Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for"

Vigdis Christiansen
4 år siden
Visninger:

SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201800107-37 Saksbehandler Rune Terje Hjertaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for 11.04.

1 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok Saksbehandler Rune Terje Hjertaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for /19 funksjonshemmede Vestfold Eldreråd /19 3 Hovedutvalg for samferdsel og areal /19 4 Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse / Hovedutvalg for klima, energi og næring / Hovedutvalg for utdanning /19 7 Administrasjonsutvalget /19 8 Fylkesutvalget /19 9 Fylkestinget /19 Vestfold fylkeskommunes årsrapport Årsregnskap - Årsberetning - Oppfølging finansreglement - Resultatvurdering og disponering 2018 Sammendrag Årsrapporten for 2018 omfatter årsregnskap, årsberetning og finansrapportering som er den formelle delen av regnskapsavslutningen og dekker kravene i Kommuneloven. I tillegg inneholder årsrapporten resultatvurderingen for 2018 som omhandler måloppnåelse og økonomisk resultat i forhold til budsjettets forutsetninger. Vestfold fylkeskommune fikk i 2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på 136,2 mill kroner. Av dette er 27,4 mill kroner er allerede disponert i tråd med fullmakt knyttet til ubenyttede bevilgninger på HUs disposisjonskonti (FT sak 102/18 Budsjett og økonomiplan ). I denne saken vedtar fylkestinget disponeringen av det resterende regnskapsmessig mindreforbruket på 108,9 mill kroner. Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes. 2. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2018 tas til orientering. 3. Resterende regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 på 108,9 mill kroner disponeres slik: a. 64,079 mill kroner settes av til bufferfond. 1

2 b. 15,667 mill kroner avsettes til disposisjonskonti, med slik fordeling: Disposisjonskonto HSA Disposisjonskonto HKEN 988 Disposisjonskonto HU Disposisjonskonto HKIF/Kultur Disposisjonskonto HKIF/Tannhelse 154 FUs disposisjonskonto 0 Disposisjonskonto FU/FFM 898 Disposisjonskonto RUF 0 Sum c. 29,113 mill kroner fordeles på sektorbudsjettene, med slik fordeling pr sektor: Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren 285 Sektor Fellesformål Sum Ubenyttet brutto investeringsramme på 77,604 mill kroner overføres til Finansieringssiden endres slik: Tilskudd/refusjoner MVA-kompensasjon Lån Sum Disposisjonsfond premieavvik reduseres med 19,2 mill kroner. Bufferfondet økes med 19,2 mill kroner Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte sak 8/19 Rådgiver Trond Tjomstøl orienterte. Leder Kåre Pettersen foreslo å ta fylkesrådmannens innstilling til orientering. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede tar fylkesrådmannens innstilling til orientering. 2

3 Vestfold Eldreråd har behandlet saken i møte sak 7/19 Rådgiver Trond Tjomstøl orienterte. Leder Hanna Therese Berg foreslo å ta fylkesrådmannens innstilling til orientering Leders forslag ble enstemmig vedtatt. Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede tar fylkesrådmannens innstilling til orientering. Hovedutvalg for samferdsel og areal har behandlet saken i møte sak 30/19 Leder Hans Hilding Hønsvall (KrF) foreslo å ta saken til orientering Hans Hilding Hønsvalls forslag ble enstemmig vedtatt Saken tas til orientering. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse har behandlet saken i møte sak 16/19 Leder Ellen Eriksen (FrP) foreslo å ta fylkesrådmannens innstilling til orientering Leders forsalg ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse tar fylkesrådmannens innstilling til orientering.. 3

4 Hovedutvalg for klima, energi og næring har behandlet saken i møte sak 27/19 Leder Jan Nærsnes (H) fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering. Jan Nærsnes forslag ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering Hovedutvalg for utdanning har behandlet saken i møte sak 16/19 Leder Frode G. Hestnes (FrP) foreslo at saken tas til orientering Frode G Hestnes forslag ble enstemmig vedtatt Saken tas til orientering. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 4/19 Henning Wold (Akademikerne) fremmet følgende endringsforslag på vegne av UTDF, FAGF, Delta og Akademikerne: «Pkt 3.a. 50,000 mill kroner settes av til bufferfond. Pkt 3.b. 29,746 mill kroner avsettes til disposisjonskonti med sektorvis fordeling.» Arve Høiberg (A) fremmet følgende endringsforslag: «Pkt. 3a 50 mill overføres bufferfond. Pkt. 3c avsettes med 43,192 mill.» Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Felles endringsforslag for pkt. 3 a) og 3 b), fremmet av Henning Wold, ble vedtatt med 11 stemmer (H 3, FRP 2, KRF 1, V 1, UTDF 1, FAGF 1, Akademikerne 1, Delta 1) mot Arve Høibergs endringsforslag for pkt. 3 a) og 3 c), som fikk 6 stemmer (A 4, SV 1, SP 1) og falt. Administrasjonsutvalget vedtar fylkesrådmannens innstilling med følgende endring: Pkt 3.a. 50,000 mill kroner settes av til bufferfond. Pkt 3.b. 29,746 mill kroner avsettes til disposisjonskonti med sektorvis fordeling. 4

5 Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 11/19 Representanten Hans Hilding Hønsvall (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, V og KrF: Nytt forslag: Pkt 3.a. 50,000 mill kroner settes av til bufferfond Pkt 3.b. 29,746 mill kroner avsettes til disposisjonskonti med sektorvis fordeling i tråd med budsjettet. Representanten Hans Hilding Hønsvall (KrF) endret fellesforslag 3 b fra H, FrP, V og KrF: I tillegg til fylkesrådmannens forslag avsettes mill kroner til disposisjonskonti med sektorvis fordeling i tråd med budsjettet. Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt Fellesforslag fra H, FrP, V og Krf til nytt pkt 3 a ble vedtatt med 7 stemmer (3 H, 2 FrP, 1 V, 1 KrF) mot 6 stemmer (4 AP, 1 SV, 1 SP) avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 3 a. Fellesforslag fra H, FrP, V og Krf til nytt pkt 3 b ble vedtatt med 7 stemmer (3 H, 2 FrP, 1 V, 1 KrF) mot 6 stemmer (4 AP, 1 SV, 1 SP) avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 3 b Fylkesrådmannens innstilling pkt 3 c ble enstemmig vedtatt Fylkesrådmannens innstilling pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt Ny innstilling 1. Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes. 2. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2018 tas til orientering. 3. Resterende regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 på 108,9 mill kroner disponeres slik: a. 50,000 mill kroner settes av til bufferfond. b. 15,667 mill kroner avsettes til disposisjonskonti, med slik fordeling: Tillegg Beløp endret innstilling Disposisjonskonto HSA Disposisjonskonto HKEN Disposisjonskonto HU Disposisjonskonto HKIF/Kultur

6 Disposisjonskonto HKIF/Tannhelse FUs disposisjonskonto 0 0 Disposisjonskonto FU/FFM Disposisjonskonto RUF 0 0 Sum c. 29,113 mill kroner fordeles på sektorbudsjettene, med slik fordeling pr sektor: Regionalsektoren Utdanningssektoren Kultursektoren Tannhelsesektoren 285 Sektor Fellesformål Sum Ubenyttet brutto investeringsramme på 77,604 mill kroner overføres til Finansieringssiden endres slik: Tilskudd/refusjoner MVA-kompensasjon Lån Sum Disposisjonsfond premieavvik reduseres med 19,2 mill kroner. Bufferfondet økes med 19,2 mill kroner 6

Like dokumenter

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende