Møteprotokoll OBS: Ikke endelig godkjent av de valgte protokoll-undertegnerne ennå! Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2008 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind Wevling medlem A Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Anne Lise Sørlien medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Thor Tangen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV Hans Herman Utgård medlem SP Sveinung Dale varamedlem V Pål Espen Bugge Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Kurt Skarning saksbehandler/administrasjon Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon Liv Schi Eriksen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: Paul Henriksen Eivind N Borge Ole Johan Pettersen ordfører Møteinnkalling side 1 av 23
Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 81/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 82/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 83/08 Etablering av frivillighetssentral PS 84/08 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2008-2011 PS 85/08 Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 PS 86/08 Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 PS 87/08 Meldinger og informasjon RS 1/08 Meldinger og informasjon til kommunestyret 10.12.2008 Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Før møtet ble satt, foretok lensmann Erik Hulleberg utdeling av medaljer fra Carnegies heltefond til Lars Vidar Brenne og Kristian Nicolaysen. Brenne fikk medaljen for innsats der han med fare for eget liv bidro til å redde en person i elva under flom ved Hokksund i 2007. Nicolaysen fikk medaljen for innsats der han med fare for eget liv reddet en kollega fra å drukne på Kråkerøy i 2007. Ordføreren rettet derpå en takk til Brenne og Nicolaysen på vegne av Hvaler kommune, og overrakte blomster og bøker til dem. Ingerid Bjercke berømmet en innsats fra brannvesenet på Hvaler ved en brann i Bølingshavn for halvannen uke siden. PS 81/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Votering: Protokoller enstemmig godkjent. Vedtak i Kommunestyret 10.12.2008: Protokollene for møtene i november og september godkjennes PS 82/08 Interpellasjoner og spørsmål Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Wiggo Sørlien la fram en interpellasjon fra Hvaler FrP: Universell utforming rundt Rådhuset. Bakgrunn Møteinnkalling side 2 av 23
I møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.08, PS 15/08, ble forholdene for rundt Rådhuset drøftet. Spesielt ble bølgesteinen foran hovedinngangen påpekt som et hinder for blinde og svaksynte. Forslag Kommunestyret ber Rådmannen ta initiativ til en universell utforming rundt Rådhuset for å legge forholdene bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen bes søke om eksterne midler til tiltaket. Votering: Enstemmig bifalt (20 stemmer). Vedtak i Kommunestyret 10.12.2008: Kommunestyret ber Rådmannen ta initiativ til en universell utforming rundt Rådhuset for å legge forholdene bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen bes søke om eksterne midler til tiltaket. PS 83/08 Etablering av frivillighetssentral Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Hvaler kommune, 16.10.2008 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2008: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2008: Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Eldrerådet 13.11.2008: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig. Vedtak i Eldrerådet 13.11.2008: Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Møteinnkalling side 3 av 23
Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 13.11.2008: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester 13.11.2008: Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Formannskapet 19.11.2008: Formannskapet tiltrer innstillingen fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet 19.11.2008: Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Anne Lise Sørlien (FrP) la fram tilleggsforslag fra FrP: I saksframstillingen er Hvalerhallen beskrevet som den mest hensiktsmessige plassering av en framtidig frivillighetssentral. Kommunestyret ber om at andre alternativer av beliggenhet vurderes, før saken sendes tilbake til UKPT for endelig beslutning av stedsvalg. Votering: Innstillingen og tilleggsforslaget fra FrP enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 10.12.2008: Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Kommunestyret ber om at andre alternativer av beliggenhet vurderes, før saken sendes tilbake til UKPT for endelig beslutning av stedsvalg. PS 84/08 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2008-2011 Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret tar Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2008 2011, til etterretning. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Hvaler kommune, 02.12.2008 Møteinnkalling side 4 av 23
Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Votering: Vedtak i Kommunestyret 10.12.2008: utsatt PS 85/08 Fordeling av fylkesvis skjønnsramme til kommunene for 2009 Rådmannens forslag til vedtak Saken legges fram som en orientering om fylkesmannens fordeling av skjønnsrammen for 2009. Hvaler kommune, 07.11.2008 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet 19.11.2008: Saken tatt til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Formannskapet 19.11.2008: Saken tatt til orientering. Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 10.12.2008: Saken tatt til orientering. PS 86/08 Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune 2009 2012 og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2009. 6. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Møteinnkalling side 5 av 23
7. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Hvaler kommune, 28.10.2008 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2008: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett til orientering. Utdanningsforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protokollen: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler la fram følgende uttalelse til protkollen: Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport 31.08.2008 i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget 22.10.2008. Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge Møteinnkalling side 6 av 23
spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt 5.2.6 på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Behandling i Administrasjonsutvalget 12.11.2008: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Votering: Enstemmig Vedtak i Administrasjonsutvalget 12.11.2008: Rådmannens forslag ble tatt til orientering. UtdanningsforbundetHvaler og Fagforbundet Hvaler og la fram følgende uttalelser til protokollen, som skal følge saken til Kommunestyrets behandling: Utdanningsforbundet Hvaler ber politikerne gjøre de tiltak som er nødvendige for å tilby lovpålagte tjenester i Hvaler kommune. Samtidig må arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en forsvarlig måte. Utdanningsforbundet Hvaler støtter derfor rådmannens forslag om å utrede innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Fagforbundet Hvaler støtter Rådmannen i hans kommentar i pkt 1.5.4, side 9. Vi viser også til felles uttalelse fra Udanningsforbundet og Fagforbundet til Tertialrapport 31.08.2008 i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget 22.10.2008. Fagforbundet Hvaler støtter også Rådmannen i pkt 1.5.3, siste avsnitt, side 9. Seksjon Opplæring og kultur Møteinnkalling side 7 av 23
Fagforbundet Hvaler er klar over at det er foreslått en økning fra 2008 til 2009, men allikevel er det ikke rom for å drive hverken skole eller barnehager forsvarlig. For eksempel er det er ikke satt av midler til kortidsvikarer, resultatet er at elever i en del timer kun får tilsyn. Vi ber også politikerne om at både bibliotek og kulturskole fortsatt får bestå i Hvaler kommune. Seksjon Helse og sosial Fagforbundet Hvaler ønsker en gjennomgang av organiseringen av virksomhetene Dypedalåsen sykehjem og Hjemmetjenesten. Vi tenker en virksomhet hvor virksomhetsleder har fokus på økonomi og ledelse. Vi ser i budsjettforslaget på side 35 hvor det står : seksjonssjefen vil prioritere arbeidet med ledelse i 2009, vi mener dette er et bidrag i den retning. Med de rammene som er foreslått må det kun være 24 plasser ved sykehjemmet: Omsorgsboliger fungerer i dag som rom tilknyttet sykehjemmet. Ved eventuell nedbemanning ved sykehjemmet må bruk av omsorgsboliger til sykehjemsplasser opphøre. Omsorgsboliger må brukes til det de er tenkt brukt til, nemlig omsorgsboliger. Ved å inngå et samarbeid med vikarbyrå om bruk av sykepleier ved sykdom, bakvakter, og nattevakter, da kan en unngå overtid, og også mulig få ned sykefraværet. Nedleggelse av dagsenteret vil skape merarbeid for både sykehjemmet og Hjemmetjenesten. Dette vil nok bli en merutgift i stedet for økonomisk gevinst.vi ber også politikerne i Hvaler kommune å legge spesielt godt merke til hva som er kommentert i budsjettforslaget til pkt 5.2.6 på side 41. Da bør vel ikke vi si noe mer om det. Seksjon Miljø og teknikk. Vi ønsker en gjennomgang av organisering av for eksempel Virksomhet Vann,avløp,og eiendom og Virksomhet Teknisk drift, til en virksomhet. Vi mener det vil være en økonomisk besparelse med en virksomhetsleder med fokus på økonomi og ledelse. Dyktige fagansvarlige spiller på lag. Det kan gi økt fleksibilitet. Vi mener også at ved å kutte mer innen renhold så vil det nærme seg spørsmål om hva som er forsvarlig, det er vakanse i stillinger innen renhold i dag og høyt sykefravær, mer er det vel ikke å si om det. Vi mener at å privatisere/konkurranseutsette tjenester blir dyrere og mindre effektivt. Vi ber om at det blir sett på muligheter for felles dieselfylling av alle biler i Hvaler kommune, felles innkjøp av bilrekvisita som vindusspylerveske, olje, dekkskift, med mer. Sentral stab. Fagforbundet Hvaler ber politikerne merke seg spesielt kulepkt 4 side 53 til pkt 7.1. og kommentar 1 til pkt 7.2,side 54. Vi mener at all bruk av overtid i Hvaler kommune skal godkjennes av Rådmannens ledergruppe. All servering ved møter skal stoppes og man kan betale for kaffe. Det er mulig dette er småpenger men det er en mulighet til å spare. Vi ønsker også at administrasjonen får økte ressurser til å kunne jobbe mer aktivt med å få ned det høye sykefraværet. Det bør vurderes om man kan vente 3 dager før man tar inn vikarer ved sykdom i de forskjellige virksomhetene. Hovedvernombudet støtter uttalelsene fra Utdanningsforbundet Hvaler og fra Fagforbundet. Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2008: Møteinnkalling side 8 av 23
Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i 2003. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt. Votering: Rådmannens forslag til vedtak: Punktene 1,2,3,4,5,6 enstemmig Punkt 7 fikk 3 stemmer for og 1stemme mot ( Kari Jørgensen) Rolf Baltzersens tilleggsforslag fikk følende stemme: 1. og 2. avsnitt fikk 4 stemmer. 2. Avsnitt fikk 3 stemmer for og 1 stemme mot (Kari Jørgensen) Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2008: Rådmannens forslag tatt til orientering. Rådet fremmet følgende tilleggsforslag: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i 2003. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at Virksomhet Hjemmetjenester reduseres med ett årsverk og at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede nedbemannes med to årsverk. I følge budsjettdokumentet betyr disse nedskjæringene at tjenestene på disse områdene ikke vil ikke kunne leveres innenfor lovens grenser. Møteinnkalling side 9 av 23
Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om utredning om innføre av eiendomsskatt Behandling i Eldrerådet 13.11.2008: Eldrerådet avgir følgende innstilling: Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Rolf Baltzersen fremmet følgende tilleggsforslag: Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i 2003. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Det er innarbeidet en nedbemanning med 3,3 årsverk i Virksomhet Dypedalsåsen sykehjem. Det heter i budsjettdokumentet at grunnbemanningen er relativt lav og gir lite rom for annet enn å dekke beboernes grunnleggende behov. Derfor vil nedbemanningen helt klart gå utover kvaliteten på de tjenestene som gis til beboerne. Videre pekes det på at for å klare å redusere sykefraværet og for å beholde ansatte på jobb uten at de sliter seg ut, må vi minimum opprettholde dagens grunnbemanning. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om en utredning om innføring av eiendomsskatt. Votering: Tilleggsforslaget fikk 3 stemmer (AP- H) 2 mot (FRP) Møteinnkalling side 10 av 23
Innstilling fra Eldrerådet 13.11.2008: Rådmannens forslag til vedtak i punkt 1,2,3,4,5,6 tas enstemmig til etteretning. Kari Jørgensen (FRP) og Bjørn Wilberg (FRP) ønsker punkt 7 fjernet fra rådmannens forlsag. Rolf Baltzersen (AP) foreslo setnting i punkt 7 ; kombinert med en reduksjon i det kommunalee skatteøret, fjernet fra fra rådmannens forslag.baltzersens forslag fikk 3 stemmer (H+AP) Eldrerådet er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 og årsbudsjett for 2009 for Hvaler kommune gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik i pleie - og omsorgstjenestene i forhold til de standarder som kommunestyret vedtok i 2003. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at forslaget til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer innen Seksjon for Helse og Sosial. Det fremgår for eksempel at dagsenteret for eldre og funksjonshemmede på Dypedalsåsen nedlegges. Det er innarbeidet en nedbemanning med 3,3 årsverk i Virksomhet Dypedalsåsen sykehjem. Det heter i budsjettdokumentet at grunnbemanningen er relativt lav og gir lite rom for annet enn å dekke beboernes grunnleggende behov. Derfor vil nedbemanningen helt klart gå utover kvaliteten på de tjenestene som gis til beboerne. Videre pekes det på at for å klare å redusere sykefraværet og for å beholde ansatte på jobb uten at de sliter seg ut, må vi minimum opprettholde dagens grunnbemanning. Rådet viser i denne sammenheng til rådmannens påpekning av at kommunestyret har det øverste ansvaret for at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og overordnete instrukser, samt at det føres tilsyn med at så skjer. I den alvorlige situasjonen pleie - og omsorgstjenestene står overfor, oppfordrer rådet de ulike partiene i kommunestyret til å ta på alvor det de lovet i sine partiprogrammer foran kommunevalget i fjor i forhold til tilbudet til kommunens omsorgstrengende. Av dette følger at hvis ikke eksisterende inntektsmuligheter kan opprettholde tilbudet, aller helst forbedre tilbudet til de omsorgstrengende, bør kommunestyret vedta rådmannens forslag om en utredning om innføring av eiendomsskatt. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 13.11.2008: UKPT tar saken til etterretning, enstemmig. Etter forslag fra Sverre Johnsen (H) avgir UKPT følgende uttalelse til forslag til budsjett 2009: UKPT peker på at kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd til opplæring 1.-4. Klasse. 2009 budsjett er basert på aktivitetsnivå høst 2008. Dermed må dette rammetilskuddet tilføres seksjonen. Enstemmig. Hvaler AP avgir følgende uttalelse til forslag til budsjett: Hvaler AP uttrykker stor bekymring for forslag til budsjett 2009. Votering: Møteinnkalling side 11 av 23
Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 13.11.2008: Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan 2009 2012 og årsbudsjett 2009 til orientering. UKPT peker på at kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd til opplæring 1.-4. Klasse. 2009 budsjett er basert på aktivitetsnivå høst 2008. Dermed må dette rammetilskuddet tilføres seksjonen. Hvaler AP uttrykker stor bekymring for forslag til budsjett 2009. Behandling i Utvalget for miljø og teknikk 13.11.2008: Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 til orientering. Votering: Enstemmig Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk 13.11.2008: Utvalget tar rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 til orientering. Behandling i Formannskapet 19.11.2008: Hvaler Sosialistisk Venstreparti og Hvaler Arbeiderparti fremmer følgende Forslag til økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Bakgrunn og vurdering Ved behandlingen av budsjettet for 2009 ser vi dessverre at vi er i en situasjon vi håpet ikke ville komme. At Hvaler kommune nå er inne i sin vanskeligste periode på svært mange år, skyldes ikke at de politiske partiene på Hvaler har sløst med kommunens midler. Dette skyldes heller ikke dårlig økonomistyring i Hvaler kommune. Tvert imot har de ansatte gjort en flott jobb for å holde de ulike seksjonene/virksomhetene innenfor trange rammer. Hvaler SV/AP er av den oppfatning at rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 gir grunn til stor bekymring i forhold til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere i årene som kommer. Rådmannen gir klart uttrykk for at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Allerede i dag rapporteres det avvik innen oppvekst og kultur og helse og sosial både i forhold til lov/forskrift og standarder som kommunestyret har vedtatt. Derfor er det særdeles bekymringsfullt at rådmannens forslag til budsjett for 2009 innebærer alvorlige nedskjæringer, særskilt innenfor seksjon helse og sosial. Det vises ellers til årsrapporten for 2007, tertialrapport for 2. tertial 2008 og rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 for en beskrivelse av den økonomiske situasjonen Hvaler kommune er i dag. Kommunen står nå i en situasjon der det finne marginale økonomiske reserver, inntektsmuligheter og begrensede muligheter til kostnadseffektivisering for å kunne møte de store økonomiske utfordringer kommunen står ovenfor. Eiendomsskatt Hvaler SV/AP anser den økonomiske situasjonen så prekær at vi ikke kan unnlate å utnytte det ene alternativet som tross alt er tilgjengelig. Vi kan rett og slett ikke se på at tjenestetilbudet i Hvaler kommune bygges ned. Med eiendomsskatt vil vi derimot kunne opprettholde standarden i skoler, Møteinnkalling side 12 av 23
barnehager og i omsorgen for eldre og funksjonshemmede, samtidig som vi kan møte de store utfordringer vi vet vil komme på omsorgssiden fram til 2020. Hvaler SV/AP foreslår derfor innføring av eiendomsskatt fra 2009, slik at denne kan iverksettes fra og med 2009. Egen sak forutsettes fremlagt for kommunestyret snarest mulig på nyåret 2009. Det må være en grundig gjennomarbeidet sak i forhold til hvordan innretningen/profilen skal være i forhold til store ulikheter på eiendomsverdier og samtidig sikre en sosial profil. Ved innføring av eiendomsskatt står kommunestyret fritt til å fastsette skattetakstnivå i forhold til omsetningsverdier (for eksempel 70 % av omsetningsverdi), bunnfradrag, osv. Skattesatsen må imidlertid være 2 promille det første året. Kommunestyret kan således årlig i stor grad bestemme hvor store totalinntekten (opp til 7 promille) fra eiendomsskatt eventuelt skal være pr. år, samt sosial profil. (Retningslinjer for nedsettelse/fritak for skatt, økonomisk sosialhjelp, fritak for skatt en viss tid for nye boliger). Eiendomsskatten kan dessuten settes ned eller frafalles helt. Grunnleggende forutsetninger og budsjettkommentarer Grunnleggende forutsetninger, mål og rammebetingelser for SV/APs budsjettforslag, fremkommer av rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. Møteinnkalling side 13 av 23
Driftsbudsjett Tabell 1 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune ---------- 2009 -kr -------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inntekter: Skatt -74 889-78 400-84 000-86 500-88 500-89 500 Eiendomsskatt -12 000-16 000-18 000-20 000 Rammetilskudd -38 880-43 948-51 300-52 100-54 900-56 300 Andre statstilskudd Sum frie inntekter -113 769-122 348-147 300-154 600-161 400-165 800 Bundne utgifter: Renteutgifter - lån vedtatt t.o.m bud 2008 8 501 9 000 11 900 11 900 11 700 11 500 Renteinntekter -3 405-1 800-2 000-1 800-1 500-1 500 Avdrag - lån vedtatt t.o.m. bud 2008 5 902 7 250 7 900 7 500 7 300 7 100 Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2009 2 098 2 700 5 400 5 100 4 800 Kapitalutg. nye selvfinansier. Inv. fra bud 2009 800 1 700 2 450 4 250 4 350 Renter/avdrag - dekkes gj. Bruker/stat og lign. -10 900-11 400-11 600-12 100-12 300 Kompensasjonstilskudd -200-200 -200-200 0 Sum netto kapitalkostnader 10 998 6 248 10 600 13 650 14 550 13 950 Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter -5 840-5 170-5 300-5 800-5 800-6 200 Mva-kompensasjon investeringer -4 636-4 900-4 700-6 500-1 500 0 Inndekning av tidligere års underskudd 0 0 0 0 0 0 Sum -10 476-10 070-10 000-12 300-7 300-6 200 Til disp. drift og investeringer -113 247-126 170-146 700-153 250-154 150-158 050 NETTO DRIFTSRESULTAT Sentral stab 15 121 14 970 16 000 16 200 16 500 16 700 Opplæring og kultur 42 220 42 500 45 620 46 520 48 520 48 920 Helse og sosial 54 640 55 200 64 830 66 130 73 030 77 330 Miljø og teknikk 11 685 10 000 11 847 12 047 12 347 12 447 Utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt 3 000 100 100 100 Sum fordelt på drift 123 666 122 670 141 297 140 997 150 497 155 497 Netto internt driftsresultat -10 419 3 500 5 403 12 253 4 653 2 553 Bruk av tidligere års mindreforbruk 6 250 Bruk av disposisjonsfond 0 1 000 Overføring til disposisjonsfond -1 701-4 500-5 403-5 753-3 153-2 553 Bruk av bundne driftsfond 3 229 Overføring til bundne driftsfond -3 551 Overføring til investering 0-6 500-1 500 Disp. netto internt driftsresultat -6 192 0 0 0 0 0 Eiendomsskatt Før takseringen er gjennomført, er det vanskelig å si nøyaktig hva som vil bli inntektspotensialet for kommunen. I 2009 er det budsjettert med 12 millioner i eiendomsskatt. Det er tatt utgangspunkt i det forhold at blant de kommuner i landet som har eiendomsskatt, er skatten 2000 kroner i snitt pr. eiendom (kr. 167 pr. husstand/mnd). For Hvaler kommune betyr et snitt på 2000 kroner at den gjennomsnittelige takstverdi for eiendommene må utgjøre 1 mill kroner. Dersom det i løpet av økonomiperioden 2010-2012 ikke er andre muligheter til å skaffe alternative inntekter eller redusere utgifter, vil eiendomsskatten måtte økes gradvis gjennom perioden. Det mest nærliggende kan for eksempel være å håpe på vekst i skatteinngangen og/eller økt rammetilskudd. På bakgrunn av denne vurderingen har SV/AP budsjettert med en gradvis økning i eiendomsskatten ut økonomiperioden. Møteinnkalling side 14 av 23
Hva skal inntekten fra eiendomsskatten brukes til i 2009 Driftstiltak som SV/AP har tatt inn i rammen (Alle beløp inkl mva i 1.000 kr) Oppvekst Helse Miljø Sentral RBF = Rådmannens budsjettforslag kultur sosial teknikk stab Vikarmidler til skolene (RBF pkt 1) 150 Læremidler for to-deling av 1. trinn høst 09 (RBF pkt 2) 500 Opprettholde drift virksomhet kultur (RBF pkt 4) 720 Vedlikeholdsarbeid Asmaløy bh (RBF pkt 5) 50 Opprettholde drift, dagsenter (RBF pkt 1) 450 Opprettholde drift, hjemmetjenestene (RBF pkt 2) 400 Opprettholde drift av TFF på dagens nivå (RBF pkt 3) 800 Opprettholde driften ved sykehjemmet (RBF pkt 4) 1 300 Opprettholde drift Lege og fysioterapi (RBF pkt 5) 300 Stilling som virksomhetsleder (RBF pkt 6) 630 Opprettholde dagens drift NAV Hvaler (RBF pkt 7) 250 Styrket renholdstjeneste (RBF pkt 1) 602 Styrket håndverkertjeneste (RBF pkt 2) 441 Tiltak mot Legionellasmitte (RBF pkt 3) 340 Videreføring av Kyststiprosjektet (RBF pkt 4) 50 Pålagte drifts- og vedl.h oppgaver (RBF pkt 5) 414 Stilling som service- og utviklingssjef (RBF pkt 1) 500 Sum nye driftstiltak og fordeling seksjoner 1 420 4 130 1 847 500 Prioritering/fordeling mellom seksjonene i % 2009 18 % 53 % 23 % 6 % Økte kapitalkostnader som følge av SV/APs forslag Bruk av lånemidler til investeringer 2009 beløper seg til 43,573. Kapitalutgifter til nye investeringer 2009 er beregnet til 2,700 millioner. Som følge av tiltak som SV/AP har tatt inn i investeringsbudsjettet er kapitalutgiftene økt med kr. 700 000 i forhold til rådmannens budsjettforslag. Utskrivning/innkreving av eiendomsskatt Ut i fra den informasjon som SV/AP har innhentet om andre kommuner som har innført eiendomsskatt, vil en kostnad på 3 millioner kroner gi Hvaler kommune den bistand som trengs for å innføre eiendomsskatt. I beløpet på 3 millioner er det tatt høyde for kjøp av tjenester til utredning, taksering og utskrivning/innkrevning av eiendomsskatt mm. For kommuner som innfører eiendomsskatt første gang er fristen for tilrettelegging av alle sider av skattleggingen satt til 1. juli angjeldende år. Taksering må gjennomføres hvert 10 år. Det er ikke store driftskostnader forbundet med innkrevingen av eiendomsskatten i de mellom liggende årene. Refusjon for merverdiavgift SV/AP foreslår å overføre hele momskompensasjon fra drift til investering fra 2010. Ny regler pålegger ikke kommunen det før budsjettåret 2014. Netto internt driftsresultat Hovedoversikten for driftsbudsjettet - tabell 1 viser balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Hvaler arbeiderpartis forslag inneholder i 2009, 2010, 2011 og 2012 et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 5,4 og 5,7, 3,1 og 2,5 mill kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond. Drift av nye sykehjemsplasser fra 2011 Legger man til grunn at det skal etableres 16 nye sykehjemsplasser med dagens kvalitet og bemanningsgrad vil drift og etablering kreve en årlig driftsutgift på kr.10 209 000. Driftsrammen er utvidet fra og med årsbudsjett 2011. Det er budsjettert med 8 måneder drift av nye 16-19 sykehjemsplasser 2011. Møteinnkalling side 15 av 23
Investeringsbudsjett Tabell 2 Oversikt investerinsbudsjett Hvaler kommune ---------- 2009 -kr -------- (nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investeringstiltak Selvfinansierende investeringstiltak 6 370 16 545 5 750 28 250 2 850 Andre investeringstiltak 495 15 118 16 160 935 200 Tiltak som SV/AP har tatt inn i rammen IT oppgradering og satsning for Hvalerskolen 650 Utvidelse av ventilasjonsanlegg u-skolen 550 Rehabilitering av skolebygg 2 490 Tilbygg Floren skole 2 750 Digitale pianoer Kulturskolen 110 Grillhytte Asmaløy bh 160 Plan/utbygging 16-19 sykehjemsplasser 1 000 18 000 Sum investeringsutgifter 6 865 39 373 39 910 29 185 3 050 Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) 446 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 2 270 5 000 500 500 5 000 Dekning av tidligere års merforbruk 836 Sum investeringsbehov 10 417 44 373 40 410 29 685 8 050 Overføring fra årets driftsbudsjett -3 427 0-6 500-1 500 0 Tilskudd og refusjoner -1 136-190 -14 000 0 0 Salg av fast eiendom -1 175 0 0 0 0 Andre inntekter -19 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer -175-500 -500-500 -500 Bruk av disposisjonsfond 0-800 - ubundne investeringsfond -39 - bundne investeringsfond -271 Bruk av likviditetsreserven -4 177 Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av lån -8 854-42 883-19 410-27 685-7 550 Sum finansiering -19 273-44 373-40 410-29 685-8 050 Investering: Plan/utbygging 16-19 institusjonsplasser 2009-2010 Legger man til grunn en utbygning av nye sykehjemsplasser på ca 700 kvm og en investeringskostnad pr. kvadratmeter på ca kr. 25 000.- vil en investering rundt 19 millioner kroner være nødvendig. I forslag til statsbudsjett for 2009 foreslås det et engangstilskudd oppad til 600 000.- pr ny sykehjemsplass og det kan forventes et tilskudd på inntil 10 millioner kroner for 16-19 nye plasser. Det avsettes 1 mill til prosjektet i 2009 og 18 mill i 2010. Bruk av lånemidler til investeringer Investeringer 2009 beløper seg til 39,373 millioner i 2009. Tiltak som SV/AP foreslår tatt inn i rammen utgjør 7, 710 millioner av dette beløpet. Bruk av lånemidler 2009 er på 43,573 millioner. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med forslag i dette dokumentet. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 2. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 på side 4, med unntak av avgiften på VA siden. 3. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2009. 4. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2 til rådmannens budsjettforslag. 5. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag om innføring av eiendomsskatt fra og med budsjettåret 2009. Hvaler Sosialistisk Venstreparti Møteinnkalling side 16 av 23
Hvaler Arbeiderparti 19.11.2008 Forslagstiller: Hvaler Frp: PS 71/08 økonomiplan/årsbudsjett 2009 Alle rammer i 1000 kr. Helse og sosial: Rammen på kr 60 700 økes med kr. 1000 Disposisjonsfond: Reduseres med kr. 1000 Dagsenter (tatt ut i rådmannens forslag) Fremskrittspartiets forslag: Dagsenter tas inn igjen. Votering: Rådmannens forslag til vedtak under pkt.1: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: Økonomiplan for Hvaler kommune 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag fra SV/AP. Dette innebærer at: Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 2 i dokumentet fra SV/AP. Represtantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Forslag fra Hvaler Frp: Helse og sosial: Rammen på kr 60 700 økes med kr. 1000 Disposisjonsfond: Reduseres med kr. 1000 Dagsenter (tatt ut i rådmannens forslag) Fremskrittspartiets forslag: Dagsenter tas inn igjen. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak under pkt. 1 falt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 2: 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Møteinnkalling side 17 av 23
Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: 2.Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 på side 4, med unntak av avgiften på VA siden. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 3 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte for forslaget. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte imot forslaget. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Rådmannens forslag til vedtak under pkt 4: 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 5: 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2009. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 5 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 6: 6. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Rådmannens forslag til innstilling under pkt 6 ble vedtatt med 4 (2 Frp + 2 H), mot 3 (2 Ap + SV) stemmer. Disse 3 stemte for et forslag fra SV/Ap om at vann- og avløpsgebyrene ikke skal økes i 2009. Rådmannens forslag til vedtak under pkt 7: 7. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), Øvind Fjeldberg, (SV), Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget, og det falt dermed enstemmig. Hvaler SV/Hvaler APs forslag til vedtak: 5. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag om innføring av eiendomsskatt fra og med budsjettåret 2009. Representantene Paul Henriksen medlem (AP), Øyvind Wevling, (AP), og Øvind Fjeldberg, (SV) stemte for forslaget. Representantene Eivind Normann Borge, (FRP), Ottar Johansen, (H), Ole Johan Pettersen (FRP), og Lene Strøm (H) stemte imot forslaget. Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. Møteinnkalling side 18 av 23
Innstilling fra Formannskapet 19.11.2008: 1 Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument, men likevel slik at rammen til Helse og sosial økes mer kr 1.000.000, til kr 60.700.000, som blant anet skal sikre fortsatt drift av dagsenteret. Avsetningen til disposisjonsfond reduseres med Tilsvarende kr 1.000.000. 2 Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3 Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4 Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5 Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret 2009. 6 Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Protokolltilførsel fra Hvaler Høyre: Hvaler Høyre vil ta initiativ til å utføre en analayse av Hvaler kommune sin virksomhet med sikte på å finne tiltak som på relativt kort sikt, vil resultere i at kommunens økonomiske situasjon bedres merkbart og at vi står bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi ønsker å legge kr 300.000,- inn i budsjettet som øremerkes dette formålet og som skal benyttes etter et mandat som utarbeides av den politiske ledelsen. Dersom konklusjonen på analysen ikke kan sannsynliggjøre et merkbart innsparingspotensial, vil Høyre måtte vurdere andre alternative tiltak. Eksempler på slike tiltak kan være eiendomsskatt eller å utrede en kommunesammenslåing med Fredrikstad. Det er ønskelig at resultatet av analysen forligger innen 01.03.2009. Behandling i Kommunestyret 10.12.2008: Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H og V: Hvaler FrP s kommentarer til budsjettforslaget: INNLEDNING Det statlige inntektssystemet innebærer fordeler for Hvaler Kommune. - På tross av disse økte overføringene, viser Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2009, og økonomiplan 2009 2012, at Hvaler Kommune står overfor store utfordringer for å oppnå en forutsigbar og god økonomi. Analysene fra AGENDA utredning og utvikling, har gitt kommunen et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. Hvaler FrP registrerer at det er flere virksomhetsområder hvor potensialet for å redusere driftsutgifter er til stede, samtidig som kommunen opprettholder dagens kvalitetsnivå på tjenester. I mange år har aktivitetsnivået i Hvaler Kommune vært alt for høyt. Konsekvensen er at det finnes svært lite midler å avsette til nødvendige investeringer i framtida. Selv små investeringer må gjøres ved hjelp av lån. Statlige overføringer til kommunene blir spist opp av lønns- og pensjonsutgifter, uten at kommunen blir bedre i stand utføre sine primæroppgaver og forbedre sine tjenestetilbud. Hvaler FrP ser denne situasjonen som svært bekymringsfull, og ønsker med sitt alternative budsjettforslag, sammen med konkrete verbalforslag å bidra til å snu denne utviklingen. Hvaler FrP har som mål at partiet skal være innbyggernes ombud overfor kommunens administrasjon og offentlige myndigheter. HVALER KOMMUNE SKAL ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL : Møteinnkalling side 19 av 23
1. Hvaler kommune skal være en JA- kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 2. Hvaler kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. 3. Hvaler kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. 4. Hvaler kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester. Kvalitetsarbeidet skal omfatte alle kommunens virksomheter. 5. Hvaler kommune skal arbeide aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonens driftsramme fordeles mellom skoler, barnehager og kultur. Seksjonens ramme for budsjettåret 2009 viser en økning på vel 1.mill. Hvaler FrP vil gå inn for en mer effektiv ledelse av skolene. Dette kan gjøres ved at skolene i navnet er en skole, men tre enheter (2 barneskoler og en ungdomsskole). Skolene skal ha felles ledelse med en rektor. Hvaler FrP vil gi foreldrene større styringsmakt i skolen. Det gjøres ved å etablere driftstyrer bestående av foreldrevalgte representanter, representanter for lærene, ansatte og elever. - Barnehagene skal bestå av tre enheter som i dag, med felles ledelse (Styrer) for alle tre barnehagene. Hvaler FrP mener også det er mulig å gjøre effektiviseringstiltak innen virksomhet kultur, slik at en større del av ressursene går til barne- og ungdomsarbeid i lag og forreninger. (Se verbalforslag) Hvaler FrP vil arbeide for en sikker og forsvarlig transport av skolebarn SEKSJON HELSE OG SOSIAL Hvaler kommune står overfor store utfordringer innen helse- og sosialsektoren i årene framover, dersom kommunen skal kunne tilby sine innbyggere et fullverdig tilbud. Hvaler FrP ser på pleie og omsorgstjenestene som et av de viktigste primæroppgavene for kommunen. Avlastnings- og rehabiliteringsplasser er to viktige fundamenter i den åpne omsorgen. Rådmannen legger opp til en gradvis styrking av helse- og sosialseksjonen i planperioden (2009 2012). De økonomiske rammene for seksjonen viser en formidabel økning fra 48.600 mill i 2006 til 60.700 mill i 2009. - For å opprettholde driften ved dagsenteret og dermed styrke hjemmetjenesten, vil FrP tilbakeføre 700.000 innenfor seksjonens ramme. Det som tidligere var øremerket tilskudd, ligger nå i ramma i rådmannens forslag. Seksjon Helse og Sosial består av 8 virksomheter pluss administrasjon. Flere avdelinger har seksjonssjefen ansvar for. Hvaler FrP støtter seksjonssjefens forslag om å prioritere arbeidet med ledelse i 2009.- Opprettelse av en Frivillighetssentral, vil i framtida kunne bli et viktig supplement til oppgaver som hjemmetjenesten utfører i dag. SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Seksjonen har mange tjenesteområder som er basert på betalingsbaserte tjenester. Også innen denne seksjonen mener FrP det er rom for effektiviseringstiltak. Bl.a. har forenklet saksbehandling via servicetorget, ført til store besparelser i en rekke kommuner. Hvaler FrP vil også gå inn for konkurransestimulering ved valg av tjenester. Dette er områder som flere kommuner har valgt å utsette for konkurranse, og på den måten klart å spare kommunen for kostnader. Hvaler FrP s fokuserer på at avgiftene til enhver tid står i forhold til oppdragets størrelse. SEKSJON SENTRAL STAB Agenda rapporten fastslår at Hvaler kommune har forholdsvis lave administrasjonsutgifter. Hvaler FrP mener en av kommunens største utfordringer er Rådmannens knappe ressurser til å drive god ledelse på øverste nivå. Det vil derfor være helt avgjørende at kommunen gjør en grundig gjennomgang av kommunens virksomhet. Målsettingen må være å treffe tiltak som på relativt kort sikt, vil resultere i at kommunens økonomiske situasjon bedres vesentlig. Endringsledelse må bli et grunnprinsipp for kommunens ledere på ulike nivåer i framtida. (Se verbalforslag) FELLES VERBALFORSLAG FRA HVALER FRP, HVALER HØYRE OG HVALER VENSTRE TIL BUDSJETT FOR 2009 1. Prosjekt endringsledelse i Sentral Stab Kommunestyret ber Rådmannen foreta en gjennomgåelse av ledelse og drift på alle nivåer i kommunens virksomheter. Mandatet for prosjektet vedtas av Formannskapet etter forslag fra administrasjonen så snart som mulig. Formålet med prosjektet skal være å fremme langsiktige Møteinnkalling side 20 av 23