Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900 eller på e-post kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKLISTE Side Sak nr / Sakstittel 35/17 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2017 36/17 E6 VINGROM - ENSBY - PLANBEHANDLING VED OFFENTLIG ETTERSYN - GJENNOMFØRING AV HØRINGSPROSESSEN Lillehammer, 2. mai 2017 Espen Granberg Johnsen ordfører
Sak 35/17 Sak 35/17 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2017 Saksbehandler: Anne Hvattum Arkiv: 150 17/5246-1 Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 35/17 Formannskapet 09.05.2017 / Kommunestyret 01.06.2017 Vedlegg: Økonomirapportering 1. kvartal 2017 Bakgrunn/fakta: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. kvartal 2017. Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon pr 31.03.2017, vurdering av prognose 2017 og forslag til budsjettendringer 2017. Vurdering: Rådmannen foreslår i denne sak følgende budsjettjusteringer: Fellesinntekter og fellesutgifter (jf skjema 1A): Skatteinntekter +0,9 mill.kroner (som følge av endringer i endelig statsbudsjett) Rammetilskudd 2 mill. kroner (som følge av endringer i endelig statsbudsjett) Driftsutgifter på tjenesteområdene (jf skjema 1B): Tilrettelagte tjenester 2,2 mill. kroner Lillehammer helsehus 2 mill. kroner Fellesområdet økte inntekter 4,2 mill. kroner knyttet til refusjon ressurskrevende brukere. Grunnskole -0,7 mill. kroner (som følge av endringer i endelig statsbudsjett) Barnehage -0,4 mill. kroner ((som følge av endringer i endelig statsbudsjett) Driftsprognose - oppsummert: Prognose totalt for Lillehammer kommune med grad av usikkerhet, vurderes å være på budsjettert nivå. Investering: Rådmannen foreslår å rebudsjettere ubrukte bevilgninger fra 2016 som det er behov for i 2017. Totalt foreslås å rebudsjettere 102,6 mill. kroner til investeringer. Investeringsbevilgningen vil føre til et låneopptak på 86,5 mill. kroner. Bakgrunnen for dette er at utsettelsene av investeringer i 2016 førte til at total lånebevilgning ikke ble tatt opp. Rådmannen vil først ta opp totalt låneopptak i siste halvår. Det vil bli rapportert om investeringsnivå i kvartalsrapportene som kommer, og behovene for låneopptak vil vurderes løpende. Side 2
Sak 35/17 Rådmannen foreslår videre å rebudsjettere 33,2 mill. kroner i startlån. Bevilgningen på startlån er i sin helhet knyttet til ubrukte lånemidler pr 31.12.2016. Lillehammer kino endring av billettpriser: Billettprisene ved Lillehammer kino er ikke indeksregulert siden 2013. Dette har ikke blitt gjort årlig fordi man ønsker «runde» priser. Lillehammer kino har lave billettpriser sammenlignet med andre kinoer. Rådmann foreslår derfor at billettprisen økes med kr. 5,- fra 2.6.17. I 2016 økte momsen på kinobilletter, og prisene ble satt opp med kr. 5. Dette var et noe høyere beløp enn den reelle momsøkningen. En prisøkning på kr 5 fra 2.6.17 hensyntar også dette. Rådmannen foreslår nye billettpriser: Pris før prisjustering Pris etter prisjustering Barn 85 90 Voksen 105 110 Tillegg 3D film 5 5 Konklusjon: Det anbefales budsjettjusteringer som beskrevet i denne sak, og endring av Lillehammer kinos billettpriser. Utfyllende beskrivelser og tallmateriale er vedlagt denne sak i Økonomirapport for 1. kvartal. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G / V E D T A K: 1. 1. kvartalsrapport 2017 tas til etterretning. 2. Driftsbudsjett 2017 endres som følger a. Skatteinntekter økning 0,9 mill.kroner b. Rammetilskudd reduksjon 2 mill. kroner c. Tilrettelagte tjenester økning 2,2 mill. kroner d. Lillehammer helsehus økning 2 mill. kroner e. Fellesområdet økte inntekter 4,2 mill. kroner knyttet til refusjon ressurskrevende brukere. f. Grunnskole reduksjon 0,7 mill. kroner g. Barnehage reduksjon 0,4 mill. kroner 3. Ubrukte investeringsbevilgninger rebudsjetteres med 102,6 mill. kroner hvorav 86,5 mill. kroner er låneopptak. 4. Ubrukte bevilgninger til startlån rebudsjetteres med 33,2 mill. kroner. 5. Kommunestyret delegerer til rådmann å effektuere tiltakene. 6. Billettprisene ved Lillehammer kino endres til i. Barn 90 kroner ii. Voksen 110 kroner iii. Tillegg 3D film 5 kroner Side 3
Sak 35/17 Lillehammer, 2. mai 2017 Tord Buer Olsen Rådmann Anne Hvattum Økonomisjef Side 4
Sak 36/17 Sak 36/17 E6 VINGROM - ENSBY - PLANBEHANDLING VED OFFENTLIG ETTERSYN - GJENNOMFØRING AV HØRINGSPROSESSEN Saksbehandler: Sveinung Watterdal Syversen Arkiv: 113 Q12 &13 17/4185-3 Er behandlet / skal behandles i: Saksnr Utvalg Møtedato 36/17 Formannskapet 09.05.2017 Vedlegg: 1. Brev fra Statens vegvesen om gjennomføring av høringsprosessen, datert 03.04.17 Sammendrag: Forslag til kommunedelplan for E6 Vingrom Ensby nærmer seg klart for utleggelse til offentlig ettersyn/høring. Det er ønskelig med en politisk avklaring på om det er Statens vegvesen eller Lillehammer kommune som skal stå for gjennomføringen av høringsrunden. Rådmannen konkluderer med at Statens vegvesen kan stå for organiseringen og den praktiske gjennomføringen av offentlig ettersyn. Fremgangsmåten forutsetter tilstrekkelig samkjøring med Lillehammer kommune i forkant av høringsrunden når det gjelder saksdokumenter og nødvendige politiske orienteringer. Bakgrunn/fakta: Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan for ny firefelts E6 på strekningenvingrom Ensby. Planforslaget skal etter gjeldende framdriftsplan legges ut til offentlig ettersyn/høring 1. august 2017. Undervegs i planprosessen er det stilt spørsmål ved om det er Statens vegvesen eller Lillehammer kommune som skal legge kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn. Dette søkes endelig avklart gjennom foreliggende sak. Statens vegvesen foreslår i vedlagte brev datert 03.04.17 at det er Statens vegvesen som legger planen ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen vil i så fall legge til rette for en administrativ gjennomgang av planmaterialet i kommunen forut for utsendelsen. Statens vegvesen vil også orientere politiske organer om planen før utsending. Statens vegvesen opplyser at de har god erfaring med en slik fremgangsmåte. En slik organisering vil innebære at det er Statens vegvesen som tar seg av den praktiske gjennomføringen av offentlig ettersyn/høring, som blant annet innebærer at det er Statens vegvesen som sender ut planen til høringsparter og berørte grunneiere, annonserer utleggelsen av planen med mer. I etterkant av høring vil Statens vegvesen oppsummere høringsuttalelsene og kommentere disse. Eventuelle justeringer av planen vil skje i samråd med kommunen før endelig oversendelse til politisk sluttbehandling. Lillehammer kommune er planmyndigheten og skal etter plan- og bygningsloven 5.2 legge reguleringsplaner og kommune(del)planer ut til offentlig ettersyn. I plan- og bygningsloven 3-7 åpnes det for at planforberedelsene kan overføres til statlig eller regional myndighet: Side 5
Sak 36/17 «Etter nærmere avtale mellom partene kan statlig eller regional myndighet helt eller delvis overta de oppgavene planadministrasjonen i kommunen og regional planmyndighet har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag». [ ] «Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende plantype.» Vurdering: Opplegget rundt gjennomføring av planprosessen er beskrevet i ulike kapitler i planprogrammet. I forordet til planprogrammet står det: Statens vegvesen er forslagstiller og gjennomfører prosessen etter plan og bygningslovens 3-7, overføring av planforberedelse til statlig myndighet. Dette er tidligere avklart med Lillehammer og Øyer kommuner. På side 18, i kapittelet «Planprosess og målsetting», heter det: Det er avklart med Lillehammer og Øyer kommuner at PBL 3-7 kan legges til grunn for planarbeidet. Det vil si at Statens vegvesen utarbeider og legger fram forslag til kommunedelplan, mens Lillehammer og Øyer kommune som planmyndigheter fatter vedtak etter høring av kommunedelplanen. Selv om denne prosedyren ikke er eksplisitt tydeliggjort videre i kapittel 9 «Organisering og gjennomføring av planarbeidet», vurderes det likevel at det gjennom vedtatt planprogram er lagt til rette for at det er Statens vegvesen som skal stå for gjennomføringen av planprosessen fram til sluttbehandling etter pbl 3.7. Samtidig kan det være hensiktsmessig å formalisere organiseringen gjennom et politisk vedtak. Rådmannen har ingen større innvendinger mot at det er Statens vegvesen som gjennomfører høringen, men ser det som viktig at Lillehammer kommune blir holdt regelmessig orientert om framdrift og status, og at utkast til plandokumenter drøftes med administrasjonen før utsending. Videre vil det være et behov for orientering i de aktuelle politiske organ. Det påpekes samtidig at dialogen og samarbeidet med Statens vegvesen i saken til nå oppfattes som åpen og god. Framdrift I planprogrammet, som ble vedtatt 30.10.14, er det vist en planlagt framdrift med vedtak av kommunedelplan mai juni 2017. Lillehammer kommune har forståelse for at det har skjedd en forskyving pga. til dels uforutsette problemstillinger undervegs i prosessen og Lillehammer kommune er tidligere orientert om endret framdrift med planlagt høring våren 2017 (Kommunestyret 22.06.16 og utvalget for Plan og samfunn høst/vinter 2016). Kommunedelplan skal nå, etter justert fremdriftsplan, legges ut til offentlig ettersyn 1. august 2017. Kommunestyret vil bli orientert om planforslaget i forkant, senest 22. juni. Politisk behandling og vedtak av kommunedelplanen skal skje innen utgangen av 2017. Det er svært viktig at den justerte framdriften kan opprettholdes, og at det legges til grunn et offentlig ettersyn fra 1. august. Planarbeidet er nært knyttet til det pågående arbeidet med revisjon av Kommuneplanens arealdel og Byplanen, et arbeid som er helt avgjørende med Side 6
Sak 36/17 tanke på avklaringer av framtidige næringsarealer i Lillehammer. Eventuelle forsinkelser av planprosessen for E6 vil gi konsekvenser for framdriften av kommunens planrevisjoner. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Statens vegvesen kan legge forslag til kommunedelplan ut til offentlig ettersyn/høring i tråd med intensjonen i vedtatte planprogram. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til V E D T A K : 1. Lillehammer kommune samtykker i at Statens vegvesen gjennomfører den praktiske utleggelsen til offentlig ettersyn/høring av kommunedelplan for E6 Vingrom Ensby etter plan- og bygningsloven 3-7, i tråd med intensjonen i vedtatt planprogram. 2. Lillehammer kommune samtykker i justert framdrift for planarbeidet, med offentlig ettersyn/høring fra og med 01.08.2017. 3. Det forutsettes at det gjennomføres tilstrekkelig samhandling med Lillehammer kommune forut for offentlig ettersyn/høring, som beskrevet i brev datert 03.04.17. Lillehammer, 28.04.17 Tord Buer Olsen Rådmann Lars Rudi Kommunalsjef Side 7
Side 8 Sak 36/17