Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen og saksliste c. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding 3. Godkjenning av regnskap for 2014 4. Godkjenning av budsjett for 2015 5. Valg 6. Innkomne forslag Hjertelig velkommen Hilsen Styret i IL Fri Fotball www.frifotball.no
1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenne stemmeberettigede For å ha stemmerett må et medlem være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og betalt kontingent. Ingen kan møte eller stemme med fullmakt. b. Godkjenne innkalling Invitasjon til årsmøte er sendt på mail 4.2.2015 til alle lagledere, trenere, miljøkontakter, styremedlemmer og alle epost adresser som er registrert i medlemssystemet pr denne dato. Det er i tillegg informert om årsmøte på www.frifotball.no. c. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsmelding a) Styret 2014 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Helge Mæland Nielsen Siv Anita Lohne Roy Åge Nilsen Ann Helen Dale Vågen Ronny Hammer Opdahl Fredrik Kristoffersen Trine Lohne Fredrik Kristoffersen ble valgt inn som nytt styremedlem på årsmøte i 2014, samt at Trine Lohne ble valgt inn som varamedlem. Helge M Nielsen, Tore Veland, Bent Helge Aardal og Åge Tveit har vært fotballgruppens representanter i IL Fris Hovedlag. Helge M Nielsen har representert fotballgruppen i Espelandshallens husstyret i 2014. b) Aktiviteter IL Fri Fotball har som målsetning å skape et sunt og positivt idrettsmiljø for barn og unge i nærmiljøet. Klubben skal fremme kameratskap, sportslig miljø og prøve å holde medlemmene i aktivitet så lenge som mulig. De siste årene har det vært et jevnt antall medlemmer i klubben. I 2014 sesongen var det lag med i serien for følgende årsklasser: Gutter 2007 (G 07) Jenter 2007 (J 07) Gutter 2006 (G 08) Gutter 2005 (G 09) Gutter 2004 (G10) Jenter 2004 (J10) Gutter 2003 (G11) Gutter 2002 (G12) Gutter 2001 (G13) Jenter 2001 (J13) Jenter 2000 (J14) Senior 2 5er lag 1 5er lag 1 5er lag 1 5er lag 2 5er lag 1 5er lag 1 7er lag 1 7er lag 1 9er lag 1 9er lag 1 11er lag 2 11er lag Av sommercuper var det deltagelse i Voss cup, Eidfjord cup, Husnescup og Sognefjord cup. Etter sesongen vr slutt ble Fri Gutter 2001 lagt ned da det var for få spillere til å kunne melde på lag i serien. Klubben ønsker guttene lykke til med fotballkarrieren i nye klubber. Pr 31.12.2014 var følgende antall registrert i klubben. Dette inkluderer medlemmer og tillitsvalgte.
Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- Totalt Aktive medlemmer 0 26 26 0 10 0 75 12 16 52 217 Herav funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Sportslige resultater Da klubbens målsetning er å fremme kameratskap, sosiale ferdigheter og hvor det viktigste er å gi alle unge et godt og aktivt fritidstilbud har det ikke vært lagt vekt på å oppnå gode sportslige resultater fra styrets side. For å bedre det sportslige tilbudet til klubbens medlemmer er det opprettet et sportslig utvalg. Dette utvalget består pr dags dato av Fredrik Kristoffersen, Ole Mathiesen, Andreas Garbo og Andrius Zulpa. De lag som spilte med seriespill endte slik: GUTTER 13 HØST JENTER 13 - Høst
JENTER 14 HØST Fri Senior 1 7. divisjon avdeling 1
Fri Senior 2 7. divisjon avdeling 2 I kampen om kretsmesterskapet ble det 1-0 tap for Bergkrystall. d) Lagledere og trenere Styret er meget fornøyd med den innsatsen som de frivillige trenerne og laglederne gjør for klubben. Uten denne innsatsen ville ikke klubben kunne eksistert. Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre støttespillere ble hedret med årsfest i november. e) Økonomi og administrasjon Klubben har for første gang på mange år et negativt årsresultat. Hovedgrunnen til dette er opprettelse av to seniorlag. Nye draktsett, dommerutgifter og overgangsgebyrer er store utgiftposter i året som gikk. For at seniorfotballen ikke skal bli en økonomisk belastning for klubben er det besluttet at fra 2015 må alle seniorspillerne betale en treningsavgift på kr 300. Det har ikke vært betalt lønn fra klubben til noen av trenerne eller laglederne. Lønn disse har mottatt har vært innhentet via sponsorer. Andre utgiftsposter som har bidratt til negativt resultat er utdeling av treningsdress til alle trenere og lagledere. Dette ble gjort i forbindelse med lansering av ny design og endring av utstyrsleverandør. I tillegg har det vært en engangkostnad ved etablering av ny hjemmeside for klubben. Fra 1.1.2015 ble utstyrsleverandør byttet fra Sport1 åsane til G-sport åsane. Det ble inngått en 4 års avtale med G-sport. For å kompensere for manglende treningstilbud på kunstgress har klubben ikke hatt noen begrensninger på antall cuper lagene kan delta. De fleste lag har deltatt på 3 cuper. For å få bedre kontroll på medlemsmassen og utsendelse av faktura er det besluttet at klubben fra 1.1.2015 skal bruke 123klubb som medlemsregister. Dette arbeidet ble startet i 2014. Også i 2014 hadde banekomiteen hatt møter med Bergen kommune vedrørende kunstgress på Espeland. Etter kommunen i budsjettet for 2015 vedtok å bevilge 8,5 millioner til oppgradering
av anlegget har det vært en frustrerende prosess. Kommunen var på befaring på Espeland i mai og prosjektet var utlyst på Doffin i august. Det har vært ett brukermøte med kommunen og Multiconsult høst 2014. Her ble klubbens ønsker fremlagt, som er en 11er bane og 1 5er bane(nordover mot Janus). Ettersom IL Fri Friidrett ikke lengre benytter klubbhuset er det også påbegynt et arbeid hvor fotballgruppen overtar dette bygget. Klubbhuset har behov for mye oppgraderinger og dette vil medføre store kostnader for klubben. Klubbens viktigste inntektskilder i egen regi er medlemskontingenten, grasrotandelen, loddsalget på våren og julekalendersalg i november. I tillegg kommer offentlige tilskudd og momskompensasjon. Klubben har en sunn økonomi og god kontroll på utgiftene. Styret har som vanlig fungert meget bra i 2014. De oppgaver som er blitt tildelt er utført med glans. Som Leder i IL Fri Fotball vil jeg takke for innsatsen som styremedlemmene har nedlagt i året som gikk. Helge M Nielsen Leder IL Fri Fotball www.frifotball.no
3. Godkjenning av regnskap 2013 For mer detaljer, se vedlegg. IL FRI Fotball Regnskap 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 2013 Regnskap Regnskap Differanse 31.12.2014 31.12.2013 2013-2014 Driftsinntekter 430 709 393 739 36 971 Driftskostnader -397 003-266 934-130 070 Driftsoverskudd/Dekningsbidrag 33 706 126 805-93 099 Dekningsgrad 7,83 % 32,21 % Fri Fest Trener/Lagledere -22 546-18 303-4 243 Andre Driftskostnader -65 706-41 183-24 523 Sum driftskostnad -88 252-59 486-28 766 Driftsresultat -54 546 67 319-121 865 Renteinntekter 27 501 29 106-1 605 Bankgebyrer -753-462 -291 Sum finansposter 26 748 28 644-1 896 Årets resultat -27 798 95 963-123 761
BALANSE PR. EIENDELER Note 31.12.2014 31.12.2013 OMLØPSMIDLER Periodiserte inntekter 35 205 40 297 Forskudd dommer 1 301 1 301 17 Mai forskudd Forskudd Cuper/KX Medlemsregister 14 600 9 550 Bankinnskudd 1 254 945 1 243 178 Sum omløpsmidler 1 306 051 1 294 326 Sum eiendeler 1 306 051 1 294 326 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital -1 193 853-1 097 890 Årets underskudd 27 798-95 963 Sum opptjent egenkapital -1 166 055-1 193 853 Sum egenkapital -1 166 055-1 193 853 GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til lagene -139 997-100 473 Sum kortsiktig gjeld -139 997-100 473 Sum gjeld -139 997-100 473 Sum egenkapital og gjeld -1 306 051-1 294 326
4. Godkjenning av budsjett 2014 IL FRI Fotball - Budsjett 2015 Konto Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2015 3020 Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter -23 566-14 000 3110 Salg Fri Dagen 3400 Offentlige tilskudd -71 233-80 000 3441 Grassrotandel -62 673-65 000 3920 Medlemskontingenter -93 800-96 000 3921 Medlemskontingenter A-Lag -31 800-44 400 3930 Forsikring A-Lag -13 500-18 500 3940 17 Mai Salg Loneskole -5 000 3960 Loddsalg -63 669-60 000 3961 Julekalender salg -51 660-60 000 3962 MVA Kompensasjon -18 808-18 000 Totale salgsinntekter -430 709-460 900
4010 Påmeldingskostnad Barnefotball 6 450 12 600 4011 Påmeldingskostnad Ungdomsfotball 6 150 2 400 4012 Påmeldingskostnad Seniorfotball 6 000 6 000 4020 Forsikring seniorfotball 2 700 4021 Sesongforberedelse barn 18 000 4022 Sesongforberedelse Ungdom 15 000 4023 Sesongforberedelse Senior 20 000 4070 Lagleder/Ledelses kurs/trener kurs 4 332 15 000 4110 Deltagelse cuper/stevner 51 110 80 000 4111 Deltagelse cuper Ungdomsfotball 34 528 20 000 4112 Deltagelse cuper Voksenfotball 1 000 4120 Dommerutgifter Barnefotball 5 900 5 000 4121 Dommerutgifter Ungdomsfotball 14 442 9 000 4122 Dommerutgifter Seniorfotball 14 060 16 000 4125 Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball 8 300 2 000 4126 Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball 4 000 4127 Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball 4 000 4130 Overgangssaker Ungdomsfotball 22 800 4 000 4131 Overgangssaker Seniorfotball 6 000 4200 Trening/keeper skole/kurs 15 475 13 000 4201 Keeperskole 2 400 4202 Sosiale aktiviter 10 766 4205 Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball 133 378 21 000 4206 Kostnader Drakter/Bekledning Ungdomsfotball 19 535 21 000 4207 Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball 2 000 4208 Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball 20 000 4209 Kostnader baller Seniorfotball 20 000 4210 Kostnader Espelandsgrusen 6 964 4215 Kostnader Lonebanen 0 4930 Forsikring Seniorlag 20 600 20 000 4960 Kostnader Loddboksalg 1 598 4 000 4961 Kostnader Julekalender 13 616 16 000 Totale varekostnader 397 003 381 100
5990 Fri Fest Lagledere/Trenere 22 546 20 000 Total Kostnader Frivillige 22 546 20 000 6300 Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen 6 000 6 000 6390 Annen kostnad lokaler 3 864 6540 Inventar 920 6705 Honorar Styre 19 750 19 750 6800 Kontorrekvisita 19 6810 Data/EDB kostnader/tv 1 552 12 000 6811 Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN 31 332 25 900 6860 Møtekostnader 500 700 6940 Porto utsendelse kontingent/kalender 1 770 1 500 7420 Gaver/Premie Sum Andre Driftskostnader 65 706 65 850 8040 Renteinntekter Bankinnskudd -27 501-30 000 8170 Annen Finanskostnad 753 600 Sum Fianansposter -26 748-29 400 Resultat 27 798-23 350 5. Valg Følgende personer er på valg: Leder Helge M Nielsen På valg for 1 år Tar gjenvalg Styremedlem Siv Anita Lohne På valg for 2 år Tar gjenvalg Styremedlem Ronny Hammer Opdahl På valg for 2 år Tar gjenvalg Det skal også velge varamedlemmer: Varamedlem Trine Lohne På valg for 1 år Tar gjenvalg Varamedlem Roy Halland På valg for 1 år nyvalg Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 6. Innkomne forslag IL Fri Friidrett har gitt fotballgruppen mulighet til å overta klubbhuset ved banen vederlagsfritt. Bygget har behov for oppgradering/oppussing og dette kan medføre store kostnader for klubben. Styret foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha.
RESULTATREGNSKAP 2014 2013 Regnskap Regnskap Differanse 31.12.2014 31.12.2013 2013-2014 Driftsinntekter 430 709 393 739 36 971 Driftskostnader -397 003-266 934-130 070 Driftsoverskudd/Dekningsbidrag 33 706 126 805-93 099 Dekningsgrad 7,83 % 32,21 % Fri Fest Trener/Lagledere -22 546-18 303-4 243 Andre Driftskostnader -65 706-41 183-24 523 Sum driftskostnad -88 252-59 486-28 766 Driftsresultat -54 546 67 319-121 865 Renteinntekter 27 501 29 106-1 605 Bankgebyrer -753-462 -291 Sum finansposter 26 748 28 644-1 896 Årets resultat -27 798 95 963-123 761
BALANSE PR. EIENDELER Note 31.12.2014 31.12.2013 OMLØPSMIDLER Periodiserte inntekter 35 205 40 297 Forskudd dommer 1 301 1 301 17 Mai forskudd Forskudd Cuper/KX Medlemsregister 14 600 9 550 Bankinnskudd 1 254 945 1 243 178 Sum omløpsmidler 1 306 051 1 294 326 Sum eiendeler 1 306 051 1 294 326 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital -1 193 853-1 097 890 Årets underskudd 27 798-95 963 Sum opptjent egenkapital -1 166 055-1 193 853 Sum egenkapital -1 166 055-1 193 853 GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til lagene -139 997-100 473 Sum kortsiktig gjeld -139 997-100 473 Sum gjeld -139 997-100 473 Sum egenkapital og gjeld -1 306 051-1 294 326
IL FRI Fotball Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og er utarbeidet etter norsk regskapsstandard. Inntekter Inntekter av medlemskontingenter/offentlig støtte/grassrotandel/kalendersalg/loddsalg/sponsorinntekt er ført i henhold til de reele inntektene. Grassrotandel periode 3 er utbetalt i Januar 2015, disse er periodisert til 2014. Ikke innbetalt Julekalendere er også periodisert. Kostnder Det er lenge siden Fotballgruppen hadde ett negativt driftsår. Grunnene er lite komplekse, vi hadde ett budsjett som var med underskudd. Innkjøp av treningstøy til alle trenerer/lagledere og ett større antall baller enn forventet skapte negativ avvik på varekostnad. I år hadde vi 2 A-lag som det koster å drifte dette har i år kostet fotballgruppen 53 955. I tillegg har vi fått ny internett side som var 24 649,50. over budsjett. Renteinntekter Renteinntekter i 2014 Kr 27 501 en reduksjon på Kr 1 605 fra 2013. Vurdering av balanseposter Omløpsmidler i gruppens sammenheng er "ikke innbetalte julekalender" og grasrotandel kvartal 3. Forskuddsbetalte fotballcuper, cuper betalt i 2014. Men er for 2015. Fordringer/Gjeld Vi benytter oss IKKE av reskontroføringer på kunde siden. På gjeldssiden bruker vi heller IKKE reskontroføringer. Vi har gjeld til lagene våre.lag har penger tilgode hos klubben med saldo på Kr 139 996,52 (note 6). Note 1 FRI IL Fotball sitt virksomhetsområde FRI IL fotball skal være en lokal idrettsklubb for beboere i vårt nærområde. Vi skal på best mulig måte gi barn/ungdom ett fotballtilbud. Gjennom frivillig innsats fra foreldregruppe, skal vi gjennomføre trening og kampaktivitet for våre medlemmer. Vi skal sørge for at utstyr og midler til kamp/cup er tilstede for våre medlemmer. Note 2 Avstemming av egenkapital SUM EK Egenkapital 01.01.14-1 193 853 Årets resultat (underskudd) 27 798 Egenkapital 31.12.14-1 166 055 Note 3 Periodiserte inntekter
Konto SUM Grassrotandel 3 kvartal bank Januar 2015 20 565 Julekalender utsendt ikke betalt, vedlegg 14 640 Periodiserte inntekter 1701 35 205 Note 4 Periodiserte kostnads reduksjon (betalt i 2014, gjelder 2015 cuper) Konto SUM KX Medlemsregister for 2015 10 200 Fotballcuper 4 400 Forskudd Dommer 1 301 Periodiserte kostnader 1710/1712 15 901 Note 5 Arve Ones Kunstgressfond Konto SUM Arve Ones begravelse innsamling 18 600 Fana Sparebank støtte 5 000 Maren Mjelde Hydro pris 50 000 Panteinntekter Spar Lone 30 463 Støtte fra HFK/FRI Fotball 35 000 Renter 9 373 Saldo konto 3624.32.79873 1922 148 436 Note 6 Gjeld til Lagene Lag Konto SUM FRI A-Lag 2 8 190 Gutter 2001-58 408 Gutter 2004 7 616 Jenter 2000-50 902 Gutter 2007-919 Jenter 2004-1 691 Fri A-Lag 1-31 497 Gutter 2005-3 485 Gutter 2002-10 616 Jenter 2001 1 715 Saldo Gjeld lagene tilgode hos Klubb 2440-139 997
IL FRI Fotball - Budsjett 2015 Konto Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2015 3020 Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter -23 566-14 000 3110 Salg Fri Dagen 3400 Offentlige tilskudd -71 233-80 000 3441 Grassrotandel -62 673-65 000 3920 Medlemskontingenter -93 800-96 000 3921 Medlemskontingenter A-Lag -31 800-44 400 3930 Forsikring A-Lag -13 500-18 500 3940 17 Mai Salg Loneskole -5 000 3960 Loddsalg -63 669-60 000 3961 Julekalender salg -51 660-60 000 3962 MVA Kompensasjon -18 808-18 000 Totale salgsinntekter -430 709-460 900 4010 Påmeldingskostnad Barnefotball 6 450 12 600 4011 Påmeldingskostnad Ungdomsfotball 6 150 2 400 4012 Påmeldingskostnad Seniorfotball 6 000 6 000 4020 Forsikring seniorfotball 2 700 4021 Sesongforberedelse barn 18 000 4022 Sesongforberedelse Ungdom 15 000 4023 Sesongforberedelse Senior 20 000 4070 Lagleder/Ledelses kurs/trener kurs 4 332 15 000 4110 Deltagelse cuper/stevner 51 110 80 000 4111 Deltagelse cuper Ungdomsfotball 34 528 20 000 4112 Deltagelse cuper Voksenfotball 1 000 4120 Dommerutgifter Barnefotball 5 900 5 000 4121 Dommerutgifter Ungdomsfotball 14 442 9 000 4122 Dommerutgifter Seniorfotball 14 060 16 000 4125 Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball 8 300 2 000 4126 Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball 4 000 4127 Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball 4 000 4130 Overgangssaker Ungdomsfotball 22 800 4 000 4131 Overgangssaker Seniorfotball 6 000 4200 Trening/keeper skole/kurs 15 475 13 000 4201 Keeperskole 2 400 4202 Sosiale aktiviter 10 766 4205 Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball 133 378 21 000 4206 Kostnader Drakter/Bekledning Ungsomsfotball 19 535 21 000 4207 Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball 2 000 4208 Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball 20 000 4209 Kostnader baller Seniorfotball 20 000 4210 Kostnader Espelandsgrusen 6 964 4215 Kostnader Lonebanen 0 4930 Forsikring Seniorlag 20 600 20 000
4960 Kostnader Loddboksalg 1 598 4 000 4961 Kostnader Julekalender 13 616 16 000 Totale varekostnader 397 003 381 100 5990 Fri Fest Lagledere/Trenere 22 546 20 000 Total Kostnader Frivillige 22 546 20 000 6300 Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen 6 000 6 000 6390 Annen kostnad lokaler 3 864 6540 Inventar 920 6705 Honorar Styre 19 750 19 750 6800 Kontorrekvisita 19 6810 Data/EDB kostnader/tv 1 552 12 000 6811 Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN 31 332 25 900 6860 Møtekostnader 500 700 6940 Porto utsendelse kontingent/kalender 1 770 1 500 7420 Gaver/Premie Sum Andre Driftskostnader 65 706 65 850 8040 Renteinntekter Bankinnskudd -27 501-30 000 8170 Annen Finanskostnad 753 600 Sum Fianansposter -26 748-29 400 Resultat 27 798-23 350