Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller på e-post til: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/14 14/273 REFERATSAKER SAKSLISTE 24/14 14/147 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 25/14 13/585 KOMMUNEREGNSKAPET 2013 26/14 14/46 ÅRSMELDING 2013 FOR AGDENES KOMMUNE 27/14 14/221 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR 2013 - DISPONERING Lensvik, 09.05.14 EVENTUELT Oddvar Indergård ordfører
Sak 23/14 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/273 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Kommunestyret 14.05.2014 Innstilling: Side 2 av 14
Sak 24/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 14/147 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/14 Formannskapet 02.04.2014 24/14 Kommunestyret 14.05.2014 Formannskapets innstilling: Agdenes kommunestyre slutter seg til framlagt forslag til helhetlig risiko og sårbarhets-analyse (ROS) som grunnlag for beredskapsarbeidet i kommunen. Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.04.2014 sak 15/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Vedlegg: Forslag til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), Agdenes kommune 2014 Saksopplysninger: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i august 2011 tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Agdenes kommune. Tilsynet resulterte i to avvik. Det ene avviket var utarbeidelse av en helhetlig ROS-analyse. Det andre var at kommunens beredskapsplan ikke var revidert i forhold til Sivilbeskyttelseslovens 15. I gjeldende lov er det forutsatt en årlig oppdatering av beredskapsplanen. I kommunens handlingsplan for utarbeidelse/oppdatering av de aktuelle dokumentene, og som ble gitt som tilbakemelding til Fylkesmannen, framgikk at dette ville skje i løpet av 2012. På grunn av stor oppdragsmengde, høy planleggings-/investeringsaktivitet har de planlagte prosessene tatt vesentlig lengre tid enn det rådmannen la til grunn i 2011. Vurdering: Side 3 av 14
Sak 24/14 Fylkesmannens tilsyn ble gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 1. juni 2010 (Sivilbeskyttelsesloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2011 og avløste sivilforsvarsloven fra 1953. Sivilbeskyttelsesloven strammer opp og tydeliggjør kommunes ansvar på en annen måte enn tidligere. Perspektivet i beredskapsarbeidet er flyttet fra et krigsperspektiv til beredskap mot uønskede hendelser utløst av naturen selv, ulykker eller tilsiktede hendelser. Forebyggende innsats blir avgjørende når en ser at hendelser av begrenset omfang isolert sett, kan gi store negative samfunnsmessige konsekvenser og skadevirkninger på grunn av teknologiutvikling, mobilitet og tverrsektorielle/komplekse sammenhenger. Forebygging vil gjerne kreve en helhetlig og koordinert innsats. Raset i Kattmarka/Namsos (2009), terroraksjonen på Utøya/Regjeringskvartalet (2011), brannene i Lærdal, Flatanger og på Frøya (2014) er dramatiske hendelser som har gitt økende og sterkt fokus på lokal beredskap. Vurdering av risiko, gode og oppdaterte planer, øving av planene er fundamentet i et tilfredsstillende beredskapsarbeid. God planlegging er også avgjørende i arbeidet med å begrense konsekvensene av og skadevirkningene av uønskede hendelser når de oppstår. Det er viktig å søke kontakt og samarbeid med andre myndigheter, organ, institusjoner o.l. som har et ansvar i forhold til sin sektor eller sitt fagområde i den lokale beredskapen. En må i den sammenheng heller ikke glemme frivilligheten, næringslivet og andre private aktører. Foreliggende dokument er utarbeidet administrativt, foreløpig uten noen prosess i forhold til folkevalgte eller kommunens samarbeidspartnere. Etter forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen (jfr. 2) påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Side 4 av 14
Sak 25/14 KOMMUNEREGNSKAPET 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/585 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet 09.05.2014 25/14 Kommunestyret 14.05.2014 Formannskapets innstilling: Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.05.2014 sak 20/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Vedlegg: 1. Agdenes kommunes regnskap for 2013 og årsberetning 2013. 2. Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2013, datert 06.05.14. 3. Revisjonsberetning for 2013 datert 07.04.14. Saksopplysninger: Kommuneregnskapet for 2013 er avsluttet og avlagt av regnskapslederen den 14.02.13. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 5.128.797,95. Behandlingen av regnskapet følger av forskriftens 10. Side 5 av 14
Sak 25/14 Kontrollutvalget har i møte den 06.05.14, sak nr. 8/2014, behandlet regnskapet for 2013 sammen med års- og revisjonsberetning, og avgitt sin uttalelse, jfr. vedlegg 2. Vurdering: Ingen. Side 6 av 14
Sak 26/14 ÅRSMELDING 2013 FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/46 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/14 Formannskapet 09.05.2014 26/14 Kommunestyret 14.05.2014 Formannskapets innstilling: Årsmelding 2013 Agdenes kommune tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.05.2014 sak 21/14 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsmelding 2013 Agdenes kommune tas til orientering. Vedlegg: Årsmelding for 2013 for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Administrasjonens årlige tilbakemelding - årsmeldingen - inneholder informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse for året som vi har lagt bak oss. I tillegg til å gi tilbakemelding og informasjon er årsmeldinga et godt grunnlagsdokument for en gjennomgang og vurdering av kommunens virksomhet med sikte på eventuelle endringer, forbedringer, nødvendige omstillinger. Årsmeldinga for 2013 distribueres til kommunale virksomheter, politiske styrer, råd og utvalg, og vil også bli utlagt på kommunens hjemmeside, biblioteket samt butikkene som brukes som kommunale oppslagsplasser. Årsmeldinga er et offentlig dokument og inneholder ingen opplysninger av taushetsbelagt karakter. Administrasjonen ønsker å gi alle interesserte innsyn i Side 7 av 14
Sak 26/14 ressursbruken og resultatene til Agdenes kommune, jfr. kommunelovens 4 som understreker at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Målgruppen for årsmeldinga er m.a.o. noe videre enn regnskapsdokumentet, hvor hovedmålgruppen er sektorene, revisjonen, kontrollutvalget og kommunestyret. Årsmeldinga gir gjennom 7 kapitler en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr 31.12., samt en vurdering av siste års virksomhet. Kapittel 1 og 2 gir endel generell informasjon, kapittel 3 viser endel hovedtall, kapittel 4 viser finansiell stilling og utvikling, kapittel 5 tar for seg befolkningsutvikling/sammensetning, kapittel 6 gir opplysninger om lønn og personale. De enkelte sektorene resultatområdene - er omhandlet i kapittel 7 med spesiell fokus på måloppnåelse. For hvert resultatområde - KOSTRA-tall for sammenligning med andre kommuner. Vurdering: Årsmeldinga gir en beskrivelse av hvordan Agdenes kommunes aktiviteter, tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse har vært i 2013. Side 8 av 14
Sak 27/14 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR 2013 - DISPONERING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/221 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Formannskapet 09.05.2014 27/14 Kommunestyret 14.05.2014 Innstilling: Overskuddet i driftsregnskapet for 2013, kr 5.128.797,-, disponeres slik: (budsjettpost 1.9300.8800.400; Bruk av overskudd opprettes med kr 5.128.797,-) 1. Kr 259.000,- som andel i fiberkabelutbygging til Lensvik industriområde, Lysheim skole/mølnbukt barnehage og Selva industriområde; budsjettpost 1.4700.2850.310; Anleggsbidrag fiberutbygging opprettes med kr 259.000,- 2. Kr 710.000, - til finansiering av tankbil til brannvesenet; budsjettpost 0.2100.3390.500; Kjøp av tankbil opprettes med kr 710.000,- budsjettpost 0.4290.3390.500; Mva komp full sats opprettes med kr 177.500,-. budsjettpost 0.7280.3390.500; Mva komp økes med kr 177.500,- budsjettpost 0.9700.3390.500; Overf. fra drift økes med kr 710.000,- budsjettpost 1.5700.8800.400; Overf. til invest. budsjettet økes med kr 710.000,-. 3. Kr 59.400,- i økning av skoleskyssutgiftene; budsjettpost 1.0100.2230.210; Transportutgifter (person) økes med kr 55.000,-. budsjettpost 1.4292.2230.210; Mva komp lav sats (8%) økes med kr 4.400,-. 4. Kr 456.300,- til styrking av assistent-/sfoutgiftene ved Lensvik skole; budsjettpost 1.0100.2020.211; Fast lønn økes med kr 240.800,- budsjettpost 1.0900.2020.211; Pensjonspremie økes med kr 43.300,-. budsjettpost 1.0990.2020.211; Arbeidsgiveravgift økes med kr 33.900,-. budsjettpost 1.0991.2020.211; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 6.100,-. budsjettpost 1.0100.2150.211; Fast lønn økes med kr 98.200,- budsjettpost 1.0900.2150.211; Pensjonspremie økes med kr 17.700,-. budsjettpost 1.0990.2150.211; Arbeidsgiveravgift økes med kr 13.800,-. budsjettpost 1.0991.2150.211; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 2.500,-. 5. Kr 350.000,- til sykehusopphold utskrivningsklare pasienter; budsjettpost 1.3001.2530.242; Utskrivningsklare pasienter opprettes med kr 350.000,-. 6. Kr 400.000,- til lekeapparater/utstyr (uteområdene) ved Lensvik og Lysheim skoler; budsjettpost 1.2000.2221.331; Utstyr økes med kr 250.000,-. budsjettpost 1.4290.2221.331; Mva økes med kr 62.500,-. budsjettpost 1.7290.2221.331; Mva komp. økes med kr 62.500,-. budsjettpost 1.2000.2222.331; Utstyr økes med kr 150.000,-. budsjettpost 1.4290.2222.331; Mva økes med kr 37.500,-. budsjettpost 1.7290.2222.331; Mva komp. økes med kr 37.500,-. Side 9 av 14
Sak 27/14 7. Kr 170.000,- til vedlikehold av hurtigbåtkaia; budsjettpost 1.2300.3300.361; Vedlikehold opprettes med kr 170.000,-. budsjettpost 1.4290.3300.361; Mva økes med kr 42.500,-. budsjettpost 1.7290.3300.361; Mva komp. økes med kr 42.500,-. 8. Kr 189.200,- til veivedlikehold og parkingsplass; budsjettpost 1.2302.3330.361; Sommervedlikehold vei økes med kr 136.700,-. budsjettpost 1.2301.3601.361; Vedlikehold økes med kr 52.500,-. 9. Kr 490.000, - til traktor/utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen; budsjettpost 0.2000.3810.500; Utstyr opprettes med kr 490.000,- budsjettpost 0.4290.3810.500; Mva komp full sats opprettes med kr 122.500,-. budsjettpost 0.7280.3810.500; Mva komp økes med kr 122.500,- budsjettpost 0.9700.3810.500; Overf. fra drift økes med kr 490.000,- budsjettpost 1.5700.8800.400; Overf. til invest. budsjettet økes med kr 490.000,-. 10. Kr 1.844.897,- avsettes til fond vedl./utbygging (infrastrukturfondet); budsjettpost 1.5402.8800.400; Avsetn. fond opprettes med kr 1.844.897,-. 11. Kr. 200.000 til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost 1.2000.3860.331, utsyr, økes med kr. 200.000 budsjettpost 0.4290.3810.500; Mva komp full sats opprettes med kr 122.500,- budsjettpost 0.7280.3810.500; Mva komp økes med kr 122.500,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr. 200.000 Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.05.2014 sak 22/14 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo nytt pkt. 11: Kr. 200.000 til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost 1.2000.3860.331, utsyr, økes med kr. 200.000 budsjettpost 0.4290.3810.500; Mva komp full sats opprettes med kr 122.500,- budsjettpost 0.7280.3810.500; Mva komp økes med kr 122.500,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr. 200.000 Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Overskuddet i driftsregnskapet for 2013, kr 5.128.797,-, disponeres slik: (budsjettpost 1.9300.8800.400; Bruk av overskudd opprettes med kr 5.128.797,-) 1. Kr 259.000,- som andel i fiberkabelutbygging til Lensvik industriområde, Lysheim skole/mølnbukt barnehage og Selva industriområde; budsjettpost 1.4700.2850.310; Anleggsbidrag fiberutbygging opprettes med kr 259.000,- Side 10 av 14
Sak 27/14 2. Kr 710.000, - til finansiering av tankbil til brannvesenet; budsjettpost 0.2100.3390.500; Kjøp av tankbil opprettes med kr 710.000,- budsjettpost 0.4290.3390.500; Mva komp full sats opprettes med kr 177.500,-. budsjettpost 0.7280.3390.500; Mva komp økes med kr 177.500,- budsjettpost 0.9700.3390.500; Overf. fra drift økes med kr 710.000,- budsjettpost 1.5700.8800.400; Overf. til invest. budsjettet økes med kr 710.000,-. 3. Kr 59.400,- i økning av skoleskyssutgiftene; budsjettpost 1.0100.2230.210; Transportutgifter (person) økes med kr 55.000,-. budsjettpost 1.4292.2230.210; Mva komp lav sats (8%) økes med kr 4.400,-. 4. Kr 456.300,- til styrking av assistent-/sfoutgiftene ved Lensvik skole; budsjettpost 1.0100.2020.211; Fast lønn økes med kr 240.800,- budsjettpost 1.0900.2020.211; Pensjonspremie økes med kr 43.300,-. budsjettpost 1.0990.2020.211; Arbeidsgiveravgift økes med kr 33.900,-. budsjettpost 1.0991.2020.211; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 6.100,-. budsjettpost 1.0100.2150.211; Fast lønn økes med kr 98.200,- budsjettpost 1.0900.2150.211; Pensjonspremie økes med kr 17.700,-. budsjettpost 1.0990.2150.211; Arbeidsgiveravgift økes med kr 13.800,-. budsjettpost 1.0991.2150.211; Arbeidsgiveravgift pensjon økes med kr 2.500,-. 5. Kr 350.000,- til sykehusopphold utskrivningsklare pasienter; budsjettpost 1.3001.2530.242; Utskrivningsklare pasienter opprettes med kr 350.000,-. 6. Kr 400.000,- til lekeapparater/utstyr (uteområdene) ved Lensvik og Lysheim skoler; budsjettpost 1.2000.2221.331; Utstyr økes med kr 250.000,-. budsjettpost 1.4290.2221.331; Mva økes med kr 62.500,-. budsjettpost 1.7290.2221.331; Mva komp. økes med kr 62.500,-. budsjettpost 1.2000.2222.331; Utstyr økes med kr 150.000,-. budsjettpost 1.4290.2222.331; Mva økes med kr 37.500,-. budsjettpost 1.7290.2222.331; Mva komp. økes med kr 37.500,-. 7. Kr 170.000,- til vedlikehold av hurtigbåtkaia; budsjettpost 1.2300.3300.361; Vedlikehold opprettes med kr 170.000,-. budsjettpost 1.4290.3300.361; Mva økes med kr 42.500,-. budsjettpost 1.7290.3300.361; Mva komp. økes med kr 42.500,-. 8. Kr 189.200,- til veivedlikehold og parkingsplass; budsjettpost 1.2302.3330.361; Sommervedlikehold vei økes med kr 136.700,-. budsjettpost 1.2301.3601.361; Vedlikehold økes med kr 52.500,-. 9. Kr 490.000, - til traktor/utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen; budsjettpost 0.2000.3810.500; Utstyr opprettes med kr 490.000,- budsjettpost 0.4290.3810.500; Mva komp full sats opprettes med kr 122.500,-. budsjettpost 0.7280.3810.500; Mva komp økes med kr 122.500,- budsjettpost 0.9700.3810.500; Overf. fra drift økes med kr 490.000,- budsjettpost 1.5700.8800.400; Overf. til invest. budsjettet økes med kr 490.000,-. 10. Kr 1.844.897,- avsettes til fond vedl./utbygging (infrastrukturfondet); budsjettpost 1.5402.8800.400; Avsetn. fond opprettes med kr 1.844.897,-. Side 11 av 14
Sak 27/14 11. Kr. 200.000 til scenetrekk (m/tilbehør) ved Lensvik Samfunnshus; budsjettpost 1.2000.3860.331, utsyr, økes med kr. 200.000 budsjettpost 0.4290.3810.500; Mva komp full sats opprettes med kr 122.500,- budsjettpost 0.7280.3810.500; Mva komp økes med kr 122.500,- Pkt. 10, fondsavsetning reduseres med kr. 200.000 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Driftsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr 5.128.797,95. Overskuddet kan disponeres/tas til inntekt når regnskapet er fastsatt. Innstillingens pkt 1: Agdenes formannskap gjorde i sak 43/13 den 13.11.2013 slikt vedtak: Vedlagte intensjonsavtale godkjennes. Kommunens andel, kr 144.000,-, finansieres ved bruk av reserverte bevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre justeringene i budsjettet for 2013. Intensjonsavtalen omfatter utbygging av fiberbasert bredbånd til næringsliv/bedrifter og det kommunale lageret på Berganesset samt Lysheim skole/mølnbukt barnehage. Utbyggingen er et samarbeid mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Agdenes kommune. Kostnadene (ekskl mva) beregnet til kr 468.000,- (Berganesset kr 350.000,- og Lysheim kr 118.000,-). Formannskapet bevilgning i sak 43/13 ble ikke brukt da fiberutbyggingen ikke ble gjennomført som forutsatt i budsjettåret (2013). Ny bevilgning for dekning av kommunens andel er derfor nødvendig. Fibertilknytningen til Berganesset er nå etablert. Utbyggingen til Lysheim skole/mølnbukt barnehage er planlagt gjennomført i juni/juli. I tillegg er det nå (primo mai 14) inngått et samarbeid mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Agdenes kommune om fibertilknytning til Selva industriområde (Elpro og Scanbio). Kostnadene i dette prosjektet er beregnet til kr 270.000,-. Agdenes kommunes andel er på kr 115.000,-. Innstillingens pkt 2: Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 16/14 den 19.03.14: Tankbil anskaffes innenfor en kostnadsramme på kr 710.000,- (ekskl mva), finansiert ved bruk av regnskapsmessig overskudd for 2013. Endelig vedtak om finansiering (og budsjettregulering) gjøres i sak om disponering av overskuddet etter at kommunestyret har vedtatt regnskapet for 2013. Innstillingens pkt 3: Side 12 av 14
Sak 27/14 Det vises til k-sak 12/14 den 19.03.14. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak vil skoleskyssutgiftene øke, med virkning fra skolestart til høsten. Årskostnaden er beregnet (av AtB) til kr 166.000,-. For høstsemesteret i år vil skyssutgiftene øke med 59.400,-. Innstillingens pkt 4: Feil i budsjettet som må rettes opp. Innstillingens pkt 5: Stort press i kommunens institusjons- og hjemmebaserte omsorg har medført at vi i 1. tertial ikke har klart å gi tilbud til alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Fra 14. april er vi imidlertid «ajour» (ingen «på vent»). Innstillingens pkt 6: Det har vært og er et sterkt ønske fra skolene om lekeapparater/utstyr til uteområdene. Uteområdet ved Lysheim ble rustet opp i fjor og ved Lensvik skole er uteområdet til de yngste elevene i ferd med å oppgraderes (samtidig med utbyggingen av kunstgress-/løpebanen). Lekeapparater/utstyr er imidlertid nærmest total «mangelvare». Innstillingens pkt 7: Hurtigbåtkaia fikk hard medfart i vinter, - omfattende reparasjonsarbeider var nødvendig. Innstillingens pkt 8: I forbindelse med utbedring av fv710 Fosenvegprosjektet påløp en del utgifter som «tilfaller» Agdenes kommune. 1. Midlertidig vannledning Selvneset kr 149 500 2. Ny vannledning Selvneset kr 170 020 3. Stein til Øyangen kr 30 800 4. Stein til P-plass Løkhaugen kr 48 000 5. Hjulmaskin Løkhaugen kr 4 500 6. Rep. av kommunal vei til løsmassetipp I kr 52 435 7. Rep. av kommunal vei til løsmassetipp II kr 50 880 8. Skilting og stenging av kommunal vei kr 2 500 9. Oppsetting av 4 veglys i sentrum kr 105.000 Su m kr 613 635 Pkt 3 er leveranse av stein i forbindelse med veiopprustingen til Øyangen, og punktene 4. og 5. er utgifter til etablering av parkeringsplass ved Løkhaugen. Miljødirektoratet ga i 2013 tilskudd (inntektsført i 2013) til dekning av kostnadene med parkeringsplassen. Pkt 6, 7 og 8 er kommunens andel av veiutbedring i forbindelse med kjøring av løsmasser til deponering ved Fjellsaunet. Punktene som så langt er nevnt er foreslått finansiert i innstillingens pkt 8. Punktene 1 og 2 i oversikten (vannledning rundt Oddny-svingen) vil bli belastet regnskapet for distribusjon av vann. Pkt 9 vil bli finansiert ved bruk av næringsfondet. Innstillingens pkt 9: Utstyr for vedlikehold av kunstgressbanen. Liten traktor med 2 hjulsett samt skuffe og gafler til laster, snøskjær og snøfres (spesielt beregnet), spreder til granulat/pellets. Side 13 av 14
Sak 27/14 Innstillingens pkt 10: Det foreslås at kr 2.238.097,- avsettes til infrastrukturfondet. I budsjettet for 2014 ligger inne tapping av fondsreserven med om lag 12 millioner kr (i finansieringen av investeringstiltak), slik at det dermed er viktig med påfyll /nye avsetninger til senere bruk. Vurdering: Disponeringen av overskuddet bør i utgangspunktet være basert på prioriteringer i økonomiplan- og årsbudsjettprosesser. Ideelt sett burde hele beløpet vært avsatt på fond og vurdert disponert gjennom nevnte planprosesser. Nå er det imidlertid slik at kommunestyret fritt kan disponere forrige års overskudd etter at regnskapet er fastsatt. Vi har for så vidt lang erfaring da slik sak (basert på regnskapsmessig overskudd) er fremmet hvert år de siste 20 årene. Avslutningsvis skal det nevnes at behovet for midler til nye tiltak er nærmest ubegrenset. Presset (fra alle hold ) er rimelig stort, og det er ikke er mulig å innfri alle gode ønsker og tiltak. Ut fra et overordnet økonomisk synspunkt er det viktig at slike midler ikke brukes til varig økning av driftsnivået. Side 14 av 14