Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Transkript

1 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste datert 6. november 2013 og 2. gangs utsending datert 13. november Vedlagt oversendes HSAM sak Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Tønsberg, Med vennlig hilsen Kåre Pettersen Leder Saker til behandling og eventuelle ligger på Se under Snarveier og velg Politiske møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker:

2 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Side Saker til behandling 77/ Budsjett 2014 Økonomiplan / Høringsuttalelse. Forslag til endring av plan- og bygningsloven. 79/ Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan / Eventuelt HSAM

3 Saker til behandling 3

4 79/13 Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak-dok Arkivkode. 150 Saksbehandler Rune Hjertås Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og helse /13 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Hovedutvalg for utdanning /13 4 Administrasjonsutvalget /13 5 Fylkesutvalget /13 6 Fylkestinget /13 Sammendrag Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Fylkesrådmamannen legger i denne saken fram en tilleggsinnstilling med disponering av de økte inntektene. Det er ingen endringer i investeringsbudsjettet. Driftsbudsjettet i innstillings punkt 1 er endret. I tillegg er det lagt til et nytt vedtakspunkt 7 knyttet til regionale utviklingsmidler bevilget over statsbudsjettet (551 midler). Inntektene øker som følge av korrigerte kriteriedata og tilleggsforslaget fra regjeringen den 8. november. Det foreligger ikke detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til samlet 34 mill kroner. Varslet endring av inntektssystemet fra 2015 medfører usikkerhet knyttet til en videreføring av inntektsøkningen. Inntil dette er avklart anbefaler fylkesrådmannen at inntektsøkningen 20,4 mill kroner knyttet til feil kriteriedata avsettes til bufferfondet. Med denne forutsetningen videreføres inntektene i planperioden. Fylkesrådmannen innstiller på at økte inntekter i statsbudsjettet knyttet til feil i kriteriedata, 20,4 mill kroner, avsettes til bufferfondet. I tillegg øker inntektene med 13,6 mill kroner i nytt forslag til statsbudsjett 8. november. Fylkesrådmannen innstiller på at dette disponeres ved en økning til sektorene på 7,5 mill kroner, lønnsreserven styrkes med 2,4 mill kroner og at bufferfondet tilføres ytterligere 3,7 mill kroner. 4

5 Fylkesrådmannens innstilling Punkt 1 i FT sak 78/13 endres slik: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

6 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

7 Fylkesrådmannen foreslår et nytt punkt 7: 7. Fylkesrådmannen legger frem egen sak knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør 7

8 Innledning: Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Nye kriteriedata for fylkesvegene fremlagt 30. oktober øker inntektene. I tillegg øker inntektene som følge av regjeringens tilleggsforslag den 8. november. Detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune er ikke fremlagt, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til totalt 34 mill kroner. Anslag fra KS 13. november bekrefter dette. Fylkesrådmannen har innarbeidet følgende endringer for årene 2014, 2015, 2016 og 2017: A. Hovedinntektene økes slik: a. Rammetilskudd økes med 31 mill kroner b. Andre statstilskudd knyttet til rentekompensasjonsordningen for fylkesveger økes med 3 mill kroner. B. Dette disponeres slik: a. Rammen til kollektivtrafikk økes med 4mill kroner. b. Rammen til videregående skole styrkes med 3,5 mill kroner til dekning av økte tilskuddssatser for lærlinger. c. Lønnsreserven økes med 2,4 mill kroner d. Avsetning til bufferfond økes med 24,1 mill kroner Saksutredning: Endringer ift til statsbudsjettet lagt fram 14. oktober + 20,3 mill kroner - feil i kriteriedata i opprinnelig statsbudsjett. Tilleggsforslag lagt fram 8. november medfører følgende endringer i 2014: + 4,8 mill kroner økning i frie inntekter begrunnet med fylkesveger + 3,5 mill kroner økning i lærlingetilskuddet og stimuleringsmidler + 2,4 mill kroner økt inntekt som kompensasjon for økt lønn- og prisstigning ( 3,1%) + 3,0 mill kroner økt inntekt fordi rentekompensasjonsordningen opprettholdes 34,0 mill kroner Sum - Dette gir en økt inntekt på ca 4,8 mill kroner for Vestfold fylkeskommune. kroner fra tilskuddet til regional utvikling (kap. 551, post 60). Det er uklart hvilken konsekvens dette vil få for Vestfold fylkeskommune. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til eventuelle endringer i egen sak. Fylkesrådmannens bemerkninger: Det er usikkerhet knyttet til forutsetningen om at inntektsøkningen kan videreføres i økonomiplanperioden. Usikkerheten vil bli redusert når kommuneproposisjonen fremlegges for Gjeldsoppbyggingen frem mot 2020 er en stor utfordring for fylkeskommunen. Tiltak bør derfor i minst mulig grad medføre langsiktige bindinger og tiltakene bør også være forenlig med Handlingsrom Disse forhold er vektlagt når fylkesrådmannen foreslår at en stor del av inntektsøkningen avsettes til bufferfond. 8

9 Utfordringsnotatet Sektorene meldte i utfordringsnotatet FT 44/13 behov for økte budsjettrammer på mill kroner utover kompensasjon for lønn- og prisvekst. Innmeldt behov sammenlignet med budsjettforslag for 2014 fremlagt 6. november: Innmeldt behov Forslag 6 nov til budsjett 2014 Fellesformål Videregående opplæring Kultursektoren 5 3 Tannhelsetjenesten 1-2 Regionalsektoren Sum Tabellen viser at sektorene i stor grad har fått dekket meldt behov i utfordringsnotatet. Unntaket er regionalsektoren hvor det spesielt innen kollektivtrafikken er fremlagt store rammebehov. Handlingsrom 2014 D h æ H er en grunnleggende forutsetning for økonomiplanen. For å oppnå dette er fylkesrådmannen avhengig av at lojaliteten opprettholdes til prosjektet. Disponering av økte inntekter må derfor være av en karakter som oppfattes som nødvendig, rettferdig og riktig.det er knyttet betydelig risiko for fylkesrådmannen, i slike endringsprosesser, å foreslå tillegg som gir grunn til en aktivitetsøkning for noen, men ikke alle. Dersom egen ramme oppleves som vanskelig ut fra ordinær drift, vil slike tillegg kunne oppfattes som demotiverende for egen lojalitet til budsjettrammen. Dette er en situasjon noen av virksomhetene opplever og tilsier at fylkesrådmannen er varsom med å benytte økte inntekter til annet enn fondsavsetninger. Til grunn for prosjekt handlingsrom 2014 er en forutsetning om at kostnadskuttene skulle vurderes ut fra at det først ble gitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst. I utgangspunktet vil det derfor være mulig å oppnå aksept for en kompensasjon av ekstraordinær kostnadsutvikling. Sektorene kan imidlertid påvirke kostnadsutviklingen på flere måter. Blant annet er det mulig å styre kostnadsutviklingen gjennom de krav som stilles ved utlysning av anbud. Det er derfor ikke umiddelbart aksept for at all ekstraordinær kostnadsøkning blir oppfattet som rimelig og riktig av virksomhetene. Investeringsplaner og derav økt lånegjeld er grunnlaget for igangsetting av Handlingsrom Tiltak som reduserer den finansielle risikoen vil derfor trolig oppfattes som rimelig. Dette kan oppnås gjennom overføring til investeringsregnskapet, reduserte lån eller en økning av bufferfondet. Størst handlefrihet gir en avsetning til bufferfondet. Dette medfører at fylkesrådmannen er forsiktig med å anbefale tiltak utover en avsetning til bufferfondet. Derfor foreslår fylkesrådmannen at det avsette 24,1 mill kroner til bufferfondet. Tilskudd til lærlinger Regjeringen foreslår flere tiltak som skal styrke fag- og yrkesopplæringen og prioriterer tiltak som fører til at fl æ æ - og yrkesopplæringen med 114 mill. kroner. Det anslås at dette utgjør 3,5 mill for Vestfold fylkeskommune og det foreslås at videregående utdanning styrkes med dette beløpet. 9

10 Kollektivtilbudet Utfordringsnotatet viser til at økte rammer til kollektivtrafikken har styrket rutetilbudet. Nye billettprodukter er innført og økningen av billettprisene har vært moderat. Dette har gitt resultater i form av flere passasjerer og økte markedsandeler. Fra 2014 er det flere forhold som kan bidra til å øke kostnadene mer enn den generelle prisstigningen. Dette kan føre til at det blir svært krevende å opprettholde tilbudet. I likhet med tidligere år er alle sektorer i fylkeskommunen har blitt kompensert for antatt lønns- og prisstigning. Spesielt innen fylkesveger og kollektivtransport er det imidlertid meldt om kostnadsøkninger utover dette. Regionalsektoren er kompensert med 12,8 mill kroner til lønn- og prisstigning og dette er i hovedsak knyttet til kollektivtransport og fylkesvegene. VKT har nylig evaluert siste anbudskonkurranse. TIDE fra Bergen har det beste tilbudet på 128 mill pr år og dette kan medføre en prisøkning på mill pr år sammenlignet med dagens kontrakt. Ca. 2 mill. kroner av dette kan knyttes til nye krav om setebelter og sitteplasser i skoleskyssen, mens resten er en kombinasjon av nye og/eller strengere krav til leveransen og en generell økning av prisen. Kontrakten vil ha effekt fra sommeren 2014, dvs at 2014 får halvårseffekt på 8-9 mill.kr. Fylkesrådmannen har i forslag av 6. november foreslått en rammestyrking på 6 mill kroner til dekning av dette utover deflatoren på i overkant av 6,5 mill kroner Budsjettrammene for 2013 har gitt mulighet for VKT å opprette nye ruter høsten Den totale budsjettsituasjonen og de foreslåtte rammer for 2014 er imidlertid ikke tilstrekkelig til å videreføre etablerte kollektivtilbudet høsten 2013 og det vil være nødvendig med tilpasninger og/eller takstøkninger. Videreføring av det økte rutetilbudet fra høsten 2013 medfører alene et behov for en økning av budsjettet på 5,4 mill kroner. Endring i ansvar for kostnader for tilrettelagt skoleskyss til andre skoler enn nærskolene, kan medføre en ytterligere økning i kostnadene. Hvilke økonomiske konsekvenser dette medfører er ikke fastlagt. Det er fra regionalsektoren anslått en kostnadsøkning på 4-7 mill kroner. Oppsummert vil opprettholdelse av etablert aktivitet og rutenett fra høsten 2013 medføre behov for økte budsjettrammer på ca 15 mill kroner. Fylkesrådmannen har i forslaget til budsjett 6. november foreslått 6 mill kroner i økte rammer. I tillegg foreslås det i denne saken ytterligere 4 mill kroner slik at behovet for økte rammer er 5 mill kroner. I dette beløpet forutsettes at det er mulig å ivareta kravene i handlingsrom I tillegg bortfaller i vedtatt økonomiplanen engangsbevilgning for Utfordringen for å oppnå budsjettbalanse er på ca 7-8 mill kroner. VKT må derfor gjennomføre både pris og kostnadsreduserende tiltak for å balansere budsjettet. I tillegg til dette er det usikkerhet knyttet til hvor stor andel av kostnadene fylkeskommunen skal dekke av transporten til andre skoler enn nærskolen. Kostnaden er totalt ca 12 mill kroner i Fylkeskommunens andel av dette er ikke fastlagt. Videre er det en utfordring at håndteringen av merverdiavgift knyttet til tilrettelagt skoleskyss medfører at det verken oppnås kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift. Dette er en praksis som bør endres i 2014 etter rettsforhandlingene i Lagmannsretten. Forholdet knyttet til merverdiavgift bør vurderes i egen politisk sak. På årsbasis utgjør dette et bortfall av merverdiavgift på 4-5 mill. kroner. Lagmannsrettens behandling i januar 2014 vil kunne påvirke fradragsretten. Fylkesrådmannen vil eventuelt foreslå endringer i egne saker når avgjørelse vedrørende merverdiavgift foreligger og avtaleutkast foreligger om skoleskyss til andre skoler enn nærskolen. 10

11 Lønnsreserven Regjeringen øker anslaget på lønns- og prisstigning slik at deflatoren øker fra 3 % til 3,1 %. Dette er kompensert ved en økning i innbyggertilskuddet og fylkesrådmannen foreslår at disse 2,4 mill kronene avsettes til lønnsreserven. Dette fordeles til sektorene i henhold til etablerte rutiner. 11