NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Generaldirektør Per Nilsson Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad HR Direktør Grete Johansen Postdoc. Elin Kolle Student Tor-Inge Gloppen Student Agni Fjogstad Nielsen Direktør Tove Strand Øvrige til stede Adm. direktør Baard Wist Prorektor Inger-Åshild By Personal- og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)
Saksliste Styremøte 10. november 2011 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 05/11 og 06/11 3. STY-SAK 56/11: Risikovurdering 2012 4. STY-SAK 57/11: Budsjett 2012 5. STY-SAK 58/11: Rekrutteringsplan 2012-2014 6. STY-SAK 59/11: Budsjett forslag 2013 7. STY-SAK 60/11: Studietilbudet 2012-2013 8. STY-SAK 61/11: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet idrettsfag/treningslære 9. STY-SAK 62/11: Ph.d forskriften metodeopplæring presisering av ordlyd 10. STY-SAK 63/11: Kvalitetssystem for forskningsprosjekter 11. Åpen post 12. Orienteringssaker STY-O-SAK 36/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 3711: Protokoll fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 38/11: Nytt varamedlem til NIHs opptakskomité
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Styreleder informerte om behandling av sak 64/11 som ble tilsendt pr. e-post. Styreleder informerte også om at det ville bli en muntlig orientering angående utlysninger av IKT-sjef og Økonomi- og personalsjef. Det ble også informert om at sty-sak 62/11 trekkes. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 5/11 OG 6/11. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 56/11: RISIKOVURDERING 2012. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. oktober 2011 med vedlegg. Styret slutter seg til risikovurderingen for 2012 med de forslag til justeringer som kom fram i møtet. 4. STY-SAK 57/11: BUDSJETT 2012. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. oktober 2011 med vedlegg. 1. Styret tar omtalen av statsbudsjett 2012 til orientering. 2. Styret tar beskrivelsen av premissene og kriteriene i den resultatbaserte budsjettmodellen for fagseksjonene til orientering. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene av investeringer og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett for 2012 utarbeides.
5. STY-SAK 58/11: REKRUTTERINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2014. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. november 2011. 1. Styret slutter seg til den foreslåtte rekrutteringsplanen for perioden 2012-2014 og ber om at denne legges til grunn ved budsjettprosessen og ved planlegging av rekruttering. 2. Styret vedtar de foreslåtte videreføringene og utlysningene slik de fremgår av rekrutteringsplanen. Dette gjelder: - Professor II/Førsteamanuensis II trenings- og bevegelseslære (ved ledighet) (SFP) - Professor/Førsteamanuensis II pedagogikk (SKP) - Professor/Førsteamanuensis innen fysisk aktivitet og funksjonshemming og pedagogikk (SKP) - Professor/førsteamanuensis i sosiologi/samfunnsfaglige emner med spesiell tilpasning mot organisasjon (ved ledighet i 2012) (SKS) - Førsteamanuensis i Sport management (ved ledighet i 2013) (SKS) - Professor/førsteamanuensis i sosiologi (ved ledighet i 2013) (SKS) - Førsteamanuensis II innen Sport management (SKS) 3. Styret vedtar følgende nye stillinger: - Laboratorieingeniør (50%) (SCP) - Fast stilling ved avdeling for IKT og media - Førsteamanuensis II innen Sport management (SKS) 6. STY-SAK 59/11: BUDSJETTFORSLAG 2013. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. november 2011 med vedlegg. Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2013 vedtas som foreslått. 7. STY-SAK 60/11: STUDIETILBUD 2012-2013. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. november 2011. Styret slutter seg til studieutlysning 2012-2013 i samsvar med framlagte forslag.
8. STY-SAK 61/11: PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET IDRETTSFAG/TRENINGSLÆRE. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. november 2011 med vedlegg. Styret ved Norges idrettshøgskole tildeler Eystein Enoksen opprykk til professor innenfor fagområdet idrettsfag. Opprykket gjøres gjeldende fra 1. mai 2011. 9. STY-SAK 62/11: PH.D. FORSKRIFTEN METODEOPPLÆRING PRESISERING AV ORDLYD. SAKEN BLE TRUKKET. 10. STY-SAK 63/11: KVALITETSSYSTEM FOR FORSKNINGSPROSJEKTER. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. november 2011 med vedlegg. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til Kvalitetssystem for forskningsprosjekter hvor følgende forhold ivaretas: før oppstart av et forskningsprosjekt skal det utarbeides en forskningsplan/protokoll en vurdering av hvordan data skal kvalitetssikres skal inngå i prosjektets plan/protokoll, herunder prosjektleders ansvar. det utarbeides en veiledning for innhold i forskningsprotokoll/mal seksjonsleder skal være informert om alle prosjekter før oppstart, herunder påse at forskningsplan er utarbeidet, nødvendige godkjennelser fra eksterne instanser er innhentet, at prosjekter er forankret i strategisk plan, seksjonens handlingsplan, budsjett og planer for formidling seksjonsleder skal ha oversikt over forskningsprosjekter ved sin seksjon for å ha mulighet for etterprøvbarhet og kontroll skal forskningsdata som hovedregel oppbevares i 10 år. Styret ber om at Kvalitetssystemet for forskningsprosjekter sluttføres og at arbeidet med implementeringen av en teknisk løsning igangsettes.
11. STY-SAK 64/11: KONTRAKT, ADMINISTRERENDE DIREKTØR. Styret gir sin tilslutning til fremlagte arbeidsavtale /åremålskontrakt. 12. STY-O-SAK 36/11: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING. TATT TIL ORIENTERING. 13. STY-O-SAK 37/11: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET. TATT TIL ORIENTERING. 14. STY-O-SAK 38/11: NYTT VARAMEDLEM TIL NIHS OPPTAKSKOMITÉ. TATT TIL ORIENTERING. Frist for merknader til protokollen var satt til mandag 5. desember 2011, og det kom ingen merknader innen fristen. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 16. november 2011 Sigmund Loland Baard Wist