SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-2019 05.04.2017 24/17 3 Komite for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse 2015-05.04.2017 19/17 2019 4 Komite for opplæring og tannhelse 2015-2019 05.04.2017 18/17 5 Fylkesutvalget 2015-2019 18.04.2017 65/17 6 Fylkestinget 2015-2019 26.04.2017 10/17 FYLKESUTVALGETS INNSTILLING: 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsrapporten med regnskap og årsberetning 2016. 2. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 19 600 000, dekkes av økt tilbakebetaling av lån i 2017. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 60 570, dekkes av økt bruk av disposisjonsfond i 2017. 4. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 4 856 497, dekkes av økt låneopptak i 2017. 5. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 103 141 116, avsettes til Disposisjonsfond frie 6. Mer- og mindreforbruk 2016 iht. vedlagte liste overføres til 2017. 7. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr 55 261 000 dekkes av Disposisjonsfond avvik mer-/mindreforbruk ved enhet. 8. Driftsrammen til opplæring økes med kr 2 902 000. Midlene tas fra Disposisjonsfond frie midler 9. Technoport støttes med kr 500 000 i 2017. Midlene tas fra Disposisjonsfond frie Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 26.04.2017 sak 10/17 Protokoll Forslag fremmet av Kirsti Leirtrø (A) på vegne av A, Sp, SV, Krf og MDG Alternativ til punkt. 5: side 1 av 5
Regnskapsmessig mindreforbruk Kr. 103 141 116,- disponeres slik: Område Beløp Utstyr Yrkesfag Lærlingekort Kr. 100.000,- Opplæringsfond Investeringstilskudd kultur/idrett Samferdselsfond Kr 30 mill Samferdsel konkrete tiltak Kr 10 mill Fornyingsprogram Samferdsel Godsprosjektet Kr. 250.000 Fritt dispfond Kr. 2 791 116 Totalt Kr. 103 141 116 Utstyr yrkesfag: Det settes av kr 10 mill til investering i utstyr på yrkesfag. Riktig og oppdatert utstyr er avgjørende for at opplæringen som gis elevene skal være tilpasset det som møter dem i arbeidslivet. Fylkestinget ber rådmannen kartlegge behov, og komme tilbake til fylkesutvalget med en sak hvor man foreslår hvordan midlene kan fordeles. Det bes vurdert om midler fra fylkeskommunen kan utløse samarbeid med næringslivet. Lærlingekort: Som lærling er man i videregående opplæring, selv om man ikke lenger er elev i videregående skole. En rekke aktører gir rabatterte tjenester til elever og studenter, men som lærling har man per i dag ikke noe bevis fra fylkeskommunen på at man er i opplæring, slik elever har. Det settes av kr 100 000 til å utvikle en slik ordning for lærlingene, enten i form av et fysisk kort, eller et digitalt bevis. Opplæringsfond: Det settes av 20 mill. 10 mill investeringstilskudd kultur/idrett Bidra til å utløse større investeringer Samferdsel Samferdselsfond: Flere ras, flom og ekstremvær gjør at det oftere blir akutte behov. Dette har vi erfart i senere tid og behovet for et samferdselsfond har vist sin fulle berettigelse. Vi brukte siste del av samferdselsfondet på rassikring i Roan og unngår på den måten at driftsbudsjettet belastes med uforutsette kostnader. Vi setter derfor av 30 mill til samferdselsfondet. Ulike konkrete behov: Fv 486 Bjørnliveien i Meldal-forsterket omkjøring 3 mill. Fv 231 Skiftkrokan-Balsnes, Ørland-styrket framkommelighet for myke trafikanter 3 mill. Fv 717/201 Rørvik-Vemundstad/Statsbygd kirke-itab. strekningsvis forsterkning og økt akseltrykk" Forsterkning 4 mill Fornyingsprogrammet: Fornyingsprogrammet styrkes med 20 mill. side 2 av 5
Nerskogveien ligger inne i handlingsprogrammet med 10 mill i 2020 og vi har nettopp fått status vårløysning på våre fylkesveier. Fylkestinget ber adminsitrasjonen gå i forhandlinger med Rennebu og Oppdal kommune om forskuttering/egenandel for å kunne fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig. Fylkestinget ber om at det på junitinget i år legges fram en sak der forholdet til Fylkesveier med grusdekke og lav ÅDT behandles. Saken bør ende opp i en prioriteringsstruktur. Godsprosjektet Det settes av 250.000 som sikrer kontinuitet i godsprosjektet. Dette fordeles mellom et prosjekt i regi av SINTEF for å kartlegge godsstrømmer og flaskehalser rundt Trondheim ved hjelp av GPS. Deltakelse fordrer et bidrag fra STFK på 150.000,- I tillegg et prosjekt knyttet til elektrifisering i samarbeid med Statens Vegvesen og Enova. STFK-bidrag på 100.000,- Forslag fremmet av Henrik Kierulf (H) på vegne av Høyre, FrP og Venstre Forslag fremmet av Kirsti Leirtrø støttes, men med følgende endring: 30 millioner til samferdselsfond omdisponeres til 1. 10 millioner til prøveprosjekt for fjerning av Natt-takst for studenter/lærlinger og ungdom, 2. 2. 20 millioner til å styrke asfalt-programmet for fylkesveier. Votering Innstillingens punkt 1-4 og 6-9 ble enstemmig vedtatt Forslag fra Kirsti Leirtrø vedrørende punkt 5, med unntak av område «Samferdselsfond», ble enstemmig vedtatt Forslag fra Henrik Kierulf, alternativ til Leirtrøs disponering av område «Samferdselsfond»: 1. Punkt 1 fikk 14 stemmer (H, Frp, V, Rødt) og falt 2. punkt 2 fikk 13 stemmer (H, Frp, V) og falt Leirtrø sitt forslag vedrørende område «Samferdselsfond» ble dermed vedtatt Vedtak 1. Fylkestinget godkjenner den framlagte årsrapporten med regnskap og årsberetning 2016. 2. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 19 600 000, dekkes av økt tilbakebetaling av lån i 2017. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 60 570, dekkes av økt bruk av disposisjonsfond i 2017. side 3 av 5
4. Udekket beløp i investeringsregnskapet, kr 4 856 497, dekkes av økt låneopptak i 2017. 5. Regnskapsmessig mindreforbruk Kr. 103 141 116,- disponeres slik: Område Beløp Utstyr Yrkesfag Lærlingekort Kr. 100.000,- Opplæringsfond Investeringstilskudd kultur/idrett Samferdselsfond Kr 30 mill Samferdsel konkrete tiltak Kr 10 mill Fornyingsprogram Samferdsel Godsprosjektet Kr. 250.000 Fritt dispfond Kr. 2 791 116 Totalt Kr. 103 141 116 Utstyr yrkesfag: Det settes av kr 10 mill til investering i utstyr på yrkesfag. Riktig og oppdatert utstyr er avgjørende for at opplæringen som gis elevene skal være tilpasset det som møter dem i arbeidslivet. Fylkestinget ber rådmannen kartlegge behov, og komme tilbake til fylkesutvalget med en sak hvor man foreslår hvordan midlene kan fordeles. Det bes vurdert om midler fra fylkeskommunen kan utløse samarbeid med næringslivet. Lærlingekort: Som lærling er man i videregående opplæring, selv om man ikke lenger er elev i videregående skole. En rekke aktører gir rabatterte tjenester til elever og studenter, men som lærling har man per i dag ikke noe bevis fra fylkeskommunen på at man er i opplæring, slik elever har. Det settes av kr 100 000 til å utvikle en slik ordning for lærlingene, enten i form av et fysisk kort, eller et digitalt bevis. Opplæringsfond: Det settes av 20 mill. 10 mill investeringstilskudd kultur/idrett Bidra til å utløse større investeringer Samferdsel Samferdselsfond: Flere ras, flom og ekstremvær gjør at det oftere blir akutte behov. Dette har vi erfart i senere tid og behovet for et samferdselsfond har vist sin fulle berettigelse. Vi brukte siste del av samferdselsfondet på rassikring i Roan og unngår på den måten at driftsbudsjettet belastes med uforutsette kostnader. Vi setter derfor av 30 mill til samferdselsfondet. Ulike konkrete behov: Fv 486 Bjørnliveien i Meldal-forsterket omkjøring 3 mill. Fv 231 Skiftkrokan-Balsnes, Ørland-styrket framkommelighet for myke trafikanter 3 mill. side 4 av 5
Fv 717/201 Rørvik-Vemundstad/Statsbygd kirke-itab. strekningsvis forsterkning og økt akseltrykk" Forsterkning 4 mill Fornyingsprogrammet: Fornyingsprogrammet styrkes med 20 mill. Nerskogveien ligger inne i handlingsprogrammet med 10 mill i 2020 og vi har nettopp fått status vårløysning på våre fylkesveier. Fylkestinget ber adminsitrasjonen gå i forhandlinger med Rennebu og Oppdal kommune om forskuttering/egenandel for å kunne fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig. Fylkestinget ber om at det på junitinget i år legges fram en sak der forholdet til Fylkesveier med grusdekke og lav ÅDT behandles. Saken bør ende opp i en prioriteringsstruktur. Godsprosjektet Det settes av 250.000 som sikrer kontinuitet i godsprosjektet. Dette fordeles mellom et prosjekt i regi av SINTEF for å kartlegge godsstrømmer og flaskehalser rundt Trondheim ved hjelp av GPS. Deltakelse fordrer et bidrag fra STFK på 150.000,- I tillegg et prosjekt knyttet til elektrifisering i samarbeid med Statens Vegvesen og Enova. STFK-bidrag på 100.000,- 6. Mer- og mindreforbruk 2016 iht. vedlagte liste overføres til 2017. 7. Differansen mellom overført mindreforbruk og overført merforbruk, kr 55 261 000 dekkes av Disposisjonsfond avvik mer-/mindreforbruk ved enhet. 8. Driftsrammen til opplæring økes med kr 2 902 000. Midlene tas fra Disposisjonsfond frie midler 9. Technoport støttes med kr 500 000 i 2017. Midlene tas fra Disposisjonsfond frie side 5 av 5