kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil

Transkript

1 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. november 2009 TID: Kl (Annet tidspunkt enn vanlig) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 017/09 Referatsaker 018/09 Orientering fra revisjonen 019/09 Gjennomgang av møteprotokoller 1.halvår /09 Besøk ved kommunale institusjoner/avdelinger 021/09 Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget 022/09 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010 Steinkjer, Roger Lundin leder Per Helge Genberg kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf Mobil

2 SAK 017/09 REFERATSAKER Kontrollutvalget Per Helge Genberg 017/ Kontrollutvalget tar referatet til orientering. Referat 1 KomSek Trøndelag IKS Postliste for Nærøy kontrollutvalg jan.-okt Vedlagt SAK 018/09 ORIENTERING FRA REVISJONEN Kontrollutvalget Per Helge Genberg 018/ Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. KomRev Trøndelag IKS vil ta opp dette i møtet: - Orientering om spørreundersøkelse om etiske retningslinjer, misligheter og smøring - Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barn og unge/spesialundervisning innspill fra kontrollutvalget SAK 019/09 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 1. HALVÅR 2009 Kontrollutvalget Per Helge Genberg 019/ Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1.halvår 2009 til orientering. 2. Rapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som er gitt i rapportens kapitel 5.

3 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1.halvår Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Rapporten omfatter en gjennomgang av møteprotokoller fra avholdte møter 1. halvår 2009 for formannskapet og kommunestyret. Målsettingen med denne gjennomgangen er å se til at vedtak er fattet av riktig organ og at saker som gjelder vesentlige, økonomiske disposisjoner ikke strider mot lov, forskrift, regelverk eller vedtak. Det skal ikke vurderes om politiske vedtak er hensiktsmessige. Merknadene i rapporten gjelder i hovedsak samme type feil som er påpekt gjentatte ganger tidligere, nemlig at formannskapsvedtak skal ha henvisning til hjemmel i delegasjonsreglementet. Pga. feil som er påvist over tid og likevel kommer igjen, er det naturlig å oversende rapporten til kommunestyret til behandling. SAK 020/09 BESØK VED KOMMUNALE INSTITUSJONER/AVDELINGER Kontrollutvalget Per Helge Genberg 020/ Kontrollutvalget ønsker å besøke.. Besøket blir lagt til..(dato).. Ingen Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde er bredt, og i tillegg til ordinære møter kan utvalget foreta besøk ved kommunale institusjoner og avdelinger. Et slikt besøk er ikke et formelt tilsyn, men avvikles som møte(r) med ledelsen og andre grupper ved institusjonen/ avdelingen, ev. kombinert med en befaring. Erfaring fra andre kontrollutvalg tilsier at besøk ved kommunale institusjoner eller avdelinger kan gi en god og åpen dialog der kontrollutvalget både får økt kjennskap til virksomheten og blir synlig som et viktig organ i kommunen. Formålet med møtet/besøket bør være grundig drøftet på forhånd.

4 For å få best mulig kjennskap til alle berørte gruppers opplevelse av en avdeling/institusjon, vil det være naturlig å ha separate møter med ledelsen, de ansatte og ev. brukere. SAK 021/09 OPPFØLGING AV SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Per Helge Genberg 021/ Kontrollutvalget tar saken til orientering. Oversikt over kontrollutvalgets saker i Andre saksdokumenter ikke vedlagt (Ingen) Saksopplysninger Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt over status for utvalgets saker så langt i Med bakgrunn i listen over saker får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp. SAK 022/09 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN/MØTEPLAN FOR 2010 Kontrollutvalget Per Helge Genberg 022/ Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for : Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010 Andre saksdokumenter - ikke vedlagt (Ingen)

5 Forslaget til kontrollutvalgets møteplan/årsplan er et standard-dokument som gjør greie for utvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene knyttet til kontroll og tilsyn, inkl. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Rammene for kontrollutvalgets arbeidsform hører også med. Møteoversikten for 2010 (vedlegg til årsplanen) viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike tider av året. I tillegg kommer saker kontrollutvalget tar opp på eget initiativ eller på grunnlag av henvendelser, og saker som evt. blir oversendt fra kommunestyret. På bakgrunn av tidligere erfaring er det satt opp 4 møter i Kontrollutvalget har sjølsagt mulighet til å holde flere møter ved behov, og møtedatoer vil også kunne endres. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret til orientering.