VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig Gry Kristiansen, Ap Knut Ole Rønningen, Ap Rane Kristensen, Ap Terje Soløy, V(leder) Varamedlemmer: Bjørg Torbjørnsen, Ap Willy Jakobsen, Frp Ronny Bjørklund, V Fra adm. (evt. andre): Enhetsleder Pohs, Bård Martinsen Ass rådmann, Halgeir Sørnes Økonomisjef, Thorleif Isaksen Merknader: Referatsaker: Tone Bjørvik ønsker fortsatt at innkallingene til komiteene samkjøres, slik at ikke de faller på samme dag og klokkeslett. Info./spørrerunde: Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Vardø, 13.05.2015 Gry Kristiansen, AP Tone Bjørvik, H
Side 2 av 6
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/122 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Side 3 av 6
Sakstittel: REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Saksnummer: 3/15 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Tiltak 1-15 i saksfremlegget iverksetts. 1. Ferdigstillelse av strøm på helsesenteret, ca kr 20 000,- pr måned. Besparelse fra juni og ut året kr 120 000,- 2. Ledig stilling ved psykiatritjenesten holdes vakant ut året kr 500 000,- Overføres til fast lønn kommunelege 1. 3. Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret kr 40 000,- 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året, besparelse kr 30 000,- overføres til fastlønn kommunelege 1. 5. Legekontoret innsparing på lønn ved ny ansettelse kr 30 000 ut året. 6. Reduserer budsjettet til sykehjemmet med kr 400 000,- fra konto 102000 3200 253 til omsorgsboliger 119000 33020 265. 7. Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste kjøpes inn. Besparelse kr 120 000,- 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte som ikke dekkes av eksterne, besparelse kr 50 000,- 9. Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb. 7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 pasienter er være 3 ansatte på jobb. 10. Reduserer budsjettet til hjemmetjenesten med kr 90 000,- fra hjemmetjenesten med kr 25 000 fra konto 102040 33000 254, kr 30 000 fra konto 102042 33000 254 og kr 35 000 fra konto 100043 33000 254 til lønn kjøkkenet 101041 3250 253. 11. Hjemmetjenesten: flytter kr 600 000,- fra lønn til drift fra konto 102000 33000 254 til konto 137000 33000 254. 12. Utsetter oppstart av den ene legestillingen fra september til oktober, besparelse kr 95 000,- 13. Vernet bo tilbud: Beregnet mer inntekt på refusjon resurskrevende bruker 800 000,- 14. Sykehjemmet, igangsatt: Svangerskapspermisjon stilling 75 % redusert til 64 % fra mai og ut året, besparelse kr 23 000,- 15. Sykehjemmet: kr 200 000 flyttes fra lønn 102000 32000 253 til drift 137000 32000 253 Budsjettregulering POHS: Side 4 av 6
Selskap Region År Kb01(Art) Kb02 (Ansvar)Kb03 (Funksjon) Årsbudsjett 1 0 2015 101000 31800 254-500000 1 0 2015 101000 31300 241 500000 1 0 2015 101000 31310 241-60000 1 0 2015 101000 31300 241 60000 1 0 2015 102000 32000 241-400000 1 0 2015 119000 33020 265 400000 1 0 2015 102000 33000 254-600000 1 0 2015 137000 33000 254 600000 1 0 2015 102040 33000 254-25000 1 0 2015 102042 33000 254-30000 1 0 2105 102043 33000 254-35000 1 0 2015 101041 32050 253 90000 1 0 2015 137000 32000 253 200000 1 0 2015 102000 32000 253-200000 1 0 2015 101000 31310 241-30000 0 2015 101000 31300 241 30000 Behandling: Nytt forslag:, Gry A Kristiansen AP Vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: «Vardø kommune har drevet med overskudd de seneste år. Det har vært kutt i ordinær drift og inndragning av stillinger uten politisk behandling slik bystyret flere ganger har forutsatt. I revidert nasjonalbudsjettet ventes økning av overføringer til kommunene som må tas hensyn til. Dette er ikke måten å foreta nye innsparinger på. Rammene er ikke drøftet med arbeidstakerorganisasjonene ved omorganiseringer og nedskjæringer slik hovedavtalen tilsier. Administrasjonen har fullmakten til å foreta driftsendringer, disse skal ikke legges frem for komité. Forslag til innsparing dreier seg i stor grad om å skyve utgifter foran seg og vil på sikt ikke fører til reell besparelse, men gjøre at kostnadene kan bli større. Kutt i vedlikehold, forebyggende tiltak, helsetjenester, skole, barnevern og innkjøp må tas igjen senere med økte utgifter. Det er heller ikke vurdert alternativer til innsparinger eller begrunnet store reduksjoner. Foreslåtte tiltak er til sist ikke tilstrekkelig beskrevet verbalt og der er ingen mulighet til politisk prioritering mellom ulike oppgaver. Side 5 av 6
Enheten skal på denne bakgrunn foreta en helhetlig gjennomgang av alle sider ved driften. Det skal legges fram forslag til varig driftsmodell i forhold til oppgaver og vedtatte tiltak med bakgrunn i antatt framtidige driftsrammer. Følgende områder skal ta hensyn til: Drift av ungdomsklubb Stillinger som Psykiatriske sykepleier, kreftsykepleier Godkjent brannordning Kvalitetsplan i grunnskole Drift av TVS, vedlikehold av kommunale bygg og stedsutvikling Pasienter og ansatte i helse skjermes Saken fremlegges for organisasjonene og arbeidsmiljøutvalget før behandling i bystyret høsten 2015.» Side 6 av 6