NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.15 16.15 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Saker: Sak 033/11 041/11 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte: Heider Sæther, leder Ronny Wisthus, nestleder Eileen J. Wiksaas Andre: Inger Johanne Bjørhusdal, 1. varamedlem Steven Johansen, KomRev Trøndelag IKS Einar Sandlund, KomRev Trøndelag IKS Gunnhild Berg, KomSek Trøndelag IKS Meldt forfall Merknader: Underskrifter Heider Sæther Leder Ronny Wisthus Eileen J. Wiksaas
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 033/11 034/11 035/11 036/11 037/11 038/11 039/11 04011 041/11 Referatsaker Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2012 Status for revisjonsarbeidet Overordna analyse- plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. Oppstart Plan for selskapskontroll 2012-2015 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling og opplæring Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller i formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2011. Rapport etter gjennomgang av beregning av vederlag for opphold i institusjon Rapport etter kontaktmøte med revisjonen Eventuelt
SAK 033/11 REFERATSAKER Referatene tas til orientering Referatene tas til orientering SAK 034/11 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2012 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 for sin virksomhet i 2012. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2012 for sin virksomhet i 2012. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. SAK 035/11 STATUS FOR REVISJONSARBEIDET
SAK 036/11 OVERORDNA ANALYSE. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 2015. OPPSTART 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse, og i første omgang utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2012. 2. Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmann til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møtet i 2012. 3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2012. 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse, og i første omgang utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2012. 2. Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmann til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møtet i 2012. 3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2012. SAK 037/11 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 2015. OPPSTART 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll for perioden 2011 2015. 2. Forslaget til plan skal legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2012.
1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll for perioden 2011 2015. 2. Forslaget til plan skal legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2012. SAK 038/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLING OG OPPLÆRING 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten. 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp revisor sine anbefalinger i rapportens kapitel 5.1 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten. 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp revisor sine anbefalinger i rapportens kapitel 5.1 SAK 039/11 RAPPORT ETTER GJENNOMGANG AV SAKER BEHANDLET FORMANNSKAPET, OOK OG KOMMUNESTYRET 1. HALVÅR 2011 1. Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1.halvår 2011 til orientering. 2. Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret til orientering og henstiller om at kommunestyret fatter slikt vedtak: 1. Kommunestyret tar rapporten etter gjennomgang av saker behandlet i formannskapet, kommunestyret og OOK til orientering. 2. Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp de hovedkonklusjoner revisor har gitt i rapportens kapittel 4.
1. Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1.halvår 2011 til orientering. 2. Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret til orientering og henstiller om at kommunestyret fatter slikt vedtak: 1. Kommunestyret tar rapporten etter gjennomgang av saker behandlet i formannskapet, kommunestyret og OOK til orientering. 2. Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp de hovedkonklusjoner revisor har gitt i rapportens kapittel 4. SAK 040/11 RAPPORT ETTER GJENNOMGANG AV BEREGNING AV VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON SAK 041/11 RAPPORT ETTER KONTAKTMØTE MED REVISJONEN Saksbehandlerens forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rapporteringen fra kontaktmøtet til orientering.
Kontrollutvalget tar rapporteringen fra kontaktmøtet til orientering. *************************************************************************** Eventuelt Kontrollutvalget ønsker i møtet den 24. januar 2012 en redegjørelse for hvordan kommunen anvender sitt kraftfond og retningslinjene / vedtektene der, vedtatt av kommunestyret i 2003.