MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: Tid: Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise Ringerike Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/8 13/377 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/9 12/1423 SLUTTRAPPORT EVALUERING AV FAMILIENS HUS 13/1 o 13/364 UTREDNING A V FREMTIDIG BRUK A V HAUGENVEIENl 13/11 13/378 EVENTUELT 13/12 13/415 ÅRSMELDING MED REGNSKAPSRAPPORT /13 13/416 TERTIALRAPPORT l /14 13/411 BUDSJETTJUSTERINGER- l. TERTIAL /15 13/417 ØKONOMIPLAN FORELØPIGE RAMMER Underskrifter: l

2 Det møtte kun 2 stemmeberettigede, så rådet var følgelig ikke beslutningsdyktig. Sak nr.: 13/8 Arkivsaknr.: 13/377 GODKJENNING A V PROTOKOLL l Protokollen fra møte godkjennes l Sak nr.: 13/9 Arkivsaknr.: 12/1423 SLUTTRAPPORT EVALUERING AV FAMILIENS HUS l Organisasjonskartet som er datert vedtas. 2 Nye mål for virksomheten skal fremlegges til politisk behandling innen Foreslått kutt i lønnstilskudd fra til20% sosialfaglig rådgiver på ungdomsskolen, utsettes til dette er konsekvensvurdert i samarbeid med virksomhet skole. 4 Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem en endret ordning vedrørende jordmorfunksjonen. Funksjonen endres fra en fastlønnet stilling til driftstilskudd, formet etter fysioterapiavtalen. Sak nr.: 13/10 Arkivsaknr.: 13/364 UTREDNING A V FREMTIDIG BRUK A V HAUGENVEIENl 2

3 Ut i fra bamehagefaglige og tekniske vurderinger, vurderes det at Haugenveien l kan gjøres om til barnehage. Sak nr.: 13/11 Arkivsaknr.: 13/378 EVENTUELT Sak nr.: 13/12 Arkivsaknr.: 13/415 ÅRSMELDING MED REGNSKAPSRAPPORT 2012 l Årsmelding for Hobøl kommune 2012 med regnskapsrapport tas til etterretning. Sak nr.: 13/13 Arkivsaknr.: 13/416 TERTIALRAPPORT l l Tertialrapport l tas til orientering 3

4 Sak nr.: 13/14 Arkivsaknr.: 13/411 BUDSJETT JUSTERINGER- l. TERTIAL 2013 l Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tiltak Merutg/ Mindreutgift Kommentar mindre l inntekt merinntekt DIVOMR Lønnsoppgjør per Innsparing sentralt lønnsoppgjør lavere enn budsjettert DIVOMR Merutgifter adv.bistand 2 Merutgifter adv.bistand div.saker DIVOMR Merinntekt mva til 3 Mva.komp overføring til inv dr.regnskap DIVOMR Sykepengerefusjoner som 4 Netto sykepengerefusjoner ikke erstattes av vikar FAM HUS Generell innsparing 5 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre driftsutgifter FAM HUS Videreføring av 6 Fornyingsmidler- Kvalitet og interkommunalt kostnad bv/iø barnevern prosjekt FAM HUS Lønnsmidler til ansettelse av 7 Fornyingsmidler- utsatte ungdomskontakt b/u- ans ungdomskontakt FINANS Akkumulert underskudd fra 8 Akkumulert underskudd 2012 som må inndekkes i løpet av 2013 FINANS Mer utbytte enn budsjettert 9 Aksjeutbytte Østfold Energi FINANS Skatteinngang/rammetilskudd o KOMM BHG Generell besparelse 1 Redusert driftsramme driftsbudsjett 1 KULTUR Generell innsparing 1 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 2 driftsutgifter OVERFORM Ikke budsjetterte utgifter 1 Merutgift vergemål, avvikling l.halvår. Ordning opphører og 3 overføres fylkesmannen per 4

5 PLOR Generell innsparing l Redusert driftsramme driftsbudsjett 4 Lønn og andre driftsutgifter PLOR Prosjektmidler til l Fornyingsmidler "Tett på" personaloppf.tiltak i pleie- og 5 personaloppfølging PLOR om so rgsse kto ren PLOR Utsettelse av inntak lærlinger l Lærling- senere inntak 6 l PLOR Merutgifter enkeltvedtak Ref. formannskapssak 13/ 7 POLITIKK l møterekke høsten 2013 l Politikergodtgjøring- l avlyses 8 møte rekke SENTRAL ADM Reduksjon felles l Opplæringstiltak skole opplæringsmidler for 9 medarbeidere i skolesektoren SENTRAL ADM Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre o driftsutgifter SENTRALADM Tilskudd til godtgjøring 2 Fornyingsmidler IKT som verktøy i konsulent som har drevet l ledelse eff.tiltak IKT. Oppdraget avsluttes SENTRALADM Fornyingsmidler 2 effektiviseringsnettverk ROBEK SKOLE Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 3 driftsutgifter TEKNISK Merinntekter utleie 2 Merinntekt utleie svømmehall svømmehall 4 TEKNISK Merinntekt byggesaksgebyrer 5 TEKNISK Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 6 driftsutgifter

6 Sak nr.: 13/15 Arkivsaknr.: 13/417 ØKONOMIPLAN FORELØPIGE RAMMER l Rådmannens forslag til økonomiplan foreløpige rammer tas til orientering 6