks Individuelle avtaler Omstillingsavtaler o.l. Permisjoner Lønnshistorikk Lønnsoppgjør Skattetrekk Påleggstrekk med underliggende dokumentasjon Reiseregninger Kjørebøker Lønnsbilag Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at protokoller kan oppbevares hele bedriftens levetid. Oppbevares iht bokføringsloven i fem ut over inneværende år. Oppbevares iht bokføringsloven i fem ut over inneværende år. Oppbevares iht bokføringsloven i fem ut over inneværende år. Andre opplysninger rundt lønnsoppgjør slettes h Sykemeldinger Oppbevares iht bokføringsloven i tre år og seks måneder i Sykefraværsoppfølging Konkret vurdering. Bør oppbevares dersom det konkret vurderes nødvendig ut

31 Hånderting av personopplysninger etter opphør av ansettelsesforhold. Tema Oppbevaring Kommentar fra fare for sak om yrkesskade/yrkessykdom j Avvik/Varsling Konkret vurdering k E-postkasse Fraværsmelding med nytt kontaktpunkt kan stå i 1 mnd etter at vedkommende slutter. Deretter slettes hele e-postkontoen med innhold. Oppbevares til saken er avsluttet. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid. Innsyn kan være berettiget og skal da følge særskilte regler for innsyn til ansattes e-post l Bilder All videre bildebruk skal skje på bakgrunn av samtykke. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen Oppsigelse (fra m historie gjør at dette kan oppbevares hele arbeidsgiver/arbeidstaker) bedriftens levetid. Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen n Avskjed historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid o Sluttavtaler Berettiget interesse for bedriften å kjenne sin egen historie gjør at dette kan oppbevares hele bedriftens levetid p Attest Kan tas vare på i inntil fem år, bl.a. for å senere kunne dokumentere evt dokumentfalskneri. Den attesten utstedes til skal orienteres om slik oppbevaring q Sluttintervju Kan tas vare på i inntil fem år, bl.a. for intern læring. Den som er intervjuet skal orienteres om slik oppbevaring r Andre ustrukturerte opplysninger Sletting av E-poster av privat karakter, opprydding av filer på privat område, flytting av relevante filer for andre til felles filområde etc. Alle andre opplysninger skal slettes med mindre de forutsettes oppbevart i medhold av lov, f.eks. arkivlovgivning. Vil normalt utføres av den ansatte selv iht rutine eller pålegg ved avslutning av arbeidsforhold.

32 Må avklares og utføres Tema Handling Ansvarlig / Frist Etablering av skriftlige rutiner for håndtering av personopplysning Etablering av avvikshåndtering for personopplysninger Lage rutiner i IKT-systemet Staminainteraktiv benyttes Lage rutiner i IKT-systemet Staminainteraktiv benyttes Arbeidsgiversaker: Tore Andre forhold: Andreas / Siv Tore Sletting i Webcruiter Slette søkere fra arkiverte ansettelsessaker Tore: Personopplysninger i rådssaker Avklare problemstillingen Tore: Personopplysninger i lønnssystem Avklare om og hva som må slettes av gamle personopplysninger Tore: Slette / makulere lønnsbilag eldre enn lovens krav om 5 år + inneværende år Makulere bilag Tore: Digitalisere personalmapper Databehandleravtale med IKTleverandører Gjennomgå innhold i mapper for ansatte og tidligere ansatte. Scanne det som skal tas vare på, makulere resten. P360 benyttes Bruke sentralt utarbeidet mal. Tore: Tore: I mellomtiden kontaktes leverandører for skriftlig dokumentasjon på deres rutiner og policy.

33 Sandnes kirkelige fellesråd 40/18 Orientering om arbeidet med Sammen mot Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Siden sist har det vært møte i ressursgruppe for ungdomsarbeid. Vedlagt ligger referat fra siste møte. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

34 Lederkonferanse for ungdom 2018 Tema: Fundament Sted: Gand kirke Dato: Sept Neste møte: Grovriss av dagsorden: Fredag kl Kickoff 1945 Pause 2000 Møte 2115 Sosialt Burger-fest speeddating Trekning av Rush-billetter og sjokolade 2300 Hengetid 0000 Slutt Lørdag kl :00 Kick Off 12:00 12:00 Seminar Møteleder: Astrid og Kristoffer 1300 Thai-party 1400 Sosialt 1500 Mass with me Karsten om sin nye bok Fundament. Nattverd 1600 Slutt Ledergruppe for konferansen er ressursgruppen for ungdom i Samarbeid 2020 Eivind Kråvik Cathrine Eide Karsten Degnes Astrid Mong Kristoffer Hodne Haugen Bjarte Lending Simon Wallem Dahl Ivar Håland Carlsen Kamilla Bøe Johnsen Thomas Mæland Andreas E. Eidsaa Jr. Therese D. Olsen Jarle Stokka Koordinering av underkomitéer Vi setter sammen underkomiteer med ungdommer. Økonomi Utgifter må på bordet.

35 Det bør lages et budsjett. Inntekter. Støtte fra bispedømmet. Støtte fra fellesrådet. Utgifter: Reise og honorar talere. Sjekke ut realisme i postkasser. Media Ansvarlig: Simon Markedsføring o Plakat, sosiale medier, introduksjonsfilm, nettside osv. Film og bilde underveis Ha talere klar til 19. april. Lage facebook-event som deles sammen med alle arrangører. o Blir klart innen søndag 6.mai. o Har alle gjort dette? Fundament ungdomslederkonferanse. Lage video-promo. Simon overtar drone fra fellesrådet. Han jobber kanskje med det i mediepermisjonen. Eivind lager en snap-bruker hvor man deler brukernavn og passord. Oppfølging av talere og seminarholdere Ansvarlig: Karsten Kost, losji og transport. Kristian Sveinall Øgaard, leder i Acta Norge er hovedtaler sammen med Karsten.. Sørge for en gave til talere og eksterne seminarholdere. Karsten sjekker honorar til ekstern foredragsholder kr pluss reise. Astrid sjekker t-shirt. Møteledelse Lovsang o Ansvarlig: Bjarte o Lovsangsskolen har sagt ja. o Lovsang på møte fredagen kl o Lovsang på Felles start lørdag kl o Kort lovsangsseminar lørdag kl (15 min) o Nattverd kl Teknikk Ansvarlig: Catti Andreas følger opp slik at det blir ordnet med skikkelig internett i Gand kirke i kirkerommet. Samt at det er kapasitet til en del teknisk utstyr på det elektriske anlegget. Vi må ha mulighet for å blokkere de benkeradene som ikke skal være i bruk for å samle folk. Bjarte spør Bratthammer om han kan stille med lys. Med et budsjett på kr. Bjarte og Catti hører med Eirik Kongsvik om han kan stille som lydtekniker under konferansen. Seminarer Ansvarlig: Kristoffer Teknikk, materiell og romfordeling Møteleder: Astrid og Kristoffer 1. Catti - viktigheten av smågrupper 2. Lovsangsseminar - Thomas på Lovsangsskolen - et kort fengende innlegg om fundamentet i lovsangen. Om de ulike elementene/temaer/stemninger i lovsangen. Et interaktivt innlegg med strofer fra ulike sanger. 3. Kristian Øgaard, Andre Birkeland, Morgan - 4. Videosnutter - The Bible project

36 Show Ansvarlig: Eivind KickOff Innhold, ledelse, teknikk og materiell 5min åpningshumor fellesmøter o Innhold, ledelse, teknikk og materiell Fritid Ansvarlig: Astrid sammen med Catti Aktiviteter og aktive minglere Voksne i miljøet, i og rundt kirken Mat Ansvarlig: Thomas Lage mat Organisering av matutdeling Vi inviterer innen fredag 11. mai: Ålgård - Andreas - Ok Frøyland Orstad - Karsten - Ok Nærbø - Catty Klepp og Bore - Karsten - Ok Lovsangsskolen Simon lager en liten invitasjon som må være klar til søndag 5. mai. Vi inviterer følgende til stand: Simon har laget skriv. Karsten er kontaktperson De som er spurt står det OK på: VID - Simon BiG - Andreas OK Acta/Impuls- Simon Bildøy - Eivind OK Hald - Karsten Ansgar - Simon MF - Astrid OK Krik - Astrid OK Ny Generasjon - Eivind Laget - Simon Menighetene.

37 Sandnes kirkelige fellesråd 41/18 Regnskapsrapport for 1. tertial Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Fellesrådets kjerneregnskap: Regnskapsrapporten for kjerneregnskapet for Sandnes kirkelige fellesråd for 1. tertial viser at vedlikeholdskostnadene øker sterkt. Dette skjer på tross av at vi har mange gode frivillige som strekker midlene maksimalt med sin tjeneste. Økningen skyldes ikke minst at det ble avdekket store mangler i fugene mellom elementer og rundt vinduer i Gand kirke. Dette er en tidkrevende og kostbar operasjon som enda pågår. Se for øvrig andre kommentarer i regnskapene. Gaver fra andre ligger også langt etter budsjett og Nærvær Regnskapet viser at man ikke ligger så langt unna budsjett etter 1. tertial. Hvis vi går inn på enkeltposter så ser vi likevel at det er grunn til å være bekymret. Provisjonen fra Asfalt sentralt er betraktelig lavere enn i fjor som følge av at det ikke ble bonus etter 2017 slik man har vært vant til. Gaver fra privatpersoner og firma henger også etter både i forhold til budsjett og i forhold til Her jobbes det nå med tiltak jfr. neste sak. Sykevakten Her er det lite å kommentere. Det meste ligger tett på budsjett, og arbeidet går bra. Vedlikeholds-regnskap Vedlagt finner du oversikten over vedlikeholdskostnadene for 1. tertial. Mye har gått til utgifter i forbindelse med Gand kirke. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak

38 146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett Sandnes kirkelige fellesråd Rapport generert :41 Periode: Funksjon: 41:44 Ansvar: Kjerneregnskap X Ikke i bruk R3: Alle Opprinnelig Regnskap budsjett I fjor Kommentarer til avvik Utleie av kirkebygg Omtrent som i fjor. Lavere enn budsjett Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Tilsvarende over budsjett som foregående er under Diverse inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjon av sykepenger Mer sykepenger enn forventet. Mye går til menighetene Fødselspengerefusjon Mer fødselspenger i første halvår enn i andre halvår Tilretteleggingmidler MVA-kompensasjon, dr.regnsk Går i null mot betalt mva Refusjon fra menighetsråd Litt høyere enn budsjett. Går mot høyere lønn Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon fra andre Refusjon lederkurs Refusjoner/overføringer * Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Litt høyere tilskudd fra bispedømmet enn forventet Tilskudd fra staten/diakoni Statlige tilskudd Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune SUM DRIFTSINNTEKTER Side 1 av 4

39 30100 Lønn Noe høyere lønn til stillinger i menighetene Vakttillegg Lønn til vikarer Det kommer som regel i slutten av hvert semester Lønn til ekstrahjelp Ekstra hjelp i menighetene. Typisk engangshonorar til kirkemusikere Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Så langt ligger vi bra an her Motkto 30901/ Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Tap på fordringer Porto Telefon Ny telefonavtale har gitt besparelser Gudstjenesteannonser Stillingsannonser Færre stillingsannonser enn forventet. Lav turnover Opplæring, kurs ansatte Lederutvikling Kurs folkevalgte Lederkurs Går mot samme sum i inntekt Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kilometergodtgjrøelse, pliktig del Reiseutgifter etter regning Side 2 av 4