1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Ingvald Strømmen, Asbjørn Rolstadås, Svein N. Remseth, Stig Berge, Helge Brattebø, Asbjørn Hovd, Johan E. Hustad, Jon Kleppe, Terje Malvik, Per Schjølberg, Ole Ivar Sivertsen, Kristoffer Kåsin, Hilde Lysne og Erik Lund Dessuten møtte Line Husberg og Hege Lid. Trond Singsaas møtte under sak 03/09 Forfall: Kjell Holthe, Ole Petter Wullum og An-Magritt Tinlund Kopi til: Gjelder: Møte i IVT-fakultetets ledergruppe Møtetid: Mandag 5.1.2009 kl. 1015-1210 Møtested: Rom 268 i geologen Signatur: EL Sak 03/09 ble behandlet først i møtet. IVT-L 01/09: REFERAT FRA MØTET 8.12.2008 Møtereferatet var utsendt på forhånd og ble godkjent uten merknader. IVT-L 02/09: ORIENTERINGSSAKER A. Dekanseminar 15.12.08 Dekanus orienterte fra dekanseminaret med følgende hovedpunkter: Forskningsmeldingen. NTNU er invitert til å komme med innspill til forskningsmeldingen. Dekanmøtet diskuterte mulige synspunkter og vektla da behovet for en vekst i forskningsaktivitetene og økt utdanning av ph.d. -kandidater. Det er også ønskelig med en betydelig bedring av forskningsinfrastrukturen. Forskningsadministrasjon. Behovet for å styrke forskningsadministrasjonen sentralt og ved det enkelte fakultet ble diskutert. Det er satt av midler til delvis støtte til å styrke bemanningen ved fakultetene slik det tidligere er redegjort for i ledermøtet. Søknader må fremmes innen midten av januar. Fremtidig styring og ledelse ved NTNU. Dette er satt opp som egen sak i dagens møte (se sak 03/09). Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Fakultetsdirektør 7491 Trondheim E-post: Høgskoleringen 6 + 47 73 59 45 01 Erik Lund postmottak@ivt.ntnu.no Gløshaugen Telefaks http://www.ivt.ntnu.no/ + 47 73 59 45 06 Tlf: + 47 73 59 45 09 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
2 av 5 B. HMS-kurs - oppsamling Erik Lund minnet om den obligatoriske HMS-opplæringen og viste til at det nå er satt opp et oppsamlingsheat for del 1 25.2.09 og del 2 11.3.09. Deltagelse her forutsettes for de som ikke har hatt anledning til å ta kurset tidligere. C. Budsjett 2009 Erik Lund minnet om at instituttene nå har fått beskjed om sine økonomiske rammer for 2009. Det vil bli foretatt en justering mellom instituttene BAT og KT for den innlagte fordelingen av undervisningsinnsats i noen emner. Ut over dette ble instituttene minnet om anledningen til å fremme søknader om midler til strategi- og omstillingstiltak og til andre spesielle behov som kan dekkes fra den oppsatte reservepotten. Aktuelle tiltak kan være for eksempel utvikling av undervisningslaboratorier (inkl. anskaffelse av nødvendig verneutstyr), utvikling av studieprogrammene, ekstraordinære reiseutgifter til feltøvinger, spesielle engasjementer etc. Søknadsfristen ble satt til onsdag 7.1.2009. IVT-L 03/09: FREMTIDIG STYRING OG LEDELSE VED NTNU Organisasjons- og informasjonsdirektør Trond Singsaas orienterte om styrets vedtak vedrørende framtidig styring og ledelse ved NTNU. (Hans presentasjon følger vedlagt referatet). Styrets vedtak omfatter 2 hovedområder: Etablering av styrings- og rådsorganer på alle nivå Utvelgelse av ledere Styrets vedtak beskriver et sett med normalordninger, men det beskriver også noen muligheter for avvikende løsninger. Når det gjelder styrende organer, så blir det nå obligatorisk med styre på fakultetsnivå. På instituttene skal det normalt også være valgte styrer, men her åpnes det for å ha instituttråd eller andre rådsordninger. Hensikten med disse organene er uansett å sikre bedre medbestemmelse. Alle uravstemninger og valg skal for øvrig baseres på manntall per 20.2.09. Rektor, prorektorer og dekaner skal tilsettes som tidligere. Etter en runde med kunngjøring, søkning (frist 20.2.09) og vurdering av aktuelle søkere skal rektor tilsettes 26.1.09 og prorektorer og dekaner tilsettes i styret 26.3.09. Derimot vil det være mulig å innføre ordninger med ansatte instituttledere dersom en uravstemning ved instituttet viser er flertall for en slik løsning. Regler for dette skal fastsettes av rektor. Styret skal vedta sammensetning, mandat og forretningsordning for styrer 25.2.09. Etter orienteringen ble en rekke temaer diskutert. Gjennom denne diskusjonen kom det fram en god del spørsmål om hvorvidt styrets vedtak virkelig vil bedre medbestemmelsen ved NTNU. Dette er imidlertid egentlig ikke et aktuelt tema, og det er derfor viktig at vi snarest får på plass beskrivelse av en prosess som fører til at de ulike organene og rollene kommer på
3 av 5 plass og er operative per 1.8.09. Hovedutfordringen synes å være å gi det vitenskapelige personalet større grad av medbestemmelse. IVT kan selv bestemme at man eventuelt vil ha råd på alle instituttene i stedet for styrer. Det er viktig at denne typen beslutninger tas på grunnlag av en aktiv medvirkningsprosess. Singsaas bekreftet at gjennom de vedtakene som nå er fattet, har man på mange måter forlatt prinsippet med enhetlig ledelse. Dette medfører derfor at myndighetskartet må gjøres helt klart med tanke på hvem som skal bestemme hva. IVT-L 04/09: AKTUELT FRA FORSKNINGSKOMITEEN A Forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr Asbjørn Rolstadås redegjorde for situasjonene når det gjelder forskningsinfrastruktur og avansert vitenskapelig utstyr. Det er denne gang snakk om 3 forskjellige muligheter: NTNU har selv satt av en pott på 21 MNOK til vitenskapelig utstyr (som også kan omfatte undervisningslaboratorier) NFR har utlyst muligheter for å søke om avansert vitenskapelig utstyr med ramme 2 til 30 MNOK Midler fra NFR til storskala forskningsinfrastruktur med ramme 30 til 200 MNOK IVT-fakultetet har tidligere vedtatt en prioriteringsliste for avansert vitenskapelig utstyr, og ved notat av 2.12.08 er instituttene bedt om å bekrefte, og eventuelt justere, de søknadene som allerede er på lista og eventuelt komme med nye innspill innen 6.1.09. Forskningskomiteen vil deretter ta tak i innspill til alle disse mulighetene og sette opp endelige prioriteringslister som så kan brukes som grunnlag for utarbeidelse ev mer detaljerte søknader. B Fordeling av stipendiat- og postdokstillinger Rolstadås presenterte en oversikt over de disposisjonene som til nå er gjort av stipendiat- og postdokstillinger som er tildelt for 2009 gjennom SO-midler. Det er fortsatt ledige hjemler, og instituttene ble oppfordret til å være aktive i rekrutteringen av klare a-kandidater. C Artikkelbaserte avhandlinger Rolstadås orienterte om at det nå er utarbeidet et forslag til retningslinjer for utarbeidelse av av ph.d.-avhandlinger baser på artikler. Forslag skal behandles i neste møte i Forskningskomiteen og vil deretter bli implementert. D Publiseringskanaler Det er gjort en betydelig innsats for å få flere av de publiseringskanalene som nå benyttes, inn på en slik måte at de gir uttelling i budsjettet. Dette gjelder også for bokutgivelser. Det er imidlertid fortsatt behov for å se på tidsskriftenes plassering til ulike fagområder. Et utvalg er
4 av 5 nedsatt for å se nærmere på dette. Utvalget består av Marvin Rausand, Carl Martin Larsen, Martin Landrø og Kristen Gjervan. E Nyskapingsseminar For å skape større interesse for nyskapingsvirksomhet har Forskningskomiteen arbeidet for å få opp et nyskapingsseminar som en del av handlingsplanen. Nå ser det endelig ut som om dette vil bli realisert i første omgang for fagområdet mekatronikk. Tanken er at dette skal bli et opplegg som kan kjøres som en seminarserie. IVT-L 05/09: INSTITUTTRUNDE OG STYRINGSDIALOG Erik Lund presenterte en plan for den forestående runden hvor fakultetsledelsen besøker instituttene. Etter en avklaringsrunde med instituttene ender vi opp med følgende gjennomføringsplan: Fredag 23. Januar: Institutt for marin teknikk Torsdag 29. Januar: Institutt for produktutvikling og materialer Tirsdag 3. Februar: Institutt for produktdesign Torsdag 5. Februar: Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Fredag 13. Februar: Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Tirsdag 17. Februar: Institutt for bygg, anlegg og transport Torsdag 19. Februar: Institutt for vann- og miljøteknikk Onsdag 25. Februar: Institutt for konstruksjonsteknikk Tirsdag 3. Mars: Institutt for geologi og bergteknikk Onsdag 4. Mars: Institutt for energi- og prosessteknikk Møtene er lagt til utvalgte dager i perioden januar til mars og er tenkt gjennomført etter følgende mønster: 0830-1000: Allmøte 1000-1130: Styringsdialog hvor fakultetsledelsen møter instituttledelsen Instituttene skaffer selv egnede lokaler for disse møtene. I allmøtet vil dekanus først gi en presentasjon av highlights, faktaopplysninger, handlingsplaner og aktuelle måltall. Det forventes deretter at instituttlederen presenterer instituttet og hvordan instituttet skal følge opp handlingsplan og aktuelle måltall. Det er naturlig at man også kommer inn på hvordan vi skal få på plass ny styring og ledelse etter de siste vedtakene i NTNUs styre. Medvirkningsaspektet blir her av helt sentral betydning. Etter presentasjonene håper man på en god debatt med de ansatte. I den etterfølgende styringsdialogen vil man diskutere instituttets handlingsplaner og mål tall nærmere.
5 av 5 IVT-L 06/09: SELVEVALUERING AV LEDERGRUPPEN Denne saken utsettes til neste møte. Følgende spørsmålsstillinger er skissert foreløpig: Hvordan fungerer vi som Team? Hva er bra? Hvordan kan vi forbedre oss? Hvordan fungerer komiteene som saksforberedende organer til ledermøtet? Eventuelt Det planlegges en samling for ledergruppen og studieprogramledergruppen 23. Februar 2009. Sted er ikke bestemt ennå, og programmet vil bli utarbeidet etter hvert. I første omgang ser man for seg oppstart kl. 1000. Ellers blir det presentasjoner og gruppearbeid med innlagt lunsj. Det tas sikte på å avslutte seminaret med middag og sosialt samvær. Neste møte er fastsatt til mandag 19. Januar 2009 kl. 1015-1200 i møterom 268 i Geologen