Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017

Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.11.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9724 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november 2017 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen: Dato: onsdag 22. november 2017 Sted: Bergstadens hotell, Røros Tid: 11.00-15.00 Sak 08/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Sak 09/2017: Høyskoletilbudet i Fjellregionen orienteringer og drøfting Sak 10/2017: Arbeidet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen orientering Sak 11/2017: Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen Sak 12/2017: Revidert budsjett 2017 Sak 13/2017: Budsjett 2018 Sak 14/2017: Valg av leder og nestleder Sak 15/2016: Orienteringer Sak 16/2016: Eventuelt Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i kommunene, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune med observatørstatus. Administrasjonssjefene har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder. Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00. Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen. Med vennlig hilsen Ragnhild Aashaug regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver Vedlegg: Forslag til Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 Forslag til Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen Revidert budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22. 11.2017 Sak 08/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte 08. november. Innkalling og saksliste godkjennes.. og.velges til å skrive under protokollen. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22. 11.2017 Sak 09/2017: Høyskoletilbudet i Fjellregionen orienteringer og drøfting May Tove Dalbakk ved Tynset Studie og høgskolesenter vil orientere om status og planer for høyskoletilbudet på Tynset. Linn-Eva Kolstad ved Røros videregående skole/røros Ressurs vil orientere om status og planer for høyskoletilbudet på Røros. I forslaget til Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen, er ett av tiltakene: Utarbeide strategi for desentraliserte høyskoletilbudet i Fjellregionen med en helhetlig framtidig organisering og finansiering som gir mer forutsigbare løsninger enn i dag på Tynset og Røros. I forslaget til statsbudsjett for 2018 skriver regjeringen: «Regjeringa vil starte eit utgreiingsarbeid med sikte på å styrke dei nye folkevalde regionane og gi dei ansvar for å vareta oppgåver knytte til strategisk kompetansepolitisk kartlegging, planlegging og utvikling. Arbeidet skal vurdere ansvaret for studiesentra, kunnskapsparkar, studieverkstader o.l., inkludert finansieringsansvar og -rammer. Dette vil mellom anna bli vurdert i samband med ønsket om meir føreseielege finansieringsrammer for desse aktørane. Utgreiingsarbeidet vil bli gjennomført slik at endringar kan tre i kraft med regionreforma frå 2020." Regionrådets medlemmer inviteres til å komme med innspill til arbeidet med Fjellregionens egen strategi, og dermed også hva som skal ha fokus i innspill til det varslede arbeidet fra regjeringen. Siden endringene etter regjeringens plan skal tre i kraft fra 2020, vil dette arbeidet nødvendigvis måtte bli iverksatt med det første. Regionrådgiver er ikke kjent med om dette er tema i forbindelse med etableringen av Trøndelag fylkeskommune fra 1. januar 2018, eller om det eventuelt skal iverksettes et eget arbeid i den nye fylkeskommunen. Informasjonen tas til orientering. Politisk ledelse og administrasjonen vurderer innspillene fra drøftingen i arbeidet med strategi og i forhold til sentrale myndigheter.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22. 11.2017 Sak 10/2017: Arbeidet i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen orientering Leder Arnfinn Nergård i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen orienterer om arbeidet i organisasjonen og aktuelle saker i planleggingsarbeidet som pågår blant annet i Jernbanedirektoratet. Det arbeides med å avklare om også direktoratet kan delta under behandlingen av saken. Informasjonen tas til orientering. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22. 11.2017 Sak 11/2017: Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan 2017-2018 for Regionrådet for Fjellregionen Regionrådsleder Ragnhild Aashaug informerte på møtet 24. mai om at arbeidsutvalget valgte å utsette saken om strategisk plan og handlingsplan. Saken har vært drøftet ved flere anledninger, og ble behandlet i arbeidsutvalget på nytt 1. november med følgende saksutredning: «SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.11.2017 Sak 44/2017: Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 Arbeidsutvalget behandlet på sitt møte i mai 2017 sak om Strategisk plan 2017-2021 og gjorde følgende vedtak: 1. Saken utsettes til kommunene har tatt stilling til organisering og innhold i næringsarbeidet. 2. Sak om utredningen om næringsarbeidet legges fram for AU i juni, og utredningen sendes på høring med frist 1. oktober. 3. AU ber om at det til juni-møtet legges fram en sak om hvilke oppgaver som bør prioriteres og hvordan de kan løses på kort og lang sikt, økonomiske konsekvenser og synliggjøring av konsekvenser for avvikling av ulike oppgaver. 4. AU tar stilling til videre prosess for rullering av Strategisk plan etter høringen om næringsarbeidet. Saksutredningen til mai-møtet er gjengitt i sin helhet under med påfølgende videre saksutredning: «Sak 21/2017: Strategisk plan 2017-2021- rullering Rullering av Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen og Strategisk næringsplan startet med en drøfting i arbeidsutvalget i desember 2015. Etter strategisamling for ordførere og rådmenn i januar 2016 vedtok AU på sitt møte i februar en plan for det videre arbeidet med mer omfattende involvering enn noen gang tidligere. Denne planen ble fulgt opp av administrasjonen. Kort oppsummert var de viktigste innspillene etter administrasjonens vurdering på forsommeren 2016 følgende: Arbeidet med næringsutvikling med vekst i sysselsettingen som et resultat, må fortsette Arbeidet for befolkningsvekst må fortsette Regionen må bli bedre på kommunikasjon og markedsføring på mange plan

Arbeidet til regionrådet og andre samarbeidspartnere må forankres bedre med sterkere involvering Innsatsområdene må spisses Alle hensynene ble forsøkt ivaretatt i forslaget til «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021», som ble vedtatt sendt på høring av arbeidsutvalget 26. september med frist 1. februar 2017. Det ble gjennomført et arbeidsmøte for regionrådet 29. mars 2017, der høringsuttalelsene som kom inn fra alle åtte kommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune ble lagt fram og oppsummert. Regionrådgiver la i sin gjennomgang etter høringsrunden vekt på følgende hovedstikkord fra uttalelsene: Ingen endringsforslag til visjon Flere støttet forslagene til hovedinnsatsområder, men noen ville ha færre Interessepolitikk må løftes fram og synliggjøres langt bedre Mer konkrete mål etterlyses Organisering og oppgavefordeling for næringsarbeidet må avklares Høringsuttalelsene ga ikke grunnlag for å foreslå en navneendring for Regionrådet for Fjellregionen Med basis i høringsuttalelsene og gruppediskusjonene på arbeidsmøtet i mars, har administrasjonen arbeidet videre med høringsforslaget. Det endelige forslaget til «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021» med «Handlingsplan 2017-2018» følger vedlagt. Her er det gjort følgende nye hovedgrep: Interessepolitikk erstatter infrastruktur som hovedinnsatsområde Mål og strategier fra de tre øvrige hovedinnsatsområdene (næringsutvikling, kompetanseutvikling og kommunikasjon) som klart dreier seg om interessepolitikk, er flyttet til dette hovedinnsatsområdet Enkelte mål og strategier er forsøkt spisset og konkretisert Den innledende teksten er kortet ned Dokumentet er delt i mål og strategier i del 1 og handlingsplan i del 2 I høringsrunden kom det forslag fra Holtålen kommune om å ta ut Handlingsplanen. Administrasjonen foreslår altså i stedet at dokumentet deles i to, slik at det blir helt tydelig hva som er strategiplan og hva som er handlingsplan. Det ble også foreslått å utsette sluttbehandlingen av den strategiske planen til spørsmålet om regionale næringssjefer er avklart. Dette forslaget følges ikke. Begrunnelsen er at etter regionrådgivers vurdering vil strategier og mål kunne gjelde uavhengig av organisering av arbeidet på dette feltet. I hvilken grad målene kan nås, vil være et spørsmål om hvor store ressurser som settes inn etter at organiseringen er avklart. Dette arbeidet pågår. Arbeidet med hovedaktivitetene i handlingsplanen for næringsutvikling er i all hovedsak iverksatt og skal gjennomføres i løpet av 2017. Eventuelle nye tiltak, som arbeidsutvalget kan vedta å iverksette, vil først være aktuelt etter at spørsmålet om organisering av arbeidet er avklart. Det er utarbeidet omfattende grunnlagsdokumenter og presentasjoner gjennom prosessen. Disse legges ikke ved denne saken, siden de er sendt ut tidligere, er tilgjengelige på www.fjellregionen.no eller hos administrasjonen. Dokumentene kan selvsagt oversendes ved forespørsel eller eventuelt legges fram under behandlingen av saken. Det er derfor bare det endelige forslag til plan som følger som vedlegg. Med den omfattende prosessen som er gjennomført gjennom flere møter i arbeidsutvalget, kommunene og arbeidsmøtet i regionrådet i mars, velger regionrådgiver heller ikke å gå nærmere inn på hvert enkelt mål og tilhørende strategier i denne saksutredningen. Begrunnelser kan eventuelt redegjøres nærmere for under behandlingen av saken.

Regionrådgiver vil i utgangspunktet anbefale at det gjennomføres en enklere rullering av planen høsten 2018 med hovedfokus på Handlingsplan 2019-2020 og en ny omfattende rullering i 2020. Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak på Regionrådets møte i mai: 1. Regionrådet for Fjellregionen endrer ikke navn. 2. Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018 vedtas som framlagt. 3. Det gjennomføres en enkel rullering med hovedfokus på Handlingsplan 2019-2020 høsten 2018 og en ny hovedrullering i 2020.» Videre saksutredning: Ordførerne og regionrådgiver har diskutert prioritering av oppgaver i regi av regionrådet, strategisk plan og handlingsplan ved flere anledninger siden vedtaket i mai. Etter at høringen om næringsarbeidet er gjennomført, og det konkluderes med at ordningen med to regionale næringssjefer opphører og at kommunene og det øvrige næringsapparatet må fortsette arbeidet med organisering og samhandling, legges det fram forslag om to planer: Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 Dette gjøres for å tydeliggjøre at strategiplanen inneholder visjon, mål, hovedinnsatsområder og strategier som medlemmene står sammen om. Ordlydene er flere steder bearbeidet i forhold til det dokumentet som ble lagt fram i mai, men hovedinnsatsområdene er beholdt. Kommunene har ansvar for å følge opp disse i sine egne planer og gjennom samhandlingspartnere, og kommunene har selv ansvar for å vurdere behov for interkommunalt samarbeid og andre fellestiltak. Regionrådet kan ha en koordinerende rolle og være en drøftingsarena for behov, innhold og gjennomføring av ulike tiltak. I strategiplanen poengteres det at «Regionrådet har som hovedoppgave i å fremme interessepolitikk som er av betydning for regionen som attraktiv bosteds- og næringsregion.» Det politiske ansvaret forsterkes ved at «Arbeidsutvalget utpeker politisk ansvarlig(e) for hvert hovedinnsatsområde, som sammen med regionrådgiver oppretter referansegrupper som bidrar i arbeidet med tiltak for å nå målene.» Gjennom dette tiltaket er målet å bedre forankring og samhandling om tiltak man blir enig om å gjennomføre i fellesskap, uavhengig av hvem som løser oppgavene. Regionrådgiver foreslår at denne planen rulleres høsten 2019. Regionrådets egen handlingsplan for 2017-2018 inneholder fellestiltak regionrådet, kommunene eller samarbeidspartnere har ansvar for å gjennomføre for å nå de felles målene. Denne planen inneholder en rekke hovedaktiviteter som pågår gjennom regionrådet og avsluttes i 2018 i tråd med behandling av sak og vedtak i juni om prioritering av oppgaver framover. I tillegg inneholder den flere tiltak for nødvendige avklaringer om hva som skal skje framover gjennom fellesskapet som følge av omstillingen av regionrådets arbeid, der utviklingsoppgaver må skje i regi av andre aktører og hovedoppgaven er interessepolitikk. Regionrådgiver foreslår at Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen fornyes høsten 2018. Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak på Regionrådets møte i november: 1. Regionrådet for Fjellregionen endrer ikke navn. 2. Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 vedtas som framlagt og rulleres høsten 2019. 3. Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 vedtas som framlagt og fornyes høsten 2018.»

I protokollen fra møtet 1. november heter det: «Sak 44/2017: Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 og Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak på Regionrådets møte i november: 1. Regionrådet for Fjellregionen endrer ikke navn. 2. Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 vedtas som framlagt og rulleres høsten 2019. 3. Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 vedtas som framlagt og fornyes høsten 2018. På bakgrunn av innspill fra arbeidsutvalgets medlemmer la regionrådgiver fram to forslag til endringer i det utsendte strategidokumentet, som skal bidra til økt fokus på Matregionen Røros og hele verdikjeden innen landbruket. De nye formuleringene gjelder strategier i forhold til interessepolitikk og næringsutvikling og får følgende ordlyd: Interessepolitikk: Aktivt arbeide for å synliggjøre potensiale og verdien av landbruket i regionen, rammebetingelser som opprettholder bruksstrukturen og øker verdiskapningen i hele verdikjeden innen landbruk og mat. Næringsutvikling: Koordinere og støtte utviklingsaktiviteter innen landbruk og mat med utgangspunkt i strategidokumentet Matregion Røros Endringene innarbeides i dokumentet som skal behandles på møtet i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. november. Vedtak: Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til vedtak på Regionrådets møte i november: 1. Regionrådet for Fjellregionen endrer ikke navn. 2. Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 vedtas som framlagt og rulleres høsten 2019. 3. Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 vedtas som framlagt og fornyes høsten 2018.» De endringer som ble vedtatt 1. november er innarbeidet i vedleggene til denne saken. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om innholdet i de endelige forslagene. På denne bakgrunn legges det fram følgende forslag til vedtak for Regionrådet for Fjellregionen: 1. Regionrådet for Fjellregionen endrer ikke navn. 2. Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021 vedtas som framlagt og rulleres høsten 2019. 3. Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018 vedtas som framlagt og fornyes høsten 2018. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.11.2017 Sak 12/2017: Revidert budsjett 2017 Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 4. oktober med følgende saksutredning:

«Sak 38/2017: Revidert budsjett 2017 Det vises til vedtatt budsjett for 2017 på møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. november 2016. Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, er på 13,4 millioner kroner. Det justerte budsjettet som med dette legges fram for behandling, er på 15,1 millioner kroner. Talloppstillingen framgår av vedlegget. VIL-senteret, som i praksis er høyskoletilbudet i Fjellregionen, styrkes med 550 000 kroner. Dette skyldes to forhold: 200.000 kroner foreslås omdisponert fra Kommunikasjon og markedsføring, der det var budsjettert med 400.000 kroner for å komme i gang med arbeidet med en kommunikasjon- og markedsplan og enkelttiltak. Disse midlene øremerkes Røros Ressurs for studieåret 2017/2018 med begrunnelse i vedlagte notat og tidligere diskusjoner i arbeidsutvalget om hvordan regionrådet kan bidra til at tilbud på Røros videreføres og utvikles. Det forutsettes at Røros Ressurs med dette deltar aktivt i et nært samarbeid med Tynset Studie- og høyskolesenter (TSH) i utvikling av høyskoletilbudet i Fjellregionen. Noe av de resterende midlene er benyttet, men siden det ikke er tatt stilling til om det skal utarbeides en kommunikasjon- og markedsplan kan det være rom for å delta noe i finansieringen av et eventuelt hovedprosjekt om rekruttering av arbeidskraft. Forprosjektet er lagt inn i det justerte budsjettforslaget med et totalbudsjett på 200.000 kroner og finansiering av halvparten fra Hedmark fylkeskommune og resten fra egne midler (60.000 kr fra Næringsutvikling i Fjellregionen) og egeninnsats. Om det skal videreføres i et hovedprosjekt, må vi komme tilbake til etter behandling av søknad til HFK og nødvendige avklaringer om organisering og finansiering. 350.000 kroner er et resultat av fylkesrådet i Hedmark har bevilget 750.000 kroner til arbeidet ved TSH, 150.000 kroner til oppgradering av utstyr og 600.000 kroner til utvikling av pilot innen helseog omsorgssektoren med særlig fokus på sykepleierutdanning. Oppgradering av utstyret ble gjennomført i forbindelse med flyttingen av virksomheten til NØVGS i sommer, og utviklingsarbeidet er i oppstartfasen. 400.000 kroner legges inn i budsjettet for 2018. Det er ikke forutsatt egenandel for dette tilskuddet. Det er i skrivende stund ikke klart i hvilken grad arkivutdanning i samarbeid med NTNU, som etter planen vil komme i gang på nyåret, og drøftinger med Høyskolen Innlandet om samarbeidsavtale og økonomisk bidrag, vil styrke budsjettet. Regionrådgiver understreker derfor at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hvordan dette regnskapet vil se ut ved årsskiftet. 800.000 kroner er lagt inn til Etablering av datasentre i Innlandet med finansiering av halvparten fra Hedmark fylkeskommune. Det var ikke budsjettert med midler til dette arbeidet i 2017, siden det var uklart hvordan arbeidet skulle videreføres. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med selskapet Nordavind DC, der regional næringssjef Arild Løvik er daglig leder. Egenandelen belaster ikke regionrådets økonomi, siden denne finansieres av de deltakende kommuner gjennom selskapet. Det er siste året regionrådet bidrar med ressurser til arbeidet med etablering av datasentre i Fjellregionen, og selskapet og eierkommunene må ta stilling til hvordan dette arbeidet eventuelt skal videreføres etter nyttår. Dette arbeidet sammen med forprosjektet om rekruttering av arbeidstakere, kombinert med at de to regionale næringssjefene utfører oppdrag for både Scandinavian Heartland og Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen (Regionsentre fase 2 i tabellen), gjør at finansieringen av deres arbeid i 2017 skjer innenfor totalrammen. Totalrammen for Næringsutvikling i Fjellregionen er redusert med 91 977 kroner til 2,1 millioner for å finansiere egenandelen på 60.000 kroner i rekrutteringsprosjektet som er nevnt tidligere i saksutredningen, samt å dekke opp i tråd med vedtak om regnskapet for 2016, der det het: «Det regnskapsmessige merforbruket på 698.449 kroner dekkes 666.473 kroner av disposisjonsfondet, resterende 31.977 kroner dekkes inn ved budsjettrevidering i 2017.»

Regionrådgiver vurderer det likevel slik at regnskapet for Næringsutvikling i Fjellregionen kunne ende med et overskudd. 250.000 kroner er plusset på Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Dette skyldes at vi har valgt å delta i et administrativt nettverksamarbeid med andre regioner om dette temaet etter initiativ fra Østlandsforskning, som på samme måte som Regionrådet for Fjellregionen oppnådde bidrag fra de såkalte fjellmidlene. Ekstramidlene har gjort det mulig å gjennomføre flere tiltak på dette området, siden egenandelen er oppfylt gjennom vårt eget arbeid, som sluttføres i 2018. 100.000 kroner er plusset på Kompetanseheving og rekruttering. Dette har sammenheng med at Fylkesmannen i Hedmark har bevilget 400.000 kroner til år to av dette arbeidet, og 300.000 kroner legges inn i budsjettet for 2018. Egenandelen er budsjettert fra før. Arbeidet fortsetter fram til sommeren 2018. 425.000 kroner til Unge ideer for bruken av kollektivtilbudet, som det er redegjort for i sak 36/2017, var i utgangspunktet tenkt regnskapsført som en del av Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Administrasjonen kom til at det var mest ryddig å presentere dette som et eget prosjektregnskap og legge det inn som en del av det justerte budsjettforslaget. Arbeidet er finansiert gjennom tilskuddene og egeninnsats. 997 500 kroner i redusert budsjett for Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen (Regionsentre 2) har sammenheng med at midler er flyttet til budsjettet for 2018, som opprinnelig ikke ble gjort, og en reduksjon i rammen fra KMD på 70.000 kroner. 698 450 kroner er lagt inn etter merforbruket i 2016, og av dette dekkes 666 473 kroner av disposisjonsfondet og 31 977 gjennom reduserte driftsutgifter for Næringsutvikling i Fjellregionen. Dette er en føring uten betydning for aktiviteten. Totalt innebærer dette at Regionrådet for Fjellregionen i løpet av året har tilført ytterligere om lag 2 millioner kroner netto til pågående utviklingsarbeid i regionen. Dette er midler som i all hovedsak går til verdiskapning internt i regionen. I tabellen under som viser totaloversikten, er driftsinntektene 15 179 973 kroner, mens i vedlagte budsjettskjema er driftsinntektene 12 276 500 kroner. Utgiftene er tilsvarende 15 197 973 og 14 476 523. Denne forskjellen skyldes at bruken av disposisjonsfondet og merforbruk føres under finansieringstransaksjoner i budsjettskjemaet.

BUDSJETT Budsjett 2017 Justert Budsjett 2017 Totalt justert Budsjett 2017 Drift av arbeidsutvalget 343000 343000 VIL-senteret 1420000 550000 1970000 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2017 200000 200000 Skapende ungdomsmesse 2017 660000 660000 Næringsutvikling i Fjellregionen 2200000-91977 2108023 Scandinavian Heartland 2566000 2566000 Vilje til vekst 25000 25000 Etablering av datasentere i Innlandet 0 800000 800000 Kommunikasjon og markedsføring 400000-200000 200000 Regionsentere fase 2 2857000-997500 1859500 Grønne jobber 1600000 250000 1850000 Kompetanseheving og rekruttering i kommunene 675000 100000 775000 Rekruttering av arbeidstakere 200000 200000 Femundløpet på TV2 500000 500000 Dekning av merforbruk i 2016 698450 698450 Unge Ideer for bruk av kollektivtransport 425000 425000 Totale utgifter 13446000 1733973 15179973 Overføringer fra staten -3010000 13500-2996500 Refusjon fra fylkeskommuner -2802000-636000 -3438000 Refusjoner fra kommuner -1571400-209000 -1780400 Refusjoner fra andre -1579600 0-1579600 Internsalg -5000 0-5000 Egeninnsats prosjekter -2246000-236000 -2482000 Bruk av disposisjonfond -2232000-666473 -2898473 Total inntekt -13446000-1733973 -15179973 Totalsum 0 0 0 Forslaget til revidert budsjett for 2017 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).» I protokollen fra møtet heter det følgende: «Forslaget til revidert budsjett for 2017 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).» På denne bakgrunn legges det fram følgende forslag til vedtak: Forslaget til revidert budsjett for 2017 godkjennes.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.11.2017 Sak 13/2017: Budsjett 2018 Denne saken ble behandlet i arbeidsutvalget 1. november med følgende saksutredning: «Sak 45/2017: Forslag til budsjett 2018 Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i den faste staben for øyeblikket 2,5 årsverk finansiert av Hedmark fylkeskommune og bidrag fra kommunene. Den totale aktiviteten fra år til år er avhengig av hvilke fellestiltak som gjennomføres i regi av regionrådet. Aktiviteten er nå i en omstillingsfase, der utviklingstiltak fases ut og hovedarbeidsoppgaven blir interessepolitikk. I løpet av våren 2018 ser det ut til at administrasjonen vil bestå av den faste staben pluss høyskolemedarbeider, ansatt i Tynset kommune. Alle aktivitetene i budsjettet tar utgangspunkt i forslaget til «Strategisk plan for Fjellregionen 2017-2021» og Handlingsplanen for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2018. Det er foreslått fire hovedinnsatsområder i strategiplanen: Interessepolitikk Næringsutvikling Kompetanseutvikling Kommunikasjon Kommunenes bidrag til fellesarbeid gjennom regionrådet er i Økonomiplanen for 2015-2018 satt til 50 kroner per innbygger. 15 kroner skal benyttes til drift av regionrådet og 35 kroner til prosjekter og tiltak. Dette utgjør for 2018 om lag 1,1 millioner kroner (i underkant av 800.000 kroner til prosjekter/tiltak og 343.000 kroner til drift av regionrådet) om ikke befolkningstallet endrer seg i vesentlig grad. Det er ikke midler på disposisjonsfond, siden fondet i 2018 er benyttet til kostandene knyttet til de to regionale næringssjefene uten direkte bidrag fra kommunene tilskudd til Femundløpet på TV2 og noen mindre kostnader. Regnskapet for 2017 kan gi noe mer handlingsrom i løpet av året, selv om det fortsatt er en del usikkerhet om hvordan sluttresultatet for noen prosjekter vil bli. Eventuelt overskudd fra regnskapet for 2017 må om ønskelig disponeres gjennom revidert budsjett. Dette betyr at 793.000 kroner skal dekke egenfinansieringen til to prosjekter som avsluttes til sommeren: «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap» og «Scandinavian Heartland Businesss Improvement» med 100.000 kroner til hver i tråd med tidligere vedtak. Det er budsjettert med 300.000 kroner til høyskoletilbudet (som har endret navn fra VIL-senteret til Høgskoleutdanning i Fjellregionen i oppsettet). Pågående dialoger med Høyskolen Innlandet om samarbeidsavtale og NTNU om arkivutdanningen kan redusere dette behovet noe, men er i skrivende stund usikkert. Det er budsjettert med 100.000 kroner til Skapende Ungdomsmesse, og det er også mulig dette kan reduseres noe etter svar på søknader om tilskudd fra flere mulige samarbeidspartnere som det nå arbeides med. Dette er imidlertid også avhengig av hvilken oppslutning det blir fra næringslivet og det offentlige når SUM arrangeres på Røros 7. februar neste år. Det er budsjettert med 143.000 kroner til interessepolitikk, som må dekke eventuelle reiser også for administrasjonen som kontorbudsjettet ikke gir rom for (er tidligere dekt gjennom andre tiltak), eksterne møter og kjøp av tjenester som det dermed ikke vil være spesielt mye rom for.

Det er til slutt budsjettert med 50.000 til kommunikasjon. Disse midlene er nødvendig til enten å oppgradere den utraderte tekniske løsningen for www.fjellregionen.no, dersom regionrådet skal ha en rolle i rekrutteringsarbeidet framover og hjemmesiden beholdes, eller å få flyttet nødvendig informasjon til Hedmark fylkeskommunes hjemmeside, som regionrådet kan benytte til presentasjoner og dokumenter om aktiviteten i rådet. Om denne muligheten vil være tilstede fra 2020, er avhengig av hvordan Hedmark og Oppland etter å ha blitt slått sammen til ett fylke vil forholde seg til dagens regionråd. Dette innebærer at det ikke er rom for midler til rekrutteringsprosjektet som det er levert søknad til Hedmark fylkeskommune om, et eventuelt videre Interreg-samarbeid med våre svenske samarbeidspartnere som skal vurderes i samarbeidet som avsluttes til våren eller eventuelt andre fellestiltak det viser seg å være ønske om i forbindelse med omstillingen som nå pågår. For 2018 legger regionrådgiver med denne bakgrunn fram et budsjettforslag på 6. 458.500 kroner, som framgår av tabellen under. Det reviderte budsjettforslaget for 2017 er på 15.179.937 kroner. Altså er det snakk om en redusert økonomisk aktivitet med om lag 60 prosent. BUDSJETT Justert Budsjett 2017 Budsjett 2018 Drift av arbeidsutvalget 343000 343000 VIL-senteret 1970000 0 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2018 200000 200000 Skapende ungdomsmesse 2018 660000 660000 Næringsutvikling i Fjellregionen 2108023 0 Scandinavian Heartland 2566000 1285000 Vilje til vekst 25000 0 Etablering av datasentere i Innlandet 800000 0 Markedsføringsstrategi 200000 50000 Regionsentere fase 2 1859500 927500 Grønne jobber 1850000 800000 Kompetanseheving og rekruttering i kommunene 775000 300000 Rekruttering av arbeidstakere 200000 0 Unge Ideer for bruk av kollektivtransport 425000 0 Femundløpet på TV2 500000 0 Dekning av merforbruk i 2016 698450 0 Helseutdanning 0 400000 Høgskoleutdanning i Fjellregionen 0 1350000 Interessepolitikk 0 143000 Totale utgifter 15179973 6458500 Overføringer fra staten -2996500-1543500 Refusjon fra fylkeskommuner -3438000-1415000 Refusjoner fra kommuner -1780400-1587000 Refusjoner fra andre -1579600-1074000 Internsalg -5000 0 Egeninnsats prosjekter -2482000-839000 Bruk av disposisjonfond -2898473 0 Total inntekt -15179973-6458500

Med bakgrunn i den omstillingsprosessen som pågår, vil det etter regionrådgivers vurdering være nødvendig med en totalgjennomgang av økonomien til regionrådet fra 2019. Det legges derfor på det nåværende tidspunkt ikke fram noe forslag til Økonomiplan. For arbeidsutvalgets del blir budsjettet for 2018 identisk med budsjettet for 2017, bortsett fra at bortfallet av kontingent til Euromonta på 10 000 kroner er overført til andre utgifter. BUDSJETT DRIFT AV ARBEIDSUTVALGET 2017 2018 Møter 50000 50000 Reiser 40000 40000 Gaver 5000 5000 Markedsføring 20000 20000 Kurs/seminarer 30000 30000 Kontingenter 115000 105000 Frikjøp 80000 80000 Andre utgifter 3000 13000 Totalt 343 000 343 000 Bidrag prosjekter og tiltak 793 000 793 000 Totale utgifter 1 136 000 1 136 000 1. Forslag til årsbudsjett 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2018, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2018.» Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2018, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2018. På denne bakgrunn legges følgende forslag fram til behandling: 1. Forslag til årsbudsjett 2018 vedtas. 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2018, hvorav kr 15 benyttes til drift av arbeidsutvalget og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2018.

SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.11.2017 Sak 14/2017: Valg av leder og nestleder Vedtektene til Regionrådet for Fjellregionen innebærer at det på dette møtet skal velges leder og nestleder for de kommende to år. Det er arbeidsutvalgets oppgave å nedsette en valgkomite med tre medlemmer som legger fram sitt forslag til møtet. Leder og nestleder skal velges blant kommunenes ordførere. På arbeidsutvalgets møte 07. juni ble følgende valgkomite valgt: Ordfører i Rendalen (leder), ordfører i Folldal og ordfører i Røros. Valgkomiteen vil selv presentere sitt forslag til valg av leder og nestleder. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.11.2017 Sak 15/2016: Orienteringer Det vil bli orientert om aktuelle saker som ikke står oppført på sakslista og mulighet til å stille spørsmål. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.11.2017 Sak 16/2016: Eventuelt