Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om energiøkonomisering og energiledelse til orientering. Hamar, 7. oktober 2008 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 5
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF har to felleskontrakter og noen enkeltkontrakter med ENOVA om energiøkonomisering. Målsettingen med disse kontraktene er en energiøkonomisering på 10 prosent. Administrerende direktør mener det er positivt at det drives et organisert og bindende energiøkonomiseringsarbeid, både som et ledd i det gevinstrealiseringsarbeidet som er igangsatt i Helse Sør-Øst, og i forbindelse med krav til miljøledelse og tilpassing til den nasjonale klimapolitikken. Det er nødvendig at dette arbeidet samordnes på en god måte i Helse Sør-Øst, og at dette samordnes av det regionale helseforetaket. Videre mener administrerende direktør at alle helseforetakene må delta i et felles prosjekt og ha målsettinger for dette arbeidet, uavhengig av om de deltar i en bindende kontrakt med ENOVA. Det er viktig at det etableres et forpliktende samarbeid i helseforetakgruppen, og at arbeidet er forankret i toppledelsen i det enkelte helseforetak. I forbindelse med budsjettet for 2009 vil administrerende direktør vurdere å foreslå å allokere 10 av investeringsmidlene i Helse Sør-Øst til en egen investeringspott som kan tildeles de helseforetak som har gode prosjekt innen energiøkonomisering, og som kan komme hele foretaksgruppen til gode. Administrerende direktør ber styret ta redegjørelsen om energiøkonomisering og energiledelse til orientering. 2. Faktabeskrivelse. 2.1 Hva saken gjelder Helse Sør-Øst RHF har to hovedkontrakter (samlekontrakter for flere helseforetak) med ENOVA om energiøkonomisering. I tillegg har noen helseforetak enkeltkontrakter med ENOVA. Årsaken til at det er flere kontrakter er at avtalene er inngått før sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst, og det har vært en viss grad av frivillighet om deltagelse. Både i tidliger Helse Øst og Helse Sør ble det etablert et felles prosjekt for samordning, oppfølging og felles rapportering til ENOVA. I gamle Helse Øst deltok også helseforetak med individuelle kontrakter i fellesprosjektet. Overordnet målsetting for energiprosjektet i Helse Sør-Øst er å bidra til en optimal og lønnsom energibruk i helseforetakene samtidig som kostnader og miljøbelastning reduseres. Samlet er målsettingen å redusere energibruken med 58 mill. kwh pr. år innen 2012. Med en energipris på kr 0,60 pr kwh utgjør dette en årlig besparelse på 35. Besparelsen oppnås ved etablering av energiledelse, kunnskapsdeling, arbeid med holdningsendringer og ved investeringer i energiløsninger som gir redusert energibruk. Kontrakten med ENOVA går ut på at helseforetakene som den ene kontraktspart forplikter seg til å drive en aktiv energiøkonomisering gjennom investeringer og holdningsskapende arbeid. ENOVA forplikter seg til å yte et prosentuelt tilskudd til dette arbeidet i størrelsesorden 10 % av investeringene som gjøres i forbindelse med energibesparende tiltak. Kontraktsperioden går over fire år. Samlet tilskudd for alle prosjektene er 16,4. Side 2 av 5
Da energiforvaltning er en kontinuerlig prosess, vil prosjektet i tillegg arbeide med å få implementert energi og miljøledelse som sikrer rutiner og dokumenterbare resultater også etter at prosjektperioden er over. Oppfølging og rapportering. Rapportering til ENOVA skjer to ganger årlig, og utbetaling skjer i henhold til denne rapporteringen. Det rapporteres investert kapital i energiprosjekter, nedlagt egeninnsats og administrasjonskostnader. Videre rapporteres energiforbruk og arealer, slik at energiforbruk pr kvadratmeter fremkommer. Rapporteringen over tid vil da vise om de besparelser som er planlagt oppnås. Status Det er fram til nå gitt signaler fra ENOVA om et tilskudd på 2,85, på bakgrunn av totale kostnader på 56,35 til investeringer. Tilskuddet fra ENOVA dekker tilnærmet de kostnader som er forbundet med administrasjon, inklusiv opplæring og holdningsskapende arbeid Tidligere Helse Sør (Fire helseforetak) Tilskudd fra Enova pr. 2. kvartal 2008 Investeringer rapportert til Enova pr. 2. kvartal 2008 1,33 22,72 Tidligere Helse Øst (7 helseforetak) 1,52 33,63 Sum 2,85 56,35 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter Organisering Prosjektene med ENOVA-kontraktene har til nå vært ledet og samordnet av to styringsgrupper. Det er ønskelig å samordne disse prosjektene under en felles styringsgruppe. Denne styringsgruppen vil bestå av den øverste ledelse innen eiendomsområdet ved det enkelte helseforetak. Det er oppnevnt kontaktpersoner ved hvert helseforetak, som til sammen utgjør arbeidsgruppen innenfor energiledelse. I tillegg er det frikjøpt ressurspersoner fra helseforetakene som kan følge opp arbeidet. Selv om ikke alle helseforetakene omfattes av felleskontraktene med ENOVA, bør likevel alle helseforetakene i Helse Sør-Øst pålegges å delta i energiledelsesprosjektet og være representert i styringsgruppa. Side 3 av 5
Økonomi Totalt over fire år er det forventet et tilskudd på 16,4 fra ENOVA, gitt at det blir investert 152 i energirelaterte tiltak og prosjekter. Dette ansees å være realistisk, av en total investeringsramme innen bygg på ca 8 mrd. kroner i samme tidsrom. Administrasjonskostnadene vil i samme periode beløpe seg til ca 14. Prosjektet skal da generere en årlig besparelse på ca 35 etter fire år. Dette må anses som varig hvis aktiv energiledelse opprettholdes. Periode 4 år Tidligere Helse Sør (Fire helseforetak) Tidligere Helse Øst (7 Tilskudd ADM. kostn. Investeringer Besparelse GWh pr år Besparelse i pr år* etter fire år 4,8 5,0 67 20 12 11,6 8,8 85 38 23 helseforetak) Sum 16,4 mill kr 13,8mill kr 152 mill kr 58 GWh/år 35mill kr./år For budsjettåret 2009 er det i direktørmøtet i februar drøftet mulighetene å allokere 10 fra det ordinære investeringsbudsjettet i Helse Sør-Øst, til investeringer i energibesparende tiltak og prosjekt som kan være piloter og eksempler for andre. Disse midlene vil kunne tildeles helseforetakene etter søknad. Bakgrunnen for dette forslaget er å sette fokus på energiområdet og gi et ekstra tilskudd til de som driver en aktiv energiledelse og økonomisering. Samtidig vil dette støtte opp under målet om gevinstrealisering innen eiendom og oppfyllelse av de krav som nå settes til miljøledelse fra eier. 3. Administrerende direktørs vurderinger. 3.1 Risikovurderinger: faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske, etiske m.v Administrerende direktør mener at det gjennom kontraktene med ENOVA er lagt opp til et godt energioppfølgingssystem. Gjennom det arbeidet som er igangsatt er det lagt til rette for kompetanseheving og erfaringsoverføring for teknisk driftspersonale. Prosjektet stiller også krav til aktiv holdnings- og adferdstilpassing til energiøkonomisering. Dette er med på å synliggjøre helseforetakenes miljøprofil, og vil være tilpasset nasjonal klimapolitikk og eiers krav til miljøledelse. I et etisk perspektiv vil et slik prosjekt være et bidrag i riktig retning i forhold til reduksjon av forbruk av energiressurser. Det gir også mulighet til å benytte fornybar energi og energi som ikke forurenser. Administrerende direktør er av den oppfatning at allokering av investeringsmidler til gode tiltak innen energiøkonomisering vil være en inspirasjon til å tenke nytt og kreativt, til nytte for hele foretaksgruppen. Side 4 av 5
Selv om ikke alle helseforetakene omfattes av kontrakten med ENOVA, mener adm. direktør at det er vesentlig at alle helseforetakene deltar i energiledelsesprosjektet, under en felles styringsgruppe. Organisatorisk vil denne styringsgruppen og prosjektet følges opp av viseadministrerede direktør med ansvar for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst RHF. 3.2 Dialog/forankring av saken Alle kontraktene med ENOVA er forankret i driftsmiljøet i helseforetakene. Det er avholdt flere møter med eiendomssjefene som har fulgt ENOVA-prosjektene. Forslaget med forankring i nettverk med styringsgruppe er drøftet og vedtatt i direktørmøtet i februar 2008. Det er opprettet en egen forpliktende avtale mellom RHF-et og hvert enkelt av de helseforetakene som deltar i de felles ENOVA-avtalene. 3.4 Konklusjon Administrerende direktør mener det er positivt at det drives et organisert og bindende energiøkonomiseringsarbeid, både som et ledd i det gevinstrealiseringsarbeidet som er igangsatt i Helse Sør-Øst, og i forbindelse med krav til miljøledelse (Grønn stat) og tilpassing til den nasjonale klimapolitikken. Dette er med på å synliggjøre helseforetakenes miljøprofil, og vil være tilpasset nasjonal klimapolitikk og eiers krav til miljøledelse. En vil også peke på at energiøkonomisering er et av de definerte områdene i klimarapporten som nå er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet. Denne klimarapporten er utarbeidet på oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet av de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest. Det er nødvendig at dette arbeidet samordnes på en god måte i Helse Sør-Øst, og at dette samordnes av det regionale helseforetaket. Videre mener administrerende direktør at alle helseforetakene må delta i et felles prosjekt og ha målsettinger for dette arbeidet, uavhengig av om de deltar i en bindende kontrakt med ENOVA. Det er viktig at det etableres et forpliktende samarbeid i helseforetakgruppen, og at arbeidet er forankret i toppledelsen i det enkelte helseforetak. I forbindelse med budsjettet for 2009 vil administrerende direktør vurdere å foreslå å allokere 10 av investeringsmidlene i Helse Sør-Øst til en egen investeringspott som kan tildeles de helseforetak som har gode prosjekt innen energiøkonomisering, og som kan komme hele foretaksgruppen til gode. Side 5 av 5