Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GGO-08/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 3037/ Behandlet Stavanger formannskap 3037/ Enstemmig Stavanger bystyre 3/ Dissens Stavanger formannskap (AU) 3062/ Behandlet Stavanger formannskap 3062/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 3223/ Stavanger formannskap 3223/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 3074/ Stavanger formannskap 3074/ Annet forslag vedtatt Kommunalstyret for miljø og utbygging 67/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 3105/ Stavanger formannskap 3105/ Dissens Kommunalstyret for miljø og utbygging 128/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging 127/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 3194/ Stavanger formannskap 3194/ Dissens Kommunalstyret for miljø og utbygging 129/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 3195/ Stavanger formannskap 3195/ Enstemmig Stavanger formannskap (AU) 136/ Behandlet Stavanger formannskap 136/ Annet forslag vedtatt Stavanger formannskap (AU) 160/ Stavanger formannskap 160/ Dissens Stavanger formannskap (AU) 68/ Behandlet Stavanger formannskap 68/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / STATUS I ARBEIDET MED UTVIKLING I STAVANGER FORUMOMRÅDET Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag Denne saken søker å gi en oversikt over framdrift, økonomisk og avtalemessig status for samtlige utbyggingsprosjekter i Stavanger Forumområdet. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja STATUS I ARBEIDET MED UTVIKLING I STAVANGER FORUMOMRÅDET Bakgrunn for saken Saken er en oppfølging av følgende tidligere behandlinger: Bystyresak nr 3/09, : Status i arbeidet med bygging av ny P-hall, ishall og utstillingshall i Stavanger Forum Formannskapssak nr 3223/09, : Status i arbeidet med utvikling av Stavanger Forumområdet Formannskapssak nr 3074/10, ; Status i arbeidet med utvikling av Stavanger Forumområdet Formannskapssak nr 3105/10, : Stavanger Forum Ny ishall. Forprosjekt Formannskapssak nr 3145/10, : Stavanger Forum Ny utstillingshall forprosjekt Formannskapssak nr 3194/10, : Utvikling av Stavanger Forumområdet Formannskapssak nr 3195/10, : Stavanger Forum Ny ishall. Kostnadsoppsett etter anbud Formannskapssak nr 160/11, : Status i arbeidet med utvikling av Stavanger Forumområdet Formannskapssak nr 134/12, : Stavanger Forum ny utstillingshall Formannskapssak nr 68/13, : «Status i ararbeidet med utvikling av Stavanger Forumområdet Status delprosjekter Gjeldende reguleringsplaner med kvalitetsprogram har fastlagt et høyt ambisjonsnivå mht kvalitet og miljø. Det er en svært omfattende og kostnadskrevende utbygging som har skjedd i Stavanger Forumområdet. Dette har krevd god planlegging, koordinering og oppfølging i utviklingen av området. Kfr.vedlagte kart over Forumområdet. I statusen er det også tatt med en oversikt over bestående avtaleforhold. Mindre eller midlertidige avtaler som er nødvendig for anleggsgjennomføringen, basestasjoner og fordeling av driftsoppgaver på området nevnes ikke. Clarion Hotel Energy Stavanger (felt A) Etter at bystyret hadde gitt rådmannen fullmakt til å selge felt A ble kjøpekontrakten for felt A mellom kommunen og Madlaveien Invest As undertegnet av rådmannen den Gravearbeidene startet i mars Hotellet med 400 rom sto ferdig til ONS 14. 2

3 DnB Arena (felt B) Arenaen ble tatt i bruk oktober Bystyret godkjente kjøpekontrakten mellom kommunen og Stavanger Oilers AS i bystyresak 114/10. I samme møte ble leieavtalen med Oilers Invest AS om istid i DnB Arena vedtatt. Avtaler går over 20 år og sikrer b.la. istid til breddeidretten. Næringsbygg sør for DnB Arena (felt B1) Tomten er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Oilers Invest as som er eier av tomten opplyser at byggestart foreløpig ikke er bestemt, årsaken er at de ikke har funnet potensielle leietakere til bygget. Bystyret godkjente kjøpekontrakten mellom kommunen og Stavanger Oilers AS i bystyresak 114/10 Ny ishall (felt C) Stavanger Ishall ble tatt i bruk i 6.februar Ishallen med tilhørende curlinganlegg har fungert tilfredsstillende siden hallen ble tatt i bruk. Det foreligger her en driftsavtale mellom Stavanger kommune og Stiftelsen Stavanger Ishall om leie av ny ishall, driftsavtale, framleie og driftstilskudd. Se fsk sak 138/11. 3

4 Energisentral (felt C) I reguleringsplanen er det krav om tilknytningsplikt til en felles energisentral for alle nybygg innen Forum området. Energisentralen er plassert i underetasjen til Stavanger Ishall. Energisentralen skal forsyne området med fjernvarme og kjøling gjennom vannbårne systemer og i tillegg is og varmt forbruksvann til ishallene. Sentralen leverer i dag energi (is-lake, varme, kjøling og varmt forbruksvann) til Stavanger ishall, DnB Arena og Siddishallen. I tillegg leverer sentralen kjøling og varme til Clarion Hotel Energy og Forum Expo (utstillingshallen). Etter en nærmere tekniske og økonomiske vurderinger var det ikke aktuelt å knytte nye Gamlingen og Vikinghallen til energisentralen. Det er heller ikke krav om tilknytning til energisentralen for disse anleggene i reguleringsbestemmelsene. Det arbeides nå med prosjektering og legging av fjernvarme- og kjølerør fra Forum Expo mot Stavanger idrettshall og regulert hotell langs nordsiden av Stavanger idrettshall (felt I). Etter en henvendelse fra IMI Forum vurderes det nå om det er mulig å koble IMI Forum, konferansesenteret og hotell Scandic Forum til energisentralen. Disse er i dag knyttet til en egen felles energisentral som driftes av Lyse. Energisentralen er et meget komplisert anlegg og fungerer i hovedsak som planlagt. De største utfordringene er å få det sentrale driftsovervåkingsanlegget (SD-anlegget) og den programmerbare logiske styringen av anlegget (PLS-anlegget) til å fungere tilfredsstillende. For å få anlegget fram til et nivå som er i tråd med opprinnelige intensjoner og beskrivelser, vurderes det nå å fjerne det installerte SD/PLS- anlegget og anskaffe et nytt anlegg. Rådmannen har som mål å ferdigstille energisentralen i løpet av første kvartal Kommunen er eier og byggherre for gjennomføringen av prosjektet. Rådmannen har inngått en driftsavtale med Lyse Neo med virkning fra om å forestår den fysiske driften av sentralen på vegne av kommunen. I tillegg er det inngått midlertidige avtaler for levering av energi til alle mottakere. Det nyttes i utgangspunkt erfaringer fra Lyse ved inngåelse av leveringsavtaler med mottakere av energimedier fra sentralen. Samtidig har det vært avgjørende å trekke erfaringer fra drift før endelig avtaler inngås. Det er prosjektorganisasjonen knyttet til byggeprosjektet som fram til nå har vært ansvarlig for oppfølging av driftsavtalen med Lyse Neo, samt ansvar for avtaler om energileveranser og kundefakturering. Når vi er på veg over i en mer ordinær driftsfase må det nå avklares hvem som skal ha ansvaret for den permanente driften av energisentralen. 4

5 Parkeringsanlegg (felt C) Anlegget er ferdig med 368 plasser og driftes av Stavanger Parkering. Påløpte kostnader er ca 136 mill inkl mva, og som er i henhold til kalkylene. Det foreligger en avtale med Stavanger Parkering om P-anlegget. Fsk sak 3106/09 Siddishallen (felt D) Stiftelsen Stavanger Ishall er i disse dager ferdig med å rehabilitere Sidishallen. I tillegg til selve ishallen er deler av et gammelt lagerlokale ombygget til ny idrettshall som skal huse diverse styrke- og kampsportidretter. Rehabiliteringen av Siddishallen og ombygging til idrettshall har kostet ca 60 mill kr. Det foreligger her en festeavtale fra 1968 mellom Stiftelsen Stavanger Ishall og Stavanger kommune. Se blant annet bystyresak 138/11 der festeavtalen ble noe innskrenket. Det foreligger i tillegg en leieavtale mellom Stiftelsen Stavanger Ishall og Stavanger kommune om leie av istid. Avtalen har en varighet på 20 år. Se fsk sak 87/13 Det er i tillegg inngått en leieavtale mellom Stiftelsen Stavanger Ishall og Stavanger kommune om leie av tid i ny idrettsdel. Avtalen har en varighet på 30 år. Utstillingshall Forum Expo (felt E) Utstillingshallen ble tatt i bruk i juni I tillegg til utstillingshall, inneholder bygget storkjøkken, møterom og kontorer. Det gjenstår fortsatt utbedringer av noen få feil og mangler ved bygget. Utbedringsarbeidet pågår, ferdigattest for bygget vil foreligge i desember. I oktober 2014 ble det bestilt sportsgulv i utstillingshallen, gulvet vil være ferdig lagt 16. januar Det er her inngått en sameieavtale mellom Stavanger Forum og Stavanger kommune om oppføring og bruk av utstillingshallen. Fsk sak 134/12. Som det fremgår av sameieavtalen skal det inngås en egen driftsavtale og bruksavtale mellom partene. Det foreligger utkast til avtaler som er til gjennomgang hos Stavanger Forum. 5

6 Hotell/konferanse/kontor/idrett (felt F) Feltet blir benyttet som utstillingsområde under ONS utstillinger. Med den vekst som bl.a. ONS nå har hatt er det ønskelig at dette området fortsatt kan være et fleksibelt område. Det er ikke planer om å utvikle dette feltet før ny idrettshall på felt H blir realisert. Dette innebærer at utvikling av felt F ikke ansees som aktuelt nå. Stavanger forum har midlertidig tillatelse til å ha en rubbhall stående på kommunen sin grunn. Felt G. Konferansesenteret, Her foreligger en leie-og driftsavtale med Stavanger Forum AS. Det foreligger også en festeavtale med IMI og med Sentrum Invest AS. Idrettshall felt H Feltet er regulert til offentlig formål idrett med underformål kontor, konferanse. Med denne planen har en nå en vist mulighetene for å etablere en ny stor flerbrukshall med tilsvarende kapasitet og muligheter som dagens hall. Det er ikke planer om å utvikle dette feltet før tennishallene har fått en ny lokalisering. Her foreligger en leie- og driftsavtale mellom Stavanger Forum AS, Stavanger Tennisklubb og Stavanger kommune. Hotell (felt I1) I reguleringsplan 2408P er det regulert inn et hotell med ca.120 rom langs nordfasaden til Stavanger Idrettshall. Det er foreløpig ingen avklaring i forhold til framdriften til prosjektet. Med tanke på rehabilitering av Stavanger idrettshall er det viktig å få en avklaring snarest mulig. Her foreligger en opsjonsavtale med Forum Pluss AS om bygging av hotell. Rådmannen vurderer i disse dager å forlenge denne, men da til nye vilkår. Felt J, Parkeringshuset Her foreligger en avtale med Stavanger Parkering. Hansons Minde (felt K) Bystyret vedtok følgende i møte sak 76/12 om ekstraordinært eiendomssalg: «Henrik Ibsens gate 58 (HansonsMinde), eiendommen er plassert i et friområde og nyttes i dag av Idrettsrådet. Anbefales vurdert på et senere tidspunkt når utviklingen og utbyggingen av større deler av planområdet er ferdigstilt» Det er i kostnadskalkylene for områdeutvikling ikke lagt inn penger til oppgradering av parken. Årsaken til dette er at parken ikke inngår som et rekkefølgekrav i reguleringsplan Det er foreløpig ikke tatt nye vurderinger i forhold til salg av eiendommen. Her foreligger en avtale med Stavanger Idrettsråd om bruk av lokalet. 6

7 Vikinghallen, fotball- og idrettshall Bygget ble tatt i bruk til ONS 14 og består av en fotballhall der en kan spille 11-fotball, en flerbrukshall, et lokale til klubbhus og seks klasserom til bruk for den videregående skolen. Foreligger en avtale om leie av tid i fotballhall og flerbrukshall. I tillegg er det inngått en festeavtale på grunnen. Begge avtalene ble behandlet i fsk sak 55/13. Områdeopparbeidelse Opparbeidelse av uteområdet i Forum må tilpasses framdriften til byggen i området og utstillinger, i hovedsak ONS. Det gjenstår nå opparbeidelse av arealet mellom Sonja Henniesgate og næringsbygget på felt B1, område 1 på vedlagte kart. Videre gjenstår opparbeidelse av veien og torget mellom Forum Expo og konferansesenteret (område 2) og arealet rundt regulert hotell langs nordsiden av Stavanger idrettshall (område 3). Opparbeidelsen område 2 startet i november og vil være ferdig 1. juni I tillegg pågår der nå bygging av en støyskjerm mot bebyggelsen i Sonja Henniesgate, denne skjermen vil være ferdig i løpet av desember. Framdriften til det regulerte hotellet langs Stavanger idrettshall og næringsbygget ved DnB er usikker. Dersom det ikke foreligger framdriftsmessig avklaring for disse byggene i løpet av første halvår 2015, må det vurderes om området skal opparbeides eller om det skal foretas en midlertidig opparbeidelse. Beslutninger må tas i god tid slik at evt. tiltak gjennomføres slik det er klart i god tid før ONS2016. Dersom fremdrift i forhold til nevnte prosjekter ikke avklares kan dette som nevnt vurderes utsatt til etter ONS2016. Status økonomi. Formannskapet ga i møte 8. september 2011 rådmannen følgende fullmakt: Rådmannen gis innenfor rammene som er vedtatt i HØP fullmakt til å foreta omdisponeringer av midler til prosjektene knyttet til den utbyggingen i Stavanger forum. Den samlede bevilgning for prosjektene utgjør kr 733,4 mill og forventet forbruk ved ferdigstillelsen av prosjektene utgjør ca kr 733,3 mill. jf. tabell. 7

8 Pnr Prosjekt navn Bevilgning Regnskap (aug) Antatt forbruk aug-des 2014 Antatt forbruk 2015 Antatt forbruk etter 2015 Forventet forbruk 207 Områdeutvikling Energisentral Stavanger ishall Utstillingshall Sum P207 Områdeutvikling. I dette prosjektet inngår kostnader knyttet til omlegging og legging av vann- og avløpsledninger, vei-, park- og torgopparbeidelse, underganger, beplanting og områdebelysning. Videre inngår grunnerverv, flytting av Telenorsentral, rivning av boliger, rivning av ishall 2, rivning av mellombygget mellom Siddishallen og ishall 2 og istandsetting av den østre fasaden til Siddishallen etter rivningen av mellombygget. Dette prosjektet har også hatt ansvaret for koordinering av de øvrige prosjektene på Fourmområdet. P208 Energisentral I handlings- og økonomiplan ble det satt av kr 26,1 mill for å kunne forsyne Stavanger ishall med energi når hallen sto ferdig ved årsskifte 2011/2012. Rådmannen hadde på det tidspunktet lagt opp til at energisentralen skulle selges til Lyse Neo og at framtidig eier skulle forestå finansering av den videre utbyggingen av sentralen med, tilhørende ledningsnett og energibrønner. Som kjent ble salget av energisentralen til Lyse Neo utsatt i påvente av erfaringer med driften og ikke minst behovet for å gjennomføre en mer detaljert verdivurdering som grunnlag for et eventuelt salg. På grunn av kommunen sine forpliktelser knyttet til energileveranser, måtte byggearbeidene i energisentralen pågå for fullt. Enova har støttet prosjektet med 4 mill kr som vil bli utbetalt etappevis. Det er foreløpig ikke foretatt en kommersiell verdi vurdering av sentralens fremtidige inntektspotensiale. Dette er tidligere orientert om at sentralen bør ferdigstilles og at det må foreligge driftserfaringer før en slik vurdering foretås. Clarion Hotel Energy og Forum Expo ble tilkoblet energisentralen sommeren En eventuell tilkobling av IMI Forum, konferansesenteret og hotell Scandic Forum til energisentralen vil også påvirke verdivurderingen. Rådmannen vil legge fram en sak for formannskapet når de nærmere rammeforutsetninger for framtidig eierskap og drift av energisentralen er avklart. P4850 Utstillingshallen En foreløpig gjennomgang av byggeregnskapet viser et merforbruk på ca 13,8 mill kr. Deler av overskridelsen henføres til kostnadskrevende detaljprosjektering og mange endringer ved gjennomføringen av prosjektet. Det var stor usikkerhet både knyttet til prosjektets eierskap, prosjektets omfang bl.a. mht passivhus standard, og tidspunkt for gjennomføring (ONS2010 eller ONS 2012). Videre ble det også besluttet å integrere et storkjøkken i prosjektet som ikke var integrert i det opprinnelige programmet. Ved oppstart av prosjektet var det avsatt små marginer til uforutsette hendelser ved gjennomføringen av byggeprosjektet. Det har i hele byggeperioden pågått en kontinuerlig prosess for få finne forenklinger og endringer for å redusere kostnadene. Som en del av merforbruket på 13, 8 mill kr ligger det legging av sportsgulv, som vil bli belastet utstillingshallen med 2,5 mill kr av en foreløpig totalkostnad på ca 5,2 mill kr. Idrettsavdelingen vil via sitt budsjett finansiere 2,65 mill kr av dette beløpet. Hvis det viser seg at det er nødvendig å 8

9 helslipe betonggulvet i utstillingshallen, vil kostnadene øke med ca 0,5 mill kr. Også dette er et eksempel på endret bestilling da prosjektet opprinnelig hadde forutsatt andre løsninger. Det har ved flere anledninger vært opplyst om en anstrengt økonomi for selve utstillingshallen. Samtidig har det også vært fremholdt at dette ikke ansees som kritisk da prosjektene i forumområdet samlet sett forventes å være tilnærmet i balanse. Budsjettjustering 2. terital For prosjektenes fremdrift og gjennomføring har det vært avgjørende at rådmannen har hatt fullmakter til å foreta nødvendige omdisponeringer. Som for andre utbyggingsområder er det hentet inn eksterne bidrag som til nå er inntektsført prosjektene Samlet brutto investeringskostnad for Forum prosjektene er om lag på kr 762 mill. Korrigert for mottatte inntekter/refusjoner på utført arbeid for andre i størrelsesorden kr 29 mill. (bl.a. bidrag fra Enova, tippemidler, salg av ishockeyvant fra Stavanger ishall til Sørmarka og energisalg) utgjør samlet prosjektkostnad kr 733,4 mill. som er i tråd med den samlede, vedtatte bevilgningen til prosjektene. Ved behandlingen av 2. tertialrapport ble det foretatt en justering av finansieringen av prosjektene ift prosjektenes faktiske fremdrift. Dette har ingen betydning i forhold til prosjektenes totale kostnader. Konklusjon Rådmannen vil innledningsvis framheve at den storstilte satsningen som nå sluttføres i Stavanger Forumområdet, gjør området til et fremtidsrettet konferanse-, utstillings- og idrettsområde. Dette vil bety at Stavanger Forumområdet nå gis muligheter for å kunne vokse i et krevende marked, samtidig som ONS og andre store arrangementer sikres fremtidsrettede fasiliteter i Stavanger. Gjennomføringen av planene for dette området har gått fort siden bystyrets behandling av den første saken Både Stavanger kommune og de øvrige aktørene har bidratt til en positiv utvikling for hele området, og at totalkostnadene med å utvikle området ligger så langt innenfor vedtatt budsjett. Clarion Hotel Energy, Forum Expo og hele uteområdet ble tatt i bruk for første gang under ONS14.Tilbakemeldinger rådmannen har fått, viser at området og hallene har fungert meget godt under arrangementet. Rådmannen konstaterer at det for energisentralen er usikkerheter knyttet til et eventuelt salg og drift av energisentralen. Rådmannen vil legge fram en sak for formannskapet når rammeforutsetningene for framtidig eierskap og drift av energisentralen er nærmere avklart. Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Geir Godal saksbehandler Vedlegg: Oversikt Forumområdet 9

10 ... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10