Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/ /2010 Arkivsak: / Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Møtende medlemmer Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Kirsten Olava Hofstad (Sosialistisk Venstreparti) Eivind Stende (Det norske Arbeiderparti) Forfall Hans Bøe (Venstre) Ivar Kværnø (Senterpartiet) Møtende varamedlem Petter A. Hosen (Fremskrittspartiet) Fra Revisjon Midt-Norge IKS møtte Anna Ølnes sak 22 og 24/2010 Tove Tveråmo sak 25 og 26/2010 Hilde Løseth Modell sak 25 og 26/2010 Fra fylkeskommunens administrasjon møtte Harald Hegle orientering knyttet til sak 25/2010 Fra KonSek Midt-Norge IKS møtte Hanne Kongsvik møtesekretær Merknader til innkallingen Ingen merknader

2 Saker til behandling Arkivsak: Sak 21/2010 Godkjenning av møtebok Kontrollutvalget /2010 fra kontrollutvalgets møte godkjennes fra kontrollutvalgets møte godkjennes Arkivsak: Sak 22/2010 Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt: Tannhelse - tjenestetilbudet for de prioriterte gruppene Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i den framlagte forvaltningsrevisjonen om tannhelsetjenesten. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget har merket seg informasjonen i den framlagte forvaltningsrevisjonen om tannhelsetjenesten. Rapport fra den gjennomførte undersøkelsen viser at tannhelsetjenesten i all hovedsak leverer tjenestene de er forpliktet til, til de prioriterte gruppene. Rapporten viser også at balansen mellom tjenester til prioritert og betalende klientell er utfordrende, men at det pr i dag ikke tyder på at tjenester til betalende pasienter fortrenger de priorterte gruppene. Fylkestinget slutter seg til rapportens anbefalinger til videre arbeid rettet mot de omtalte problemstillingene. Fylkestinget ber om en tilbakemelding på oppfølging av rapportens anbefalinger innen utgangen av

3 Oppdragsansvalig forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte om resultatene av den gjennomførte undersøkelsen. Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i den framlagte forvaltningsrevisjonen om tannhelsetjenesten. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget har merket seg informasjonen i den framlagte forvaltningsrevisjonen om tannhelsetjenesten. Rapport fra den gjennomførte undersøkelsen viser at tannhelsetjenesten i all hovedsak leverer tjenestene de er forpliktet til, til de prioriterte gruppene. Rapporten viser også at balansen mellom tjenester til prioritert og betalende klientell er utfordrende, men at det pr i dag ikke tyder på at tjenester til betalende pasienter fortrenger de priorterte gruppene. Fylkestinget slutter seg til rapportens anbefalinger til videre arbeid rettet mot de omtalte problemstillingene. Fylkestinget ber om en tilbakemelding på oppfølging av rapportens anbefalinger innen utgangen av Arkivsak: Sak 23/2010 Kontrollutvalgets årsmelding 2009 Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2009, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering Kontrollutvalget vedtar årsmeldingen for 2009, og sender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering 3

4 Arkivsak: Sak 24/2010 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget Kontrollutvalget slutter seg til framlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon planforslaget oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon Områder for forvaltningsrevisjon prioriteres i slik rekkefølge:... Prioritering av prosjektområdene i plan for forvaltningsrevisjons ble drøftet i møtet. Følgende omforente forslag til rekkefølge ble fremmet: Samferdsel o Forhold mellom STFK og Statens Veivesen styringslinjer, dialog, rapportering Anskaffelser o Gjennomføres anskaffelser i tråd med bestemmelser i regelverket? o Etiske problemstillinger. Skolebruksplan o Brukermedvirkning Regional utvikling VRI (virkemidler for regional FoU og innovasjon) o Måloppnåelse, samarbeid/organisering Salg av elevarbeider i videregående skole o Rutiner/regler IKT-kompetanse blant pedagogisk personale i videregående opplæring o Oppfølging av plan for kompetanse-utvikling Museumskonsolidering o Etableringsprosess ivaretakelse av fylkeskommunens interesser KOSTRA o Kvalitetssikring av innrapportert tall-materiale o Kvalitetssikring m.v. Inntak til videregående skoler o Rutiner, informasjon/dialog med søkere Skolebruksplan o Midtre Gauldal videregående samspillmodell 4

5 I tillegg er følgende prosjekter med i planen, men ikke prioritert: Saksbehandlingssystem o Bruk av systemet, opplæring o Ivaretakelse av lovbestemmelser ift arkiv, offentlighet m.v. Voksenopplæring o Ivaretar tilbud og organisering fylkeskommunens plikter ift de aktuelle gruppene? Undersøkelser i tilknytning til etablering av AtB gjennomføres som selskapskontroll Kontrollutvalget slutter seg til framlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon planforslaget oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon Områder for forvaltningsrevisjon prioriteres i slik rekkefølge: Samferdsel o Forhold mellom STFK og Statens Veivesen styringslinjer, dialog, rapportering Anskaffelser o Gjennomføres anskaffelser i tråd med bestemmelser i regelverket? o Etiske problemstillinger. Skolebruksplan o Brukermedvirkning Regional utvikling VRI (virkemidler for regional FoU og innovasjon) o Måloppnåelse, samarbeid/organisering Salg av elevarbeider i videregående skole o Rutiner/regler IKT-kompetanse blant pedagogisk personale i videregående opplæring o Oppfølging av plan for kompetanse-utvikling Museumskonsolidering o Etableringsprosess ivaretakelse av fylkeskommunens interesser KOSTRA o Kvalitetssikring av innrapportert tall-materiale o Kvalitetssikring m.v. Inntak til videregående skoler o Rutiner, informasjon/dialog med søkere Skolebruksplan o Midtre Gauldal videregående samspillmodell I tillegg er følgende prosjekter med i planen, men ikke prioritert: Saksbehandlingssystem o Bruk av systemet, opplæring o Ivaretakelse av lovbestemmelser ift arkiv, offentlighet m.v. 5

6 Voksenopplæring o Ivaretar tilbud og organisering fylkeskommunens plikter ift de aktuelle gruppene? Undersøkelser i tilknytning til etablering av AtB gjennomføres som selskapskontroll Arkivsak: Sak 25/2010 Årsregnskap for Sør-Trøndelag fylkeskommune kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2009 oversendes fylkestinget. Harald Hegle orienterte om fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2009 Ansvarlig revisor Tove Tveråmo orienterte om årsrevisjon og avlagt revisjonsberetning for 2009 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2009 oversendes fylkestinget. Arkivsak: Sak 26/2010 Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og revisjonsberetning for 2009 Kontrollutvalget /2010 Fylkestinget

7 Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2009 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. I tråd med styrets forslag vedtar fylkestinget at overskuddet disponeres på følgende måte: kr ,- avsettes til disposisjonsfond, og ,- overføres driftsbudsjett Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2009 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. I tråd med styrets forslag vedtar fylkestinget at overskuddet disponeres på følgende måte: kr ,- avsettes til disposisjonsfond, og ,- overføres driftsbudsjett Arkivsak: Sak 27/2010 Eventuelt Kontrollutvalget /2010 Ingen innstilling Neste møte i kontrollutvalget avholdes 12. mai, på fylkeshuset. Junimøtet legges til en fylkeskommunal enhet utenfor Trondheim. 7

8 8