Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 14/002 Godkjenning av referat Sak 14/003 Årsregnskap og årsmelding for 2013 Sak 14/004 Styrets redegjørelse fra virksomheten Sak 14/005 UHRs formelle status Sak 14/006 UHRs strategi 2015 2019 Sak 14/007 Arkitekturråd IKT Sak 14/008 Eventuelt Sak 14/009 Drøftingssak - Studiebarometeret Sak 14/001 Godkjenning av innkalling og saksliste UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. Sak 14/002 Godkjenning av referat Referat fra representantskapsmøte 20. november 2013 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/om_uhr/representantskap UHRs representantskap godkjenner referatet.
Sak 14/003 Årsregnskap og årsmelding for 2013 Årsregnskapet for 2013 viser et årsresultat på minus kr 52.000. mot et budsjettert overskudd på kr 48.000. Årsresultatet inneholder finansinntekter på kr 84.000, mot fjorårets finansinntekter på kr 305.000. Driftsresultatet for 2013 er på minus kr 134.000. Årsmelding for 2012 viste at en faktura på 182.000 ikke var kommet til UHR før regnskapet ble avsluttet. Dette er belastet regnskapet for 2013. Det faktiske årsresultatet for 2013 er derfor godt over det budsjetterte. På inntektssiden er basistilskuddet fra KD som forutsatt. Medlemsavgift fra universiteter og høgskoler er 211.000 under det budsjetterte, da det ved en inkurie ble glemt å indeksregulere medlemskontingentene fra 2012 til 2013. Det er valgt ikke å etterfakturere denne indeksøkningen i 2013. Som nevnt over er renteinntekter vesentlig lavere i 2013 i forhold til 2012, da bankenes rente var stekt redusert i 2013. Postene «Andre inntekter» og «Øremerkede midler» er godt over budsjett. Posten «Interne kostnader» er den overhead som UHR har tatt for personalressurser og generelle kostnader for prosjektene. Denne posten er også godt over budsjett. Dette skyldes økt aktivitet som er i samsvar med økte driftsutgifter og økte lønnskostnader. Revisjonsberetningen var ved en inkurie ikke sendt ut med sakspapirene, men ble presentert i møtet. Den viste ingen merknader til regnskapet. 1. UHRs representantskap tar styrets årsmelding for 2013 til etterretning. 2. UHRs representantskap vedtar årsregnskap for 2013. Sak 14/004 Styrets redegjørelse fra virksomheten Styreleder Ole Petter Ottersen ga en orientering om styrets og virksomhetens arbeid i 2013 og så langt i 2014. Virksomhetsrapporten beskriver de viktigste sakene i 2013 og koblingen til UHRs strategi. Årsmeldingen og årsregnskap er den formelle rapporteringen fra styret til representantskapet. I tillegg kommer årsrapportering fra det enkelte utvalg og råd innenfor UHR. Orientering om styrets arbeid siden forrige representantskapsmøte: - referater fra styremøtene er tilgjengelige på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat - UHRs virksomhetsrapport 2013: http://www.uhr.no/ressurser/virksomhetsrapport - Styret har arbeidet mye med oppfølging av arbeidet knyttet til regjeringens 7- punktsplan for høyere utdanning og forskning.
Hovedpunkter fra orienteringen: - Arbeidet med ny strategi for UHR (2015-2019) er i gang. - UHR er i gang med oppfølging av kunnskapsministerens 7-punktsplan o UHR vil bruke eksisterende ekspertise og kompetanse fra flere av UHRs interne utvalg for å delta i dialogen med Ekspertutvalget som skal se på ulike finansieringsordninger for sektoren. Tidspress kan føre til at ekspertutvalgets rapport ikke sendes på høring i sektoren. Det blir derfor viktig med tett dialog for å få muligheter til å komme på banen med innspill. UHRs forskningsutvalg har en sentral rolle i å komme med innspill til arbeidet med EU-strategi og H2020, samt punktet om verdensledende miljøer. o Kostnadsberegning av utdanning. Et oppdrag ble satt i gang for å se på kostnadsberegning av studier. Oppdraget ble lyst ut før Ekspertutvalget ble satt ned. Det er valgt et utvalg av studietilbud man skal gjennomgå. En rapport om kostnadsberegning skal være ferdig i august (fase 1). Selve analysen skal være ferdig i oktober og vil være innspill til ekspertutvalget. o Lærerutdanning har høy relevans for representantskapet. UHRs nasjonale råd for lærerutdanning (NRLU) har formelt fått i oppdrag fra KD å arbeide videre med utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer for lærerutdanningen. Lise Kulbrandstad er styrets representant til å følge opp NRLU og deres oppgaver. o Karriereutvikling håndteres av en arbeidsgruppe under UHR ledet av Kari Melby, NTNU. Gruppen vil blant annet se på innstegsstillinger. o Når det gjelder struktur, vil UHR se på hvordan institusjonene og fagmiljø kan samarbeide, ikke bare ved sammenslåinger, men også ved nettbaserte løsninger. - Styret har opprettet et nytt nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA). Kommentar til UHRs virksomhetsrapport for 2013: det ble etterlyst beskrivelse av arbeidet rundt sammenslåingen av FS, SO, USIT. Dette var KDs gruppe, men UHR ga sekretærbistand til gruppen. Dette vil bli korrigert i UHRs virksomhetsrapport. Representantskapet tar rapporteringen til orientering. Sak 14/005 UHRs formelle status Dette har vært og er fortsatt en komplisert sak som sekretariatet har arbeidet med i lang tid. For å finne den beste løsning på endelig og formell organisering av UHR, har styret behandlet dette spørsmålet i flere styremøter i 2012, 2013 og 2014. Flere organisasjonsformer har vært vurdert. Av disse er det tre alternativer som peker seg ut som aktuelle. Stiftelse og AS har vært vurdert som uaktuelle organisasjonsformer. De tre aktuelle organiseringsformene: - forening
- organisering under UH-lovens 1.4.4 med en av medlemsinstitusjonene som formell vertskapsinstitusjon - en selvstendig organisasjon med egen lovbestemmelse forankret i UH-loven som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter lovveien. Styret mente man nå hadde et nødvendig underlag for å foreslå en endelig løsning for formalorganisering, for å få UHR inn i en ryddig juridisk konstruksjon. I diskusjonen ble det løftet frem flere spørsmål om hva de ulike organisasjonsformene vil bety for UHRs rolle som interessehevder og hvilke konsekvenser de vil få for UHR både økonomisk og juridisk. Ingen modell er ideell for vår type organisasjon. Styret har enstemmig gått inn for lovveien. Om UHR blir et lovvei -organ vil KD få et kontrollansvar for at vi følger lover og regler. Dersom man skal være et offentlig organ under et departement er man et forvaltningsorgan, dvs. man forvalter interesser og oppgaver for det offentlige. Er dette forenlig med at UHR er en medlemsorganisasjon som skal forvalte institusjonenes /medlemmenes interesser? Hva betyr dette med særskilte fullmakter? Kan departementet gripe inn i UHRs anliggender? Kan UHR bli utsatt for instruksjon ved å være et lovvei-organ? Det er fortsatt en del faktorer som ikke er belyst tilstrekkelig og det vil bli en dialog med departementet for å få svar på flere av disse spørsmålene. Det ble pekt på at noen av våre søsterorganisasjoner i Europa er lovforankret. I Danmark er de fullt og helt finansiert av departementet, men er helt uavhengig. Saken skal utredes for de tre organisasjonsformene og UHRs representantskap får saken tilbake etter at dialog med KD har funnet sted og utredningen er ferdig. Saken skal deretter legges fram sammen med en juridisk betenkning om den foreslåtte organisasjonsform og eventuelt andre organisasjonsformer. Sak 14/006 UHRs strategi 2015 2019 Det er startet en prosess for utarbeiding av ny strategi for UHR, og styret hadde dette som hovedsak i sitt møte i Moskva 28.-29. april. Den eksisterende strategien gjelder ut 2014. Representantskapet må godkjenne prosessen fram mot ny strategi, og skal også vedta ny strategi. Etter styrets strategimøte i Moskva, er det to elementer som står sentralt: Det skal understrekes veldig sterkt at UHR er til for medlemsinstitusjonene, og det skal ikke herske tvil om institusjonenes autonomi. Dette er også et punkt UHR må ta opp med Forskningsrådet UHR skal ha en sterk stemme i den utdanningspolitiske debatten, spesielt inn mot departement og myndigheter Styret vil arbeide videre med de tilbakemeldinger som kom i møtet. Styret har vedtatt følgende tidsplan for arbeidet: Representantskapet 12.05.14 Retning for strategi arbeidet Prosess og medvirkning
Styremøte 10.06.14 Styremøte 26.08.14 Styremøte 06.10.14 Representantskapet 19.11.14 Styremøte 3.12.14 Perioden 26.08 6.10.14 Tema 1 for utdypende diskusjon Tema 2 for utdypende diskusjon Kompetanse og kapasitet i sekretariatet på bakgrunn av ny strategi. Hovedelementer i ny strategi diskuteres Sluttbehandling av dokument Høring med UHRs råd og utvalg Høring/dialog med eksterne som NOKUT, SIU og NFR Representantskapet vil behandle utkastet til UHRs strategi 2015-2019 i sitt møte i november 2014. UHRs representantskap godkjente tidsplan og den videre prosessen for arbeidet med UHRs strategi. Sak 14/007 Arkitekturråd IKT Arkitekturråd IKT er formelt opprettet av KD med sekretariat i UNINETT. Saken er sentral i lys av regjeringens ambisjoner om forenkling og effektivisering av offentlig sektor. Det har imidlertid vist seg at mandatet trenger videre bearbeiding og presiseringer. Det er uavklarte eller uryddige styringslinjer samtidig som finansieringen er uavklart. Det er behov for en tydelig plattform, forventninger, mandat, og oversikt over hvilke muligheter som ligger her for sektoren. Saken ble behandlet i styremøtet 28. april og styret har følgende innstilling til representantskapsmøtet: Styret understreket at dette er en viktig sak for sektoren som det bør arbeides videre med, men først må det ordnes opp i mandat, styringslinjer og finansiering. UHRs representantskap vil ikke ta standpunkt til finansiering av Arkitekturråd IKT før spørsmålene knyttet til organisering, styringslinjer, mandat og drift er avklart. Representantskapet ønsker en bedre samordning i sektoren og ønsker å få saken tilbake når mandat, styringslinjer og finansiering er avklart. Sak 14/008 Eventuelt TransAtlantic Science Week arrangeres i Toronto dette faller sammen med dato for generalforsamling i Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC ). Er det ønskelig at UHR har et tilleggs arrangement med tema Arctic Issues for å få møte flere fra Canada?
De danske profesjonshøyskolene har møte i Oslo 1.september. Hvis noen har ønske om å møte disse institusjonene, er det fint om de tar kontakt med Lise Iversen Kulbrandstad. Kopinor-forhandlinger er i gang, gjeldende avtale prolongert til 01.10.2014. UHRs nye lokaler Sak 14/009 Studiebarometeret Studiebarometeret som verktøy for kvalitetsutvikling. Innledninger ved styreleder Ole Petter Ottersen og NSO-leder Ola Magnussen Rydje. Saken ble presentert som en drøftingssak med mulighet for å bli en vedtakssak. Representantskapet var enige om at funnene i Studiebarometeret må tas på alvor og at diskusjonen rundt metodikken tas inn i referansegruppens arbeid med å bidra til en videreutvikling av Studiebarometeret. Alle institusjoner har en egen strategi for kvalitetsarbeid, denne er en del av kvalitetssikringssystemet. Institusjonene må være tydelige på hva som forventes av studentene fra første dag av. UHRs representantskap vil arbeide for å videreutvikle NOKUTs studiebarometer. Representantskapet oppfordrer alle institusjoner til å følge opp med egne tiltak for oppfølging av funnene i studiebarometeret. Universiteter og høgskoler bør eksempelvis/bl.a.: - Være tydeligere på hva som forventes av innsats fra studentene fra første dag - Kommunisere reelle krav for å kunne gjennomføre det enkelte studium - Det må arbeides for å heve undervisningens status og for å sikre god oppfølging av studenter - Studentenes og lærernes innsats og engasjement er gjensidig motiverende Neste representantskapsmøte: 19. 20. november 2014, Høgskolen i Bergen