Halden kommune. Utvalgssak. Tertialrapport pr. 1. tertial 2018

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner 3 NAV 4 Kultur og Idrett 5 Undervisning og Oppvekst 7 Helse og Omsorg 8 Teknisk 9 Eiendom 10 Oversikt pr. enhet 11 Investeringsoversikt 12 Sykefravær pr. 1.tertial Vedtaksrapport ferdig/iverksatt 14 Vedtaksrapport - til effektuering 15 DNB finansrapport pr. 1.tertial 2018 Medsaksbehandlere <Kommunalsjefer> <Økonomirådgivere> <alle avdelinger> <avdeling økonomi> <tekst og tall fra respektive områder> <bistand i økonomiarbeidet> Tertialrapport pr. 1. tertial 2018 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 viser et samlet merforbruk på 4,1 mill. kr. Av dette utgjør fellesinntektene en merinntekt på 4,0 mill. kr., mens driftsavdelingene utgjør et samlet merforbruk på 8,1 mill. kr. I rapporten foreslår rådmannen flere budsjettjusteringer på bakgrunn av de samlede driftsprognosene. I tillegg foreslår rådmannen at 4,1 mill. kr. tas fra disposisjonsfond, jmfr regnskapssaken, og tilføres sektor undervisning og oppvekst slik at det kan oppnås balanse mellom

2 inntekter og utgifter i budsjett Dersom rådmannens samlede forslag til budsjettjusteringer vedtas vil prognosen for 2018 være 0. I driftsåret skal det dekkes inn 45 mill. kr. i henhold til forpliktende plan, og det skal avsettes 22 mill. kr. til disposisjonsfond fra eiendomsskatt. Begge disse forholdene er innarbeidet i denne prognosen. Rådmannen har i tidligere økonomirapporter varslet om at merforbruket innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst kan medføre behov for justeringer mellom rammeområdene. Det samlede merforbruket innenfor kommunalavdelingen, samt vedtak i KS sak 2018/51 medfører behov for slike budsjettjusteringer. Salderingspostene er av en slik karakter at de krever politiske vedtak. Rådmannen foreslår også enkelte endringer i investeringsregnskapet. Dette gjelder omdisponeringer innenfor budsjettskjema 2B. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapport tas til etterretning 2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas Følgende budsjettendringer foreslås: Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres kr til HMS-prisen Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med kr til HMS-prisen 2017 Rammeområde Helse og omsorg tilføres kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg. Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg. Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken. Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Alle 3 Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr regnskapssaken. Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr. Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75 mill. kr. Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr. Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93 mill. kr. Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende negativ prognose Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom rammeområdene innenfor skjema 2B Prosjektnr. Prosjekt Regnskap Budsjett Prognose Avvik Budsjettendring P1064 Kommunal fiber P6243B Separering Skiveien P6234 Dyrendalsveien (Alfheim-Stenliveien) P6355 Høydebasseng Lille Erte P6296 Forstrømsvei P6362 Hovsveien (fra Brigadeveien til topp) P8050 Brannbåt m/henger P8078 Ny brannstasjon

3 Omdisponering medfører ingen økning i låneopptak og ingen endring i budsjettskjema 2A. Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Motpost avskriving VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1 B - drift Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Fellesfunksjoner Sentraladministrasjon NAV Undervisning og oppvekst Kultur og idrett Helse og omsorg Teknisk Totalt

4 Budsjettskjema 2B Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Sentral/Felles Kultur og kirke Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk VAR, havn og byggesak Sum Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak PS20167/136 for 2018: 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. Rådmannen fremlegger med dette tertialrapport pr. 1.tertial 2018 Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: I økonomirapporten pr. april prognostiseres det et merforbruk på 4,1 mill. kr. Balanse ved utgangen av året betinger at foreslåtte budsjettendringer vedtas som beskrevet. Budsjettsituasjonen oppleves som krevende innenfor flere områder, og spesielt innenfor undervisning og oppvekst. Hver dag er fokuset på å holde utgifter nede og samtidig kunne produsere gode tjenester innenfor de gitte rammer. I kommunalavdeling undervisning og oppvekst er situasjonen spesielt krevende. Som kjent ble det allerede i januarrapporten pekt på store avvik, noe som siden har økt ytterligere. De største avvikene er innenfor barnehagetjenester, spesielt knyttet til private barnehager, men også spesialpedagogisk tilbud samt grunnskolen. Innenfor kommunalavdelingen har det også denne måneden vært jobbet med kvalitetssikring av prognoser, kvalitetssikring av effekter av budsjetterte tiltak og nye tiltak. Det økonomiske utfordringsbildet innenfor sektoren er som nevnt forverret siden januarrapport, og det er ikke lenger forventet at utfordringen skal møtes med tilpasninger og tiltak innenfor sektoren alene. Det er siden forrige rapportering avdekket at Kongeveien skole er satt opp med et driftsbudsjett for høsten som er for lavt, i størrelsesorden 3-4 mill. kroner. Rådmannen foreslår derfor flere budsjettjusteringer i denne rapporten for å kunne tilføre undervisning og oppvekst en ramme tilsvarende prognosen som er utarbeidet til denne rapporten.

5 Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. april pr. april Fellesinntekter , , ,2 4,000 Fellesfunksjoner 0,2 0,2-7,1 7,328 Sentraladministrasjon 108,3 108,3 107,4 0,939 NAV 58,3 58,3 57,0 1,342 Undervisning og oppvekst 626,7 626,7 645,2-18,523 Helse og omsorg 620,6 620,6 619,3 1,345 Teknisk 76,6 76,6 77,2-0,578 Kultur og idrett 44,4 44,4 44,3 0,047 VAR og Havn Totalt 0,0 0,0 4,1-4,1 *Prognosene i tabellen over inkluderer «budsjettreservene» knyttet til lønnsoppgjørspotten Budsjettendringer Som nevnt innledningsvis er det behov for en del budsjettjusteringer for å skape balanse i kommunalavdelingenes driftsrammer. Nedenfor redegjøres det nærmere for grunnlaget for de budsjettjusteringer som foreslås i denne rapporten. HMS-pris: HMS-prisen for 2017 er budsjettert på HMS-ansvaret i Sentraladministrasjonen. Prisen tilfalt Rådyrfaret samlokaliserte boliger i Helse og omsorg. Premiesummen på ,- overføres dermed fra sentraladministrasjonen til Helse og omsorg. Sentralkjøkkenet: Rådmannen har besluttet at sentralkjøkkenet overføres fra Sentraladministrasjonen til Helse og omsorg. Netto budsjettmidler på ,- overføres dermed tilsvarende. Selve omorganiseringen ligger innenfor rådmannens fullmakter, mens budsjettmidlene krever politisk vedtak. Os Alle 3: I FO-sak 2017/103 vedtok formannskapet i forbindelse med leieavtalen med HKP at 2018 års driftskostnader i OS Alle 3 skulle sees på i forbindelse med budsjettrevidering i Med den økonomiske situasjonen lagt til grunn finner rådmannen det ikke mulig å dekke denne kostnaden innenfor de eksisterende rammene. Rådmannen foreslår derfor i regnskapssaken for 2017 en avsetning på 5,0 mill. kr. til disposisjonsfond av fjorårets resultat øremerket til dekning av driftsutgiftene i Os Alle 3 i Sist mottatte prognose for nevnte driftskostnader i 2018 er 4,48 mill. kr. Rådmannen foreslår i denne saken at 5,0 mill. kr. overføres til kommunalområde Teknisk som skal dekke kostnadene. Dette forholdet er ikke lagt inn i prognosene, men må likevel vedtas dersom balanse skal kunne opprettholdes. Undervisning og oppvekst: Undervisning og oppvekst er i henhold til prognosen i behov av en rammetilføring på 18,5 mill. kr. Rådmannen foreslår flere salderinger og for å kunne tilføre sektoren de nødvendige midlene. Salderingene, til et samlet beløp på 18,5 mill. kr. redegjøres i de påfølgende budsjettjusteringene: Bruk av disposisjonsfond: I regnskapssaken har rådmannen foreslått en avsetning på 4,1 mill. kr. av 2017 års driftsresultat til dekning av kostnader knyttet til tidlig innsats i Midler som ble gitt til tidlig innsats med helårsvirkning i 2017 (6,7 mill. kr), ga i hovedsak en økt bemanning fra høsten Dette betyr at lønnsutgiftene knyttet til dette tilskuddet får helårseffekt i ,1 mill. kr., tilsvarende denne sektorens mindreforbruk i 2017 og som er foreslått avsatt i regnskapssaken foreslås benyttet som saldering av den samme sektorens merforbruk i Utbytte: I vedtatt budsjett for 2018 blir rådmannen bedt om å legge frem en egen sak knyttet til disponering av utbytte. Styret i Østfold energi har foreslått å utbetale utbytte til sine eiere. Halden kommune vil med sine

6 7,14 % av aksjene motta 4,0 mill. kr. i utbytte for Rådmannens forslår her å øke denne inntektsposten med 4 mill. kr., og tilføre undervisning og oppvekst tilsvarende beløp. Fellesfunksjoner: I prognosen på dette området øker inntektene med 7,6 mill. kr. knyttet til to separate forhold. Arbeidsgiveravgift for termin 6/2016 og termin 6/2017, som ved regnskapsavslutning for 2017 står på en balansekonto foreslås inntektsført på dette området. Dette er midler kommunen har betalt for mye til skatteetaten og fått refundert. I forbindelse med gjennomgang og kontroll av VAR-kalkylene ble det oppdaget en divergens mellom budsjetterte «avdrag» på VAR-investeringer og tilsvarende «motpost» i kommunebudsjettet. Dette beløper seg til 4,3 mill. kr. og skyldes en feilkalkulering i budsjettprosessen. Forholdet medfører at fellesfunksjonene kan øke inntektsbudsjettet med 4,3 mill. kr. i Den totale merinntekten på dette området foreslås budsjettjustert og 7,3 mill. kr. kan da overføres til kommunalavdeling undervisning og oppvekst. NAV: NAV leverer en positiv prognose knyttet til en justering av prognosen på integreringstilskudd samt lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår at denne merinntekten budsjettjusteres slik at 1,3 mill. kr. kan overføres til kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Sentraladministrasjon: Sentraladministrasjon leverer en positiv prognose knyttet til tilskudd fra NAV, OU-midler og lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår at denne merinntekten budsjettjusteres slik at 0,97 mill. kr. kan overføres til kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Helse og omsorg: Helse og omsorg prognostiserer et mindreforbruk tilsvarende 1,34 mill. kr., hvorav 1,26 mill. kr. er knyttet til lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår at rammen til helse og omsorg reduseres med 1,26 mill. kr. slik at dette kan overføres til kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Teknisk: Teknisk leverer en negativ prognose på 0,57 mill. kr. hovedsakelig som følge av et merforbruk innenfor eiendom. Likevel foreslår rådmannen å justere det positive avviket knyttet til lønnsoppgjøret slik at 0,093 mill. kr. kan overføres fra Teknisk til Undervisning og oppvekst. Resterende avvik må sees opp mot tilføringen rådmannen foreslår knyttet til Os alle 3. Kultur og idrett: Kultur og idrett leverer en positiv prognose på 0,047 mill. kr. Dette er tilnærmet balanse. Rådmannen foreslår å justere det positive avviket knyttet til lønnsoppgjøret slik at 0,047 mill. kr. kan overføres fra Kultur og idrett til Undervisning og oppvekst. Fellesinntekter Skatteinntektene for april ble publisert 16. mai. Dagen før, 15. mai, la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for Her fremgår det at anslaget på lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 til 2,8 %, og som følge av dette er anslaget på kommunesektoren skatteinntekter nedjustert med 0,5 mrd. For Halden kommune utgjør dette anslagsvis 2,5 mill. kr. Det samlede budsjett for skatt og rammetilskudd er i budsjett 2018 budsjettert om lag 2,5 mill. kr. lavere enn disse beregningen viste, noe også fylkesmannen påpekte i sitt godkjenningsbrev tidligere i år. Det er dermed ikke behov for å justere det budsjetterte nivået på skatt og rammetilskudd. På den annen side forventes det en lavere lønnsvekst i 2018 enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere lønnsoppgjøret tilsvarende på kommunalavdelingenes budsjettrammer. Det reduserte nivået på lønnsoppgjøret 2018 foreslås disponert som saldering på sektor undervisning. Skatteinngangen i landet pr. utgangen av april viser en vekst på 4,4 % til primærkommunene sammenlignet med samme tid i fjor. Den relativt høye veksten så langt i år må sees i sammenheng med at

7 skatteinntektene mottatt i de 2 første månedene av året i all hovedsak gjelder skatteopplegget for Det er først nå i mars og april måned vi kan se eventuelle konturer i skatteopplegget for 2018 isolert. Skatteinntektene vil alltid svinge gjennom året; inneværende måned inneholder inntekter knyttet til restskatteoppgjør, fra og med juni måned avregnes skatteoppgjøret for 2017, og mot slutten av året avregnes fjorårets skatteoppgjør mellom fylke, stat og kommune. Dette er effekter som i stor grad kan påvirke årets skatteinntekter, derfor er det betydelig usikkerhet knyttet til årets totale skatteinngang. De 2 siste års overraskende høye skatteinngang er forklart med skattemessige tilpasninger som ikke kan forventes videreført i Det lave rentenivået som vi har hatt de siste årene forventes å fortsette ett stykke inn i I tillegg utløp 3 rentebytteavtaler i februar/mars 2018 som isolert sett gir et handlingsrom da de er inngått på et tidspunkt hvor rentenivået var vesentlig høyere enn det har vært de siste årene. Rådmannen mener det er både riktig og viktig å bruke deler av dette handlingsrommet til å sikre den relativt høye gjeldsporteføljen kommunen vil opparbeide seg i løpet av 2018 i form av inngåelse av nye, langsiktige sikringsinstrumenter. Fastrentelån kan også være et aktuell finansieringskilde ved neste låneopptak. Dette er det tatt hensyn til i prognosen. Videre må det tidlig på året tas høyde for at en eventuell renteøkning kan komme fortere og stige brattere enn signalene tilsier. Norges bank priser nå inn en renteøkning på et tidligere tidspunkt enn de har gjort den siste tiden. I tillegg til at en renteheving fremskyndes, ventes også renten å stige raskere til et høyere nivå enn tidligere antatt. Styret i Østfold energi har foreslått å utbetale utbytte på 56 mill. kr. til sine eiere. Halden kommune vil med sin eierandel på 7,14 % få utbetalt utbytte på 4,0 mill. kr. Det økte utbyttet foreslås disponert som saldering på sektor undervisning. Det er for budsjettåret 2018 budsjettert med en eiendomsskattesats for annen fast eiendom på 5,75. Denne merinntekten (Fra 3,75 til 5,75 ) er beregnet å gi 22 mill. kr. som i sin helhet er budsjettert og prognostisert avsatt til fond for inndekning av underskudd. Minimumsavdraget er budsjettert til 71,8 mill. kr. for Det er foreløpig ingen indikasjoner på avvik knyttet til denne beregningen. Dette prognostiseres derfor som budsjettert. Inndekning av underskudd etter forpliktende plan er budsjettert og prognostisert til 45 mill. kr. for Prognostiseres også som budsjettert. Fellesfunksjoner Fellesfunksjoner prognostiserer en merinntekt på 7,3 mill. kr. Årsak til merinntekten er hovedsakelig som følge av endring i avskrivinger for VAR-området. I tillegg til dette inntektsføres 3,0 mill. kr. i arbeidsgiveravgift tilbake til driftsregnskap. Årsak til dette er arbeidsgiveravgift for termin 6/2016 og termin 6/2017, som tidligere er ført på balansekonto. Dette er midler som kommunen har betalt for mye til skatteetaten og fått refundert. Sentraladministrasjon For 1.tertial 2018 prognostiseres det med et mindreforbruk på sentraladministrasjon med 0,94 mill. kr. Merforbruk på lønn 0,6 mill. kr. relaterer seg i hovedsak prosjektstillinger og frikjøp av tillitsvalgte som dekkes opp av tilhørende inntekter. Det prognostiseres i tillegg høyere inntekter enn budsjettert. Inntektene er relatert til tilskudd fra NAV tilskudd fra NAV (BHT/Bedriftshelsetjeneste og Arbeidslivssenteret), samt OU-midler som dekker kursutgifter. NAV Resultat for 1. tertial viser et forventet mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Fremdeles kan NAV-melde om at iverksatte tiltak har hatt effekt også 1.tertial. Endring fra siste rapportering skyldes i hovedsak en justering av prognosen på integreringstilskudd. Bidrag til økonomisk sosialhjelp viser balanse pr. første tertial. Resultatet på økonomisk sosialhjelp følges tett opp for hver uke og endringer i arbeidsavklaringspenge- regelverket kan medføre en økning på økonomisk sosialhjelp. Kommunale tiltak som «Raskere bosettings-prosjekt» og «Arbeid Først», har i tillegg til statlige tiltak bidratt til at de økonomiske rammene er i balanse. Det jobbes aktivt med å få

8 personer på ulike ytelser over i utdanning og arbeid. Noe som vi har lykkes bra med også for rapporteringsperioden. Undervisning og Oppvekst Prognosen viser at kommunalavdelingen totalt går mot et merforbruk på 18,5 mill. kr. ved årets slutt. I dette ligger det allerede en inntektsføring av gamle bundne fond og integreringstilskudd på til sammen 8,5 mill. kr. Disse posteringene er utført etter gjeldende regnskapsprinsipper. Det er betydelige utfordringer innenfor kommunalområdet. Disse omfatter et vesentlig økt tilskudd til private barnehager, fordi en forventet reduksjon i antall barn ikke har blitt realitet. I stedet har det blitt noen flere barn, og samtidig en dreining mot flere små barn, som har en høyere sats enn store barn. En feil i beregningsgrunnlaget, samt manglende budsjettering av et særskilt tilskudd til private barnehager for å håndtere pedagognormen (gjelder fra ), gjør at samlet prognose viser et forventet merforbruk for private barnehager på 12,6 mill. kr. Det er siden forrige rapportering avdekket at Kongeveien skole er satt opp med et driftsbudsjett for høsten som er for lavt, i størrelsesorden 3-4 mill. kroner. Utover dette har det vært knyttet usikkerhet til effekten av flere budsjetterte tiltak. En forventet innsparing på spesialpedagogisk tilbud i barnehage, er ikke realiserbar. Det samme gjelder en forventet innsparing på gjesteelever i andre kommuner. I tillegg har det på flere områder vært en utgiftsøkning høsten 2017 som det ikke har vært budsjettdekning for. Dette «overhenget» er dratt med inn i 2018, og skaper en ubalanse. Dette gjelder bl.a. for spesialpedagogisk tilbud i barnehage, men også for skolene. Ser man på de ulike enhetene, er det flere som har utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til tildelt ramme for Dette er innarbeidet i prognosen. Noe av avvikene er dekket inn gjennom nye tiltak, mindreforbruk ved andre enheter, og ved noe høyere inntekter på kommunalområdet samlet sett enn budsjettert. Det har vært arbeidet med å gjennomføre tiltak og hente ut de effekter som er mulig. Det har vært gjennomført prosesser for å se på driftsnivået for skolene, de kommunale barnehagene, spesialpedagogiske tiltak, tospråklig undervisning og HKK. Dette er tiltak som er kontinuerlig forbedringsprosesser, jmfr. sak i KS 2018/51. Disse tiltak innenfor skole er klargjort for iverksetting, og er hensyntatt i prognosen. For å redusere merforbruket har det vært nødvendig å benytte avsetninger fra 2017 til engangssaldering, til sammen 8,4 mill. kr. Disse midlene var fondsmidler knyttet til skole, samt integreringstilskudd. Sentrale føringer og vedtak i Stortinget påvirker kommunalområdet i betydelig grad, innenfor skole og barnehage. Ny pedagognorm i barnehage (gjeldende fra ) øker utgiftene med om lag 2 mill. kr. (private og kommunale barnehager) inneværende år. Regjeringen la fram lovproposisjon om bemanningsnorm i barnehage, og behandles i Stortinget ultimo mai. Ambisjonen er at normen skal gjelde fra Bemanningsnormen vil gi en innskjerping av dagens bemanning, med krav om inntil 6,0 barn per voksen. Til sammenlikning ligger dagens bemanning i de kommunale barnehagene rundt 6,5 barn per voksen. Regjeringen legger ikke opp til særskilt finansiering for de kommunene som i dag ikke innfrir normen. Antall barn i kommunale barnehager blir noe lavere fra høsten, og det forventes derfor at barnehagene samlet sett går i balanse ved årets slutt. Når det gjelder ny lærernorm i skolen (også gjeldende fra ), er det så langt ikke tatt høyde for ekstra lærerårsverk i prognosen. Dette fordi Stortinget har forutsatt at kommunene vil bli kompensert for utgifter til ekstra bemanning. Ifølge en oversikt fra Kunnskapsdepartementet, mangler Halden 16,7 lærerårsverk for å oppfylle ny norm, og for dette vil kommunen få et samlet tilskudd på 6,1 mill. kr. for høsten Det blir også fra departementet understreket at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Kultur og Idrett Enheten prognostiserer et lite mindreforbruk på 0,047 mill. kr. som referer seg til at lønnsvekstanslaget for året er nedjustert fra 3,0 til 2,8 pst., lønnsoppgjøret er derfor redusert med 0,047 mill. kr. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til Brygga kultursal og inntekter på kulturskolen. Utgifter og inntekter ved Kultursalen er justert og tilpasset budsjett. Dette medfører færre arrangementer i 2018 enn først antatt. I styringsindikatoren for 2018 er antall elever ved kulturskolen økt til 250

9 elever for 2018 og enheten tilrettelegger tilbudet ved kulturskolen for å imøtekomme dette. Dette medfører noe økte utgifter som er nødvendig for å nå målet, men som igjen vil føre til økte inntekter og jevne seg ut gjennom året. Videre er det usikkerhet knyttet til inntekter av salg av Historiebok-prosjektet. Helse og Omsorg Kommunalavdelingen rapporterer om et mindreforbruk på 1,34 mill. kr. for Mindreforbruk relaterer seg i hovedsak til at lønnsvekstanslaget for året er nedjustert fra 3,0 til 2,8 pst., lønnsoppgjøret er derfor redusert med 1,2 mill. kr. Innenfor området rapporteres det ellers om merforbruk på brutto lønn, tilsvarende 0,9 mill. kr. Dette refererer seg til vikarer for å dekke opp sykefravær, oppbemanning av bruker i Halden fengsel og oppbemanning i hjemmesykepleien pga. økt behov på kveld. Avvik balanseres på den andre siden av refusjoner sykefravær. Innenfor andre utgifter knyttes det usikkerhet til overliggerdøgn og tjenesteleverandører, herunder bemanningsbyrå og avlastningstjenester. Helsehuset har hatt en høyere innleie av personell fra bemanningsbyrå enn budsjettert grunnet økt antall pasienter fra sykehuset Østfold. Vedtak om avlastning endrer seg gjennom året og endringer tas inn fortløpende. Teknisk Pr.1. tertial rapporterer kommunalavdelingen om en årsprognose tilsvarende et merforbruk på kr 0,6 mill. kr. Prognosen er redusert noe fra forrige måned, i hovedsak på grunn av at lønnsvekstanslaget for året er nedjustert fra 3,0 til 2,8 pst., lønnsoppgjøret er derfor redusert med 0,094 mill. kr Eiendom har fremdeles et merforbruk i størrelsesorden 0,7 mill. kr som en følge av ikke-budsjettert husleieutgift på 0,6 mill. kr. Det er i tillegg et prognostisert merforbruk på 0,8 mill. kr. på vintervedlikehold vei etter en utfordrende vinter. På den andre siden er det noe mindreforbruk på kommunalsjefens område, hovedsakelig som følge av en delvis ubesatt stilling. Utover høsten vil det i stor grad ligge usikkerhetsmomenter knyttet til vedlikehold av eiendom. Kommunen tar nå i tillegg over Risum videregående skole uten at det er satt av ekstra midler til dette inneværende år. I dag utføres kun det som er aller mest nødvendig av vedlikehold og det samme har vært scenarioet i flere år. Manglende vedlikehold over tid generer et større vedlikeholdsbehov og teknisk sine rammer er ikke tilpasset dette behovet. Det ligger derfor en betydelig risiko i at prognoser for vedlikehold inneværende år ikke vil holde. I tillegg ligger det en risiko i at det blir vinterlige forhold før jul. Dette vil i så fall kunne medføre avvik i størrelsesorden 0,8 mill. kr for året som helhet. Eiendom Pr. april rapporteres det om merforbruk på ca. 0,68 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til husleie for Os Allé 9b og er deler av tidligere husleie for HKK som nå har flyttet til Risum. Denne var ikke det budsjettert med i 2018, men etter tidligere avtaler må deler av denne betales også ut Ellers er budsjett stort sett videreført fra 2017, kun enkelte, mindre endringer knyttet til justering for husleie overført fra andre sektorer. I tillegg til husleie er det her hovedsakelig budsjettert med midler til strøm, kommunale avgifter, renhold samt serviceavtaler som for eksempel heisanlegg/ ventilasjonsanlegg/brannvarslingsanlegg/el-anlegg. For 2018 er det budsjett på 2,5 mill. kr. til vedlikehold av bygg, dette utgjør kr. 19 pr. m 2. I 2017 var dette tallet kr. 27 pr. m 2. VAR For VAR er utvikling og prognoser for 1.tertial stort sett i tråd med budsjett og planlegging ellers. Områdene vann og renovasjon har fondsmidler som etter retningslinjene for beregning av selvkost er foreldet. Det vil si at det er innkrevd for mye gebyrer over en 5 årsperiode som nå må benyttes. I den anledning tilbakeføres midlene til innbyggerne ved at gebyrnivå for 2018 holdes uendret eller ikke økes i like stor grad som antatt lønns- og prisvekst. Det er på områdene for vann, avløp og renovasjon budsjettert med et merforbruk/bruk av fond. Innenfor vann og avløp utføres nå flere sårt trengte vedlikeholdsprosjekt, dette sammen med et stabilt gebyr er årsak til prognosen på bruk av fond for områdene. Investeringsprosjekt Opprinnelig investeringsbudsjett for 2018 er på ca. 832 mill. kr. I tillegg kommer rebevilgninger fra 2017 på ca. 90 mill. kr. I 2017 var det oppstart av to store prosjekter, Kongeveien skole og demensboliger på Bergheim som fortsetter ut i 2018 og som til sammen utgjør 304,6 mill. kr. av den totale

10 investeringsrammen. Andre større investeringsprosjekt er blant annet kjøp av Risum videregående skole, samlokalisering av dagtilbud for funksjonshemmede samt investeringer innenfor VAR og andre selvkostområder. VAR og havn er budsjettert med investeringer på til sammen 289 mill. kr. hvorav ringledning, utvikling av kaifront, avfallsbeholdere til papir samt flere separeringsprosjekt innenfor vann og avløp utgjør størsteparten av rammen. Fremdrift på Kongeveien skole tilsa først innflytting skoleåret høst -18, men uventete grunnforhold med tilhørende merarbeid resulterte i revidert fremdriftsplan. Arbeid er nå i rute i forhold til denne og planlegges ferdigstilt den Dette inkluderer ute-området. Løst inventar som er en egen anskaffelse med eget prosjekt, kommer inn umiddelbart etter dette og det forventes å ta 2-3 uker innen alt her er på plass. Det blir opp til brukerne og kommunalavdelingen å bestemme eksakt dato for innflytting, men dette antas å være rett etter møblering i oktober -18. I løpet av mai forventes alle byggets fire fløyer å ha tette tak. I fløy 1 er man kommet lengst innvendig i bygget, og her er flere klasserom allerede ferdig malte med gulvbelegg. Ved demenssenter på Bergheim er montasje av massivtre i full gang, pr. nå er ca. halve bygget oppsatt med massivtre og fremdrift går stort sett etter planen med dobbeltsidig montasje for å klare fremdriftsmålet om tett tak innen sommerferien. Stort sett alle fag som skal jobbe på bygget er nå kontrahert; maler, flis, blikk osv. Prosjekt har møtt på noen uforutsette utfordringer, særlig i forbindelse med parkeringsplass. Her har det oppstått noen topografiske utfordringer med tanke på høyspent og arbeider under dette, men god dialog med Statnett og spesialkurs for de som skal jobbe der løser saken. Det har også vært noen utfordringer med leveranse av massivtre som har kommet i litt feil rekkefølge, men tiltak er iverksatt for å unngå dette på de sonene som fortsatt ikke er bygd. Rapport på investeringsprosjekt med bevilgning i 2018 er vedlagt rapporten. Det foreslås enkelte omdisponeringer innenfor rammene: Prosjektnr. Prosjekt Regnskap Budsjett Prognose Avvik Budsjettendring P1064 Kommunal fiber P6243B Separering Skiveien P6234 Dyrendalsveien (Alfheim-Stenliveien) P6355 Høydebasseng Lille Erte P6296 Forstrømsvei P6362 Hovsveien (fra Brigadeveien til topp) P8050 Brannbåt m/henger P8078 Ny brannstasjon For prosjekt kommunal fiber og brannbåt m/henger ble det i budsjetteringsfasen oppgitt summer eks. mva. Det er derfor behov for å budsjettjustere slik at rammene vil bli inkl. mva. Ny brannstasjon foreslås som salderingsprosjekt for dette. Innenfor VAR er det i hovedsak snakk om anbud som har vært høyere enn forutsatt, særlig på prosjekt Dyrendalsveien og Forstrømsvei. Prosjekt Separering av Skiveien holder seg totalt sett innenfor ramme, men har mottatt enkelte fakturaer for avsluttende arbeid nå i Det foreslås omdisponering fra prosjekt høydebasseng Lille Erte samt prosjekt Hovsveien. Omdisponering medfører ingen økning i låneopptak. Rapport på alle investeringsbudsjett med forbruk og/eller budsjettbevilgning i år er vedlagt økonomirapporten. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold

11 Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose årsprognose 10 Fastlønn NAV Variabel lønn Sentraladm. SUM NAV Fastlønn Variabel lønn SUM Sentraladm Undervisning og oppvekst 10 Fastlønn Variabel lønn SUM Undervisning og oppvekst Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Renhold SUM Helse og omsorg Kultur & Idrett 10 Fastlønn Variabel lønn SUM Kultur & Idrett Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold SUM Teknisk Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Renhold Sum Fast og variabel lønn Undervisning og Oppvekst Brutto lønn har et negativt avvik på om lag 15,3 mill. kr. Dette skyldes merforbruk på fastlønn på 8,8 mill. kr. Noe av dette må ses opp mot ekstra inntekter, men i hovedsak skyldes dette økt aktivitet utover enhetenes rammer. I tillegg kommer at noen tiltak fra budsjettet for 2018, som forutsatte innsparinger på lønn, ikke innfris. Variabel lønn viser et merforbruk på 5,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak et merforbruk på vikar sykdom og fødselspermisjon på 3,8 mill. kr. Dette kan bare delvis ses opp mot forventet merinntekt på refusjoner (1,6 mill. kr), og kan tyde på at forholdet mellom refusjoner og vikarutgifter har vært budsjettert for optimistisk. Øvrige vikarutgifter, ekstrahjelp og diverse tillegg viser merforbruk på 1,1 mill. kr. Noe av dette dekkes av særskilt tilskudd til vikarmidler til lærere i videreutdanning. Helse og Omsorg Underforbruk på fastlønn som følge av at lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 til 2,8 pst., er anslaget for lønnsoppgjøret redusert med 1,261 mill. kr. Det fortsatt flere sykepleierstillinger som ikke er besatt noe som utslag i underforbruket. Overforbruket ved variabel lønn skyldes bemanning av ubesatte sykepleierstillinger, oppbemanning av bruker i Halden fengsel og i hjemmesykepleien pga. økt behov på kveld. Kultur og Idrett Fastlønn per april viser et mindreforbruk på om lag 0,7 mill. kr. Avviket er knyttet til vakanser ved Brygga kultursal og i kulturadministrasjon idrettskonsulent. Variabel lønn viser per april et merforbruk på noe over 0,06 mill. kr og skyldes i hovedsak ekstrahjelp ved kultursalen, og ellers noe vikar på grunn av sykdom.

12 Teknisk Mindreforbruk som en følge av at stillinger har vært delvis ubesatt. Dette gjelder i hovedsak stilling som fagleder på havn og en stilling på kommunalsjefens område. Disse er nå på plass. Det er også planlagt ansettelse av Reguleringsarkitekt innenfor Plan, blant annet for å håndtere økt arbeid som følge av avtale med Aremark kommune. Stillingen er lyst ut og planlagt besatt innen sommeren. Deler av reguleringsarkitekt er finansiert med refusjoner fra Aremark kommune. Merforbruk på variabel lønn er i hovedsak relatert til avdeling brann og vikarutgifter i forhold til sykdom og ferieavvikling. *Årsak til lavt budsjett i desember er budsjettering av premieavvik, som føres mot slutten av året. Dette trekker ned lønnsbudsjettet for desember.

13 Tabell Øk.rapport HK, eks VAR og havn Periode 04/18 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter -528, , , ,2 4,0 Brutto lønn 508, , , ,6-13,6 Refusjoner -21,7-46,8-52,9-57,4 4,5 Netto lønn 487, , , ,2-9,1 Andre utgifter 273,2 776,1 782,4 805,2-22,8 Andre inntekter -152,1-544,4-560,3-584,2 23,8 Totalt 80,2 - -0,0 4,1-4,1 Likviditet Grafen under viser saldo over konsernkonto og bruk av trekkrettigheten fra og hittil i år. Gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet fra og frem til er negative 129 mill. kr. mens gjennomsnitt fra og frem til i år er negativ med 6,5 mill. kr. Hittil i år har 38 av totalt 87 dager avlesning fra konsernkonto hatt positiv saldo. Ubrukte lånemidler er inkludert i grafen ovenfor. Det ble sist tatt opp nye lån i november 2017, mye av dette ble brukt til å finansiere investeringsregnskapet for 2017 og ved inngangen til 2018 var det totalt 72,1 mill. kr. i ubrukte lånemidler. Pr. i dag overstiger forbruk i investeringsregnskapet de resterende lånemidlene. Sett opp imot fremdriften innenfor investeringsprosjekt er det ca. 52,6 mill. som pr. april virker negativt inn på kommunens likviditet. Nye låneopptak vurderes tatt opp i disse dager. apr.17 mai.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 Ubrukte lånemidler andre* 18,0-5,2-62,7-60,2-100,3-153,9 71,2 65,0 39,1 30,7-22,2-57,4 Ubrukte lånemidler startlån -4,0 25,2 34,0 18,2 26,8 16,7-174,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Ubrukte lånemidler havn 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 11,7 3,5 3,5 1,3 1,3 1,3 Sum 15,3 21,2-27,4-40,7-72,2-135,9-91,3 72,1 46,2 35,5-17,3-52,6 Grafen nedenfor viser likviditetstrekk korrigert for ubrukte lånemidler. Forbruk i investeringsregnskapet overstiger pr. i dag de ubrukte lånemidlene med 52,6 mill. kr. Gjennomsnittlig likviditetstrekk for april 2018 korrigeres da fra 46,7 mill.kr til -5,9 mill.kr hvis man hensyntar forbruk i investeringsregnskapet.

14 Finans Halden kommune har per april 2018 et lånevolum på 2,323 mill. kr. til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 40,8 % tar vi hensyn til VAR lån er andelen 66,1%. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3 år. Porteføljen har en moderat sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er relativt liten sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Halden kommune har 1,022 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Det er tegnet i perioden et obligasjonslån på 250 mill. kr. som er notert på Oslo børs. Halden kommune har en gjennomsnittsrente på 2,1 % inkludert alle sikringer. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk fra desember til april.

15 Ved rapportering pr. 1. tertial er det totalt 1750,3 årsverk ansatt i kommunen mot 1749,2 ved forrige rapportering og en økning på 1,1 årsverk. Det er kontinuerlig fokus på antall årsverk i driften. 3. tertial tertial 2018 Desember April Endring Sentraladministrasjon 95,2 92,8-2,4 NAV 31,5 30,5-1,0 Undervisning og Oppvekst 649,7 655,3 5,6 Kultur og idrett 25,7 24,6-1,1 Helse og omsorg 789,4 782,9-6,5 Teknisk 157,7 164,3 6,6 Totalt 1749,2 1750,3 1,1 Nærvær Nærværstallene er kjørt for 1. kvartal Samlet for hele kommunen var fraværet i 1. kvartal 10,2 % som er 0,2 % høyere enn 1. kvartal Tiltak etter NED-prosjektet følges opp av IA- styringsgruppe som har møter annenhver måned. I styringsgruppa sitter både arbeidstakerrepresentanter, hovedverneombud og rådmannen med noen fra sin ledergruppe. IA-styringsgruppe velger også ut avdelinger/enheter som har høyt fravær over tid. Der gjennomføres det prosesser i samarbeid med IA- rådgiver og HMS avdelingen for å kartlegge fraværet og å finne tiltak som bidrar til at fraværet reduseres. Prosjektet «Sterkere tilbake» er initiert av IA-styringsgruppe og gjennomføres av Stamina helse med prosjektmidler fra Halden kommunale pensjonskasse. Dette er et tilbud til ansatte med behov for sammensatt bistand i forhold til fysisk form, kosthold, søvn, stressmestring og forståelse av ansvar for egen helse. Dette er et gruppetiltak for 8 deltagere pr. gruppe og det skal gjennomføres 3 kurs. Indikatorer Sentraladministrasjon Styringsindikator Status 3.tertial 2017 Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel forsinkelse som skyldes tekniske feil eller politisk sekretariat Status 1. tertial 2018 Mål % 86,2% 95 % NY 0,0% 0,0 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 94% 97% 95 % Personal Redusere antall telefonhenvendelser med 5% per. tertial Øke antall følgere på sosiale medier med 300 pr. tertial Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner NY 7,0% 5,0 % NY 303 stk 300 stk 100% 100% 100 % NAV Styringsindikator Status Mål tertial 2018 Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 51 % 50 % Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 35 % 43 %

16 Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp 200 som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år 201 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år pr mnd KVP deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 2-3 år 27% 60% Område Styringsindikator Tertial Mål 2018 Status 2018 Kultur Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn og Besøkstall i vårt ungdomstilbud ungdom Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Undervisnin g, oppvekst og kultur Område Indikator Tertial Barnehage Mål 2018 Resultat 1 tertial 2018 Andel barn i private og kommunale 3,9 % 2,0 % 4,5 % barnehager som får spesialpedagogisk hjelp Andel pedagogisk personell med 100 % 100 % 100 % godkjent utdanning Andel barn 1-5 år i b.hage NY 93% 93% Andel barn pr årsverk NY 6,5 6,5 Grunnskole Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet 4,6 5,0 4,9 Andel elever i grunnskolen med 8,2 6,5 % 8,2 % spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3 0% 7 % Helsesøstertj enesten Mobbing i skolen 10.trinn 1,3 0% 11 % Andel elever som har lært å lese før de NY 93,5%* går ut av 2. trinn. Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,6 % 99 % 98,6 % Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 87 % 90 % 82 % Andel fullførte helseundersøkelser innen 100 % 95 % 99 % barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen 97 % 80 % 94 % barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen 99 % 95 % 98 % barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til 71 % 90 % 75 % skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Barnevern Andel undersøkelser innenfor frist 72 % 100 % 99 % Andel barn med tiltaksplan 98 % 100 % 64,9% Andel barn med omsorgsplan 100 % 100 % 95,7% Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk 72 % 100 % 47,44%

17 Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barnevernstjenesten Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk NY 100 % 64,21% NY 17,0 12,5 Område Helse Dimensjonering/ effektivitet Sykehjem Dimensjonering/ effektivitet Hjemmebaserte tjenester Kompetanse Sykehjem Kompetanse Omsorgsboliger Kompetanse Samlokaliserte boliger Kompetanse Hjemmebaserte tjenester Kompetanse Koordinerende Kompetanse Rus - psykiatri Sykefravær Halden helsehus Sykefravær Sykehjem Sykefravær Omsorgsboliger Sykefravær Samlokaliserte boliger Sykefravær Hjemmebaserte tjenester Sykefravær Koordinerende Kvalitet Omsorgsbolig Styringsindikator Tertial Mål 2018 Status 2018 Beleggsprosent NY 100 % 100 % ATA tid (ansikt til ansikt) 56,3 55 % 57,6% Antall høyskole / faglært 45/455 50/45 % 41/46% Antall høyskole / faglært 16/62% 20/65 % 16/62% Antall høyskole / faglært 28/44% 25/45 % 21/43% Antall høyskole / faglært 36/48% 40/46 % 38/46% Antall høyskole / faglært NY 70/30 % 70/30 % Antall årsverk psykiatrisk sykepleier NY 7 5 Antall ernæringskartlagt i omsorgsbolig- i prosent av antall beboere gjennom året. Kvalitet Sykehjem Antall ernæringskartlagt på sykehjem langtid- i prosent av antall beboere gjennom året. Kvalitet Hjemmebaserte tjenester Kvalitet Samlokaliserte boliger Kvalitet Sykehjem/Halden helsehus Kvalitet Sykehjem/Halden helsehus Kvalitet Omsorgsboliger Kvalitet Sykehjem/Halden Antall ernæringskartlagt av personer med vedtak om hjemmesykepleie. Antall ernæringskartlagt med vedtak for bistand fra samlokalisert bolig Legemiddelgjennomgang siste 12 måneder institusjon langtid, i prosent Etablert 4 måltider/døgn i present av antall plasser Etablert 4 måltider/døgn I prosent av antall plasser Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder institusjon langtid. Prosent NY 8 % 9,2 NY 9 % 11,5% NY 10 % 13,9% NY 10 % 12,7% NY 10 % 16,4% NY 7 % 10,8% NY NY NY 90 Tall kommer i neste rapportering NY 90 Tall kommer i neste rapportering NY NY NY NY 70 90

18 helsehus Kvalitet Samlokaliserte boliger Kvalitet Samlokaliserte boliger Kvalitet Omsorgsboliger / Hjemmebaserte tjenester Kvalitet Omsorgsboliger / Hjemmebaserte tjenester Kvalitet Hjemmebaserte tjenester Kvalitet Koordinerende Vurdert av lege siste 12 mnd, i prosent av antall brukere. Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder for personer i samlokalisert bolig Antall vedtak om dagaktivitet til demente som ikke bor på institusjon Antall vedtak om dagaktivitet til eldre over 80 år som ikke bor på institusjon NY NY NY 30 Tall kommer I neste rapportering NY 20 Tall kommer I neste rapportering NY 90% 100% Andel vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt innen 15 dager Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om NY 6 uker støttekontakt er fattet til tjeneste er 9 uker mottatt. Kvalitet Sykehjem Tid med fysioterapeut på sykehjem NY 0,55 0 Kvalitet Hjemmebaserte tjenester Antall trygghetsalarmer NY Område Teknisk Vann Avløp Styringsindikator Resultat 2017 Mål 2018 Status 1. tertial 2018 i % Prosent produsert vann til forbruk 130 % 100 % 138 basert på idealvannproduksjon (11000 m3/d) Avvik fra idealproduksjon = > 100 Andel prøver som oppfyller 100 % 100 % 100 forskriftenes krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen % 100 % 100 timer Andel vannprøver med ph-verdi 100 % 100 % 100 innenfor mål. Andel tilkn. etter utsending av 46 % 100 % 68 % henstilling/pålegg /år Andel slam minimum kvalitetsklasse % 100 % 100 Prosentavvik renset avløpsvann i 147 % 100 % 123 forhold til idealavløpvannmengde m3/døgn pr 1.t. Rensegrad i prosent av målt mengde 99 % 90% 90 fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Bof-rensing Oksygenforbrukende kapasitet i 93 % 70% 89 avløpsvann Kof-rensing Oksygenforbrukende kapasitet i 92 % 75% 82 avløpsvann VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker egne anlegg Vei Opprettholde veikapital 82,5 % 83 % 83 Byggesak Geodata Saksbehandlingstid disp.søknader (Tidligere innen 6 mnd) Andel omgjøringer i % av antall klager sendt FM pr 1. tert. Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. 1,3 mnd < 3 mnd < 1,7 mnd 0 < 10% Se kommentar 89 % 100 % % 100 % % 100 % 100

19 Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Planavdeling Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Miljø&Landbruk Andel oppgraderte private renseanlegg i kommunen. Brann Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift. Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB pr 1.tertial 100 % 100 % % 100 % % 100 % % 95 % % 100 % % 100% 104 Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for på kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak i kommunestyret. Vedtaksoppfølgingen blir benyttet aktivt i det daglige arbeidet for å kunne sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendige for å kunne sikre en effektiv oppfølging. Oversikt over vedtak til effektuering og vedtak som er iverksatt eller ferdig er vedlagt økonomirapporten. Tilsyn Kystverket har igangsatt/varslet tilsyn for i forbindelse med fornyet godkjenning av Halden Havn sikringsområde, Mattilsynet har igangsatt/varslet tilsyn vedrørende leveringssikkerhet ved Prestebakke og Kornsjø vannbehandlingsanlegg samt lokaler og utstyr ved sentralkjøkkenet Fylkesmannen i Østfold vil gjennomføre tilsyn med Låby og Strupe skole innenfor området spesialundervisning samt tilsyn med NAV Halden i forbindelse med beslutninger om å innvilge økonomisk stønad samt størrelse på stønadene. Arbeidstilsynet har igangsatt/varslet tilsyn på Folkvang og Os skole vedrørende HMS-krav. Varsler Start Tilsyn vedrørende Kystverket Sørøst Brev Innkalling til tilsyn i forbindelse med fornyet godkjenning av Halden Havn sikringsområde - Halden kommune Det er Kystverkets oppgave à føre tilsyn med at relevante havner etterlever bestemmelsene i forskrift om sikring av havner. Formålet med tilsynet er i hovedsak å kontrollere Halden Havn sin sårbarhetsvurdering. De vil også se om havneanleggets sikringstiltak for øvrig fungerer hensiktsmessig og utøves på en tilfredsstillende måte. (2016/165) Tilsyn Mattilynet Tilsyn av leveringssikkerhet ved Prestebakke vba, Kornsjø vba (2009/7083) Frist for tilbakemelding Mattilsynet Tilsyn vedlikehold av lokaler og utstyr, samt forbedring av grensene for ren og uren sone på sentralkjøkkenet. Tilsynsrapport med frist for tilbakemelding den (2015/3664) Tilbakemelding på tilsynsrapport med anmodning om utsettelse av frist til Tilsynsrapport med frist for utbedring av tiltak innen Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn med Låby og Strupe skoler innen spesialundervisning; planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisningen (2009/3717) FM har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven 14-1 første ledd. Tilsynet går ut på å kontrollere HK følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter Møter 19. og 20.april Fylkesmannen i Østfold Tilsynet vil gjennomføres 27. april, 3. og 4. mai 2018 ved NAV Halden. Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer forsvarlig kartlegging og individuelle vurderinger som grunnlag for beslutning om å innvilge økonomisk stønad, og for beslutning om stønadens størrelse.